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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.

En la ciudad del Cusco, a los __________ días del mes de ___________ del año dos mi siete,
siendo las ___________ horas, en el local institucional de la Asociación sito en la Urb. Mariscal
Gamarra numero doce C, pasaje los Nogales segunda etapa , se reunieron en sesión de
Asamblea General Extraordinaria los asociados de la institución debidamente convocados para
el efecto mediante esquela cursada por el Presidente del Concejo Directivo, de conformidad a
lo establecido por el primer párrafo del artículo 85º, inciso 7º del artículo 82º y segundo párrafo
del artículo 87º del Código Civil, concordante con e artículo trigésimo tercero del Estatuto, la
que ha sido recibida con más de tres días de anticipación por los señores asociados. Esta
reunión se verifica en primera convocatoria de acuerdo al artículo noveno del Estatuto de la
Asociación.

Se encuentran presentes los señores asociados:

1. Estela Vignati Dueñas.


2. José Aramburu Gómez.
3. Alejandra Farfán Jiménez.
4. José Luis Sierra Herrera.
5. Maria Rosa Castelo Yanque.
6. Olga Del Carpio
7. ____OJO porque no estoy yo?. No debo estar?.____

Ojo como es un acta nueva, después de la suspensión de Jose, creo que no debe ponérsele
como secretario. Esto puede complicar posteriormente si se diera el caso. Totalmente de
acuerdo, si esta acta ha sido redactada después de la suspensión de Pepe, no tendriamos por
que incorporarlo.

Por tanto contando con la asistencia del más del cincuenta por ciento de los asociados de la
Institución queda constatado el quórum reglamentario para la validez de la presente sesión, de
conformidad con lo establecido por el primer párrafo del artículo 87º del Código Civil.

Se da inicio a la sesión presidida por la señora Estela Vignati Dueñas en su condición de


Presidenta y el señor José Aramburu Gómez quien en su calidad de secretario se quitaria da
lectura a la carta de convocatoria y manifiesta que el punto a tratar en la presente sesión es:
 La Aprobación de la Creación de una filial en la ciudad de Lima y estipular las
funciones de una coordinadora en dicha filial, de conformidad al artículo tercero
y agregar al Título tercero “De Los Órganos Sociales” las funciones del
Coordinador de la filial de nuestro estatuto; con tal fin, modificar el referido
articulo.

La Presidenta, dio inicio al debate de la siguiente manera:

PUNTO UNICO: De conformidad con el artículo tercero de nuestro Estatuto, en lo referente al


domicilio institucional, este nos faculta de manera expresa a crear agencias, oficinas y/o filiales
en cualquier lugar de la república o del extranjero; en este entender con las facultades
conferidas en mi condición de presidenta de la Asociación propongo modificar nuestro Estatuto
ampliando el referido articulo para que se haga realidad la creación y/o apertura de una nueva
filial de nuestra institución en la ciudad de Lima en base a la Mision y objetivos de IMAGEN y
estipular las funciones de una coordinadora en dicha filial; del mismo modo la Presidenta pide
al secretario se sirva dar lectura al proyecto de tal modificación el cual se pone a consideración
de la Asamblea para el debate correspondiente.

 Ampliar o agregar al artículo tercero el siguiente párrafo:


“Créese la filial en la ciudad de Lima, cuyo domicilio se encontrara ubicado en Jirón
Tangarará F-49, Urbanización La Capullana, Santiago de Surco, Lima, ”

 Agregar el artículo vigésimo segundo “A” cuyo texto es


el siguiente: “El coordinador de la Asociación Filial Lima, debe ser designado en
Asamblea General Extraordinaria y ejerce las siguientes funciones:
a.- Gestionar proyectos a ser ejecutados por la filial en cualquier parte del país, que
no sea Cusco.
b.- Gestionar la prestación de servicios de consultoria a terceros en temas que
desarrolla la institución, y encargarse de la organización de la prestación de los
servicios con el equipo técnico institucional de la filial.
c.- Representar a la institución en eventos y reuniones asignadas por la Dirección
Ejecutiva y las que se generan del trabajo que realice la coordinación de la filial a
nivel nacional (fuera de Cusco), como internacional si se diera el caso.
e.- La contabilidad de las acciones que desarrolle la filial serán integradas en la
contabilidad de IMAGEN.
d. su funcionamiento esta en base a una propuesta aprobada.
He jalado estos párrafos para ordenar las atribuciones por orden de importancia.
b.-Emitir los informes que le sean solicitados por el presidente del Consejo
Directivo.
c.-Ejercer las funciones que el Consejo Directivo expresamente le asigne.
a.- Manejar la correspondencia de la filial.

