ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

REPUESTOS Y ACCESORIOS A Y D, C.A.

En el día de hoy siete (07) de Junio de 2019, siendo las 09:00 am, reunidos en la

sede de la compañía REPUESTOS Y ACCESORIOS A Y D, C.A., Sociedad

Mercantil de este domicilio inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la

Circunscripción Judicial del estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz, en fecha

diecisiete (17) de enero de 2018, bajo el Nro. 85, Tomo 3-A REGMERPRIBO,e

inscrita en el Registro de Información Fiscal (R.I.F) Nro. J-410901403, ubicada en:

Calle C casa 64-94, Urb La Llovizna,San Felix, Municipio Autónomo Caroní, Estado

Bolívar. Se encontraban los ciudadanos accionistas: YENGLYS JOSEFINA

CARRASQUERO MARQUEZ, de nacionalidad Venezolana, titular de la cedula de

identidad N° V-14.961.466, Registro de Información Fiscal (R.I.F) Nº V-14961466-

0, en su carácter de Presidente y propietario de cincuenta (50) acciones, y

ALCIDES JOSE DIAZ FARIAS, de nacionalidad Venezolana, titular de la cédula de

identidad Nº V-14.836.945, Registro de Información Fiscal (R.I.F) Nº V-14836945-0,

en su carácter de Presidente y propietario de Cincuenta (50) acciones,

respectivamente. En virtud de que se encontraba el cien (100) por ciento del

capital suscrito y pagado, se dio inicio a la asamblea obviando la convocatoria de

ley. Se designo para presidir la asamblea al ciudadano, ALCIDES JOSE DIAZ

FARIAS ya identificado, quien luego de declarar constituida la misma procedió a

dar lectura al orden del día señalando los puntos del día: Punto Primero: Aprobar

los balances y estados de ganancias y pérdidas del año: 2018. Punto Segundo:

Nombramiento del comisario. Punto Tercero: Aumento del capital de la Sociedad

Mercantil REPUESTOS Y ACCESORIOS A Y D, C.A., ya identificada, ajustándolo

al nuevo cono monetario y como consecuencia la modificación de la Clausula

Cuarta de los estatutos sociales de la misma. Seguidamente y siguiendo el orden

establecido comenzó la Asamblea con el desarrollo de la agenda. --Punto

Primero: Aprobar los balances y estados de ganancias y pérdidas del año: 2018;

tomó la palabra el Presidente y manifestó a la asamblea que se requiere de los

informes de los estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio del

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año 2018, los cuales deben efectuarse según lo estipulado en la legislación

vigente y sometio a la consideración de la asamblea los mismos. Una vez

revisados y examinados por los accionistas los mismos, y visto el informe

presentado por la Comisario de la Compañía, los accionistas estuvieron de

acuerdo con el mismo no teniendo objeción por lo cual decidieron aprobarlos por

unanimidad. -- Punto Segundo: Nombramiento del Comisario; tomó la palabra la

Presidente y manifestó la necesidad de nombrar un nuevo comisario dado a que la

actual Lcdo FELIX RODRIGUEZ, V-16.134.005 y CPC 125.732, no se encuentra

en la zona y se requiere del informe de estados financieros de la compañía.

Sometió a la consideración de la asamblea nombrar como comisaria a la

ciudadana ALIDA BLANCO, de nacionalidad Venezolana, de este domicilio, titular

de la Cédula de Identidad Nro: V-15.277.472, Registro de Información Fiscal

(R.I.F) Nº V-152774725, quien es Licenciada en Contaduría Publica en ejercicio e

inscrita en el Colegio de Contadores Públicos bajo el C.P.C. Nro: 100.572, e

igualmente autorizarla a ver los estados financieros de la empresa, emitir su

informe y dar su recomendación. Sometido a consideración, el punto fue aprobado

por unanimidad, quedando nombrada la Comisario para un nuevo periodo, en

consecuencia, se procede a modificar en las Disposiciones Transitorias, la

Clausula Decima Quinta, la cual quedara como a continuación se transcribe.

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DISPOSICIONES TRANSITORIAS: DECIMA QUINTA: Se designará como

Presidenta de la sociedad mercantil a la socia YENGLYS JOSEFINA

CARRASQUERO MARQUEZ , antes identificada, como Vicepresidente al socio

ALCIDES JOSE DIAZ FARIAS, antes identificado, y así mismo se designa como

Comisaria a la Licenciada ALIDA BLANCO, de nacionalidad Venezolana, de este

domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nro: V-15.277.472, Registro de

Información Fiscal (R.I.F) Nº V-152774725, quien es Licenciada en Contaduría

Publica en ejercicio e inscrita en el Colegio de Contadores Públicos bajo el C.P.C.

Nro: 100.572. La asamblea se tomo un receso de 02 horas, a fin de que la nueva

comisaria pudiera leer los estados financieros y emitir su informe y recomendación.

Pasado el tiempo del receso se procedió a continuar con el orden del día, dando

lectura al Punto Tercero: del orden del día donde se plantea Aumento del capital

de la Sociedad Mercantil REPUESTOS Y ACCESORIOS A Y D, C.A., ya

identificada, ajustándolo al nuevo cono monetario y como consecuencia la

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modificación de la Clausula Cuarta de los estatutos sociales de la misma.

