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CONSTRUCCIÓN Y

CORRUPCIÓN FASE II: OTRAS


MODALIDADES DE PAGOS

Guatemala , 14 agosto 2018


ANTECEDENTES

• El 14 de julio del año 2017 el


Ministerio Público y la CICIG
presentaron el caso
Construcción y Corrupción, el
cual estableció la existencia de
una estructura de corrupción
de alto nivel liderada por
Alejandro Sinibaldi Aparicio,
ex ministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda.
FORMA DE OPERAR DEL CASO CONSTRUCCIÓN Y
CORRUPCIÓN.
• Tal y como se demostró en el caso Construcción y
Corrupción en la Fase I, la estructura realizaba el
cobro de sobornos a los contratistas del Estado a
cambio de que el Ministerio de Comunicaciones les
realizara los pagos, ya sea de proyectos en vigencia
o de cancelación de deuda . Las modalidades
identificadas en la primera fase incluyeron:
– Modalidad 1. Pagos en Guatemala vía empresas de
cartón, justificando los ingresos de dinero mediante
facturación por servicios que nunca fueron prestados.
– Modalidad 2. Pagos en efectivo.
CONSTRUCCIÓN Y CORRUPCIÓN
FASE II: IDENTIFICACIÓN DE OTRAS
MODALIDADES DE PAGOS.
1. Pagos que se realizan en el extranjero, vía entidades
de off shore, con simulación de contratos de
asesorías o préstamos.
2. Pagos por contratación de asesorías.
3. Pagos de sobornos destinados a financiamiento
electoral ilícito.
4. Adquisición de bienes.
1. LOS PAGOS VÍA OFF SHORE EN EL
EXTRANJERO
• En esta fase se identifica a empresas constructoras de obra pública
que pagaron comisiones ilícitas a Alejandro Sinibaldi Aparicio por la
adjudicación de obra y pago de obra ejecutada en el MICIVI.

• Los pagos se realizaron por medio de las off shore Water Resources
Development asociada a la empresa Solel Boneh y SBI
International Holdings y Valores Dinámicos relacionada a la
empresa SIGMA Constructores y HW Contractors.

• Las transacciones se justificaron con la simulación de contratos de


asesoría y de préstamos con las entidades Calatraba OIL & Energy
Corporation, representada por Delfo Cepollina y Lenneberg
Investment Corporation, representada por Juan Arturo
Jegerlehner, utilizadas por Alejandro Sinibaldi Aparicio para la
recepción de las coimas en cuentas bancarias en Panamá.
• La entidad Solel Boneh y SBI International
Holdings, por medio de las off shore Water
Resources Development, realizó transacciones
de pagos a las off shore Calatraba OIL & Energy
Corporation y Lenneberg Investment
Corporation en los años 2009, 2013 y 2014.

• El pago identificado en el año 2009 corresponde


al período en que Alejandro Sinibaldi ostentaba

SOLEL
el cargo de Diputado al Congreso de la República,
cuyo objetivo fue lograr la adjudicación de la
obra Franja Transversal del Norte.

BONEH • Las entidades Calatraba OIL & Energy


Corporation y Lenneberg
Corporation eran utilizadas
Investment
por Alejandro
Sinibaldi para la recepción de sobornos en
cuentas bancarias en Panamá.

• Solel Boneh y SBI International Holdings a través


de la entidad Water Resources Development
pagó en concepto de sobornos la suma de US$
6,116,986.00, mediante la simulación de
acuerdos de asesoría.
LA COORDINACIÓN DE LOS PAGOS

• Por medio de correos electrónicos, las entidades emisoras


proporcionaban las indicaciones a los funcionarios del
Banco HSBC de Panamá para las transferencias a la cuenta
de Calatraba Oil & Energy, adjuntando para ello
documentación que “respaldaba la transacción”; dichos
documentos se referían a contratos por consultoría con la
entidad Water Resources Development, vinculada con la
constructora Solel Boneh.

