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Ciudadano

Registrador Mercantil Primero

de la Circunscripción Judicial del Estado Xxxxxxxxxxx.

Su Despacho.

Yo, XXXXXXXXXXX, Abogado en ejercicio, inscrito en INPREABOGADO bajo el Nº xxxxxxx,

titular de la Cédula de Identidad Personal Nº xxxxxxxxxxxx, domiciliado en esta Ciudad y Municipio

Xxxxxxxxxxx del Estado Xxxxxxxxxxx, ante usted ocurro y expongo:

Debidamente autorizado como estoy para este acto, por el Acta de asamblea General Extraordinaria

celebrada el día 20 de junio de 2002, por los socios de la Empresa Mercantil y de este domicilio

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (CITCA) muy respetuosamente

solicito a usted, se sirva ordenar su inscripción en los Libros llevados por esa Oficina a su cargo y

ordene agregar esta Acta y sus anexos a sus respectivo expediente, como demostración de pago de los

aportes sociales efectuados en el Aumento de Capital experimentado por la Compañía.

Igualmente solicito de Ud., ordene expedir las copias certificadas necesarias, a los fines de su

archivo, fijación en esta Sala y Publicación.

En Justicia, En Xxxxxxxxxxx, a los veinte días del mes de junio de dos mil dos.
Acta de Asamblea General Extraordinaria celebrada el día veinte (20) de junio de dos mil dos (2002).

En la Ciudad de Xxxxxxxxxxx, Estado Xxxxxxxxxxx. Hoy día veinte (20) de junio de dos mil dos

(2002), siendo las diez (10) de la mañana, día y hora fijados para llevar a efectos la Asamblea

General Extraordinaria de la Sociedad Mercantil y de este domicilio: Xxxxxxxxxxx, Jiménez y

Asociados Compañía Anónima (CITCA), así denominada conforme Acta de Asamblea

Extraordinaria de fecha 26 de Mayo de 1999, inscrita en fecha 2 de septiembre de 1999 bajo el N° 40,

Tomo 46-A por ente Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado

Xxxxxxxxxxx, inscrita originariamente bajo la denominación de Construcciones e Inversiones Ing.

René Xxxxxxxxxxxxxxxxx C.A. (CITCA), conforme al acta Constitutiva anotada en fecha 22 de

diciembre de 1978, bajo el Nº 9, Tomo 23-A, por ante el mencionado Registro Mercantil. Asamblea

convocada privadamente sin cumplir los requisitos estatutarios, por haber concurrido todos los

accionistas de la Compañía. Presidió el Ingeniero René Xxxxxxxxxxxxxxxxx Moreno, en su carácter

de Director – Presidente y verificado el número de accionistas presentes, dio el siguiente resultado:

René Xxxxxxxxxxxxxxxxx Moreno, ciento cincuenta mil (150.000) acciones; Nivia Montiel de

Xxxxxxxxxxxxxxxxx, setenta y cinco mil (75.000) acciones; Antonio Jiménez García, doscientos

mil (200.000) acciones; René Xxxxxxxxxxxxxxxxx Montiel cincuenta mil (50.000) acciones; y

Daniela Xxxxxxxxxxxxxxxxx Montiel , veinticinco mil (25.000) acciones; encontrándose

representada la totalidad del Capital Social, por lo que se procedió a constituirse la Asamblea y se

designó como Secretario al Abogado Jesús Xxxxxxxxxxxxxxxxx Moreno. Seguidamente se dio

lectura a la Convocatoria privadamente pasada a los accionistas y que a la letra dice así:

Xxxxxxxxxxx, Jiménez y Asociados C.A. (CITCA). Capital Bs. 500.000.000. Se convoca a los

accionistas de esta Compañía para la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día veinte

(20) de junio de dos mil dos (2002), a las diez (10) de la mañana en su Sede Social, piso 8 Torre

Socuy Nº 67-46 Av. 4 (Bella Vista) Xxxxxxxxxxx, con el objeto de tratar el punto siguiente: Punto

Ùnico: Aumentar el Capital Suscrito y Pagado de la Empresa de Quinientos Millones de

Bolívares (500.000.000), hasta Setecientos Millones de Bolívares (700.000.000). Xxxxxxxxxxx 20

de junio de 2002. El Director - Presidente. Terminada la lectura, el Director – Presidente Ing. René

Xxxxxxxxxxxxxxxxx Moreno, expuso: Punto Único: Considerando el volumen de trabajo que está

ejecutando la Empresa, y los requerimientos de Capital que hacen los Entes Públicos y Privados para

participar en las Licitaciones de Obras a Ejecutar, propone aumentar el Capital Suscrito y Pagado de

la Compañía, de Quinientos Millones de Bolívares (500.000.000), hasta la cantidad de Setecientos

