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t121 - Icm Macdesa - Manual Org Func
t121 - Icm Macdesa - Manual Org Func
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES DE MACDESA
CAPITULO I : INTRODUCCIÓN
1. Políticas de Organización
2. Criterios de Administración
3. Objetivos del M.O.F
4. Alcance del M.O.F
5. Base Legal Organización y presentación de M.O.F
6. Actualización y modificación del M.O.F
1. Junta de Accionistas
2. Comité Electoral
3. Comisión de Fiscalización y Control Interno
1. DIRECTORIO
2. ASESORIA
3. AUDITORIA INTERNA
1. GERENCIA GENERAL
2. GERENCIA DE OPERACIONES
3. GERENCIA ADMINISTRATIVA
4. Departamento de Servicios Administrativos y personal
5. Departamento de Contabilidad
CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
2. CRITERIOS ADMINISTRATIVOS
5. BASE LEGAL
INTRODUCCIÓN
Las políticas de organización son las orientaciones o guías generales expresadas por
escrito y debidamente aprobadas por el Directorio con el objetivo de establecer y
normar adecuadamente la Estructura Orgánica, de tal forma que cada nivel las
implemente y adecue de acuerdo a las necesidades y al crecimiento de las operaciones
que realice “MACDESA”.
b) Evaluación de la Organización
Efectiva necesidad.
Número adecuado de personal por supervisar.
Asignación previa de funciones específicas.
Opinión técnica de la Gerencia.
d) Asignación de Funciones
f) Delegación de Autoridad
g) Autorización y Poderes
Las autorizaciones que se otorguen, así como la concesión de los poderes especiales,
se realizarán dé acuerdo con la naturaleza de la función que cumpla cada cargo en la
estructura orgánica de “MACDESA”.
Para tal efecto se define con claridad las funciones técnicas y administrativas de todos
los jefes y Directivos que tienen personal a su cargo, precisando el Departamento u
Oficina de la cual son directamente responsables.
j) Separación de Funciones
k) Tramo de Control
A) Efectividad y Eficiencia
e) Reemplazo de Personal
f) Rotación de Personal
g) Niveles Jerárquicos
Alta Dirección
Órgano de Administración
Órgano Ejecutivo
Capítulo I Introducción
Capítulo II Descripción General de la Estructura Orgánica
Capítulo III Alta Dirección
Capítulo IV Directorio
Capítulo V Gerencia
Los capítulos que describen los distintos niveles jerárquicos de la Empresa contienen
los siguientes aspectos básicos.
CAPITULO II
CAPITULO II
(Ver Organigrama)
DIRECTORIO
GERENTE GENERAL
VIGILANCIA Y PROTECCIÓN
INTERNA
GERENTE GERENTE
S.S.M.A. OPERACIONES ADMINISTRATIVO
ALMACEN
JEFE DE MINA
3 JEFES DE GUARDIA
1. JUNTA DE ACCIONISTAS
- Es la autoridad suprema de MACDESA. Sus acuerdos obligan a los demás órganos
de la MACDESA y a todos los asociados presentes y ausentes siempre que se hubieren
adoptado conforme al Estatuto, reglamentos y disposiciones legales vigentes.
2. DIRECTORIO
Es el órgano responsable de la marcha administrativa de la Empresa y ejerce su
representación institucional y legal mediante las atribuciones que le confiere la Ley
y el Estatuto.
- Gerencia Operativa
- Gerencia Administrativa
CAPITULO III
ALTA DIRECCIÓN
1. JUNTA DE ACCIONISTAS
2. COMITÉ DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO
JUNTA DE ACCIONISTAS
FUNCIONES GENERALES
Las Junta General de Socios serán convocadas y presididas por el Presidente del
Directorio
JUNTA DE ACCIONISTAS
DIRECTORIO
- FUNCIONES GENERALES
- FUNCIONES TÉCNICAS
DIRECTORIO
FUNCIONES GENERALES
FUNCIONES GENERALES
La oficina de Auditoria Interna es la unidad de apoyo encargada de efectuar las
acciones de control sobre la gestión institucional de acuerdo a un plan de trabajo
debidamente aprobado por el Directorio.