• Calatraba Oil & Energy era representada por Delfo


Cepollina para intentar ocultar la verdadera propiedad de
Alejandro Sinibaldi.
EJEMPLOS DE ALGUNOS DE LOS CORREOS Y CONTRATOS
SIMULANDO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
Contratos para simular la
Correo para coordinar los pagos prestación de servicios
FIRMANTES CONTRATOS ADJUDICADOS A SBI INTERNATIONAL
HOLDINGS Y SOLEL BONEH FTN S.A.
• Los pagos se realizaron por medio de la off
shore Valores Dinámicos, relacionada con la
empresa SIGMA Constructores y/o HW
Contractors.

• Las transacciones se justificaron con la


simulación de contratos de asesoría y
préstamos con las entidades Calatraba OIL &

SIGMA
Energy Corporation, utilizada por Alejandro
Sinibaldi Aparicio para la recepción de
sobornos en cuentas bancarias en Panamá.

CONSTRUCTORES • SIGMA Constructores y HW Contractors a


través de la entidad Valores Dinámicos, S.A.
cuyo firmante es Claudia Ruano López, pagó
en concepto de sobornos la suma de al menos
US$ 1,150,000.00, mediante la simulación de
contratos de prestación de servicios.

• Una de las modalidades especiales que se


detectó en esta investigación es la realización
de pagos de sobornos por parte de SIGMA
Constructores a través de la entidad Solel
Boneh, mediante la simulación de facturas por
prestación de servicios. Posteriormente, Solel
Boneh transfería el pago hacia las entidades
de Alejandro Sinibaldi.
LA COORDINACIÓN DE LOS PAGOS CON
SIGMA CONSTRUCTORES
• La forma de operar es la misma: vía correos
electrónicos se proporcionaban las
indicaciones a los funcionarios del Banco
HSBC de Panamá sobre las transferencias a la
cuenta de Calatraba Oil & Energy, adjuntando
documentación para validar las transacciones,
dichos documentos se refieren, esta vez, a
aparentes préstamos con Valores Dinámicos
S.A. vinculada con la entidad Sigma
Constructores.
EJEMPLOS DE ALGUNOS DE LOS CORREOS Y
CONTRATOS DE VALORES DINÁMICOS.
PRÉSTAMO VALORES DINÁMICOS
COORDINACIÓN DE PAGOS SIGMA CONSTRUCTORES.
LÍNEA DE TIEMPO TRANSACCIONES REALIZADAS POR LAS ENTIDADES SOLEL BONEH Y
SIGMA CONSTRUCTORES A FAVOR DE LA OFF SHORE VINCULADA CON ALEJANDRO
SINIBALDI.
GRÁFICO DE TRANSACCIONES SOLEL BONEH Y SIGMA CONSTRUCTORES.
• El Ministerio Público de Guatemala gestionó asistencia
legal con los entes judiciales de Brasil, con respecto a los
colaboradores del caso Lava Jato.

• De interés para el caso, en concreto y relacionado con


el pago realizado por Constructora OAS, Roberto
Trombeta declaró ante la Fiscalía de Brasil, que realizó el
pago de $1.5 millones de dólares a la empresa
panameña Guerrero Law & Investment Corp, cuyo
representante es Efraín Quevedo Montenegro,
empleado del grupo de empresas de Alejandro Sinibaldi
Aparicio.

CONSTRUCTORA • Rodrigo Sampaio Mattos, empresario de Constructora


OAS en Guatemala, acordó con Alejandro Sinibaldi el

OAS
pago para la adjudicación de la Carretera CA-2 Oriente.

• Rodolfo Ortiz Asturias, persona de confianza de


Alejandro Sinibaldi realizó las gestiones
correspondientes para adquirir una entidad off shore en
Panamá con la finalidad de recibir los dineros ilícitos.