Millones de Bolívares (700.000.000). El aumento se


hace mediante la emisión de Doscientas Mil (200.000) nuevas acciones con valor nominal de un mil

(1.000) cada una, con un valor total de Doscientos Millones de Bolívares (200.000.000), los cuales se

distribuyen en la misma proporción que están actualmente los socios: RENE

XXXXXXXXXXXXXXXXX MORENO Treinta por Ciento (30%), equivalente a Sesenta Mil

(60.000) acciones, con un valor de Sesenta Millones de Bolívares (60.000.000); ANTONIO JIMENEZ

GARCIA Cuarenta por Ciento (40%), equivalente a Ochenta Mil (80.000) acciones, con un valor de

Ochenta Millones de Bolívares (80.000.000); NIVIA MONTIEL DE XXXXXXXXXXXXXXXXX

Quince por Ciento, (15%), equivalente a Treinta Mil (30.000) acciones, con un valor de Treinta

Millones de Bolívares (30.000.000); RENE XXXXXXXXXXXXXXXXX MONTIEL Diez por

Ciento (10%), equivalente a Veinte Mil (20.000) acciones, con valor de Veinte Millones de Bolívares

(20.000.0000); y, DANIELA XXXXXXXXXXXXXXXXX MONTIEL, Cinco por Ciento (5%),

equivalente a Diez Mil (10.000) acciones, con un valor de Diez Millones de Bolívares (10.000.000).

El Aumento del Capital Pagado de Doscientos Millones de Bolívares (200.000.000) se hace en las

mismas proporciones en que está suscrito el Capital mediante el aporte de los Socios de acreencias por

el monto de Doscientos Millones de Bolívares (Bs. 200.000.000) de la Empresa Sociedad Anónima

Urbanizadora Santa Lucia (Sausal), soportados por letra de cambio, que los Socios endosan a favor de

CITCA. El Director - Presidente propuso que en consecuencia de lo anterior se modificará la Cláusula

Quinta del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, la cual quedaría redactada así: Cláusula 5: El

Capital Social, es la cantidad de Setecientos Millones de Bolívares (700.000.000), dividido en

Setecientos mil (700.000) acciones nominativas, no convertibles al portador de Un Mil (1.000)

Bolívares cada una, dicho Capital se encuentra totalmente suscrito por los socios y pagado en un cien

por ciento (100%), en la proporción siguiente: RENE XXXXXXXXXXXXXXXXX MORENO, tiene

Suscritas y Pagadas Doscientos Diez Mil (210.000) acciones, que representa el Treinta por Ciento

(30%) del Capital Social, equivalente a la cantidad de Doscientos Diez Millones de Bolívares

(210.000.000); ANTONIO JIMENEZ GARCIA, tiene suscritas y pagadas Doscientas Ochenta Mil

(280.000) acciones, que representa el Cuarenta por Ciento (40%) del Capital Social, equivalente a la

cantidad de Doscientos ochenta Millones de Bolívares (280.000.000); NIVIA MONTIEL DE

XXXXXXXXXXXXXXXXX, tiene suscritas y pagadas Ciento Cinco Mil (105.000) acciones que

representa el quince por ciento (15%) del Capital Social, equivalente a la cantidad de Ciento Cinco

Millones de Bolívares (105.000.000); RENE XXXXXXXXXXXXXXXXX MONTIEL, tiene suscrita

y pagadas Setenta mil (70.000) acciones, que representa el Diez por Ciento (10%) del Capital Social,

equivalente a la cantidad de Setenta Millones de Bolívares (70.000.000).; y, DANIELA

XXXXXXXXXXXXXXXXX MONTIEL, tiene suscritas y pagadas Treinta y Cinco Mil (35.000)

acciones que representa el Cinco por Ciento (5%) del Capital Social, equivalente a la cantidad de

Treinta y Cinco Millones de Bolívares (35.000.000). Sometido a la consideración de la Asamblea el

Aumento de Capital fue aprobado por unanimidad. Se faculta al DR XXXXXXXXXXX, Director


Legal para dar cumplimiento a las formalidades de Ley ante el Registro Mercantil y certifique el

contenido de esta Acta. Habiéndose agotado el punto de la convocatoria, se levantó la cesión la cual

firman los presentes en señal de conformidad. En Xxxxxxxxxxx, a los veinte (20) días del mes de

junio de dos mil dos (2002).-

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

C.I. 2.874.463 C.I.: 4.520.202 C.I.: 1.689.578

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C.I. 10.446.293 C.I. 9.771.289 C.I.: 3.543.074