Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Objeto: tiene por objeto establecer las conductas delictivas atribuibles a los integrantes y/o
particulares de las organizaciones criminales; el establecimiento y regulación de los métodos
especiales de investigación y persecución penal así como todas aquellas medidas con el fin de
prevenir, combatir, desarticular y erradicar la delincuencia organizada (1)
o A un grupo estructurado de 3 o más personas, que exista durante cierto tiempo, que
actúe concertadamente, con el propósito de cometer 1 o más de los delitos siguientes:
De los contenidos en la Ley contra la Narcoactividad (transito internacional,
siembra y cultivo, fabricación o transformación, etc...)
De los contenidos en la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos (lavado
de dinero u otros activos)
De los contenidos en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del
Terrorismo (financiamiento de terrorismo y trasiego de dinero)
De los contenidos en el Código Penal (peculado, malversación, concusión,
fraude, colusión y prevaricato. Evasión, cooperación en la evasión, evasión
culposa. Asesinato, plagio o secuestro, hurto agravado, robo agravado, estafa,
trata de personas. Terrorismo. Intermediación financiera, quiebra fraudulenta,
fabricación de moneda falsa o alterada)
De los contenidos en la Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduanero
(contrabando aduanero y de la defraudación aduanera)
De los contenido en la Ley Contra la Delincuencia Organizada
o Conspiración: quien se concierte con otra u otras personas con el fin de cometer uno o
más delitos que puede cometer un grupo delictivo organizado u organización criminal
(3)
o Asociación ilícita: quienes integren asociaciones del siguiente tipo: (4)
Las que tengan por objeto cometer algún delito o promuevan la comisión
Agrupaciones ilegales de gente armada, delincuencia organizada o grupos
terroristas
o Asociación ilegal de gente armada: quien organice, promueva o pertenezca a grupos o
asociaciones no autorizadas, para el uso, entrenamiento o equipamiento con armas (5)
o Entrenamiento para actividades ilícitas: quien equipe, organice, instruya o entrene a
personas en tácticas, técnicas o procedimientos militares o policiales, para el desarrollo
de actividades terroristas, escuadrones de la muerte, grupos de justicia privados,
bandas de sicarios o destinadas aa organizada (6)
1
o Uso ilegal de uniformes o insignias: quien con ánimo de cometer un delito, use, exhiba,
porte o se identifique con prendas, uniformes o insignias reales, similares o semejantes
a los del ejército, policía o fuerzas de seguridad del Estado (7)
o Comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio
nacional: quien a sabiendas, de cualquier forma autorice el ingreso al país, venda o
comercialice vehículos terrestres, marítimos, aéreos o maquinaria que hayan sido
robados. (8)
o Obstrucción de justicia: (9)
Quien utilice fuerza física, amenazas o intimidación, la promesa, el ofrecimiento
o la concesión de un beneficio económico o de otra naturaleza para inducir al
falso testimonio, perjurio o para obstaculizar la aportación de pruebas
Quien amenace o coaccione a algún miembro del Organismo Judicial, Ministerio
Público, Policía Nacional Civil, auxiliares de la administración de la justicia,
traductores, interpretes, peritos, testigos y demás sujetos procesales, su
cónyuge o familia, que afecte la integridad física, el honor o bines de éstos
Quien siendo funcionario público
Proteja indebidamente o encubra a quien o quienes aparecen como
sindicados
Oculte información o entregue información errónea para el proceso
Falsifique o altere documentos y medios probatorios
Actúe con retardo intencional de tal forma que obstaculice la
investigación, la persecución penal o el juzgamiento
Preste falso testimonio a favor de un imputado
o Exacciones intimidatorias: quien solicite o exija la entrega de dinero u otro beneficio en
la vía pública o en medios de transporte (10)
o Obstrucción extorsiva de tránsito: quien en abierta provocación o de forma
intimidatoria solicite u obtenga dinero u otro beneficio de conductores de cualquier
medio de transporte por permitirle circular en la vía pública, sin estar legalmente
autorizado (11)
La autorización de éste par de métodos se realizará a solicitud del fiscal del Ministerio
Público encargado del caso y bajo su responsabilidad, el Fiscal General y Jefe del Ministerio
Público podrá autorizar operaciones encubiertas por un plazo máximo de 6 meses,
renovable cuantas veces sea necesario sin que el plazo total de la operación exceda de 1
año. (26)
Competencia para la solicitud: las fiscales del Ministerio Público son los únicos
competentes ante el juez correspondiente, para la solicitud de autorización de la
interceptación de las comunicaciones, cuando la situación lo haga conveniente (49)
Trámite del beneficio: se tramitaran ante el juez o tribunal que esta conociendo la causa en la
cual el interesado tiene la calidad de sospechoso, imputado o acusado (93)
Resolución judicial sobre el acuerdo de colaboración: el acuerdo que contenga el beneficio y los
demás requisitos, deberá ser aprobado por el juez competente. En caso que la resolución fuere
4
denegada, el fiscal podrá apelarla conforme al procedimiento que establece el Código Procesal
Penal (101)
Beneficios: (92)
o Criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal
o Durante el juicio oral y público y hasta antes de dictar sentencia, el sobreseimiento
para los cómplices, o la rebaja de la pena hasta en 2/3 partes al momento de dictar
sentencia para los autores.
