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REAPERTURA DE ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE PARTICIPACIONISTAS

EN LA CUIDAD DE CHEPEN, SIENDO LAS 9:30 AM DEL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2019 SE REABRE EL
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE PARTICIPACIONISTAS DE 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DE LA
EMPRESA GRANJA SANTA MARCELA SRL EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD SITO EN CARRETERA
PANAMERICANA KM 695 (MOLINO SAN LUIS) LA LIBERTAD – PACASMAYO, GUADALUPE,
ESTANDO PRESENTES:

MARCELA FRANCCESCA PLASENCIA ZAPATA, IDENTIFICADO CON DNI N°40779331 CON 99,000
PARTICIPACIONES, DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 10 (DIEZ SOLES) CADA UNA, EQUIVALENTE
A S/ 990,000 SOLES Y

LOURDES ISABEL PLASENCIA ZAPATA, IDENTIFICADO CON DNI N° 19256536, CON 1,000
PARTICIPACIONES, DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 10 (DIEZ SOLES) CADA UNA, EQUIVALENTE
A S/ 10,000 SOLES.

ESTANDO PRESENTES LOS DOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL
INSCRITO DE LA EMPRESA, EQUIVALENTE A 100,000 PARTICIPACIONES, PAGADO ASCENDENTE
A S/ 1, 000,000 SOLES, Y ESTANDO DE ACUERDO POR UNANIMIDAD CON CELEBRAR LA JUNTA Y
TRAMITAR LOS ASUNTOS QUE SE SOMETAN, QUEDA INSTALADA LA JUNTA UNIVERSAL DE
PARTICIPACIONISTAS. POR DECISIÓN UNÁNIME DE LOS PARTICIPACIONISTAS, PRESIDE LA JUNTA
DOÑA MARCELA FRANCCESCA PLASENCIA ZAPATA Y COMO SECRETARIA DE ACTAS LOURDES
ISABEL PLASENCIA ZAPATA, ESTANDO REUNIDOS LA TOTALIDAD DE PARTICIPACIONISTAS Y DE
COMÚN ACUERDO SE PROCEDIÓ A TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:

A) REAPERTURA DEL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE PARTICIPACINISTAS DEL 12 DE


NOVIEMBRE DEL 2018 CON LA FINALIDAD DE ACLARAR QUE SE DEJA CONSTANCIA
SOBRE LA RENUNCIA A LA SUSCRIPCIÓN PREFERENTE, CONFORME SE ESTABLECE EN
EL ARTÍCULO 67 DEL REGLAMENTO DE SOCIEDADES Y DE ACUERDO AL CRITERIO
ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN N° 872-2018-SUNARP-TR-L

DESARROLLO DE LA AGENDA:

A) REAPERTURA DEL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE PARTICIPACIONISTAS DEL 12 DE


NOVIEMBRE DEL 2018 CON FINALIDAD DE ACLARAR QUE SE DEJA CONSTANCIA SOBRE
LA RENUNCIA A LA SUSCRIPCIÓN PREFERENTE, CONFORME SE ESTABLECE EN EL
ARTÍCULO 67 DEL REGLAMENTO DE SOCIEDADES Y DE ACUERDO AL CRITERIO
ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN N° 872-2018-SUNARP-TR-L

LOS PARTICIPACIONISTAS A FIN DE ACLARAR LA OBSERVACIÓN DEL TITULO 2019-


00202803 EN RAZÓN QUE EN EL ACTA DE JUNTA UNVIERSAL DE PARTICIPACIONISTAS
DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018 NO SE HA DEJADO CONSTANCIA SOBRE LA
RENUNCIA A LA SUSCRIPCIÓN PREFERENTE, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 67
DEL REGLAMENTO DE SOCIEDADES Y EL CRITERIO ADOPTADO POR LA RESOLUCIÓN
N°872-2018-SUNARP-TR-L .

EN ESE SENTIDO SE ACLARA QUE SE ENCUENTRAN REUNIDA LA TOTALIDAD DE LAS


PARTICIPACIONES EN LA JUNTA UNIVERSAL Y LOS PARTICIPACIONISTA ACUERDAN NO
EJERCER EL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE, RENUNCIANDO A LA SUSCRIPCIÓN
PREFERENTE, PARA ELLO LOS PARTICIPACIONISTAS DE LA EMPRESA DEJAN CONSTANCIA
CON SU FIRMA Y HUELLA DIGITAL EN SEÑAL DE CONFORMIDAD, HECHO QUE ES
CORROBORADO POR DOÑA MARCELA FRANCCESCA PLASENCIA ZAPATA QUE ES LA
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA GRANJA SANTA MARCELA SRL

QUEDARIA REDACTADO Y MODIFICADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ACTA DE JUNTA UNVIERSAL DE PARTICIPACIONITAS

EN LA CUIDAD DE CHEPEN, SIENDO LAS 9.00 AM DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SE


REUNIERON LOS PARTICIPACIONISTAS DE LA EMPRESA GRANJA SANTA MARCELA SRL EN EL
LOCAL DE LA SOCIEDAD SITO EN CAR. PANAMERICAN KM 695 (MOLINO SAN LUIS) LA LIBERTAD
– PACASMAYO – GUADALUPE.

1.- ACLARAR QUE SE DEJA CONSTANCIA SOBRE LA RENUNCIA A LA SUSCRIPCIÓN PREFERENTE,


CONFORME SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 67 DEL REGLAMENTO DE SOCIEDADES Y DE
ACUERDO AL CRITERIO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN N° 872-2018-SUNARP-TR-L

EN ESE SENTIDO SE ACLARA QUE SE ENCUENTRAN REUNIDA LA TOTALIDAD DE LAS


PARTICIPACIONES EN LA JUNTA UNIVERSAL Y LOS PARTICIPACIONISTA ACUERDAN NO EJERCER
EL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE, RENUNCIANDO A LA SUSCRIPCIÓN PREFERENTE,
PARA ELLO LOS PARTICIPACIONISTAS DE LA EMPRESA DEJAN CONSTANCIA CON SU FIRMA Y
HUELLA DIGITAL EN SEÑAL DE CONFORMIDAD, HECHO QUE ES CORROBORADO POR DOÑA
MARCELA FRANCCESCA PLASENCIA ZAPATA QUE ES LA GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA
GRANJA SANTA MARCELA SRL

MARCELA FRANCCESCA PLASENCIA ZAPATA LOURDES PLASENCIA ZAPATA


DNI N° 40773931 DNI N° 19256536
GERENTE GENERAL