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CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN

JUDICIAL DE MARACAY DEL ESTADO ARAGUA

Su despacho.-

Yo, KARLEM JOSEPHLINE SORIA PESTANA, venezolana, titular de la cedula de

identidad N° V-25.501.344 igualmente identificada mediante RIF-V255013447 de este

domicilio. Debidamente autorizada por la Compañía “DISTRIBUIDORA MI CARNE &

ALGO MAS C.A”, ante usted con el debido respeto y acatamiento ocurro para presentarle

el acta constitutiva, documento por el cual se constituye la Compañía, la cual ha sido

redactada con suficiente amplitud para que sirva de Estatutos Sociales de la misma. Ruego

a usted que una vez cumplidos los requisitos legales se sirva ordenar la inscripción, fijación

y registro, se abra el expediente de la compañía y se nos expida una (01) copia certificada e

inventario de apertura a los fines del cumplimiento del Artículo 215 del Código de

Comercio y demás actos de Ley.- En la ciudad de Maracay, a la fecha de su presentación.-


Nosotros, NEYCAR DEL CARMEN BASTIDAS MORALES y LUIS ALEXANDER

ORTA SALMERON, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de la

cedula de identidad números V-23.520.925 y V-11.684.104, identificados igualmente a

través del RIF-V235209256 y V-11684104 por medio del presente documento declaramos:

Que hemos convenido en constituir como en efecto hacemos una Sociedad Mercantil en

forma de Compañía Anónima. Cuyo documento constitutivo ha sido redactado con

suficiente amplitud, para que sirva a su vez de estatutos sociales, el cual se regirá por las

clausulas siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------

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CAPITULO I

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN

PRIMERA: Su denominación comercial será “INVERSIONES _________ C.A”,----------

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SEGUNDA: Su domicilio para efectos procesales o su asiento principal para las

actividades a ejecutar será: En la carretera nacional Cagua- La Villa urbanización La Gran

Villa, terraza 4, calle 4 casa Nº39 sector gamarra Municipio Zamora Estado ----

TERCERA: La sociedad mercantil tendrá por objeto, todo lo relativo a: Compra, venta,

importación, exportación, distribución al mayor y al detal de todo tipo de hortalizas,

verduras, legumbres, frutas en general, productos alimenticios, delicateses, embutidos,

lácteos y sus derivados, igualmente todo tipo de víveres en general, tales como: carne de

res, porcino, pollo, pescado, frutas, verduras, granos, alimentos perecederos e

imperecederos; enlatados, insumos para la industria de comida rápida, luncherias,

restaurantes, artículos de quincallería, golosinas, refrescos, maltas, pasapalos, repostería y

panadería. La sociedad mercantil, también podrá dedicarse a la producción,

comercialización, fabricación, y la ejecución de todas las operaciones relacionadas directas

o indirectamente con las actividades antes mencionadas. La sociedad mercantil podrá

también, dedicarse al ejercicio del comercio en todas sus formas, asociarse con otras

empresas, establecer franquicias, nombrar agentes. Esta enumeración es de carácter

enunciativo y no limitativo.--------------------------------------------

CUARTA: La duración de la compañía será de cincuenta (50) años. Contados a partir de la

fecha de inscripción en la oficina de registro mercantil respectivo, pudiendo prorrogarse,

disminuirse o disolverse anticipadamente dicho lapso por resolución de la asamblea general


de accionistas debidamente constituida, de acuerdo a los parámetros establecidos en el

documento constituido estatutario.---------------------------------------------------------------------

CAPITULO II

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

QUINTA: El capital de la compañía anónima es de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES

SOBERANOS (200.000,00 bs.S) dividido en cien (100) acciones nominativas no

convertibles al portador, con un valor de DOS MIL BOLÍVARES SOBERANOS (2000,00

bs. S) cada una, las cuales confieran a sus tenedores iguales derechos.--------------------------

SEXTA: El capital social ha sido suscrito y pagado en un cien por ciento (100%) por los

accionistas, según inventario anexo en la forma que a continuación se expresa: NEYCAR

