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APUNTES

DERECHO CIVIL iv Dr. MORENO GESTIÓN 2019


TEMA # 1
INTRODUCCION AL DERECHO SUCESORIO
Vamos a tratar el tema de la justificación o los fundamentos del derecho sucesorio y las opiniones
de los diversos tratadistas que han hecho referencia al derecho sucesorio, pero hay una parque
que es importante para entender en contexto, todo lo que es el derecho sucesorio, primero es el
estudio de la institución, ¿Qué estudia la institución del derecho sucesorio? Bien como disciplina
que forma parte del derecho civil o bien como una manifestación concreta de aquellos derechos
subjetivos que ustedes saben, un derecho subjetivo es una manifestación interna del ser y es una
exaltación de las potestades y facultades que por el hecho de ser personas, la ley nos atribuye
muchas cualidades, entre esas cualidades esta la asignación de ciertos derechos privados y de
ciertos derechos públicos, vean, uno tiene como derecho subjetivo el pretender, incursionar en
temas de la organización de la sociedad, de la organización del Estado, participar activa o
pasivamente, pero lo que nosotros nos interesa son los derecho privados que de acuerdo con el
tratamiento del tratadista Nicolas Cobiero, al hablar de la doctrina general del derecho, establece
que hay dos clases de derecho subjetivos, ser refiere a derechos públicos y derechos privados, y
dentro de estos, los derechos personales y los derechos patrimoniales, estos últimos los derechos
patrimoniales y personales, es lo que interesa a lo que vamos a estudiar, lo que en definitiva,
¿Qué viene a ser el derecho sucesorio? Ese traslado, esa movilización de un patrimonio que se
extingue, frente a otros patrimonios, basado en lazos familiares, en vínculos familiares, los cuales
la ley, las normas son las que organizan la forma y la metodología por la cual esos derechos son
transmitidos hacia los llamados por ley, es decir hacia las personas con vocación sucesoria y que
por vínculos de parentesco son o se encuentran en la posibilidad de poder ingresar a la sucesión,
ingresar a la sucesión porque tiene que cumplir una serie de requisitos, ya hemos visto que no es
necesario existir, sino, uno puede estar concebido o no están concebido, uno puede ser objeto de
los elementos que forman parte de la sucesión, esta parte es importante para que entendamos, y
es que si el espectro en el cual nos vamos a desenvolver, algunos de estos requisitos, elementos
no existe, no estamos hablando de derecho sucesorio o si estamos hablando, hay una
imperfección conceptual, primero para que haya derecho sucesorio, tiene que haber un
fallecimiento, tiene que haber la persona que fallece, esa persona que fallece va a transmitir un
patrimonio, un conjunto de bienes, acciones y derechos que son evaluables en dinero, nosotros en
la sucesión por causa de muerte, porque también se habla de sucesión en términos no
excluyentes, en términos de que alguien que tuvo alguna propiedad, que fue alguien que ejercicio
algunos de los derechos que se le reconoce a la propiedad, esa personas que transmitía luego
algo a terceros, esa persona se le denominaba causante o se le denominaba sucesor, el
adquiriente original y el adquiriente secundario, el original es el que transmite algo, pero ejemplo,
en una compraventa, yo obtuve por sucesion de un señor que me transfirió la propiedad, eso en
algunas legislaciones y para algunos doctrinarios, siguen utilizando esos términos, pero mas es
del derecho sucesorio que invoca o evoca la persona que fallece cuando hablamos de sucesion,
no es muy de la materia en otras ramas del derecho hablar de sucesion, aunque si es posible, es
