Nosotros, WU ZHONG WEI venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cedula de identidad, Nro. V-14.016.486 y FENG CAILE, de nacionalidad China, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nro. E-82.255.156, por medio del presente documento declaramos: Que hemos convenido en constituir como en efecto constituimos una Compañía Anónima, que se regirá por las bases contenidas en el presente documento constitutivo, que ha sido redactado con suficiente amplitud para que sirva a la vez de Estatutos Sociales de la misma, las cuales están contenidas en las siguientes cláusulas: DENOMINACIÓN, OBJETO Y DURACIÓN CLÁUSULA PRIMERA: La compañía se denominara: IMPORT ASIA 2017, C.A., y su domicilio es: Complejo Industrial de la Zona de San Vicente II, calle A, Sector O.C.V. Carmen Flores, Número Cívico: Parcelas A-4 A-5, y A-6, Parroquia Los Tacariguas, Municipio Girardot, Maracay, Estado Aragua, y podrá establecer sucursales en cualquier lugar del país, y en el Exterior del País…………………………………………………………………………. CLÁUSULA SEGUNDA: El Objeto principal de la compañía es la Importación, Distribución y Representación de Firmas Nacionales y Extranjeras, todo lo relacionado al ramo de quincallería, ferretería, video, juegos, juguetes, mercancías no perecederas, artículos para el hogar, electrodomésticos en general y repuestos para motos; y cualquier otra actividad de licito comercio sin limitación alguna relacionado directamente con el objeto ya expresado y que se considere conveniente para la buena marcha y buen desarrollo de empresa………………………….. CLÁUSULA TERCERA: La duración de la compañía será de Diez (10) años, contados a partir de esta fecha, prorrogable por periodos de igual duración, de acuerdo con los requisitos de Ley, siempre que la Asamblea General de Accionistas así lo disponga…………………………………………….. DEL CAPITAL CLÁUSULA CUARTA: El capital social de la compañía es de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs.1.000.000,00), dividida en UN MILLON (1.000.000) acciones nominativas, con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs. 1,00), cada una, las cuales han sido totalmente suscritas y pagadas en un Cien por ciento (100%), de acuerdo al Depósito bancario, anexo a este documento del cual forma parte. El capital ha sido suscrito y pagado de la forma siguiente: El accionista WU ZHONG WEI, ya identificado, suscribe y paga NOVECIENTAS MIL (900.000) acciones por un valor de NOVECIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 900.000,00) y FENG CAILE, ya identificado suscribe y paga, CIEN MIL (100.000) acciones por un valor de CIEN MIL BOLIVARES (Bs.100.000,00). Declaramos Bajo Fe de Juramento, que los fondos que utilizamos para soportar el capital suscrito son de procedencia licita, con estricto apego a la legislación venezolana. …………………………………..………………………………………….. CLÁUSULA QUINTA: Dichas acciones son nominativas, no convertibles al portador conforme a las disposiciones legales; todas las acciones confieren iguales derechos y obligaciones a sus tenores. Cada una de ellas representa un voto a la Asamblea General de Accionistas y son individuales. Su propiedad se comprobará mediante las inscripciones y declaraciones correspondientes, en el Libro de Accionistas de la Compañía. CLÁUSULA SEXTA: Los socios gozan de un derecho de preferencia para adquirir las acciones que uno cualquiera de ellos deseara vender, en consecuencia, el accionista que quiera vender una, o varias de sus acciones deberá ofrecerla por escrito a los demás accionistas, quienes disponen de un lapso de Diez (10) Días, para notificar al socio oferente, su decisión de comprar o no, las acciones ofrecidas. El valor de las acciones será determinado por el último Balance aprobado por la Junta Directiva. La enajenación y/o cesión de acciones se comprobará con la inserción que se haga en el Libro de Accionistas y deberá ser firmadas, por el Cedente, Cesionario y por los Directores de la Compañía………………………………….. DE LA ADMINISTRACIÓN CLÁUSULA SÉPTIMA: La