DEL CARMEN BASTIDAS MORALES ha suscrito CINCUENTA (50) acciones por un

valor nominal de un DOS MIL BOLÍVARES SOBERANOS (2000,00 bs. S) cada una,

dando un total de CIEN MIL BOLÍVARES SOBERANOS (100.000,00 bs. S). Y LUIS

ALEXANDER ORTA SALMERON ha suscrito CINCUENTA (50) acciones por un

valor nominal de un DOS MIL BOLÍVARES SOBERANOS (2000,00 bs. S) cada una,

dando un total de CIEN MIL BOLÍVARES SOBERANOS (100.000,00 bs. S), dando así un

valor total de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES SOBERANOS (200.000,00 bs.S). El cien

por ciento (100%) del capital social de la compañía, ha sido suscrito y pagado en su

totalidad, por los accionistas, tal como se evidencia en el inventario de bienes que se

acompaña a este documento constitutivo.-------------------------------------------------------------

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SÉPTIMA:Las acciones son de una misma clase y confiere a sus titulares iguales derechos

y obligaciones, asimismo son indivisibles respecto a la sociedad que únicamente reconoce

a un propietario por cada acción, cada acción otorga el derecho a un voto en la asamblea.---

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OCTAVA: Las acciones son transmisibles y a tal efecto los accionistas tendrán preferencia

para adquirir en proporción al número de sus respectivas acciones las originadas por un

número de capital social o las que sean ofrecidas en venta. En el último caso el oferente

participara en oferta por escrito al resto de los accionistas indicando la cantidad de acciones

que desea ceder al valor que corresponda, resultante del último balance. Los oferidos
deberán contestarle de la misma manera en un lapso no mayor de quince días (15)

calendario, manifestando si desean ejercer su derecho de preferencia. Vencido este lapso

sin haber obtenido la aceptación o habiendo recibido comunicación por parte de los

oferidos indicando su negativa de adquirir dichas acciones, el accionista oferente quedara

en plena libertad de cederlas a otra persona.----------------------------------------------------------

NOVENA: La propiedad de las acciones se probara mediante la inscripción en el libro

accionistas de la compañía dónde deberá firmar el cedente, el cesionario y los directores

generales de la empresa.---------------------------------------------------------------------------------

CAPITULO III

DE LAS ASAMBLEAS

DECIMA:La asamblea general de accionistas debidamente constituidas, ordinaria o

extraordinariamente representa la universalidad de las accionistas, ejerciendo la suprema

autoridad de la sociedad y, sus decisiones acordadas dentro de los límites de sus facultades

legales y estatuida, son obligatorias para todos los accionistas, aun para los que no estés

presentes o representadas, sus reuniones serán ordinarias y extraordinarias. La asamblea

general originaria de accionistas se celebrara una vez al (1) año. En la sede social de la

compañía. Dentro de los noventa (90) días calendarios siguientes, al cierre del ejercicio

económico de la empresa, en el día, hora y lugar que señale la respetiva convocatoria,

siendo sus atribuciones las siguientes: a) Discutir, probar, improbar o modificar el balance

general y el estado de ganancias y pérdidas con vista al informe del comisario, b) Designar

la junta directiva y el comisario, c) Decretar los dividendos de la compañía por utilidades

liquidad y recaudadas ; d)Acordar la creación de apartados especiales para la formación de

la reserva legal.-------------------------------------------------------------------------------------------

DECIMA PRIMERA:Para la constitución valida de una Asamblea, ya sea Ordinaria o

Extraordinaria, se requiere la asistencia de un número que represente por lo menos el

Cincuenta por ciento (50%) del capital social.La Asamblea General extraordinaria de

accionistas podrá tratar todos los asuntos concernientes a La Asamblea General ordinaria de

accionistas y aquellos asuntos de interés para la sociedad y que fueran mencionados en la

convocatoria respetiva.----------------------------------------------------------------------------------

DECIMA SEGUNDA: Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, serán convocadas

mediante la publicación hecha a través de la prensa nacional con un mínimo de cinco (5)

días hábiles de anticipación al fijado para la celebración, o por comunicación escrita o


digitaldirigida personalmente a los accionistas respetando el precitado lapso. La falta de

convocatoria será subsanada con la presencia de un número de accionistas que represente

un cien por ciento (100%) del capital social de la empresa.----------------------------------------

DECIMA TERCERA: Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, serán dirigidas por el

Presidente y/o vicepresidente en cada una de las asambleas, bien sean ordinarias o

extraordinarias, se levantara un acta que se asentara en el libro respectivo. Todo accionista

puede hacerse representar por medio de un mandatario para lo cual bastara, simple carta

poder.------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITULO IV

DE LA ADMINISTRACION

DECIMA CUARTA:La administración de la compañía estará a cargo de UN (01)

