SARLAFT

LEIDY CAROLINA CORREA FERRÍN

MONICA DEL PILAR GONZALEZ VILLEGAS

Tutora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y LAVADO
DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT
TUMACO
2019
 Colocación: Movimiento de dinero a Diversificación: Movimiento físico de
Como Funciona: través del sistema financiero dinero
Como entra el
dinero al sistema
financiero
colombiano
Compra de:
 Bienes raíces
 Inversión financiera en industrias
 Casinos
 Casas de cambio
Tipos  Turismo

El sistema
Quiere
financiero
evitar

Riesgos
para
Consecuencias