AUDITORIA DE SOFTWARE Y CONTROL INTERNO

SOFTWARE: Programa que almacena los datos básicos de los

clientes de un banco (ingresa, modifica, consulta, elimina), además
almacena el interés y ganancia que obtienen en un tiempo
determinado.

OBJETIVO GENERAL
Analizar y verificar el comportamiento del software, teniendo en cuenta
la validación de datos y su entrada, el proceso de este hasta su
Almacenamiento en la base de datos, su modificación, consulta y su
eliminación.

Aspectos a evaluar (auditoria en el manejo administrativo)

 Estructura BD(tablas,relaciones).

 Jerarquia de clases(codigo fuente).

 Seguridad(login)

 Interfaz de usuario(funcionalidad).

 Copias de seguridad(Backup).

 Datos validos(ingreso, modficacion) ,tipo de dato correcto.

 Encriptacion de contraseña.
Aspectos a evaluar (control interno)
 Control cuentas de usuario.

 Registro acceso no autorizado.

 Revision conexión BD

 Registro actividades realizadas(usuario,administrador).