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Cooperativa De Transportadores Unidos De Ocaña

“Cootransunidos”
NIT. 890.501.119-7

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


ACTA N°827

Fecha: Ocaña, 09 de Abril de 2019


Lugar: Sala de Juntas de Gerencia
HORA: 8: 30 AM

ASISTENTES:
Miembros del Consejo de Administración

FREDDY O. SUAREZ Presidente del Consejo


ALIRIO SUAREZ R. Vicepresidente del Consejo de Administración
ALFREDO CRIADO Consejero
OSWALDO PACHECO Consejero
JAVIER PEÑARANDA Consejero
FABIO GARCÍA Consejero

INVITADOS:

ROMAN ALBERTO JACOME PEREZ Gerente


NICOLAS CLAVIJO BOHORQUEZ Presidente de la Junta de Vigilancia

AUSENTES:

MARÍA DEIXY CASTAÑEDA Presenta excusa

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación de quórum reglamentario


2. Lectura y aprobación del orden del día
3. OBJETO DE LA REUNION: Evaluación del desarrollo de la Asamblea y sus conclusiones.
4. Estudio y resolución de la solicitud presentada por la asociada Inés Blanco de Osorio,
referente a la resolución No. 7604 del 26 de marzo de 2019.
5. Lectura y aprobación proyecto de acuerdo del reglamento del fondo de bienestar.
6. Investigación estampilla.
7. Clausura.
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DESARROLLO
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM ESTATUTARIO

Se da inicio a la reunión siendo las 8:45 a.m., la sesión es presidida por el presidente del
Consejo el señor Freddy Orlando Suárez, a esta asisten seis (6) de sus miembros principales; el
presidente de la Junta de Vigilancia y el señor Gerente como invitados; comprobando que
existe quórum para deliberar y decidir.

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA


El señor Freddy Suárez, presidente del consejo de administración da lectura al Orden del día,
el cual es puesto a consideración, el consejero Fabio García pregunta que si se puede
agregar proposiciones, el presidente del consejo le manifiesta que no, porque es una reunión
extraordinaria.

Cerrado el tiempo de discusión, el orden del día es aprobado por unanimidad de los
asistentes presentes.

3. OBJETO DE LA REUNIÓN: Evaluación del desarrollo de la Asamblea y sus conclusiones.

El presidente del Consejo de Administración da inicio a la reunión extraordinaria dándole la


bienvenida al Consejero suplente Javier Peñaranda, quien entra a remplazar la vacante del
cargo del señor Freddy Gómez quien renuncia en asamblea y que a partir de la fecha será el
consejero principal. Lo anterior en virtud al artículo 49 del estatuto de la Cooperativa.

Ya entrados en contexto el señor Gerente, toma la palabra y manifiesta que felicita al


consejo de administración, porque se logró demostrar unidad, que evidentemente los
resultados para el fueron positivos, ya que pese a que se demostró una pérdida acumulada
de trecientos (300) millones de pesos, la asamblea apoyó la posición llevada y conocieron la
forma en la que se está trabajando y le manifiesta al Presidente sus más sinceras felicitaciones
por el liderazgo mostrado en dicha asamblea.

Por su parte el consejero Fabio García felicitó al presidente por los aportes realizados, pero
manifestó que se sintió incomodo por la situación presentada con el asociado Alfonso
Becerra, que no sometió a votación las propuesta, ni esperó que la asamblea tomara alguna
decisión sobres ellas tal y como es el procedimiento.

El consejero Javier Peñaranda, refiere que él está de acuerdo con el consejero Fabio con
respecto a la posición del asociado Alfonso Becerra y que con respecto al ingeniero Fabio
Rincón, solo puede decir que es una persona con mucho conocimiento, pero que no hay
que dejarla sola.