ACUERDO UNICO: Luego de haber sido leído el texto de los artículos que deben ser
ampliados o agregados, los asociados asistentes, acuerdan por unanimidad aprobar las
modificatorias o ampliatorias del estatuto de nuestra Asociación. Asimismo como acuerdo
complementario los asociados asistentes facultan a la Presidenta del Consejo Directivo
__________________ para que en nombre y representación de la Asociación firme la minuta y
Escritura Pública de ampliación o modificación del Estatuto Institucional; no habiendo más
puntos que tratar se dio por concluida la sesión siendo las ___________horas.
Señor Notario:

SEÑOR NOTARIO.
SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS UNA
EN LA QUE CONSTE UNA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN
CAROLINA VARGAS ENRIQUEZ, IDENTIFICADA CON D.N.I. NRO. 23926821,
EMPRESARIA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN LA URB. TTIO MZA T1 LT 13,
DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DEL CUSCO.
MARLENI ROSENDA VARGAS ENRIQUEZ, CON DNI NRO. 23884357,
EMPRESARIA, SOLTERA; CON DOMICILIO EN EL INMUEBLE NRO. MZA T1
LT 13, DE LA URB. DE TTIO, DEL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DEL
CUSCO.
PATRICIA VARGAS ENRIQUEZ, CON DNI NRO. 23939341, EMPRESARIA,
SOLTERA; CON DOMICILIO EN EL INMUEBLE NRO. MZA T1 LT 13, DE LA
URB. DE TTIO, DEL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DEL CUSCO; EN
LOS TERMINOS SIGUIENTES:
PACTO SOCIAL.- CLAUSULA PRIMERA: LAS OTORGANTES CUYOS DATOS
DE IDENTIFICACION SE HAN INDICADO EN LA PARTE INTRODUCTORIA
DE LA PRESENTE MINUTA, MANIFIESTAN EN FORMA EXPRESA SU
VOLUNTAD DE CONSTITUIR, COMO EN EFECTO LO HACEN UNA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, AL AMPARO DE LA LEY N 26887, LEY
GENERAL DE SOCIEDADES, QUE TENDRA POR DENOMINACION,
OBJETO, CAPITAL, DOMICILIO Y OTROS, LOS QUE SE ESTABLECEN EN
EL ESTATUTO SOCIAL.
CLAUSULA SEGUNDA: EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 160,000.00 (CIENTO
SESENTA MIL NUEVOS SOLES), INTEGRAMENTE SUSCRITO Y
TOTALMENTE PAGADO CONFORME AL VOUCHER QUE USTED SEÑOR
NOTARIO SE SERVIRA INSERTAR. EL CAPITAL SOCIAL ESTA DIVIDIDO EN
160,000 ACCIONES INDIVISIBLES VALORIZADAS NOMINALMENTE A S/.
1.00 CADA UNA. DISTRIBUIDO DE LA MANERA SIGUIENTE: CAROLINA
VARGAS ENRIQUEZ, SUSCRIBE 50,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN
VALOR DE S/.1.00 CADA UNA Y PAGA EL INTEGRO DE LAS MISMAS
MEDIANTE APORTE DINERARIO, LAS ACCIONES EQUIVALEN AL 31.25%
DEL TOTAL.
MARLENI ROSENDA VARGAS ENRIQUEZ, SUSCRIBE 60,000 ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/. 1.00 CADA UNA Y PAGA EL INTEGRO
DE LAS MISMAS MEDIANTE APORTE DINERARIO, LAS ACCIONES
EQUIVALEN AL 37.50% DEL TOTAL.
PATRICIA VARGAS ENRIQUEZ, SUSCRIBE 50,000 ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/. 1.00 CADA UNA Y PAGA EL INTEGRO
DE LAS MISMAS MEDIANTE APORTE DINERARIO, LAS ACCIONES
EQUIVALEN AL 31.25% DEL TOTAL.
CLAUSULA TERCERA.- LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO, EL
CARGO DE GERENTE RECAE EN LA PERSONA DEL SR.: ANGEL
NICOMEDES FLORES VARGAS, CON DNI. N 23811744, EMPRESARIO,
CASADO, CON DOMICILIO EN EL INMUEBLE NRO. 251 DE LA CALLE
UNION, DISTRITO DEL CUSCO.
CLAUSULA CUARTA.- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR EL ESTATUTO
SIGUIENTE: EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE APLICARA LA LEY
NRO. 26887 LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN ADELANTE LA LEY.
E S T A T U T O.- ART.1RO.- LA SOCIEDAD SE DENOMINA "PACIFIC
SECURITY INTERNATIONAL " SOCIEDAD ANONIMA CERRADA PUDIENDO
UTILIZAR LA ABREVIATURA DE "PACIFIC SECURITY INTERNATIONAL "
S.A.C. TIENE UNA DURACION INDEFINIDA, INICIA SUS OPERACIONES EN
LA FECHA DE SUSCRIPCION DE ESTE CONTRATO EN EL REGISTRO
MERCANTIL DEL CUSCO, SU DOMICILIO ESTA UBICADA EN EL INMUEBLE
NRO E-12, DE LA CALLE LOS ROSALES, DE LA RESIDENCIAL DE
HUANCARO, DEL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DEL CUSCO, PUDIENDO ESTABLECER AGENCIAS,
OFICINAS, SUCURSALES Y REPRESENTACIONES EN CUALQUIER LUGAR
DE LA REPUBLICA O DEL EXTRANJERO, POR ACUERDO DE LA JUNTA DE
ACCIONISTAS.
ART. 2DO.- EL OBJETO: TIENE POR OBJETO PRINCIPAL DEDICARSE A:
A) AGENCIA DE POLICIA DE VIGILANCIA PRIVADA, SERVICIO DE
TRANSPORTE DE DINERO I VALORES, PUDIENDO SER SEVICIO DE
SEGURIDAD TURISTICA I EN GENERAL SERVICIO DE SEGURIDAD,
SEVICIOS DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO A TODO TIPO DE
EMPRESAS SEA PRIVADA O PUBLICA, SERVICIOS DE PERSONAL