o La libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentre cumpliendo
condena
Estos beneficios NO se otorgaran a los jefes, cabecillas o dirigentes de organizaciones criminales.
Medios de impugnación: no obstante los dispuesto en el artículo 404 del Código Procesal Penal,
son apelables los autos que denieguen o autoricen (107)
o Interceptaciones de comunicaciones
o Medidas precautorias
o Auto que aprueba o no el acuerdo de colaboración eficaz
5
Objeto: es un instrumento jurídico de integración familiar y promoción social, que persigue
lograr el desarrollo integral y sostenible de la niñez y adolescencia guatemalteca. (1)
Niño: toda persona desde su concepción hasta que cumple 13 años de edad. (2)
Adolescente: toda persona desde los 13 años de edad hasta que cumple 18 de edad (sujetos de
proceso penal).
Adolescentes en conflicto con la ley penal: serán sujetos todas las personas que tengan edad
comprendida entre los 13 y menos de 18 años al momento de incurrir en una acción en conflicto
con la ley penal o leyes especiales (133)
Presunción de minoridad: en los casos que por ningún medio pueda comprobarse la edad de
una persona, presumiblemente menor de 18 años, ésta será considerada como tal y quedara
sujeta a las disposiciones de la Ley de la Niñez y la Adolescencia (137)
Menores de 13 años: los actos cometidos por éstos, no serán objeto del título de los
adolescentes en conflicto con la ley penal, la responsabilidad civil quedara a salvo se ejercerá
ante los tribunales jurisdiccionales competentes. Dichos niños y niñas serán objeto de
atenciones médicas, psicológicas y pedagógicas y deberán ser atendidos por los Juzgados de la
Niñez y la Adolescencia (138)
Calificación legal: las transgresiones cometidas por adolescentes se determinará por las
descripciones de conductas prohibidas que se establecen en el Código Penal y leyes especiales
(172)
Etapa preparatoria
1. Flagrancia: cuando sea aprehendido en flagrante violación a la ley penal, deberá ser
presentado inmediatamente a su detención ante el juez competente (de adolescentes
en conflicto con la ley penal). (195)
2. Audiencia del adolescente (195)
3. Auto de procesamiento: cuando exista información sobre la existencia de un hecho
delictivo (195)
4. Medidas de coerción: sobre las cuales deberá pronunciarse el juez y su justificación
(195)
o Presentarse periódicamente ante el tribunal o autoridad que el juez designe
o La prohibición de salir sin autorización judicial del país
o Someterse al cuidado o vigilancia de persona adulta
o Arresto domiciliario
o Prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares
o Prohibición de comunicarse con personas determinadas
o Privación de libertad provisional en un centro especial de custodia, teniendo
carácter de excepcional, especialmente para los mayores de 13 años y menores
de 15. Esta medida de coerción solo procede cuando sea necesaria (182)
Que exista peligro de fuga y/o de obstaculizar la averiguación de la
verdad
Que el hecho que se atribuya al adolescente sea constitutivo de un
delito que implique grave violencia y sea contra la vida, la integridad
física, la libertad individual o sexual de las personas
5. Investigación: no podrá exceder de 2 meses (200)
Etapa intermedia
6. Concluida la etapa de la investigación el MP solicitara al Juez (203)
o El sobreseimiento, clausura provisional o el archivo
o La acusación y apertura a debate
7
o Solicitud de prorroga de la investigación
o Aplicación del procedimiento abreviado
o Otras solicitudes, clausura provisional, archivo o prorroga de la investigación, el
juez deberá resolver en un plazo que no exceda de 48 hrs. (206)