compañía será administrada por una Junta Directiva compuesta por dos Directores Generales, quienes podrán ser o no accionistas de la misma, y los cuales, actuando conjunta o separadamente, tendrán todas las facultades, derechos y obligaciones que determina el presente Documento constitutivo Estatutario. Durarán en sus funciones Cinco (5) años pudiendo ser reelegidos. Dado el caso de que en el ejercicio de sus funciones se les venciera el plazo de estos y no habiéndose designado sustitutos seguirán en sus cargos hasta tanto sean reemplazados en Asambleas de Accionistas. La gestión diaria de los negocios de la compañía estará a cargo de Dos (2) de los miembros de la Junta Directiva; (Directores Generales ) siendo estos los responsables de todos los negocios de la sociedad, teniendo ambos las facultades que a continuación se señalan; A) Dirigir la administración y dirección de la compañía, constituirá sus órganos ejecutivos y con tal carácter podrá representarla judicial o extrajudicialmente en toda clase de actos, contratos y negocios relacionados con el objeto social; B) Tendrá facultad para comprar, vender, permutar toda clase de mercancía, solicitar, aceptar y otorgar créditos, emitir, aceptar y endosar letras de cambio, cheques, pagares; abrir y movilizar cuentas en institutos bancarios y proveedores con firmas Conjuntas o Indistintas; C) Recibir cantidades de dinero o especies a nombre de la compañía y otorgar los correspondientes recibos y finiquitos; D) Constituir apoderados judiciales y especiales con las facultades que otorgan las leyes de la República; nombrar, destituir y/o reemplazar al personal que labora en la compañía; E) Así como también las Asambleas Generales de Accionistas las podrá celebrar por convocatoria, hechas por el mismo; Cada administrador si es socio, depositara o hará depositar en la Caja de la Compañía CINCO (05) ACCIONES como garantía de su gestión de conformidad con lo establecido en el Artículo 244 del Código de Comercio Vigente. ………………………….. DE LAS ASAMBLEAS CLÁUSULA OCTAVA: El Gobierno y la Suprema Dirección de la Compañía corresponden a la Asamblea general de Accionistas legamente constituida, cuyas decisiones, acuerdos y resoluciones dentro de las facultades que les señalen las Leyes y ésta Acta Constitutiva Estatutaria, son obligatorias para todos los Accionistas…………………………………………..…………………. CLÁUSULA NOVENA: Las Asambleas Generales de Accionistas son Ordinarias y Extraordinarias…………………………………………………………. CLÁUSULA DÉCIMA: Las Asambleas Generales de Accionistas se celebrarán previa convocatoria, hecha por un Director de la compañía, mediante aviso publicado por la prensa o mediante carta dirigida personalmente a todos los accionistas con CINCO (5) DIAS de anticipación por lo menos, a la fecha de la reunión y el objeto o asunto que se someterá a la consideración y deliberación de la Asamblea. Toda decisión incluso la revocatoria de los Administradores, sobre el objeto no mencionado en la convocatoria es nula y no obliga a la Compañía, ni a los Accionistas. Podrán celebrarse Asambleas sin el requisito de la convocatoria previa, si estuviere representado la mayoría absoluta del capital social y estuviere presente los Directores de la compañía……………………………………….……. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: La Asamblea General Ordinaria, se reunirá en cualquier momento durante el primer trimestre de cada año, en el domicilio legal de la compañía con el propósito de: A) Conocer y aprobar o improbar el informe que anualmente presentarán los Directores conjuntamente con el Balance General del Estado de Ganancias y Pérdidas de la Compañía, con vista del informe del Comisario. B) Decidir sobre el reparto de los beneficios obtenidos durante el ejercicio económico de la compañía. C) Adoptar las decisiones que les haya sido reservadas por la Ley o por el presente documento……………………………………………………. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: La Asamblea General de Accionistas, tanto Ordinaria como Extraordinaria, deben ser presididas por los DIRECTORES, sólo podrán constituirse para deliberar y decidir válidamente cuando se encuentre representado la mayoría absolutamente del capital social de la compañía. No se considerarán válidamente constituidas las Asambleas si se forma concurrente los accionistas presentes o sus representantes no reúnen el porcentaje señalado y no está presidia la Asamblea por el Director de la compañía…………………………… DEL COMISARIO CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: El Comisario será elegido por la Asamblea General de Accionistas y durará Cinco (5) Años en sus funciones o hasta que su sucesor haya sido designado y tome posesión de su cargo. El Comisario tendrá las atribuciones que señala el Código de Comercio….. DEL EJERCICIO ECONÓMICO CLAÚSULA DÉCIMA CUARTA: La Sociedad Mercantil, tendrá como ejercicio económico anual, el comprendido entre el PRIMERO DE ENERO Y EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE de cada año, con excepción del primer ejercicio que se iniciara en la fecha de protocolización de la presente Acta Constitutiva ante el Registro Mercantil respectivo y finalizará el 31 de diciembre del mismo año. La Sociedad Mercantil llevará su contabilidad con arreglo a la Ley y a los usos comerciales. LOS DIRECTORES practicarán un Inventario cada año, y elaborará un Balance General, así como un Estado de Ganancias y Pérdidas en forma prevista en el Artículo 304 del Código de Comercio Vigente, y con la respectiva propuesta de la distribución de los beneficios, él pondrá a disposición del Comisario. Todo accionista tendrá derecho a informarse personalmente del Balance, del Estado de Ganancias y Pérdida conforme al Artículo 306 del Código de Comercio Vigente. Si la liquidación arrojare utilidades de ésta se apartará el Dos Por Ciento (2%) para constituir un Fondo de Reserva Legal, hasta alcanzar el Cuatro Por Ciento (4%) del Capital Social de la compañía. El excedente se podrá a disposición de la Asamblea de Accionistas, a objeto de que decida su destino a forma de repartirlo si este fuera el caso… CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Todo lo no previsto en este documento Constitutivo y Estatutario Sociales, se regirá por las disposiciones contenidas en El Código de Comercio Vigente y demás Leyes Especiales de la República Bolivariana de Venezuela que rigen la materia………………….. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: El Director General estarán ocupado por el accionista, WU ZHONG WEI, antes identificado; y El Director Suplente FENG CAILE , antes identificado, así mismo la Asamblea designado como COMISARIO, a la ciudadana NAYIBIS GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, Administrador Comercial, titular de la cedula de identidad Nro. V- 5.275.601 e inscrito bajo el número L.A 04-1791. ……………………………… CLÁUSULA TRANSITORIA: Finalmente la Asamblea designó al ciudadano GUILLERMO MORRILLO BOLIVAR, venezolano, Casado, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-2.239.742 y de este domicilio para que efectúe todos los trámites relativos a la inscripción, protocolización y subsiguiente publicación de la presente Acta Constitutivo Estatutaria. Así como también podrá registrar, actualizar o tramitar ante el SENIAT, Seguro Social, INCES, y cualquier otra Institución Pública que lo amerite. CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA. SU DESPACHO.-
Yo, GUILLERMO MORRILLO BOLIVAR, venezolano, mayor de edad,
casado de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nº V- 2.239.742, debidamente autorizada en la acta constitutiva, ante usted ocurro para exponer: Acompaño al presente escrito, el Acta Constitutiva de la compañía anónima denominada: IMPORT ASIA 2017, C.A., así como de los recaudos correspondientes, a los fines de su registro, fijación y publicación, pido, así mismo, se sirva ordenar me sea expedida copia certificada de la misma, del acto que sobre ella recaiga y del documento constitutivo adjunto, a los fines de ley.