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Hernán Fernández A.
Unidad Especializada Anticorrupción
Fiscalía Nacional
Temas a Tratar
1. Inicio de la investigación y
derechos del imputado
2. Objeto de la investigación
3. Formalización de la investigación
y cautelares
4. Salidas alternativas y tempranas
5. Procedimientos
6. Recursos
2
¾ Inicio de la investigación
De oficio
1.- Inicio de la investigación y
Denuncia y querella
Delitos sin víctima?
derechos del imputado
• 7° calidad de imputado,
• 8° ámbito de la defensa,
3
¾ Derechos del imputado
El art. 21 hace aplicables en especial, las
1.- Inicio de la investigación y
4
¾ Derechos del imputado
El art. 21 hace aplicables en especial, las
1.- Inicio de la investigación y
5
2.- Objeto de la investigación
6
¾ Se debiera investigar:
9 El grado de conocimiento que tengan los ejecutivos y
empleados de una empresa, respecto de los códigos de
2.- Objeto de la investigación
conducta vigentes,
misma audiencia.
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¾ Medidas cautelares
investigación y cautelares
Cautelares personales
3.- Formalización de la
Cautelares reales
Puede solicitarlas MP para la seguridad de las
multas, incluso antes de la formalización
9
Principio de Oportunidad
No procede por disposición expresa ley 20.393.
4.- Salidas alternativas y
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Acuerdos reparatorios
4.- Salidas alternativas y
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Relación con procedimiento de la persona natural
Regla general: Se aplica el procedente para la persona
natural
5.- Procedimientos
Juicio Oral
Procedimiento simplificado
Procedimiento monitorio
Procedimiento abreviado
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¾ Suspensión de la condena
El tribunal excepcional y fundadamente puede
suspender la condena (excepción: comiso)
Efecto
Sin efecto sentencia y dicta Sobreseimiento definitivo
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¾ Suspensión de la condena
Procedencia:
Imposición de alguna pena de simple delito en su
grado mínimo
5.- Procedimientos
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¾ Suspensión de la condena
Procedencia:
Cualquiera sea la pena impuesta, si se trata de
empresas del Estado o que prestan servicio de
5.- Procedimientos
5.- Procedimientos
Posibilidades
9 J. Oral Æ Luego del veredicto condenatorio
9 P. Simplificado Æ En la audiencia
9 P. Abreviado Æ En la audiencia
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¾ Recursos
No hay normas especiales
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Fuerte incentivo a la negociación.
Reconocimiento a la empresa de las
garantías como imputado
Resalta carácter preventivo de la Ley.
Palabras finales
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Gracias