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DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

XXXXXX S.A.S

ARTICULO PRIMERO. CONSTITUYENTES. En el municipio de XXXXXX,


Departamento del XXXXXX, Republica de Colombia, a los XXX días del mes de
XXXXXX del año XXXX; XXXXXXXXX, mayor de edad, identificado con C.C. N°
XXXXXXXX expedida en XXXXXXXX, domiciliado en el XXXXX, en la dirección
XXXXXX, quien para todos los efectos se denominara el único constituyente,
mediante el presente escrito manifiesta la voluntad de constituir una Sociedad por
Acciones Simplificada, que se regulara conforme a lo establecido en la ley 1258 y
en los siguientes estatutos.

ARTÍCULO SEGUNDO.-RAZÓN SOCIAL: La razón social de la empresa será


XXXXXXXX S.A.S

ARTÍCULO TERCERO.-DOMICILIO: La Sociedad tendrá su domicilio social en el


municipio de XXXXXXXX, Departamento del XXXXXXXXXX, República de
Colombia, y se podrán establecer sucursales o agencias dentro o fuera del país.

ARTICULO CUARTO.-DURACIÓN: La sociedad tendrá un término de duración


indefinido, pero podrá disolverse anticipadamente cuando sus socios así lo
decidan.

ARTICULO QUINTO. OBJETO SOCIAL: las siguientes actividades: Diseño,


mantenimiento y ejecución de obras civiles, arquitectónicas, suministro y
mantenimiento de redes eléctricas y sus derivados y anexos de la parte eléctrica.
Servicio de consultoría en obras civiles, medio ambiente y sector agropecuario,
interventoría en el área de obras civiles, medio ambiente y sector agropecuario.
Suministro, comercialización y distribución de toda clase de juguetería, papelería
en general y juegos didácticos, dotaciones en general para entidades públicas y
privadas. Consultoría, interventoría, asesoría, asistencia técnica, capacitación,
construcción de obras civiles, adecuación, mantenimiento y suministro de
materiales en relación con el uso, construcción de toda clase de cielo raso;
manejo, administración, conservación, rehabilitación de los recursos naturales,
saneamiento básico y medio ambiente. Realización, formulación, ejecución y
consultorías de proyectos, civiles ambientales, mineros, sociales y formulación y
consultoría de políticas públicas. La explotación de minas de material de arrastre
y/o cantera. Servicio de asesorías administrativas, económicas, civiles,
ambientales, agropecuarias y gubernamentales tanto con personas de derecho
público como de derecho privado. Capacitaciones ambientales, administrativas
y agropecuarias. Suministro institucional de dotaciones textiles y de seguridad
industrial. Comercialización de productos veterinarios y agrícolas. Suministro de
material publicitario, litográfico y carpas. Suministro de equipos de cómputo,
celulares, fotocopiadores, impresoras, cámara digitales y de circuito cerrado,
scanner, papelería en general, escritorio y sillas para oficinas, toda clase de
dotaciones escolares y para empresas públicas o privadas, venta e instalación de
software para empresas. paralelamente, la sociedad desarrollará actividades
comerciales de adquisición, procesamiento, transformación, y en general, la
distribución y venta bajo cualquier modalidad comercial, incluyendo venta,
comercialización , exportación e importación y suministro, de toda clase de
mercancías y productos nacionales y extranjeros, incluidos artículos
farmacéuticos , elementos médicos y afines, al por mayor y/o al detal,
comercialización y suministro de frutas y verduras, carnes (rojas, blancas y otros
productos cárnicos), del mar (pescado, mariscos y productos conexos ),
alimentos y comestibles, bebidas y licores, huevos, leche, granos, víveres y
abarrotes, confiterías y otros alimentos, cigarrillos, tabacos, productos derivados,
productos de panadería y pastelería, farmacéuticos, medicinales, de perfumería,
tocador, cosméticos, jabones y productos de limpieza; alimentos para
mascotas y animales en general, artículos eléctricos y electrónicos para el hogar,
papel y cartón, libros, revistas, periódicos, cuadernos y papelería en general, venta
al por menor de cristales, lozas, porcelana, menaje(cristalerías), muebles (incluye
colchones), lámparas, apliques y similares, aparatos, artículos de uso
doméstico; ferretería y materiales de construcción, tubería de alta presión y
para alcantarillado, pinturas, barnices y lacas, productos de vidrio, artículos
fotográficos, juguetes, comercio y suministro de máquinas y equipos de oficina,
artículos de escritorio en general, máquinas expendedoras, productos textiles,
prendas de vestir, calzado y todo lo relacionado con la canasta familiar, materias
primas agrícolas, partes, piezas y accesorios de vehículos automotores,
animales vivos, productos pecuarios, lanas, pieles, cueros sin procesar,
instrumentos científicos, quirúrgicos, medico quirúrgicos, enseres domésticos,
maquinaria agrícola y forestal, maquinaria metalúrgica, maquinaria para la
minería, maquinaria para la construcción, maquinaria para la elaboración de
alimentos, bebidas y tabaco, maquinaria y equipo de transporte, herramientas,
producto de aseo de uso industrial, suministro de productos de aseo y limpieza
para piscinas. - realización de toda clase de eventos, servicio de restaurante,
servicio de hospedaje, suministro de comidas preparadas, rápidas, refrigerios,
servicio de parqueadero. Servicios de mantenimiento y reparación de todo tipo