aceptable, pero no está dentro de la generalidad esa aceptación, por lo tanto, cuando hablamos
de sucesion, tenemos que hablar de alguien que fallece, alguien que murió o que presuntivamente
fue declarado fallecido, no interesa el género, lo importante es que sea un persona física, natural
como nosotros, se excluye desde luego, todo aquello que venga a significar la sucesion de
personas jurídicas, es un absurdo, es un imposible del derecho que a una personas jurídica se le
reconozcan derecho sucesorios, no existe, no puede una sociedad anónima o una sociedad sin
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fines de lucro, al momento de su disolución, ser transferida o que alguien ocupe un lugar por la vía
de la sucesion, no se puede, el mecanismo sucesorio esta solamente diseñado para las personas
físicas, naturales como nosotros, el segundo presupuesto, Sucesores/herederos, ¿Qué ocurre si
no hay herederos, no hay quien asignar los bienes, no hay destinatarios de esos bienes? las
normas por lo general nos enseñan que hay un grupo familiar, que es al que normalmente le
corresponde la recepción, el recibir por herencia, ese grupo familiar, cuando ocurre el
fallecimiento, reciben el nombre de sucesores, herederos, y algunas veces se habla de los
sucesibles, modernamente de habla de sucesibles, pero lo más común es herederos o sucesores,
personas, ¿pueden ser herederos las personas jurídicas? Sí, no siempre tiene que ser personas
naturales como nosotros, no se olviden además que hay un heredero compulsivo, hay un heredero
obligatorio, cuando no existen otros herederos, es el Estado al que le corresponde, ahora, cuando
hablamos de sucesores y herederos, hay personas que no pueden realizar ciertos actos ni
tampoco pueden ingresar a la sucesion, pero también hay ciertas personas que si son
destinatarios de la sucesion, miren, si yo establezco un legado, legado es una liberalidad que se
hace en testamento, ojo, no es contrato, es nada más que una liberalidad, es un acto libre por el
cual una personas destina una parte de los bienes que se llama la porción disponible, que en
nuestro código llega a 1/5 parte, es decir el 20% del total del patrimonio hereditario que pueda
tener una persona, sobre eso yo puedo disponer libremente de mis bienes, en testamento, si es
que, los herederos sucesores son los que ingresan a la sucesion porque la ley así lo dispones, por
último, Bienes o patrimonio, ¿Qué es lo que se transmite con la sucesion? ¿Qué es el
patrimonio? Es todo aquel conjunto de bienes, acciones y derechos evaluables en dinero, ósea, se
lo puede medir cuantitativamente, ahora miren ¿Qué es lo que se transmite con la sucesion?
¿Cuál es la idea de patrimonio? La suma de activos y pasivos, entonces, todo aquello que las
personas acumulamos, que tenemos o que recibimos o que adquirimos a diversos títulos, vienen a
constituir el patrimonio de una persona, unos están en el activo y otros están en el pasivo, ¿tendrá
patrimonio una persona que tiene más pasivos que activos? Tiene, miren, se dice, desde el punto
de vista de la teoría clásica, que el patrimonio es atributo de nuestra personalidad, que no hay
personas sin patrimonio, ahora, salen al frente los de la escuela positivista y dicen, que no, que el
patrimonio no es aquello, no comprende aquello, no puede ser considera patrimonio aquello que
no pertenece a uno y es verdad, ¿Quién puede hacerse propietario de un bien público? Entonces,
cuando las personas por diversos medios, adquieren bienes acciones y derechos, evaluables en
dinero, todo eso se transmite a los herederos y hay una gran sutileza en el derecho nuestro y es
que, todo lo que se transmite, opera esa transmisión de una manera instantánea en el momento