• Sin embargo, la carretera fue adjudicada a la entidad


Sigma Constructores y no a OAS, como había sido
acordado, por lo que solamente se hizo un pago de US$
1.5 millones en la cuenta de Guerrero Law and
Investment, cuyos firmantes de la cuenta bancaria en
Efraín Quevedo y Rodolfo Ortiz.
PAGO DE LA CONSTRUCTORA OAS
2. PAGO VÍA CONTRATACIÓN DE
CONSULTORÍAS .
• En esta línea se detectó que María José Pepió Pensabene, siendo
Directora de la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda –
ANACOVI- obtuvo un contrato de asesoría en la Dirección General
de Correos, dependencia del MICIVI, cuando Jorge Rodolfo Ortiz
Asturias era el Director de la institución y persona de confianza de
Alejandro Sinibaldi.

• El análisis financiero permitió identificar que Pepió Pensabene, sin


ejecutar las acciones propias de su contrato, se quedaba con el 30%
del salario, el 70% restante lo trasladaba a cuentas relacionadas con
Carlos Micheo Fernández.

• Finalmente este dinero llegó a cuentas bancarias del entonces


Director de Correos, Rodolfo Ortiz, quien cambiaba los cheques en
efectivo o bien realizaba pagos de su tarjeta de crédito.
PAGOS VÍA MARÍA JOSÉ PEPIÓ PENSABENE
3. FINANCIAMIENTO ELECTORAL ILÍCITO.
PARA EL PARTIDO PATRIOTA AÑO 2011.

• En el seguimiento de la investigación se estableció que durante el año


2011 empresas del sector de la construcción realizaron pagos a entidades
vinculadas con Alejandro Sinibaldi para la recepción de los aportes para la
campaña política del Partido Patriota

• Las entidades que realizaron los aportes de financiamiento electoral ilícito


fueron Compañía General de Urbanizaciones S.A., PRECON S.A.,
Constructora CODICO S.A., HW Contractors S.A., SIGMA Constructores
S.A., y Solelh Boneh y/o SBI International Holdings AG.

• Las compañías que recibieron los fondos, y que estaban vinculadas con
Alejandro Sinibaldi, fueron Impresos Urbanos, Espectaculares Urbanos
S.A., y Seguridad ASA S.A.

• Los aportes identificados ascienden en total a la cantidad de Q


3,387,963.28
ENTIDADES QUE APORTARON FINANCIAMIENTO ELECTORAL ILÍCITO
FINANCIAMIENTO ELECTORAL ILÍCITO.
PARA EL PARTIDO UNIONISTA AÑO 2011

• Derivado de los allanamientos realizados en la entidad


Compañía General de Urbanizaciones, S.A., vinculada con
Víctor Valentín Giordani Estévez, se determinó que parte de
los egresos que la entidad registró en su contabilidad como
“aportes a campaña política”, se giraron a empresas de
publicidad para pago de campaña publicitaria del partido
Unionista, a través de una sociedad del grupo empresarial de
nombre Gestión Operativa S.A.

• La campaña publicitaria consistió en el pago de páginas


completas en el diario Prensa Libre, con la imagen de la
candidata presidencial y el candidato a alcalde de la Ciudad de
Guatemala, Patricia Escobar de Arzú y Álvaro Arzú,
respectivamente.
PAGOS CAMPAÑA UNIONISTA 2011

EJEMPLOS DE PAGOS IDENTIFICADOS HASTA EL MOMENTO.


PAGOS CAMPAÑA UNIONISTA 2011
4. IDENTIFICACIÓN DE BIENES.
• La investigación determinó la existencia de otros bienes que incrementaron el patrimonio de
Alejandro Sinibaldi, utilizando para ello a su hermano Álvaro Alfonso Sinibaldi Aparicio.

1. APARTAMENTO 11 SUR PREMIER


MURAKAMI.
• Los documentos de compra venta, y los pagos del
inmueble, fueron realizados por Corporación
Urbana S.A., entidad de cartón relaciona con
Alejandro Sinibaldi. Los representantes legales de
por Corporación Urbana S.A., son los contadores
que manejaron empresas por medio de las cuales
Alejandro Sinibaldi consiguió incrementar su
patrimonio.
• El inmueble fue facturado a la Off Shore EXACUM
AGENTS CORPORATION.
• El aviso de ocupación indica que Álvaro Sinibaldi
Aparicio es el ocupante del apartamento “11 Sur”
, así como los parqueos y bodega.
PAGOS APARTAMENTO PREMIER MURAKAMI
IDENTIFICACIÓN DE BIENES.