Por su lado, el consejero Luis Alfredo Criado y el presidente de la Junta de vigilancia Nicolás
Clavijo, manifiestan que no les pareció la posición que tuvo la presidente de la Asamblea
sobre la insistencia en que el ingeniero Fabio Rincón, volviera a la Cooperativa.
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El consejero Alirio Suarez felicita al presidente del Consejo de Administración por el manejo
dado en la asamblea, puesto que manifiesta que fue notoria su participación; además de
ello, añade que no estuvo de acuerdo en que no se respetaron los tiempos para las
intervenciones, refiere que con respecto a la situación del asociado Alfonso Becerra, vio que
el asociado era el que estaba desenfocado, que el presidente le dio un buen manejo a la
situación y él fue el que tomó la decisión de retirarse y que eso solo deja observar la
improvisación.

Toma nuevamente la palabra el consejero Fabio García y manifiesta que una de las
inconformidades de los asociados fue que la entrega de los informes se realizó muy tarde por
los que solicita que para futuras asambleas dicho informe debe entregarse con quince días
de anterioridad.

El consejero Oswaldo Pacheco manifiesta que pese a las pérdidas que se mostraron, se
reveló la realidad y la transparencia, con la que se está trabajando y que felicita al
presidente por su liderazgo y por su conocimiento, que si por lo menos en la Cooperativa
hubiera cinco personas como el, el futuro de la Cooperativa seria otro.

Referente a la presentación del infirme financiera que realizo el Dr. Omar Luna, se puede
decir que fue excelente, ya que lo presentó en un lenguaje entendible para todos, respecto
a la presidente de la asamblea, manifiesta que la manejó de forma eficaz, que intervino
cuando lo tenía que hacer y que referente a las propuestas del asociado Alfonso Becerra la
profesora solo le recomendó que dichas se analizaran en el seno del consejo, que la
recomendación no estuvo mal, como para que el tomara la decisión de retirarse y no esperar
que determinaba la Asamblea.

Para finalizar manifiesta que la renuncia del señor Freddy Gómez, era de esperarse, pero que
el mismo con sus palabras se echó la soga al cuello, al manifestar que ojala Dios quiera que
ninguno de los presentes demandara los actos durante el año que él estuvo, porque todas las
decisiones estaban viciadas por su presencia en el consejo; es decir que él se mantuvo en el
consejo de mala fe, aun sabiendo que no podía hacerlo y que deja constancia en la
presente acta que si llega a pasar algo es por culpa de él.

Solicita la palabra el presidente de la Junta de vigilancia Nicolás Clavijo, quien manifiesta que
no le pareció las palabras dirigidas por parte del Gerente al señor Freddy Gómez, pues lo
felicito públicamente e insto que había realizado las cosas bien, sin embargo dicha
manifestación difiere con la realidad vivida puesto que debido a su comportamiento él no se
merecía nada, porque fue una persona que no valoró el trabajo de sus compañeros.

El señor Freddy Suarez manifiesta que respecto a la posición del ingeniero Fabio, cree que no
son ellos quien tiene que juzgar, si la administración anterior fue buena o mala, pero lo que si
observo es una forma maquiavélica del ingeniero Rincón defenderse y lograr reivindicarse
ante las masas.
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Además de ello añade que hay falencias enormes en el tema de los procedimientos
parlamentarios, que es necesario se comiencen a dirimir, por lo que propone un taller sobre el
tema. Los consejeros manifiestan estar de acuerdo ya que es una temática supremamente
importante para garantizar el éxito de una asamblea.

Respecto a la posición tomada por parte del asociado Alfonso Becerra, manifiesta que él no
llevaba preparado, nada que las aseveraciones realizadas y las propuestas presentadas
salieron de la misma asamblea y que prueba de ello es que el documento que presentó esta
hecho a mano y ni siquiera es entendible; que eso lo que es, es una falta de respeto y más
viniendo de él que es un profesional.