en que la persona fallece, y pasa a ser, para algunos, objeto de derecho, eso está en discusión,
miren, les decía que nosotros desde el momento que dejamos de existir, en nuestra legislación, de
inmediato se abre la sucesion, art. 1000 del código civil, el momento de la apertura de la sucesion,
viene a indica que se mueve todo un mecanismo jurídico, familiar, estatal, desde ese momento las
personas llamadas por ley, son los que se hacen cargo del patrimonio, a los cuales se les
transmite el patrimonio de la persona que fallece, en ese instante, sin que medio milímetro de
espera, nada, en otras legislaciones, hay una modulación, uno es heredero cuando acepta la
herencia, o ya en legislaciones más avanzadas, cuando la ley expresamente dispone que la
fallecimiento hay dos patrimonios, un patrimonio de la persona que fallece y el patrimonio de los
herederos, que no se juntan, en este, en el nuestro, en el primer escenario, tenemos dos
patrimonios que al momento de la sucesion se confunden, se fusionan, y forman un solo
patrimonio, en las otras no, esto se llama la teoría de la sucesion en la personas y la otra, es la
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teoría de la sucesion en los bienes, nosotros seguimos en la teoría romana de la sucesion en la
persona, es decir, fallece el decuyus todo nos pasa a nosotros, ese mismo momento, en la teoría
de los bienes, que sigue más la tendencia europea, cuando fallece la persona no existe la
confusión patrimonial pero si tiene la calidad de heredero, pero también tiene la facultad de decir
que renuncia a la herencia o que no acepta la herencia, ojo que también nosotros la tenemos,
pero lo veremos después, que se denomina herencia con beneficio de inventario o aceptaciones
beneficiarias. ¿Cuál es el fundamento de todo esto? Ustedes creen, consideran justo que una
persona que fallece, deja patrimonio negativo, deudas, todo eso, ojo, que es lo que se transmite a
los herederos, todo, inclusive las deudas, entonces ¿creen que es justo, cuando fallece una
persona que deja deudas, esas deudas sean transferidas a los herederos y en algunos casos ni
siquiera sabían o participaron en los negocios o actividades, actos jurídicos patrimoniales que
fuera causante el decuyus? Miren, el puedo hacer bastantes operación en su vida civil, le pudo
haber ido mal, tenía muchas deudas y al momento de su fallecimiento se acumularon las deudas y
no tenía el patrimonio suficiente, por lo tanto todo eso para hacia los herederos, ahora, ¿los
herederos tienen un beneficio para salvarse de esa responsabilidad? Tiene el beneficio de
inventario, miren, no hay herencias compulsivas, eso quiere decir que no hay herencias
obligatorias, nadie está obligado a aceptar o renunciar a una herencia, sin embargo, hay algunas
situaciones en las cuales se presume la aceptación de la herencia y la aceptación de la herencia
es la confirmación del heredero como tal, de que ser heredero, para eso hay varias cuestiones
tanto jurídicas como presuntivas, por las cuales a una determinada persona se la puede
considerar como heredero, entonces, para finalizar esta parte, si no hay estos 3 presupuestos,
estos tres elementos del derecho sucesorio, no estamos hablando de derecho de sucesion, ahora,
vamos del lado negativo, si una persona no fallece ¿se abre la sucesion? Estaríamos hablando de
derecho de obligaciones, de derecho contractual, miren, ¿Qué es derechos reales? ¿Por qué se
llaman derecho reales? Porque tienen existencia real, tangible, entonces, miren, si no hay
herederos se va al Estado, pero de una parte solamente, en la recepción, en lo positivo, no en lo
negativo, no va a pagar el Estado las deudas, y ¿si no hay patrimonio, que se va a transmitir?