PRESIDENTE, y de UN (01) VICEPRESIDENTE, elegidos por la Asamblea General

de Accionistas, deberán ser accionistas y ejercerán sus funciones por un período de DIEZ

(10) años, salvo que la Asamblea decida lo contrario. La Junta Directiva al ser elegidos

depositarán en la caja social de la empresa, DOS (2) acciones cada uno en cumplimiento a

lo establecido en el Artículo 244 del Código de Comercio. En los casos de renuncia o

ausencia permanente, se convocara una asamblea general de accionistas a fin de designar al

nuevo miembro de la junta directiva. Los directores generales depositaran en la caja social,

una (1) acción, para garantizar sus gestiones.--------------------------------------------------------

DECIMA QUINTA: Los miembros de la Junta Directiva tienen los más amplios poderes

de administración y disposición y además tendrán de forma SEPARADA las siguientes

atribuciones:1) Nombrar, contratar y remover gerentes, representantes o empleados. 2)

Acordar la apertura de cualquier tipo de cuenta a nombre de la Compañía en cualquier

institución financiera o bancaria. 3) Tomar dinero en préstamo con o sin garantía, Adquirir

y disponer de los bienes muebles o inmuebles de la Compañía, arrendándolos o

gravándolos de cualquier forma, cumplir y hacer cumplir las decisiones de los accionistas.

4) Representar a la Compañía ante terceras personas, naturales o jurídicas ante las

autoridades Ejecutivas, Legislativas, Judiciales, Civiles, Administrativas, Fiscales, Políticas

y de Policía de la Republica Bolivariana de Venezuela, a nivel nacional, estatal y municipal

así como ante otros niveles jurisdiccionales, personas naturales o jurídicas y entes de otras

naciones y organismos internacionales o nacionales, bien sea de carácter público o privado ,

pudiendo nombrar apoderados , sean estos judiciales o no. 5) Formar balances, Cuentas e
Inventarios de la Compañía y presentarlos al comisario con un mes de anticipación por lo

menos , al día fijado para la Asamblea General de accionistas y presentar en dicha asamblea

informes sobre la marcha de los negocios de la compañía. 6) Ejercer en forma general la

administración de la Compañía en la forma más amplia y en todo lo que este asignado a la

Asamblea General de Accionistas, Asistir a las reuniones de la junta directiva y Velar por el

cumplimiento de las decisiones que allí se dicten. 7) Llevar a cabo la dirección de los

negocios de la compañía ejecutando para ellos todos los actos que sean necesarios. 8)

Firmar la correspondencia, documentos de cualquier índole, recibir valores, propiedades y

bienes de cualquier especie que deban entregarse a la compañía.9) celebrar contratos con

instituciones financieras y/o préstamos. 10) Firmar, Aceptar, Avalar, Endorsar Letras de

Cambio, Pagares, Cheques y demás efectos de comercio. 11) En forma general, firmar por

la compañía y obligarla. 11) Delegar en persona de su confianza la dirección de la

empresa.---------------------------------------------------------------------------------

DECIMA SEXTA: Los miembros de la Junta Directiva tendrán una duración de diez (10)

años en sus funciones. Serán designados por la Asamblea de Accionistas y mientras no sean

removidos seguirán en sus funciones hasta ser reemplazados.-------------------------------

CAPITULO V

EL COMISARIO

DECIMA SÉPTIMA: La compañía tendrá un comisario. Será nombrado por la Asamblea

General de Accionistas y durara cinco (5) años en el cargo, pudiendo ser reelegido, sin

embargo deberá continuar en el ejercicio de sus funciones aunque haya transcurrido el

termino antes mencionado, hasta tanto no sea reemplazado. Las funciones del comisario

son las establecidas en el código de comercio.------------------------------------------------------

CAPITULO VI

DEL EJERCICIO ECONOMICO

DECIMA OCTAVA: El ejercicio económico de la sociedad mercantil se iniciara el

primero (1) de enero de cada año y culminara el treinta y uno (31) de diciembre del mismo

año. Salvo el primer ejercicio que comenzara el día de su inscripción en el registro

mercantil respectivo y terminara el treinta y un (31) de diciembre del mismo año.-------------

DECIMA NOVENA: El día que finalice cada ejercicio se contaran las cuentas

procediéndose a la realización del Inventario General, El Balance General y el Estado de