Manifiesta que en una próxima reunión se debe evaluar esas proposiciones, pero que tiene
conocimiento que la propuesta que él quería presentar era la revocatoria del consejo, sin
embargo no lo logro y que con respecto a lo manifestado en asamblea por Freddy Gómez,
se debe esperar a ver que se puede presentar. Para finalizar Manifiesta que se debe trabajar
con más ahínco los meses que hacen falta y mostrar resultados.

Por su parte los consejeros Fabio García y Javier Peñaranda solicitan, que ya se deje quieto el
tema del asociado Freddy Gómez.

El presidente manifiesta que él entiende la posición del presidente de la Junta de vigilancia y


que respalda que se deben hacer respetar los estatutos, que lo que Freddy Gómez hizo es
una afectación moral en contra de la administración, pero que cree que el ya recibió lo que
merecía y es que no tuvo ningún tipo de respaldo y que el peor castigo para él, es el silencio
de la asamblea.

4. ESTUDIO Y RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA ASOCIADA INES BLANCO


DE OSORIO, REFERENTE A LA RESOLUCIÓN No. 7604 DEL 26 DE MARZO DE 2019.

Para dar inicio al estudio del caso, el presidente del Consejo da lectura al oficio enviado por
la asociada Inés Blanco de Osorio al consejo de administración, donde solicita se le otorgue
un término de 6 meses para realizar los traspasos pertinentes y se apruebe la solicitud de
asociación del hijo, permitiendo este que ingrese como asociado y que la Cooperativa se
comprometa a brindarle el curso de Cooperativismo.

El consejero Alirio Suarez, manifiesta que se sorprende de la actitud de la asociada, porque lo


que se le brindo a ella fue una oportunidad y que para ello el consejo se fue casi en contra
del estatuto, añade que con la actitud que tenía en la asamblea, él se arrepintió de haberla
apoyado, pues fue una actitud en contra todo el tiempo y burlesca.

Dicha posición es apoyada por el ingeniero Román Jácome, quien reitera que la actitud de
la asociada en la asamblea fue de burla.
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Solicita la palabra el consejero Alfredo Criado e indica, que ella manifiesto en la asamblea
que si no le colaboraban con los seis meses, iba a demandar a la Cooperativa, que el opina
que se deben hacer cumplir los estatutos, para evitar futuros inconvenientes.

Por su parte el consejero Fabio García, manifiesta que seis (6) meses no son nada, que el
consejo debería evaluar esa posibilidad ya que ella se comprometió arreglar su situación en
ese tiempo.

Alirio Suarez manifiesta que la comunicación enviada por la asociada es una ofensa y una
amenaza para el Consejo, que con lo indicado allí se deja entrever que ella de todas
maneras va a demandar la Cooperativa, así que la ve que no es procedente que se le
colabore con nada.

Por su parte el presidente del consejo Freddy Suarez, manifiesta que bajo chantaje él no
trabaja, que sugiere se remita el documento al jurídico y solicitar concepto sobre el particular.

Sin embargo el consejero Oswaldo Pacheco, insta a que no es necesario remitir el


documento que lo que el consejo debe hacer es sostenerse en los cuatro (4) meses y que si
ojala se pudiera echar la decisión hacia atrás, mucho mejor.

El consejero Javier Peñaranda manifiesta que se le dé una definitiva en el proceso, que de no


darle nada, mejor se le reitere el tiempo de cuatro (4) meses. El consejero Fabio García,
apoya dicha posición y sugiere notificar a la asociada, de que el consejo de administración
se mantiene en su posición de otorgarle cuatro (4) meses, para que dirima su situación.

El consejo de administración por unanimidad de los asistentes presentes, aprueban acogerse


a la posición presentada por el consejero Fabio García, por ello solicitan a la gerencia se le
oficie a la Asociada Inés Blanco, reiterándole que el tiempo otorgado por el consejo de
administración es de cuatro (4) meses a partir de la fecha de notificación, además de ello se
le informe que su hijo será aceptado cunado cumpla con el lleno de los requisitos, dicha
comunicación se debe realizar en términos concisos y sin dar lugar a más especulaciones.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO DEL REGLAMENTO DEL FONDO DE


BIENESTAR SOCIAL.