CALIFICADO, COMPRA VENTA ALQUILER OPERACION: SE ENTIENDE
CONCLUIDO EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL
MISMO, QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES, PARA
CUMPLIR DICHO OBJETO PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS I
CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA, ES DECIR
TODA ACTIVIDAD CONEXA RELACIONADA AL SERVICO DE VIGILANCIA I
SEGURIDAD, PARA LOS QUE PODRA CELEBRAR TODO TIPO DE ACTOS
Y/O CONTRATOS LICITOS I AFINES EN RELACIONA A SU OBJETO SOCIAL,
PUDIENDO DESARROLLAR TODA ACTIVIDAD PERMITIDA POR LAS LEYES
DE LA REPUBLICA O DEL EXTRANJERO POR ACUERDO DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS. PARA EL DESARROLLO DEL MISMO
CONTRATARA AL PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO EMPLEADO Y
OBRERO NECESARIOS.
ART. 3RO.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 160,000.00 (CIENTO SESENTA
MIL NUEVOS SOLES), INTEGRAMENTE SUSCRITO Y TOTALMENTE
PAGADO. EL CAPITAL SOCIAL ESTA DIVIDIDO EN 160,000 ACCIONES
INDIVISIBLES VALORIZADAS NOMINALMENTE A S/. 1.00 CADA UNA.
CAROLINA VARGAS ENRIQUEZ, SUSCRIBE 50,000 ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/.1.00 CADA UNA Y PAGA EL INTEGRO
DE LAS MISMAS MEDIANTE APORTE DINERARIO, LAS ACCIONES
EQUIVALEN AL 31.25% DEL TOTAL.
MARLENI ROSENDA VARGAS ENRIQUEZ, SUSCRIBE 60,000 ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/. 1.00 CADA UNA Y PAGA EL INTEGRO
DE LAS MISMAS MEDIANTE APORTE DINERARIO, LAS ACCIONES
EQUIVALEN AL 37.50% DEL TOTAL.
PATRICIA VARGAS ENRIQUEZ, SUSCRIBE 50,000 ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/. 1.00 CADA UNA Y PAGA EL INTEGRO
DE LAS MISMAS MEDIANTE APORTE DINERARIO, LAS ACCIONES
EQUIVALEN AL 31.25% DEL TOTAL.
ART. 4TO.- EL REGIMEN DE ACCIONES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR
LA LEY, ARTICULOS 82, AL 110, Y 237. TRANSFERENCIA DE ACCIONES: EL
ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE
SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS DEBE
COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL GERENTE
GENERAL, QUIEN PONDRA EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMAS DENTRO
DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES, PARA QUE EN UN PLAZO DE 30 DIAS
PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE A
PRORRATA DE SU PARTICIPACIËN EN EL CAPITAL. EL ACCIONISTA
PODRA TRANSFERIRLAS A TERCEROS NO ACCIONISTAS,
TRANSCURRIDO 60 DIAS DE HABER HECHO CONOCIMIENTO DE SU
DESEO DE TRANSFERIR A LA SOCIEDAD, Y NO HABIENDO INTERES DE
ADQUIRIRLAS POR LOS DEMAS ACCIONISTAS. LA ADQUISICION DE LAS
ACCIONES POR SUCESION HEREDITARIA CONFIERE AL HEREDERO O
LEGATARIO LA CONDICION DE SOCIO.
ORGANOS DE LA SOCIEDAD: ART. 5TO.- LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS, Y LA GERENCIA GENERAL: LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS: ES EL ORGANO MAXIMO DE LA SOCIEDAD, SUS
RESOLUCIONES LEGITIMAMENTE ADOPTADAS OBLIGAN A TODOS LOS
SOCIOS, INCLUSIVE A LOS DISIDENTES Y A LOS QUE NO HAYAN
PARTICIPADO EN LA REUNION.
ART. 6TO.- LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: SE REALIZARA CUANDO
MENOS UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE, PARA
TRATAR LOS ASUNTOS CONTEMPLADOS EN EL ART. 114 DE LA LEY A
MAS DE: PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL I LOS
RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS
EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR. RESOLVER
SOBRE LA APLICACION DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERA. DESIGNAR
O DELEGAR AL GERENTE EN LA DESIGNACION DE LOS AUDITORES
EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA; Y RESOLVER SOBRE LOS DEMAS
ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO I SOBRE
CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.
COMPITIENDOLE ASIMISMO A ESTA JUNTA LOS ASUNTOS
CONTEMPLADOS EN EL ART. 115 DE LA LEY A MAS DE: REMOVER AL
GERENTE, MODIFICAR EL ESTATUTO. AUMENTAR O REDUCIR EL
CAPITAL SOCIAL. EMITIR OBLIGACIONES. ACORDAR LA ENAJENACIËN,
EN UN SOLO ACTO DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD. DISPONER
INVESTIGACIONES I AUDITORIAS ESPECIALES. ACORDAR LA
TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, REORGANIZACION I
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD, ASI COMO RESOLVER SOBRE SU
LIQUIDACION, Y RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL
ESTATUTO DISPONGAN SU INTERVENCION I EN CUALQUIER OTRO QUE
REQUIERA EL INTERES SOCIAL.
ART. 7MO.- LA JUNTA DE ACCIONISTAS ES CONVOCADA POR EL