de maquinaria y equipo incluyendo equipos de computación y comunicación.
venta y alquiler de maquinaria industrial, pesada y toda clase vehículos; dar o
tomar en arrendamiento locales comerciales, recibir o dar en arrendamiento o
a otro título de mera tenencia, espacios o puestos de venta o de comercio
dentro de sus establecimientos mercantiles, equipos, elementos y enseres
destinados a la explotación de negocios de distribución de mercancías o
productos y a la presentación de servicios complementarios. - constituir,
financiar, promover y concurrir con otras personas naturales o jurídicas a la
constitución de empresas o negocios que tengan por muebles o inmuebles,
corporales o incorporales, requeridos para la realización del objeto social; e
igualmente adquirir y poseer acciones, cuotas sociales y participaciones en
sociedades comerciales o civiles, títulos valores de todas clases con fines de
inversión estable, o como inversión de fomento o desarrollo para el
aprovechamiento de incentivos fiscales establecidos por la ley; promover y
constituir o invertir en compañías para el desarrollo de cualesquiera actividades
comprendidas dentro del objeto social que se deja indicado, fusionarse con ellas
o con otras compañías, absorberlas, o escindirse; adquirir marcas, emblemas,
nombres comerciales, patentes u otros derechos de propiedad industrial o
intelectual, explotarlos o conceder su explotación a terceros bajo licencia
contractual; en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los
contratos, cualquiera que fuere su naturaleza, que se relacionen con el objeto
social o que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones,
legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividades desarrolladas
por la sociedad. la sociedad actuara como asesora en apoyo logístico en
la organización de eventos en las etapas de diseño, planificación, producción y
suministro de materiales y elementos para congresos, festivales, ceremonias,
fiestas, convenciones u otro tipo de reuniones o actividades que involucren la
comunidad y/o las instituciones de derecho público y privado del orden local,
nacional o internacional para lo cual, específicamente desarrollara las
siguientes actividades: suministro de implementos deportivos -dotación para
instituciones educativas -servicio de alimentación, mantenimiento de parques,
zonas verdes y alcantarillados - fomentar la cultura, la recreación, el deporte y
todas aquellas que integren y beneficien la comunidad en general. constituir,
financiar, promover y concurrir con otras personas naturales o jurídicas a la
constitución de empresas o negocios que tengan por objeto la producción de
objetos, mercancías, artículos o elementos o la prestación de servicios
relacionados con la explotación de los establecimientos comerciales de que
tratan los apartes precedentes, y vincularse a dichas empresas en calidad de
asociada, mediante aportes en dinero, en bienes o en servicios. En desarrollo de
su objeto la sociedad podrá adquirir bienes muebles o inmuebles, corporales o
incorporales, requeridos para la realización del objeto social; e igualmente
adquirir y poseer acciones, cuotas sociales y participaciones en sociedades
comerciales o civiles, títulos valores de todas clases con fines de inversión
estable, o como inversión de fomento o desarrollo para el aprovechamiento de
incentivos fiscales establecidos por la ley; efectuar inversiones transitorias en
valores de pronta .liquidez con fines de utilización productiva temporal de
sobrantes de efectivo o excesos de liquidez u otras disponibilidades no
necesarias de inmediato para el desarrollo de los negocios sociales; importar y
exportar mercancías, productos, manufacturas de todo género; emitir bonos y/o
papeles comerciales u otros títulos de emisión masiva autorizados por las
normas legales o reglamentarias para colocación pública, tomar dinero en mutuo,
desarrollar o celebrar operaciones de factoring en firme con recursos propios,
constituir garantías sobre sus bienes muebles o inmuebles, y celebrar las
operaciones financieras que le permitan adquirir fondos u otros activos, o
asegurar el suministro de bienes y/o servicios, unos u otros necesarios para el
desarrollo de la empresa; actuar como agente o representante de empresarios
nacionales o extranjeros, y celebrar toda clase de contratos relacionados con la
distribución de mercancías y/ o venta de bienes y servicios; promover y
constituir o invertir en compañías para el desarrollo de cualesquiera actividades
comprendidas dentro del objeto social que se deja indicado, fusionarse con ellas
o con otras compañías, absorberlas, o escindirse; adquirir marcas, emblemas,
nombres comerciales, patentes u otros derechos de propiedad industrial o
intelectual, explotarlos o conceder su explotación a terceros bajo licencia
contractual; en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los
contratos, cualquiera que fuere su naturaleza, que se relacionen con el objeto
social o que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones,
legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividades desarrolladas
por la sociedad. De igual manera podrá desarrollar cualquier actividad comercial
o civil, lícita permitida por la legislación colombiana, según lo estipula la ley 1258
de 2008.