Nuevamente tomo la palabra el presidente de la asamblea, quien luego de la

lectura del punto, manifestó que dado al nuevo cono monetario que entro en

vigencia a partir del 20 de agosto de 2018, el capital de la empresa no esta acorde

al mismo ya que se tendría un monto muy por debajo en los tiempos actuales, a la

fecha se tiene un capital de CIEN MILLONES DE BOLÍVARES CON CERO

CENTIMOS (Bs 100.000.000,00) que con la reconversión quedó en UN BOLÍVAR

CON CERO CÉNTIMOS (Bs 1,00), lo cual no es acorde con la estructura

financiera de la empresa, en virtud de lo antes expuesto, propuso a la asamblea

realizar un Aumento Del Capital de la compañía a través de inventario de bienes

anexo a la presente acta, pasando el capital social de UN BOLÍVAR CON CERO

CÉNTIMOS (Bs 1,00), a la cantidad de DIEZ MILLONES DE BOLÍVARES CON

CERO CÉNTIMOS (Bs 10.000.000,00), dividido en CIEN ACCIONES (100) con un

valor de CIEN MIL BOLIVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs 100.000,00) CADA

ACCION. Y queda distribuida de la siguiente manera: El socio YENGLYS

JOSEFINA CARRASQUERO MARQUEZ, antes identificado, realiza nuevo aporte

en Bolívares por la cantidad de CUATRO MILLONES NOVECIENTO NOVENTA Y

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCO CÉNTIMOS (Bs.

4.999.999,05), El socio ALCIDES JOSE DIAZ FARIAS, antes identificado, realiza

nuevo aporte en Bolívares por la cantidad de CUATRO MILLONES

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

CON CINCO CÉNTIMOS (Bs. 4.999.999,05). Sometida la propuesta a la

consideración y analizada por los accionistas, la misma fue aprobada por

unanimidad y como consecuencia la modificación de la Clausula Cuarta de los

Estatutos Sociales de la compañía, la cual quedó redactada en lo sucesivo de la

siguiente manera: --CLAUSULA CUARTA: El Capital Social de la Empresa es la

cantidad de DIEZ MILLONES DE BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS

(Bs.10.000.000,00), dividido en CIEN (100) de acciones con un valor nominal de

CIEN MIL BOLIVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 100.000,00), cada una de

ellas, dichas acciones son todas nominativas de igual valor que confiere a sus
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tenedores iguales derechos y cada una representa un voto en las oportunas

asambleas de socios. Las acciones que son representativas de capital social han

quedado suscritas íntegramente y pagadas en su totalidad en la forma siguiente: El

Accionista YENGLYS JOSEFINA CARRASQUERO MARQUEZ, ha suscrito y

pagado CINCUENTA (50) acciones por un monto de CINCO MILLONES DE

BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs 5.000.000,00) y el accionista ALCIDES

JOSE DIAZ FARIAS, ha suscrito y pagado CINCUENTA (50) acciones por un

monto de CINCO MILLONES DE BOLÍVARES CON CERO CENTIMOS (Bs

5.000.000,00). Este capital social ha sido suscrito y pagado en su totalidad por los

accionistas, como se evidencia en el inventario de mercancía anexa en acta de la

empresa. Los socios, declaran bajo fe de juramento que los Capitales, Bienes,

Haberes, Valores o Títulos de Acto o Negocio Jurídico objeto de esta acta,

proceden de actividades de legitimo carácter mercantil, lo cual puede ser

corroborado por los órganos competentes y no tiene relación alguna con dinero,

Capitales, Bienes, Haberes, Valores o Títulos que se consideren productos de las

actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra La

Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y/o en la Ley de Drogas.

Agotados todos los puntos a discutir se levantó la sesión previa lectura y firma de

la presente acta por los asistentes a la asamblea y se procedió a cerrar la sesión

autorizando a la ciudadana,SOL DEL VALLE BETANCOURT MENDEZ,de

nacionalidad venezolana, mayor de edad, de este domicilio, y titular de la cédula

de identidad Nº V-13.838.837, Registro de Información Fiscal (R.I.F) Nº V-

13838837-5, quedando plenamente autorizada para certificar y presentar ante el

ciudadano Registrador Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado

Bolívar, copia de la presente acta para ser anexada al expediente de la compañía

que reposa en el mismo e igualmente copia de los Estados Financieros, para dar

cumplimiento a lo que las leyes exigen, así como solicitar la respectiva copia

certificada del acta de asamblea. El suscrito YENGLYS JOSEFINA

CARRASQUERO MARQUEZ, titular de la cedula de identidad N°V-14.961.466,

Registro de Información Fiscal (R.I.F) Nº V-14961466-0, en su carácter de

Presidente, certifica que el acta que antecede, es copia fiel y exacta de su original,

el cual corre inserto en el Libro de Acta de Asamblea.

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YENGLYS JOSEFINA CARRRASQUERO MARQUEZ

V-14.961.466

ALCIDES JOSE DIAZ FARIAS

V-14.836.945