GERENTE GENERAL, MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE
RECEPCION, FASCIMIL, CORREO ELECTRONICO U OTRO MEDIO DE
COMUNICACION QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCION,
DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCION DESIGNADA POR EL
ACCIONISTA A ESTE EFECTO. LOS AVISOS DEBEN EFECTUARSE CON
ANTICIPACION NO MENOR DE DIEZ DIAS PARA SU CELEBRACION. SI LA
JUNTA NO SE CELEBRA EN PRIMERA CONVOCATORIA NO SE HUBIESE
PREVISTO EN EL AVISO LA FECHA DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA,
ESTA DEBERA SER ANUNCIADA CON LOS MISMOS REQUISITOS DE
PUBLICIDAD QUE LA PRIMERA CON LA INDICACION DE QUE ES EN
SEGUNDA CONVOCATORIA, DEBIENDO CELEBRARSE NO MENOS DE
TRES NI MAS DE DIEZ DIAS DESPUES DE LA PRIMERA; DEBIENDO
CUMPLIR CON LOS DEMAS REQUISITOS SEÑALADOS EN EL ART. 116 DE
LA LEY.
DE LA JUNTA UNIVERSAL.- LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEBERA
ENTENDER CONVOCADA I QUEDARA VALIDAMENTE CONSTITUIDA
SIEMPRE QUE ESTEN PRESENTE SOCIOS QUE REPRESENTAN LA
TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN QUE ESTE DIVIDIDO EL CAPITAL
SOCIAL DE LA SOCIEDAD I LOS SOCIOS ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA
CELEBRACIËN DE LA JUNTA I LOS ASUNTOS A TRATAR. DEL QUËRUM.-
EL QUORUM SE COMPUTA I ESTABLECE AL INICIO DE LA JUNTA,
COMPROBANDO EL QUORUM EL PRESIDENTE LA DECLARA INSTALADA,
SALVO LO PREVISTO EN EL ART. 126 DE A LEY, LA JUNTA GENERAL
QUEDA VALIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA
CUANDO SE ENCUENTRE REPRESENTADO CUANDO MENOS EL
CINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS, EN SEGUNDA
CONVOCATORIA SERA SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER
NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS. PARA QUE LA JUNTA GENERAL
ADOPTE VALIDAMENTE ACUERDOS RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS
MENCIONADOS EN LOS INCISOS 2.3.4.5. I 7 DEL ART. 115 DE LA LEY, ES
NECESARIO EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO MENOS, LA
CONCURRENCIA DE POR LO MENOS DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS I EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA
DE LAS TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS. LOS
ACUERDOS SE TOMARAN POR MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES
CONCURRENTES.
ART. 8VO.- DE LA GERENCIA GENERAL: LA ADMINISTRACION DIRECTA
DE LA SOCIEDAD ESTA A CARGO DE LA GERENCIA, DESEMPEÑADA EN
ORDEN JERARQUICO POR EL GERENTE, A CRITERIO DEL GERENTE
PODRA HABER UNO O MAS DE LOS FUNCIONARIOS MENCIONADOS EN
TERCER Y CUARTO LUGAR O QUEDAR SIN PROVEER ALGUNO DE ESOS
CARGOS. EL CARGO DE GERENTE ES NOMBRADO POR LA JUNTA
GENERAL. ESTOS CARGOS SON PERSONALES E INDELEGABLES. NO SE
REQUIERE SER ACCIONISTA PARA SER GERENTE.
ART. 9NO.- ADICIONALMENTE A LO SEÑALADO POR EL ARTICULO 188
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SON ATRIBUCIONES DEL
GERENTE: 1.- EL GERENTE TIENE ATRIBUCIONES CON FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, FINANCIERAS, BANCARIAS I
ADMINISTRATIVAS. 2.- EN EL CONTEXTO LEGAL REPRESENTAR A LA
SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, CON LAS FACULTADES
DEL MANDATO GENERALES I ESPECIALES CONTENIDAS EN LOS
ARTICULOS 74 I 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, PARA QUE PUEDA
INICIAR TODA CLASE DE ACCIONES JUDICIALES, INTERPONIENDO LAS
DEMANDAS I/O DENUNCIAS QUE CORRESPONDAN, ASI COMO
PETICIONES ADMINISTRATIVAS. PODRA APERSONARSE EN PROCESOS
PROMOVIDOS O POR PROMOVERSE CUALQUIERA FUERE SU
NATURALEZA, EL GERENTE ESTA FACULTADO PARA DEMANDAR,
RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS I RECONVENCIONES,
DESISTIRSE DEL PROCESO I DE LA PRETENSION, ALLANARSE A LA
PRETENSIËN, CONCILIAR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES
CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR, OTORGAR O DELEGAR
LA REPRESENTACION PROCESAL, IGUALMENTE TIENE FACULTAD PARA
RECONOCER DOCUMENTOS I PRESTAR DECLARACIONES DE PARTE. 3.-
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN MATERIA LABORAL ANTE LAS
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRABAJO Y LOS JUZGADOS Y
TRIBUNALES LABORALES. 4.- ENTRE LAS FACULTADES FINANCIERAS Y
BANCARIAS; CELEBRARA, EFECTUARA, CONTRATOS, OPERACIONES
BANCARIAS Y FINANCIERAS COMO: CONTRATOS: CREDITO EN CTA.
CTE., CREDITOS DOCUMENTARIOS, PRESTAMOS O MUTUOS, ADVANCE
ACCOUNTS, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, SOLICITAR U CONTRATAR
FIANZAS, ABRIR CARTAS DE CREDITO, ABRIR Y CERRAR CTAS. CTES.,