ARTICULO SEXTO. CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO La


sociedad tiene un capital autorizado de $ XXXXXX, dividido en XXXX acciones de
igual valor nominal a razón de $ XXXXXX pesos cada una.

El o los accionistas constituyentes han suscrito XXXX acciones valor nominal de


1.000.000 pesos cada una para un total de $ XXXXXXXX millones de pesos,
capital que se encuentra suscrito y pagado en dinero en su totalidad. La clase de
acciones aquí suscrita son de clase ordinarias.

Parágrafo. El capital suscrito podrá aumentarse por cualquiera de los medios que
admite la ley, igualmente podrá disminuirse con sujeción a los requisitos que la ley
señala, en virtud de la correspondiente reforma estatutaria, aprobada por los
socios e inscrita en el registro mercantil:

ACCIONISTAS ACCIONES CAPITAL %

XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXX

TOTAL XXXX XXXXXXX XXX

ARTÍCULO SEPTIMO.-CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES. Las acciones


en que se divide el capital social serán ordinarias, las cuales confieren a su titular
el derecho de emitir un voto por acción. Por decisión absoluta de la Asamblea de
Accionistas podrán crearse diversas clases y distintas series de acciones; sus
términos y condiciones serán los previstos en la Ley para la clase o serie de
acciones que sean emitidas. PARÁGRAFO: El registro de los accionistas de la
sociedad, se hará en el Libro de Registro de Accionistas inscrito en la Cámara de
Comercio de Florencia para el Caquetá, indicando sus datos personales y las
características de las acciones.
ARTÍCULO OCTAVO.-TITULO DE LAS ACCIONES. A los accionistas únicos se
les expedirá un solo título representativo de sus acciones, a menos que prefieran
tener varios por diferentes cantidades parciales del total que les pertenezcan. El
contenido y las características de los títulos se sujetaran a lo preceptuado en las
normas legales correspondientes. Mientras el valor de las acciones no hubiere
sido pagado

ARTICULO NOVENO.-NEGOCIACIÓN Y SUSCRIPCIÓN PREFERENCIAL. Las


acciones ordinarias y las clases o series que se creen, serán libremente
negociables, sin embargo, en su negociación o en toda nueva emisión de
acciones, sea cualquiera su clase o serie, los accionistas tendrán derecho a
suscribirlas preferencialmente, en una cantidad proporcional a su participación en
el capital social. El accionista que pretenda negociar libremente sus acciones,
primero deberá solicitar al Gerente de la sociedad de su intención de negociarlas,
para agotar el derecho de suscripción preferencial. Éste dará traslado a los
accionistas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a que fue recibida la
noticia, indicando el número, valor de acciones a negociar y la forma de pago. Una
vez recibida la oferta, los accionistas dispondrán de cinco (5) días hábiles para
manifestar por escrito su interés de adquirir dichas acciones. Vencido el plazo, y si
no han sido adquiridas en todo o parte por los accionistas, las acciones serán
libremente negociables.

