ACTA DE LIQUIDACION

ACTA DE LIQUIDACION DE MADERAS Y MACHIMBRES MERES SAS NIT 900.815.558-0

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

ACTA Nº 007

En la ciudad Quibdó, del día 21 del mes de febrero del año 2019, se reunió la ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS, de acuerdo a la convocatoria realizada por el GERENTE, mediante citación escrita
con una antelación de 05 días hábiles: conforme a las normas y estatutos, con el objeto de
desarrollar el siguiente orden del día.

1. Llamado a lista y verificación del quórum

2. Elección de presidente y secretario de la reunión

3. Liquidación de la sociedad

4. Aprobación del acta

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

Se llamó a lista y se constató que hubo quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y
estatutos. Estando presente los accionistas de acuerdo a sus acciones suscritas:

NOMBRE Y APELLIDO Nº DE ACCIONES

SHIRLEY JOHANNA LOPEZ ARIAS 2.000

NINFA MARIA ARIAS VERA 2.000
2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

Se eligió por unanimidad a la señora SHIRLEY JOHANNA LOPEZ ARIAS con cedula C.C.
1.124.857.323 como presidenta de la reunión y a la señora NINFA MARIA ARIAS VERA con
cedula 35.685.225 como secretaria de la reunión, quienes aceptaron las designaciones hechas.

3. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

Previa discusión de liquidación de la sociedad los accionistas acordaron con unanimidad colocar en
estado de liquidación la sociedad, en adelante se enunciara sociedad por acciones simplificadas en
liquidación.
4. ELABORACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta en todas y cada
una de sus partes.

Dada en Quibdó, a los 21 días del mes de febrero del año 2019.

Para constancia se firma por los suscritos presidentes y secretario de la reunión.

FIEL COPIA TOMADO DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA EMPRESA

Firma: ------------------------------

Nombre: SHIRLEY JOHANNA LOPEZ ARIAS

Presidente

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Nombre: NINFA MARIA ARIAS VERA

Nombre: secretario