ABRIR, RETIRAR Y CERRAR CTAS. A PLAZOS, ABRIR, RETIRAR Y
CERRAR CTAS. DE AHORRO, COMPRAR, VENDER MUEBLES E
INMUEBLES, COMPRAR Y VENDER VALORES MOBILIARIOS, HIPOTECAR
INMUEBLES, PRENDAR BIENES, ALQUILAR Y OPERAR CAJAS DE
SEGURIDAD, ENDOSAR PËLIZAS DE SEGURO, COBRAR Y OTORGAR
RECIBOS Y CANCELACIONES. CHEQUES: COBRAR CHEQUES, GIRAR
SOBRE SALDO DEUDORES, ENDOSAR PARA ABONO EN CTA. DE LA
EMPRESA, GIRAR SOBRE SALDOS ACREEDORES; LETRAS: GIRAR,
ACEPTAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y RENOVAR LETRAS. PAGARES:
EMITIR, ENDOSAR, DESCONTAR, Y RENOVAR PAGARES. 5.- ENTRE LAS
FACULTADES ADMINISTRATIVAS: ADMINISTRAR, DIRIGIR Y ASUMIR LA
CONDUCCION EMPRESARIAL DE LA SOCIEDAD, COMPRAR, VENDER,
ADQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y EN
GENERAL REALIZA TODO TIPO DE ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS
EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD Y EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY, EL
ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. 6.-
LLEVAR EL LIBRO DE ACTAS ACTUANDO COMO SECRETARIO. 7.- NO
PODRA AVALAR LETRAS, NI OTROS TITULOS VALORES AJENOS A LA
EMPRESA, MENOS PRESTAR GARANTIA Y FIANZA POR CUALQUIER
OBLIGACION, A FAVOR DE TERCEROS SALVO AUTORIZARON EXPRESA
DE LA JUNTA GENERAL. 8.- OTORGAR PODERES Y REVOCARLOS PARA
EL DESEMPEÑO DE ASUNTOS ESPECIALES O PARA ASUNTOS FUERA DE
LA SEDE SOCIAL. 9.- DELEGAR PARCIALMENTE LAS FACULTADES EN
FUNCIONARIOS DE GERENCIA Y APODERADOS DE LA SOCIEDAD. 10.-
NOMBRAR, CONTRATAR, TRANSFERIR Y DESTITUIR EMPLEADOS Y
OBREROS, FIJANDO LIBREMENTE SUS REMUNERACIONES Y DEMAS
BENEFICIOS LABORALES. 11.- RESPONDE FRENTE A LA SOCIEDAD POR
LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR DOLO, ABUSO DE
FACULTADES O NEGLIGENCIA GRAVE, LA ACCION DE LA SOCIEDAD POR
RESPONSABILIDAD CONTRA LOS GERENTES EXIGE EL PREVIO
ACUERDO DE LOS SOCIOS QUE REPRESENTEN LA MAYORIA DEL
CAPITAL SOCIAL Y POR LO SEÑALADO EN EL ART. 190 DE LA LEY. 12.-
PUEDE SER SEPARADO DE SU CARGO POR ACUERDO ADOPTADO CON
EL VOTO FAVORABLE DE LOS SOCIOS QUE REPRESENTEN LA MAYORIA
DEL CAPITAL SOCIAL.
ATRIBUCIONES DEL SUB GERENTE:
EL SUB-GERENTE, APOYARA EN LAS GESTIONES DEL GERENTE
PUDIENDOLO REEMPLAZARLO EN CASO DE AUSENCIA O CUANDO SE
LE DELEGUE LA REPRESENTACION, CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES.
ART. 10MO.- MODIFICACION DEL ESTATUTO: AUMENTO, REDUCCION DEL
CAPITAL, ESTADOS FINANCIEROS I APLICACION Y DISTRIBUCION DE
UTILIDADES, REGIRA LO DISPUESTO EN EL ART. 198 Y SIGUIENTES DE
LA LEY.
ART. 11VO LA MODIFICACION DEL ESTATUTO SE ACUERDA POR JUNTA
GENERAL; SE REQUIERE EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA CON
CLARIDAD LOS ASUNTOS CUYA MODIFICACION SE SOMETERA A LA
JUNTA LA QUE ADOPTARA EL ACUERDO TENIENDO EN CONSIDERACION
EL QUORUM CALIFICADO SERA EL SEÑALADO EN EL ART. 126, Y 127
DEJANDO A SALVO LO ESTABLECIDO EN EL ART. 120 DE LA LEY. LA
JUNTA GENERAL PUEDE ACORDAR DESIGNAR EN LA GERENCIA, LA
FACULTAD DE MODIFICAR DETERMINADOS ARTICULOS EN TERMINO Y
CIRCUNSTANCIAS EXPRESAMENTE SEÑALADAS; LA MODIFICACION DEL
ESTATUTO PUEDE DETERMINAR QUE EL SOCIO PUEDA EJERCITAR EL
DERECHO DE SEPARACION, SIEMPRE Y CUANDO HAYA HECHO
CONSTAR SU OPOSICION AL ACUERDO EN ACTA HACIENDA CONOCER A
LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA NOTARIAL.
ART. 12VO.- DEL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL.- EL AUMENTO
SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL CUMPLIENDO LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS PARA LA MODIFICACION DEL ESTATUTO, EL MISMO QUE
DEBE CONSTAR POR ESCRITURA PUBLICA Y SER INSCRITO EN LOS
REGISTROS PUBLICOS, EL AUMENTO PUEDE ORIGINARSE POR NUEVOS
APORTES, POR CAPITALIZACION DE CREDITOS CONTRA LA SOCIEDAD,
CAPITALIZACION DE UTILIDADES, RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS DE
CAPITAL, EXCEDENTES DE REVALUACION Y OTROS MODOS PREVISTOS
POR LEY. EN CASO DE AUMENTO DE CAPITAL LOS SOCIOS TIENEN
DERECHO PREFERENCIAL PARA ASUMIR EL AUMENTO, EN CASO DE
SER VARIOS SOCIOS QUE PRETENDAN HACER USO DE ESTE DERECHO,
ESTO SE DIVIDIRAN PROPORCIONALMENTE LA SUSCRIPCION DEL
CAPITAL A AUMENTARSE. PARA EL AUMENTO DEL CAPITAL POR NUEVOS
APORTES O POR CAPITALIZACIËN DE CREDITOS CONTRA LA SOCIEDAD
ES REQUISITO PREVIO QUE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS ESTEN TOTALMENTE PAGADAS MEDIANTE DEPOSITO
CONTENIDO EN CUPON BANCARIO EN UNA ENTIDAD FINANCIERA,
FINALMENTE EL AUMENTO DEL CAPITAL PUEDE SER POR APORTES NO