Ganancias y Pérdidas Correspondiente, los cuales se pondrán a disposición del comisario

para su revisión, con miras a la asamblea general ordinaria de accionistas.---------------------

VIGESIMA: De las utilidades netas que arroje el balance se apartara un cinco por ciento

(5%) para formar un fondo de reserva legal hasta que este alcance un diez por ciento(10%)

del capital social, pudiendo la asamblea autorizar en ese mismo acto la creación de

cualquier fondo especial de reserva y amortización que considere conveniente para la

sociedad.---------------------------------------------------------------------------------------------------

VEGESIMA PRIMERA: Luego de haber separado los porcentajes o cantidades señaladas

en la cláusula anterior, la asamblea destinara el remanente al pago de

losdividendos,distribuyéndolos entre los accionistas de acuerdo a la proporción de acciones

que cada uno posea. Los dividendos o utilidades declarados por la asamblea y no

reclamados por sus titulares, no devengaran interés alguno.---------------------------------------

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VIGESIMA SEGUNDA: En el caso de la disolución de la compañía, esta se llevara a

efecto por dos (2) liquidadores que sean nombrados por la Asamblea General Ordinaria o

Extraordinaria en la que se deben resolver todo lo concerniente con la

liquidaciónestablecidos en esta las facultades de los nombrados como liquidadores. ---------

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CAPITULO VII

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

VIGÉSIMA TERCERA: Lo no aquí previsto se regirá por las disposiciones establecidas

en el Código de Comercio. Se Autoriza suficientemente a la ciudadana KARLEM

JOSEPHLINE SORIA PESTANA, Venezolana, mayor de edad, de estado civil soltera,

titular de la cedula de identidad N° V-25.501.344 igualmente identificada mediante RIF -

V255013447, para que suscriba la participación de registro y realice todos los demás

trámites correspondientes para la inscripción del presente documento ante el Registro

Mercantil respectivo.---------------------------------------------------

VIGÉSIMA CUARTA: La Junta Directiva de la compañía queda conformada por la

siguiente forma: PRESIDENTE NEYCAR DEL CARMEN BASTIDAS MORALES,

Venezolana, mayor de edad, hábil en derecho, de estado civil soltero y titular de la cedula

de identidad numero V-23.520.925 RIF-V235209256 y VICEPRESIDENTE LUIS

ALEXANDER ORTA SALMERON, ciudadano Venezolano, de este domicilio, de estado


civil soltero, titular del número de cedula de identidad V-11.684.104 RIF- V11684104 El

cargo de comisionario será desempeñado por la Licenciada Cristel Giset Orta Pérez,

venezolana mayor de edad, titular de la cedula de identidad V-15.819.007, e inscrito en el

colegio de contadores del estado Aragua bajo el N° C.P.C 95522. Todos y cada uno de los

mencionados supra, en este mismo acto declararan su aceptación al cargo. Pido muy

respetuosamente al ciudadano Registrador, tomar nota de la presente manifestación, a los

fines del artículo 19, ordinales 8º y 25º del Código de Comercio,para su inserción y fijación

en los Libros de Registro respectivos llevados por este Registro Mercantil, En virtud de lo

anterior, solicito que sea expedida una copia certificada del asiento respectivo, a los fines

de su publicación y demás efectos legales.----------------------------------------------

PARAGRAFO UNICO:Declaración Jurada de origen licito de fondos; de acuerdo a lo

establecido en el Art 17 de la Resolución N°150 publicada en Gaceta oficial de la

República Bolivariana de Venezuela N°39.697 del 16 de junio de 2011, de la Normativa

para la Prevención, Control y Fiscalización de las Operaciones de Legitimación de

Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicable en las oficinas Registrables y Notariales

de la República Bolivariana de Venezuela: Nosotros, NEYCAR DEL CARMEN

BASTIDAS MORALES y LUIS ALEXANDER ORTA SALMERON, en relación a la

compañía anónima, declaramos bajo FE de juramentó, que el capital, bienes, haberes,

valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto de la constitución de la presente

compañía anónima procede de actividades licitas lo cual puede ser corroborado por los

organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales, haberes, valores

o títulos que se consideran producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en

la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y/o en

la Ley Orgánica de Drogas . Es todo,en la ciudad de Maracay, a la fecha de su registro y

protocolización.-------------------------------------------------------------------------------------------