7. Notificación a más tardar 1 día después de solicitado el sobreseimiento, la acusación.
(204)
8. Señalar audiencia, entre ésta y la notificación de la solicitud del MP, deberán mediar por
lo menos 5 días, a efecto que las partes puedan ejercer su derecho de defensa (204)
9. Audiencia
10. Admisión de la acusación (207)
8
Objeto: prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros activos procedentes
de la comisión de cualquier delito, y establece las normas que para este efecto deberán observar
las personas obligadas (1)
Delito de lavado de dinero: quien por sí, o por interpósita persona: (2)
o Invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o
dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo oficio o profesión este obligado
a saber, que los mismos son productos, proceden o se originan de la comisión de un
delito. (los notarios están exentos de dar aviso cuando sea efectivo. Únicamente si es
mas de $10 mil)
o Adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero sabiendo, o que por razón
de su cargo, empleo, oficio o profesión este obligado a saber, que los mismos son
producto, procedan o se originan de la comisión de un delito
o Oculte o impida la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el
destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de derecho relativos a tales
bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión este
obligado a saber, que los mismos son producto de la comisión de un delito.
Responsables y penas:
o Personas individuales: sancionable con prisión inconmutable de 6 a 20 años, más una
multa igual al valor de los bienes, instrumentos, o productos objeto del delito; el comiso,
perdida o destrucción de los objetos provenientes de la comisión del delito o de los
instrumentos utilizados para su comisión; el pago de costas y gastos procesales; y la
publicación de la sentencia. Si el delito fuere cometido por persona extranjera se le
impondrá además de las penas antes referidas la de expulsión del territorio (4).
o Personas jurídicas: serán imputables, independientemente de la responsabilidad penal
de sus propietarios, gerentes, directores, administradores, funcionarios, empleados y
representantes legales, cuando se tratare de actos realizados por sus órganos regulares
siempre que se hallaren dentro del giro u objeto normal o aparente de sus negocios. En
este caso, además de las sanciones aplicables a los responsables, se impondrá una multa
a la persona jurídica de $10 mil a $625 mil o su equivalente en moneda nacional.
También se sancionara con el comiso, perdida o destrucción de los objetos provenientes
de la comisión del delito o de los instrumentos utilizados para su comisión; el pago de
costas y gastos procesales y la publicación de la sentencia (5)
Agravación específica: si fuere cometido por quienes desempeñen un cargo de elección popular,
un funcionario o empleado público, o un funcionario o empleado de la Intendencia de
Verificación Especial, se le sancionara con la pena correspondiente aumentada en 1/3 y la
inhabilitación especial para el ejercicio del cargo o empleo publico por el doble del tiempo de la
pena privativa de libertad (7)
9
LEY CONTRA LA NARCOACTIVIDAD
Interés público: en protección a la salud se declara el interés público la adopción del Estado de
las medidas necesarias para prevenir toda actividad relacionada con la producción, uso,
tenencia, tráfico de estupefacientes susceptibles de producir alteraciones o transformaciones
del sistema nervioso central y cuyo uso es capaz de provocar dependencia física o psíquica. (1)
10
Drogas: toda sustancia o agente farmacológico que, introducido en el organismo de una persona
viva modifique sus funciones fisiológicas y transforma los estados de conciencia. También las
semillas, florencias, plantas o parte de ellas y cualquier otra sustancia de donde se puedan ser
extraídas aquellas. (2ª)
A las bebidas alcohólicas y el tabaco no les son aplicables las disposiciones de la ley.