DINERARIOS, PARA EL CUAL DEBE CUMPLIRSE CON LO DISPUESTO
POR EL ART. 27 DE LA LEY. CUANDO SE OFERTE ACCIONES A
TERCEROS, PREVIAMENTE DEBERA SER AUTORIZADA POR JUNTA
GENERAL CONVOCADA PARA ELLO, APROBADO QUE FUERE SE
EFECTUARA CUMPLIENDO LO QUE SEÑALA EL ART. 212 DE LA LEY.
ART. 13VO.- LA REDUCCION DEL CAPITAL SE ACUERDA EN JUNTA
GENERAL, CUMPLIENDO IGUALMENTE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
PARA LA MODIFICACION DEL ESTATUTO. LA REDUCCION DEL CAPITAL:-
DETERMINA LA DEVOLUCION DE APORTES DINERARIOS Y NO
DINERARIOS EN PROPORCION A SUS ACCIONES A SUS TITULARES, POR
CONDONACION DE DIVIDENDOS PASIVOS; OTRA MODALIDAD DE LA
REDUCCION SE REALIZA MEDIANTE EL RESTABLECIMIENTO DEL
EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL SOCIAL Y EL PATRIMONIO NETO
DISMINUIDO POR CONSECUENCIA DE PERDIDAS. EL ACUERDO DE
REDUCCION DEL CAPITAL DEBE EXPRESAR LA CIFRA EN QUE SE
REDUCE EL CAPITAL, LA FORMA COMO SE REALIZA, LOS RECURSOS
CON CARGO A LOS CUALES SE EFECTUA Y EL PROCEDIMIENTO
MEDIANTE EL CUAL SE LLEVA ACABO. LOS SOCIOS PUEDEN HACER
USO DEL DERECHO DE OPOSICION.
ESTADOS FINANCIEROS, I DISTRIBUCION DE UTILIDADES.- ART. 14TO.-
FINALIZADO EL EJERCICIO EL GERENTE GENERAL DEBE FORMULAR LA
MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS I LA PROPUESTA DE
APLICACION DE UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS, PRESENTADAS
DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES SOBRE LA
MATERIA I CON PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD ACEPTADOS EN EL PAIS.
APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE EXISTIR UTILIDADES,
ESTAS SERAN DISTRIBUIDAS Y PAGADAS EN PROPORCION AL NUMERO
DE ACCIONES QUE CADA SOCIO POSEA. LA DISTRIBUCION DE
UTILIDADES SOLO PUEDE HACERSE EN MERITO DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS PREPARADOS AL CIERRE DE UN PERIODO DETERMINADO
O LA FECHA DE CORTE EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES QUE
ACUERDE LA JUNTA. LAS SUMAS QUE SE REPARTAN NO PUEDEN
EXCEDER DEL MONTO DE LAS UTILIDADES QUE SE OBTENGAN, I
CUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 40 DE LA LEY. LA JUNTA PUEDE
ESTABLECER LA OPORTUNIDAD FORMA O CUALQUIER MODALIDAD
NECESARIA PARA LLEVAR ADELANTE LA EFECTIVA DISTRIBUCION DE
LAS UTILIDADES, DEDUCIENDOSE LUEGO LAS CANTIDADES
REQUERIDAS PARA FORMAR LA RESERVA LEGAL CUANDO
CORRESPONDE; TODO LO SEÑALADO DE CONFORMIDAD A LO
PRESCRITO EN LOS ART. 221 AL 233 DE LA LEY.
DE LA REORGANIZACION DE LA SOCIEDAD.- DE LA TRANSFORMACION,
FUSION Y ESCISION.
ART. 15TO.- LA SOCIEDAD PUEDE TRANSFORMARSE EN CUALQUIER
OTRA SOCIEDAD O PERSONA JURIDICA, LA QUE NO IMPLICA CAMBIO EN
LA PERSONALIDAD JURIDICA. LA TRANSFORMACION, NO MODIFICA LA
PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS SOCIOS EN EL CAPITAL DE LA
SOCIEDAD, SIN SU CONSENTIMIENTO EXPRESO, SALVO LOS CAMBIOS
QUE SE OPEREN COMO CONSECUENCIA DEL DERECHO DE
SEPARACION.
ART. 16TO.- LA TRANSFORMACION, LA FUSION Y LA ESCISION SE
ACUERDA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA LEY Y LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, VERIFICANDO LAS PUBLICACIONES DEL
CASO, HACIENDO CONSTAR Y OBSERVANDO EL DERECHO DE
SEPARACION QUE CUALQUIER SOCIO PUEDE EJERCER, CUIDANDO DE
FORMULAR EL BALANCE DE TRANSFORMACION, E INSERTANDO LAS
PUBLICACIONES EN LA ESCRITURA PUBLICA.
ART. 17MO.- LA FUSION PUEDE SER POR INCORPORACION O POR
ABSORCION NO SE REQUIERE ACORDAR LA DISOLUCION Y NO SE
LIQUIDA LA SOCIEDAD O SOCIEDADES QUE SE EXTINGUEN POR LA
FUSION; LA INSCRIPCION DE LA FUSION PRODUCE LA EXTINCION DE
LAS SOCIEDADES ABSORBIDAS O INCORPORADAS. LA ESCRITURA
PUBLICA DE FUSION SE OTORGA UNA VEZ VENCIDO LOS 30 DIAS
COMPUTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS
ACUERDOS DE FUSION, CONTENIENDO LOS REQUISITOS SEÐALADOS
EN EL ART. 345 DE LA LEY DE SOCIEDADES.
ART. 18VO.- LA ESCISION ES UNA FORMA DE REORGANIZACION POR EL
CUAL UNA SOCIEDAD FRACCIONA SU PATRIMONIO EN BLOQUES PARA
SER TRANSFERIDO A OTRAS SOCIEDADES CUMPLIENDO CON LOS
REQUISITOS Y FORMALIDADES PRESCRITAS POR LEY EN SU ART. 370,
PREVIA APROBACIËN DEL PROYECTO, FACCIONAMIENTO DEL
CORRESPONDIENTE BALANCE Y PUBLICACIONES E INCLUYENDO EL
CONTENIDO SEÑALADO EN EL ART. 382 DE LA LEY, EN LA QUE TAMBIEN
CONSTARA SI ALGUN SOCIO HA HECHO USO DEL DERECHO DE
OPOSICION.
DISOLUCIOIN, LIQUIDACION Y EXTINCION.- ART. 19.- LA SOCIEDAD
PROCEDERA A SU DISOLUCION, LIQUIDACION I EXTINCION DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 407 Y SIGUIENTES DE
LA LEY.