4.1 Formular los objetivos, políticas, planes y metas relacionados con las acciones
de control interno de la gestión así como de los procedimientos administrativos,
en coordinación con el Departamento de Finanzas, Planificación y Presupuesto y
presentarlo a la Gerencia General para su consolidación y aprobación por los
niveles correspondientes.
4.2 Elaborar el presupuesto de la oficina a su cargo en concordancia con las políticas
establecidas por el Departamento de Finanzas, Planificación y Presupuesto y
alcanzarlo a ésta para su consolidación.
4.3 Dirigir y controlar la implementación de los objetivos, políticas, planes, metas y
presupuestos aprobados para la oficina a su cargo, así como las disposiciones
dadas por el Concejo Directivo.
4.4 Evaluar periódicamente que las actividades relacionadas con las acciones de
control interno se efectúen de acuerdo con los planes previstos, presupuestos
aprobados informando sobre su cumplimiento al Presidente del Directorio.
4.5 Ejecutar las medidas correctivas necesarias cuando se observen desviaciones y /
o incumplimiento de lo planificado.
4.6 Efectuar arqueos de caja inopinados a la caja general de MACDESA.
4.7 Revisar los registros contables, conciliaciones, estado de movimientos de fondos
y otros, para verificar la existencia de los fondos de la Empresa.
4.8 Emitir opinión sobre la razonabilidad de la información contable y financiera
presentada por el Departamento de contabilidad, informando al Presidente del
Directorio.
4.9 Realizar exámenes especiales de comprobación de las normas legales, objetivos,
políticas, planes y presupuestos aprobados.
4.10 Evaluar el rendimiento de los recursos financieros que se realiza la empresa
4.11 Evaluar, trimestralmente, la ejecución del presupuesto del ejercicio informando
sobre el grado de cumplimiento, la aplicación de los recursos, al Presidente del
Directorio.
4.12 Asesorar a la Comisión de Fiscalización y control interno en los aspectos
contables, financieros y administrativos para el cumplimiento de su labor de
fiscalización.
4.13 Absolver las consultas que les formulen los órganos pertinentes, sobre los
aspectos legales, contables y administrativos de las operaciones que realiza la
Empresa.
4.14 Determinar la razonabilidad de los principios y prácticas contables aplicados en
el registro de las operaciones y la preparación de las Estados Financieros de la
Empresa.
4.15 Evaluar las normas de control interno, Reglamentos y disposiciones dadas y
recomendar las medidas correctivas para mejorar la eficiencia y efectividad de
las operaciones.
4.16 Supervisar los procesos de toma de inventarios de los bienes muebles, equipos y
otros pertenecientes a la Empresa, ubicados en sus diferentes áreas.
4.17 Evaluar la legalidad de los contratos de trabajo, arrendamientos y convenios de
terceros, suscritos, recomendando las medidas correctivas necesarias
CAPITULO V
ORGANO EJECUTIVO
GERENCIA GENERAL
GERENCIA OPERATIVA
ORGANO EJECUTIVO
GERENCIA GENERAL
Profesional con amplia experiencia en manejo de Empresas Mineras y/o Accionista
capacitado y con experiencia.
FUNCIONES:
PARTE OPERATIVA
GERENTE DE OPERACIONES
5. Recepción de informes de los Jefes de Áreas. Del Jefe de Geología, del Jefe de
Minas y del Jefe de Planta.
6. Emite y reporta informes a la Gerencia General.
7. Otras labores encargadas por el Gerente General.
1. Levantamiento de planos
2. Cubicar Reservas
3. Levantamiento topográfico de labores Mineros por día.
4. Supervisa labores Mineras (Estructuras Geológicas)
5. Coordinación permanente con el Ingeniero de Minas
6. Otras labores encargadas por la Gerencia de operaciones.
7. Emite y reporta informes a la Gerencia de Operaciones.
JEFE DE MINAS
FUNCIONES :
JEFE DE PLANTA
FUNCIONES :
FUNCIONES GENERALES
FUNCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS
FUNCIONES GENERALES
1.-RESPONDE ANTE
Gerencia General
5.1 Formular los objetivos, políticas planes y metas a las actividades relacionados
con su área funcional, en coordinación con el Departamento de Finanzas,
Planificación y Presupuesto.