ARTÍCULO DECIMO.-ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD. La organización y


dirección de la sociedad estarán a cargo de la Asamblea de Accionistas y del
Gerente.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. –REUNIONES La Asamblea de Accionistas


podrá reunirse en el domicilio social o fuera de él, en reuniones ordinarias,
extraordinarias, universales, por derecho propio, por comunicación simultánea, o
de primera o segunda convocatoria, aunque no esté presente un quórum
universal, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de convocatoria y
quórum que se establecen en los Artículos Décimo Tercero y Décimo Cuarto de
los Estatutos.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.-CONVOCATORIA: Para todas las reuniones,


incluyendo en las que se aprueben balances de fin de ejercicio u operaciones de
transformación, fusión o escisión, la Asamblea de Accionistas será convocada por
el Gerente, mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista con una
antelación mínima de cinco (5) días hábiles anteriores a la reunión, en la cual se
deberá indicar el orden del día a tratar en la reunión.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-QUÓRUM DELIBERATORIO Y DECISORIO:
La Asamblea de Accionistas deliberará con uno o varios accionistas que
representen cuanto menos la mitad más una de las acciones suscritas. Salvo que
la Ley disponga una mayoría calificada, las decisiones se tomarán mediante el
voto favorable de un número singular o plural de accionistas que represente la
mitad más una de las acciones presentes al momento de tomar la decisión.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.-ACTAS: De las decisiones tomadas en las


Asambleas de Accionistas se deberá dejar constancia de las determinaciones en
actas que serán asentadas en el Libro de Actas de la sociedad.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.-GERENCIA: La representación legal de la


sociedad y gestión de los negocios sociales estarán a cargo del gerente, puesto
que será ocupado por, XXXXXXXX, mayor de edad, identificado con C.C. N°
XXXXXXX expedida en XXXXXXX. Estando presente el gerente acepta el cargo y
se compromete a cumplir con los estatutos de acuerdo a ley.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.-FUNCIONES DEL GERENTE: El Gerente además


de las funciones y atribuciones legales, podrá celebrar o ejecutar todos los actos y
contratos comprendidos para la ejecución del objeto social o las actividades
directamente relacionadas con la existencia y funcionamiento de la sociedad sin
limitación alguna que no hayan sido atribuidas expresamente a otro órgano social.
Son funciones del gerente: 1) Podrá ejecutar los acuerdos y resoluciones de la
Asamblea General de Accionistas. 2) Ejercer la representación legal de la
sociedad en todos los actos y negocios sociales, pudiendo delegarla en el
suplente. 3) Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente, ante terceros y
ante cualquier clase de autoridades judiciales y administrativas, pudiendo
constituir mandatarios o apoderados judiciales y extrajudiciales. 4) Celebrar
libremente los actos y contratos relacionados con el desarrollo del objeto social,
salvo aquellos establecidos en el artículo 43 relativo a las funciones de la
asamblea. 5) Convocar a la asamblea general de accionistas a reuniones
ordinarias y extraordinarias. 6) Presentar a la Asamblea General de Accionistas
el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos. 7) Presentar a la
asamblea general, los estados financieros del ejercicio junto con el proyecto de
distribución de utilidades y demás anexos explicativos. 8) Rendir cuentas en los
casos previstos por la ley. 9) Someter a arbitraje o transigir las diferencias que la
sociedad tenga con terceros.10) Nombrar y remover los funcionarios cuya
designación no corresponda a la Asamblea General de Accionistas. 11) Velar
porque todos los funcionarios de la compañía cumplan estrictamente sus deberes
y poner en conocimiento de la Asamblea cualquier irregularidad o falta grave en
que incurrieren. 12) Ejecutar la política laboral de la empresa. 13) Las demás
funciones que le correspondan de acuerdo con lo previsto en la ley y en estos
estatutos.
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO - BALANCE GENERAL.- Anualmente al 31 de
Diciembre de cada año, se cortarán las cuentas para hacer el inventario y el
balance general correspondiente, así como el estado de pérdidas y ganancias del
respectivo ejercicio. El balance, el inventario, los libros y las demás piezas
justificativas de los informes, serán depositados en las oficinas de la sociedad con
una antelación de cinco (5) días hábiles al señalado para la reunión de la
Asamblea, con el fin de que puedan ser examinados por los accionistas.