El presidente del consejo propone que se de lectura por capítulos y se apruebe de tal forma
para evitar perder el contexto del reglamento. Los consejeros aprueban dicha propuesta.

Acto seguido el Presidente del Consejo da lectura al capítulo 1 – DEFINICIÓN, FINALIDADES Y


RECUROS; compuesto por los artículos 1 y 2.

El artículo 1 es aprobado sin ninguna observación, sin embargo en el artículo 2 se debe


realizar la modificación del monto de la contribución para la alimentación del fondo, la cual
la cuota fija equivale a $ 18.222 y no a $ 16.000 mensuales como estaba establecido en el
documento.
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Se da lectura al capítulo II – ACTIVIDADES DE BIENESTAR; compuestos por los artículos 3, 4, 5, 6
y 7. Los cuales se aprueban por unanimidad de los asistentes sin ningún tipo de modificación.

Se da lectura al capítulo III; conformado por los artículos 8 y 9.

Los consejeros manifiestan que se aclare en el artículo 8 donde dice no asociados a que se
refiere, el presidente del Consejo manifiesta que eso refiere que pueden ser conductores o
empleados, en el caso de los terceros el comité lo define quienes son esos terceros. En virtud
de la aclaración el consejo aprueba por unanimidad el capítulo III, artículos 8 y 9.

se da lectura al capítulo IV – ADMINISTRACIÓN DEL FONDO; el cual es conformado por los


artículos 10, 11, 12, 13 y 14 donde se aclara que el comité este conformado por dos
asociados y el gerente como invitado. Es aprobado por unanimidad de los consejeros
presentes el capítulo IV.

Se da lectura al capítulo V – ORDEN DE PAGO; conformado por el artículo 15 y 16 y al


capítulo VI – TERMINACIÓN DEL SERVICIO Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO; conformado por los
artículos 17 y 18 los cuales son aprobados por unanimidad de los presentes.

Para finalizar el presidente del consejo de administración somete a votación la totalidad del
documento, el cual es aprobado por unanimidad de los asistentes presentes.

Añade el señor Freddy Suarez que para la próxima reunión, queda pendiente la designación
de los miembros del comité y los recursos que se manejen en una cuenta contable.

Además informa a los consejeros Fabio y Alirio que el día 24 de abril de 2019, habrá reunión
con el Dr. Omar, para analizar las estrategias que oxigenen el plan de choque.

6. INVESTIGACIÓN ESTAMPILLA

Da inicio al informe el señor Gerente informando que la denuncia interpuesta en la fiscalía, es


por el delito en evasión como agente retenedor por los valores pendientes de pago, que ya
se están haciendo las gestiones necesarias con las entidades bancarias, para poder salir a
responder.

Informa que el día 23 de abril de 2019, tiene interrogatorio en audiencia con el CTI, que ya
hay una abogada penalista al frente del caso.

Manifiesta que es bastante difícil, tener esos $ 101.000.000 para ese día, pero que con el
abogado se manejará el tema de las responsabilidades, y se atacara la investigación con el
tema de los errores operativos. Con ello se buscará direccionar la investigación a otro lugar y
lograr que transcienda y cerrar el tema.
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Para finalizar indica que ojalá el proceso sea fructífero para la Cooperativa y no la deje en un
escenario más complicado.

7. CLAUSURA.

Siendo las 1:30 pm se da por terminada la sesión extraordinaria de consejo de administración,


para constancia firman,

______________________________ _____________________________________
FREDDY ORLANDO SUAREZ S. ANDREA STEFANIA MEZA CARDENAS
Presidente Consejo de Administración Secretaria Ad- Hoc del Consejo de Administración

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