2. LOTE 38 RESIDENCIAL LAS


CUMBRES.

•Este inmueble fue adquirido con


mezcla de capitales recibido por
entidades constructoras y pagado a
Carlos Francisco Goyzueta Valladares.

•Álvaro Alfonso Sinibaldi Aparicio


saca un préstamo para simular la
adquisición del bien.

•El inmueble sigue siendo propiedad


de una entidad vinculada con Víctor
Enrique Corado Valdez.
IDENTIFICACIÓN DE BIENES.

3. APARTAMENTO 5C CASA
MARGARITA .

•Este inmueble fue entregado a


Alejandro Sinibaldi en calidad de
soborno.

•Para justificar la adquisición del


apartamento, Álvaro Alfonso Sinibaldi
Aparicio realiza una serie de actos
simulados para intentar ocultar el
origen del bien.
DILIGENCIAS JUDICIALES
CAPTURAS
• Jorge Rodolfo Ortiz Asturias. Asociación ilícita, Lavado de dinero ,
Peculado por sustracción.

• María José Pepió Pensabene. Peculado por sustracción , Lavado de


dinero

• Efraín Alberto Quevedo Montenegro Asociación ilícita, Lavado de


dinero.

• Claudia Carolina Ruano López de Vásquez. Lavado de dinero.

• Delfo Juan Carlos Cepollina Cabrera. Asociación ilícita, Lavado de


dinero.
DILIGENCIAS JUDICIALES
PERSONAS CON ORDEN DE CAPTURA QUE SE
ENCUENTRAN EN CALIDAD DE PRÓFUGAS.
1. Álvaro Alfonso Sinibaldi Aparicio. Asociación ilícita, Lavado de dinero,
Cohecho pasivo.
2. Azayira Levy. Lavado de dinero, Cohecho activo, Financiamiento electoral
ilícito.
3. Joseph Ahimas. Lavado de dinero, Cohecho activo.
4. Ariel Aharon Saharabani. Lavado de dinero, Cohecho activo.
5. Víctor Enrique Corado Valdez. Asociación ilícita, Lavado de dinero.
6. José Mynor Palacios Guerra. Lavado de dinero, Cohecho activo,
Financiamiento electoral ilícito.
7. Gabriel Adrián Gluschancoff (Orden de captura internacional). Lavado de
dinero, Cohecho activo
8. Rodrigo Sampaio Mattos(Orden de captura internacional). Lavado de
dinero, Cohecho activo.
DILIGENCIAS JUDICIALES
• CITACIÓN A PRIMERA DECLARACIÓN.
1. Víctor Valentin Giordani Estévez. Financiamiento electoral
ilícito
2. Óscar Augusto Guerra Villeda. Financiamiento electoral
ilícito
3. José René González Campo. Financiamiento electoral ilícito
4. Lindsay Sabrina Rivadeneyra Salazar. Lavado de dinero
5. Emilio Santano Cintora. Lavado de dinero
6. Erick Armando Soto Herrera. Peculado por sustracción
7. William René Méndez. Obstaculización a la acción penal
8. Mario Méndez. Obstaculización a la acción penal
9. Gustavo Estrada. Obstaculización a la acción penal
DILIGENCIAS JUDICIALES
• ALLANAMIENTOS
1. Solel Boneh
2. SIGMA Constructores/HW Contractors
3. SIGMA/HW Contractors
4. Corporación Premier (entidad vinculada con Víctor Enrique
5. Corado)
6. Perenco
7. Fundación Ingenio Madre Tierra
8. Servicios Contables Coaltepec (Madre Tierra)
9. Oficinas Lic. José de Jesús Buitrón Espinoza
10. Oficinas del Lic. Manuel de Jesús Palma y Palma
11. Oficina del Abogado William Méndez

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