ART. 20.- DISOLUCION: LA SOCIEDAD SE DISUELVE POR VENCIMIENTO


DEL PLAZO DE DURACION QUE OPERA DE PLENO DERECHO, SALVO SE
HAYA REGISTRADO PREVIAMENTE LA PRORROGA, TAMBIEN SE
DISUELVE POR CONCLUSION DEL OBJETO, NO REALIZACION DE SU
OBJETO DURANTE UN PERIODO PROLONGADO O IMPOSIBILIDAD
MANIFIESTA DE REALIZARLO, PERDIDAS QUE REDUZCAN EL
PATRIMONIO NETO A CANTIDAD INFERIOR A LA TERCERA PARTE DEL
CAPITAL PAGADO, POR FALTA DE PLURALIDAD DE SOCIOS O POR
ACUERDO DE JUNTA, RESOLUCION JUDICIAL, PRODUCIDA LAS
CAUSALES SEÑALADAS, EL GERENTE CONVOCA PARA QUE EN UN
PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS SE REALICE UNA JUNTA GENERAL A FIN DE
ADOPTAR EL ACUERDO. EL ACUERDO SE PUBLICA DENTRO DE LOS
DIEZ DIAS DE ADOPTADO POR 3 VECES CONSECUTIVAS, LA SOLICITUD
PARA INSCRIBIR LA DISOLUCION EN LOS REGISTROS PUBLICOS, SE
PRESENTA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS DE EFECTUADA LA ULTIMA
PUBLICACIËN, EN COPIA NOTARIAL CERTIFICADA DEL ACTA QUE DECIDE
LA DISOLUCION.