Responsables
o Personas físicas: serán considerados como autores de los delitos a que se refieren esta
ley las personas físicas que tomaren parte en la ejecución de un hecho; prestaren auxilio
o una ayuda anterior o posterior, con un acto sin el cual no se hubiere podido cometer
(9)
o De muerte
o De prisión
o Multa
o Comiso
o Publicación de la sentencia
o Multa
o Comiso
o Publicación de la sentencia
11
Suspensión condicional de la pena: cuando la pena no exceda de 3 años, se podrá otorgar este
beneficio, sin perjuicio del cumplimiento de las medidas de seguridad (16)
Cómplices: a éstos se les aplicará la pena señalada a los autores, disminuida en 1/3 parte o no,
a criterio del juzgador. Esta disposición también comprende al autor en grado de tentativa. (20)
Agravantes especiales:
En los casos anteriores, la pena podrá aumentarse hasta en el doble del máximo señalada al
delito cometido. (21)
Delitos: serán conmutables aquellos señalados específicamente cuando la pena no sea mayor a
5 años. (15)
Delitos calificados por el resultado: si como consecuencia de los delitos tipificados, resultare la
muerte de una o mas personas, se aplicara la pena de muerte o 30 años de prisión. (52)
Objeto: el proceso de extradición se regirá por los tratados y convenios de los cuales Guatemala
sea parte; en lo no previsto en los mismos regirá ésta ley (1)
o El Ministerio Público
12
o El Organismo Judicial
Concepto: Acto jurídico político (Decisión es tomada por el jefe de Estado) en virtud del cual el
gobierno de un Estado entrega al de otro un sujeto a quien se le atribuye la comisión de un
delito, para su juzgamiento o cumplimento de la pena evadida.
Clases:
o Activa: (31 DCRT 28 – 2008) Cuando Guatemala lo pide, Juzgado de 1era Instancia.
o En tránsito: Cuando el extraditado debe de pasar por un tercer estado. Solicita Francia
a Portugal, España debe dar autorización por el tránsito de su territorio.
Requisitos:
Delitos Políticos: Que atenten contra el Estado, principios del régimen o sus poderes y
autoridades. (Art 359, 381 CP)
Funciones del MP: promoverá ante los órganos jurisdiccionales las solicitudes de extradición
pasiva provenientes de los estados requirentes que les hayan sido trasladados por el Ministerio
de Relaciones Exteriores.
13
En los casos de extradición activa, el MP promoverá las solicitudes de extradición, que serán
remitidas por la secretaria de la CSJ al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que éste a su
vez, la presente al Estado correspondiente (9).
Funciones del Organismo Judicial: corresponde a éste a través de sus órganos jurisdiccionales
competentes decidir, con exclusividad, sobre la procedencia de la extradición pasiva que
promueva el MP (10)
Serán competentes para decidir sobre la procedencia de la extradición pasiva los tribunales de
sentencia.
Procedimiento de extradición:
o Alegatos finales
6. Resolución (20)
14
Recurso de apelación: contra la resolución que decide la procedencia o improcedencia de la
extradición, la parte que se considera agraviada podrá interponer, únicamente, el recurso de
apelación ante la Sala de la Corte de Apelaciones competente. Debiéndose interponer por
escrito, dentro de los 3 días, con expresa indicación de motivo en que se funda.
Otorgada la apelación, y hechas las notificaciones, se elevaran las actuaciones originales, a más
tardar, a la primera hora laborable del día siguiente. (23)
15
El fin es promover e implementar disposiciones orientadas a la erradicación de la violencia física,
psicológica, sexual, económica o cualquier tipo de coacción en contra de las mujeres,
garantizándoles una vida libre de violencia (1).
Femicidio: muerte violenta de una mujer, ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales
de poder entre hombres y mujeres, en el ejercicio del poder de género en contra de las mujeres
(3e)
Misoginia: odio, desprecio o subestimación a las mujeres por el solo hecho de serlo (3f)
Acción pública: los delitos de femicidio, violencia contra la mujer y violencia económica,
tipificados en la presente ley son de acción pública (5)
Delitos:
Por misoginia
Asesinato
o Violencia contra la mujer: quien en el ámbito publico o privado, ejerza violencia física,
sexual o psicológica, valiéndose de cualquiera de las circunstancias aplicables al delito
de femicidio. (7)
16
o Violencia económica: dentro del ámbito publico o privado, incurra en una conducta
comprendida en cualquiera de los siguiente supuestos: (8)
17