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO.- RESERVAS.- De las utilidades líquidas de cada


ejercicio se tomará el diez por ciento (10%) para constituir e incrementar la reserva
legal hasta cuando alcance un monto igual al cincuenta por ciento (50%) del
capital suscrito. La Asamblea General de Accionistas podrá decidir, además, la
constitución de reservas voluntarias, siempre que las mismas sean necesarias y
convenientes para la compañía, tengan una destinación específica y cumplan las
demás exigencias legales.

ARTÍCULO DECIMO NOVENO. DIVIDENDOS: .- Hechas las reservas a que se


refieren los artículos anteriores, así como las apropiaciones para el pago de
impuestos, se repartirá como dividendo las utilidades líquidas obtenidas en cada
ejercicio, o el saldo de las mismas si tuviere que enjugar pérdidas de ejercicios
anteriores. El pago del dividendo se hará en proporción al número de acciones
suscritas y se cancelará en dinero efectivo en las épocas que acuerde la
Asamblea General, salvo que con el voto del ochenta por ciento (80%) de las
acciones representadas en la reunión se decida cubrirlo en forma de acciones
liberadas de la misma sociedad.

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- DIVIDENDOS NO RECLAMADOS


OPORTUNAMENTE.- La sociedad no reconocerá intereses por los dividendos que
no sean reclamados oportunamente, los cuales quedarán en la caja social en
depósito disponible a la orden de sus dueños.

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO.-CAUSALES DE DISOLUCIÓN. La sociedad


se disolverá por las siguientes causales: 1. Por voluntad de los accionistas
adoptada en la Asamblea de Accionistas, por un número plural de accionistas que
represente por lo menos la mitad más una de las acciones presentes en la
reunión; 2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto
social. 3. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial. 4. Por orden de la
autoridad competente. 5. Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio
neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito; La disolución
de la sociedad podrá evitarse, mediante la adopción de medidas por parte de la
Asamblea de Accionistas o del Gerente, según corresponda, de acuerdo a la
causal sobrevenida y a las condiciones y a los términos establecidos en la Ley.
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO.-LIQUIDACIÓN: Disuelta la sociedad, su
liquidación se hará por el Gerente o por la persona que para ello nombre la
Asamblea de Accionistas. La liquidación se efectuará de conformidad al
procedimiento establecido para las sociedades de responsabilidad limitada y de
acuerdo con las disposiciones legales vigente.

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO. ARBITRAMENTO. Las diferencias que


ocurran a los accionistas entre sí, o con la sociedad o con sus administradores, en
desarrollo del contrato social, incluida la impugnación de determinaciones de la
Asamblea de Accionistas con fundamento en cualquiera de las causas legales, se
someterán a la decisión de un Tribunal de Arbitramento que se conformará y
funcionará de acuerdo con el reglamento que para el efecto establezca la Cámara
de Comercio del domicilio social. Los árbitros deberán ser ciudadanos
colombianos en ejercicio de sus derechos civiles, abogados titulados con tarjeta
profesional vigente, y el laudo se emitirá en derecho.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- DECLARACION DE LOS SOCIOS


CONSTITUYENTES. El constituyente de la sociedad XXXXXXX S.A.S identificado
así: XXXXXXX, mayor de edad, identificado con C.C. N° XXXXX expedida en el
municipio de XXXXX; declara que la sociedad constituida por medio de este
documento privado, reúne los requisitos exigidos por la ley.

Para constancia se firma en XXXXXXX a los XXXXX días del mes de XXXXXXX
del año XXXXX.

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XXXXXXXX
C.C. N° XXXXXXXXXXXXXXX