El Sistema de Administración del Riego de Lavado de Activos y de la Financiación

Del Terrorismo “SARLAFT” cuenta con la mayor normatividad y los organismos

que regulan el delito de lavado de activos, de igual manera estas actividades se encuentran
llenas de buen material interesante, la enriquece los conocimiento de cada uno para
posteriormente poner en práctica los conocimientos adquiridos dentro del ámbito laboral,
igualmente dentro de las instituciones.
Conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiación del terrorismo y las
implicaciones que estas actividades ilícitas han traído al sistema económico y social de nuestro
país:
El lavado de activos parece ser un delito conocido por todos, pero la comprensión real que se
tiene de lavado de activos es que son dineros provenientes del narcotráfico, pero esta es la
primera barrera que debemos romper.
La definición de la ley colombiana es muy amplia. El lavado de activos es un delito tipificado en
el artículo 323 del Código Penal, que considera en general dar apariencia de legalidad o en
cubrir activos provenientes de delitos como tráfico de armas, trata de personas, extorsión,
enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, delitos contra el sistema financiero, la
administración pública, concierto para delinquir, trafico de drogas tóxicas, estupefacientes y
sustancias psicotrópicas.
Aunque en Colombia el narcotráfico es una de las mayores actividades ilícitas que
promueve el lavado de activos dentro de mucha entidades financiera y otras de razones
sociales diferente al grupo de finanzas por ejemplo “la empresa deservicios de alimentación
llamada Catering de Colombia” que por años fue contratista del distrito, de igual manera los
otros delitos también aporta a esta problemática pero el narcotráfico es la que más afecta en
Colombia. Las implicaciones que esta actividad ilícita ha traído al sistema económico y social de
nuestro país, la devaluación de la moneda colombiana y un decrecimiento financiero teniendo
en cuenta que el lavado de activos no genera los aportes e impuestos reglamentados por el
estado colombiano.

Nota: Parte de este material fue obtenido por internet.