ART. 21.- LIQUIDACION:- DISUELTA LA SOCIEDAD, SE INICIA EL PROCESO


DE LIQUIDACION, CONSERVANDO SU PERSONALIDAD MIENTRAS DURE
EL PROCESO DE LIQUIDACION HASTA LA INSCRIPCION DE LA
EXTINCION EN LOS REGISTROS DEBIENDO AÑADIRSE LA EXPRESION
"EN LIQUIDACION", DURANTE ESTE PROCESO EN TODOS LOS ACTOS,
DOCUMENTOS Y CORRESPONDENCIA. DESDE EL ACUERDO DE
DISOLUCIËN CESA LA REPRESENTACION DE LOS ADMINISTRADORES,
GERENTES Y REPRESENTANTES EN GENERAL, EL NUMERO DE
LIQUIDADORES DEBE SER IMPAR. EL CARGO DE LIQUIDADOR ES
REMUNERADO, SALVO QUE EL ESTATUTO, EL PACTO SOCIAL O EL
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DISPONGA LO CONTRARIO, CARGO
QUE PUEDE RECAER SOBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA. LA
FUNCION DE LOS LIQUIDADORES ESTAN SEÐALADOS EN EL ART. 416 DE
LA LEY, Y TERMINA POR HABERSE REALIZADO LA LIQUIDACION, POR
REMOCION ACORDADA POR LA JUNTA GENERAL O POR RENUNCIA Y
FINALMENTE POR MANDATO JUDICIAL A SOLICITUD DE CUALQUIER
SOCIO MEDIADO JUSTA CAUSA.

ART. 22.- EXTINCION: EFECTUADA LA DISTRIBUCION DEL HABER SOCIAL


LA EXTINCION DE LA SOCIEDAD SE INSCRIBE EN EL REGISTRO,
MEDIANTE SOLICITUD PRESENTADA CON RECURSO FIRMADO POR EL O
LOS LIQUIDADORES, INDICANDO LA FORMA COMO SE DIVIDIO EL
HABER SOCIAL, DISTRIBUCION DEL REMANENTE, I CONSIGNACIONES
EFECTUADAS, MAS LA CONSTANCIA DE HABERSE PUBLICADO EL
BALANCE FINAL DE LIQUIDACION. CUMPLIENDO PARA ELLO A MAS DE
LO INDICADO LO ESTIPULADO PARA EL CASO EN LOS ART. 421, I 422 DE
LA LEY.

AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO, LO DE LEY.


CUSCO, MAYO 28 DEL 2009.
EN LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA I
DEPARTAMENTO DEL CUSCO A LOS
VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MAYO DEL
AÑO DOS MIL NUEVE.- SIENDO HORAS
NUEVE DE LA MAÑANA EN EL INMUEBLE
NRO. E-12 DE LA CALLE LOS ROSALES, DE
LA RESIDENCIAL HUANCARO DEL DISTRITO
DE SANTIAGO, DOÑA CAROLINA VARGAS
ENRIQUEZ, MARLENI ROSENDA Y PATRICIA
VARGAS ENRIQUEZ DECIDEN CONSTITUIR
UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA. SE
APROBO LOS ESTATUTOS, NO HABIENDO
MAS PUNTOS QUE TRATAR, SE LEVANTO
ESTA REUNION SIENDO HORAS NUEVE CON
TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA DEL
MISMO DIA.

Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una de Modificación Parcial


de Estatuto de nuestro Instituto de Medio Ambiente y Genero para el Desarrollo “IMAGEN”
cuyo domicilio real esta ubicado en la Urb. Mariscal Gamarra Nº. 12 C, con RUC Nº
20177452638, representado por su Presidenta señora ___________________ facultada
por acta de fecha ______________ e inscrito debidamente en Registros Públicos en el
Tomo 113 asiento 654 de la partida registral Nº 11004575; que usted se servirá extender
en los términos siguientes:
PRIMERO.- “IMAGEN” se encuentra inscrito en la ficha registral 110045785 del Registro
de Asociaciones y/o Fundaciones de la Ciudad del Cusco.
SEGUNDO: En la ciudad del Cusco, a los __________ días del mes de ___________ del
año dos mi siete, siendo las ___________ horas, en el local institucional de la Asociación
sito en la Avenida de la Cultura numero dos mil ciento veintidós de esta ciudad, se
reunieron en sesión de Asamblea General Extraordinaria los asociados de la institución
debidamente convocados; esta reunión se verifica en primera convocatoria de acuerdo al
artículo noveno del Estatuto de la Asociación; se encuentran presentes los señores
asociados; se da inicio a la sesión presidida por la señora Estela Vignati Dueñas en su
condición de Presidenta y el señor José Aramburu Gómez quien en su calidad de
secretario da lectura a la carta de convocatoria y manifiesta que el punto a tratar en la
presente sesión es:
 La Aprobación de la Creación de una filial en la ciudad de Lima y estipular las
funciones de una coordinadora en dicha filial, de conformidad al artículo tercero y
agregar al Título tercero “De Los Organos Sociales” las funciones del Coordinador de
la filial de nuestro estatuto; con tal fin, modificar el referido articulo.
TERCERO:- En Asamblea General extraordinaria de socios de fecha
____________________dos mi siete cuya acta se servirá insertar se aprobó tal
modificación.

Cusco, _______________________del 2007.

Presidenta del Consejo Directivo de “IMAGEN”


Estela Vignati Dueñas.
DNI Nº 23876403