5.2 Presentar a la Gerencia General los objetivos, políticas, planes y metas
elaborados para su aprobación.
5.3 Elaborar el presupuesto de la Oficina a su cargo de acuerdo con los objetivos y
políticas financieras y presentarlo al Departamento de Finanzas, Planificación y
Presupuesto para su consolidación.
5.4 Dirigir y controlar la implementación de los objetivos, políticas, planes, metas y
presupuestos aprobados para la oficina a su cargo, así como las directivas
dispuestas por el Directorio y la Gerencia General.
5.5 Evaluar periódicamente que las actividades relacionadas con su área funcional
se efectúen de acuerdo con el Plan de Desarrollo y los objetivos, políticas, metas
y presupuesto establecido, informando sobre su cumplimiento a la Gerencia
General.
5.6 Disponer las medidas correctivas necesarias cuando observe desviaciones y / o
incumplimiento de lo planificado.
5.7 Atender las consultas legales que formule el Directorio y la Gerencia General
recomendando las acciones más convenientes para la Empresa.
5.8 Asesorar al Directorio sobre el curso de los procesos judiciales, recomendando
alternativas viables y convenientes para su pronta culminación.
5.9 Tomar conocimiento de las notificaciones de los juzgados sobre nuevas
denuncias y procesos judiciales en curso y ejecutar las acciones inmediatas que
corresponda.
5.10 Elaborar los informes requeridos por los juzgados en los juicios seguidos contra
la Empresa, en coordinación con el Gerente General.
5.11 Representar a la Empresa en las audiencias y juicios seguidos contra la Empresa
y fundamentar la posición que conlleve a obtener una sentencia favorable.
5.12 Proponer las transacciones extrajudiciales cuando observe en el litigante
contrario la voluntad de transar y ejecutar las acciones autorizadas.
5.13 Solicitar el pago de las costas judiciales, transacciones, indemnizaciones y / o
adelantos correspondientes a los juicios en curso, de acuerdo a las sentencias
consentidas dispuestas por los juzgados.
5.14 Mantener un registro actualizado de los juicios en curso con mención de la
situación en que se encuentra, informando a la Gerencia General sobre el avance
de los mismos.
FUNCIONES GENERALES
FUNCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
FUNCIONES GENERALES
Administrar los recursos humanos de la Empresa así como los recursos materiales y
su almacenamiento y servicios relacionados con la seguridad, mantenimiento y
limpieza, procurando que estos desarrollen con eficiencia y eficacia hacia el
cumplimiento de los objetivos, políticas, planes y presupuestos establecidos.
5.1 Formular los objetivos, políticas, planes y metas referidos a las actividades
relacionadas con su área funcional, en coordinación con el Departamento de
Finanzas, Planificación y Presupuesto.
5.2 Presentar a la Gerencia General los objetivos, políticas, planes y metas
elaboradas para su aprobación.
5.3 Elaborar el presupuesto del Departamento a su cargo con los objetivos y
políticas financieras y presentarlo al Departamento de Finanzas, Planificación y
Presupuesto para su consolidación.
5.4 Dirigir el controlar la implementación de los objetivos, políticas, planes, metas y
presupuestos aprobados para el Departamento así como las directivas
dispuestas por el Directorio y la Gerencia General.
5.5 Evaluar periódicamente que las actividades relacionadas con su área funcional
se efectúen de establecidos, informando sobre su cumplimiento a la Gerencia
General.
5.6 Disponer las medidas correctivas necesarias cuando observe desviaciones y / o
incumplimiento de lo planificado.
5.7 Llevar a cabo el proceso de reclutamiento, contratación y desarrollo de personal
de acuerdo a los procedimientos, políticas, normas legales vigentes y
disposiciones dadas por la Gerencia General.
5.8 Supervisar el control de asistencia del personal así como la elaboración de la
planilla de remuneraciones y el pago de la misma en la oportunidad requerida
por los dispositivos legales.
DPTO / OFICINA
APROBADO POR
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
RESPONDE ANTE
El Jefe Departamento de Servicios Administrativos