Haber, una persona que hace adelantos de legitima, miren, las personas, su patrimonio, tienen un
entorno familiar, entonces, ¿a quién le va a dar delante de legitima? Pero ¿Qué es la legitima? La
ley dice que hay dos partes en el patrimonio, una parte disponible, y una parte indisponible, la
parte disponible es la parte de la herencia que el decuyus puede disponer libremente a través de
liberalidades, pero o puede sobrepasar de los montos que señala la ley, la parte disponible es 1/5
parte, ósea un 20% de la totalidad del acervo hereditario y la otra parte es 4/5 ósea el 80%, ¿Qué
significara este 80%? Es que los herederos, cualquiera que sea su naturaleza, ya sean forzosos,
testamentarios, lo que fuera, tienen derecho a recibir la totalidad de la parte que la ley lo
indispone, lo vuelve indisponible es decir, que no puede bajo ninguna circunstancia, realizar actos
por mas allá de ese porcentaje, y esto va a los herederos, por eso es que cuando ocurre el
adelanto de la legitima, ¿Qué es lo que se está dando? Lo de la porción disponible, ahora ¿Qué
pasa si el decuyus no hace testamento? ¿Cómo se abre la sucesion? Con herederos ad intestato,
herederos sin testamento, herederos legítimos, herederos legales, estos 3 términos es lo mismo,
viene a significar que la persona que falleció no hizo testamento, por lo tanto se abre la sucesión
intestada, la sucesion legal, y que fundamentalmente son 3 clases de sucesion, la primera es la
sucesion ad intestato, la segunda es la sucesion contractual, art. 1004, 1005 y 1006 del código
civil, que no tiene más desarrollo doctrinal, y al final vamos a estudiar la sucesion testamentaria,
cuando una persona libremente hace un testamento, entonces, para que podamos entender esta
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parte, nos vamos a referir a la sucesion en general, un poco haciendo énfasis en la sucesion legal,
sin testamento, ¿Dónde tiene su apoyo? ¿Dónde está la naturaleza jurídica de lo que estamos
estudiando? Vamos a recurrir a algunos tratadistas, como el profesor Mesineo, que es un profesor
italiano, con gran renombre, quien parte de la idea de que no existe relaciones jurídicas perpetuas,
eso significa, es que las relaciones que se establecen entre los hombres, son temporales, los
derechos objetivos nuestros se extinguen con el fallecimiento, entonces, la interrelación que se
forma alrededor de un grupo de familiar, ¿Qué concepto le damos a la familia? Mire, si tomamos
en cuenta que las personas que viven en sociedad, cuando ocurre un fallecimiento ¿Quiénes
serían los destinatarios naturales de esa relación jurídica o los destinatarios de esos derecho
subjetivo reconocidos por la norma? la respuesta es las personas que están dentro de ese entorno
familiar, por lo tanto, el derecho sucesorio tiene una gran concepto, una base muy amplia dentro
de lo que es el derecho de familia y el derecho de familia estudia básicamente la organización
familiar, entonces dice Mesineo, la muerta pone fin a esa relación de derechos que tiene la
persona, porque ¿A dónde se destinarían lo bienes del decuyus? ¿Al Estado? Si es así, hay
teorías negatorias, ahora, los hermanos Mazeaud han sido tratadistas franceses, que han
delineado el derecho francés, tal como lo vemos ahora, conjuntamente con otros grandes
civilistas, para los Mazeaud, lo fundamental son lo vínculos de familia, cuando se reconoce la
utilidad de la familia, como cedula de la sociedad, como base de la sociedad tenemos que admitir
la transmisión hereditaria, la trasmisión de los bienes por causa de muerte, hacia los miembros de
la familia, porque además implica la necesita de tener relaciones estables, entre los integrantes de
la familia y un poco para este lado, hay varios tratadistas argentinos como Jose Luis Pérez
Lazada, que también habla de derecho sucesorio, para él, el derecho sucesorio implica el
remplazo de una posición jurídica del antecesor, y la consiguiente adquisición del patrimonio, en
bloque, en su totalidad, por personas llamadas por ley, llamadas a la sucesion ¿Quién son
aquellas personas llamadas a la sucesion? Porque puede haber personas que si entran a la
sucesion, tienen vocación sucesoria, pero podrían estas personas haber realizado actos en contra
de la persona que fallece, entonces ahí vamos a ver luego, lo que se denomina en doctrina la
indignidad y la desheredación, la indignación opera por imperio de la ley, por actos en contra del
decuyus y por otro lado la desheredación que se hace en testamento, el objetivo de esto, es al
exclusión de personas que tengan vocación sucesoria para que no puedan entrar a la sucesion,
Guillermo Borda, un tratadista argentino dice que el derecho sucesorio es tan antigua como la
propiedad y la propiedad esta consustanciada con la naturaleza humana y se apoyó en motivos
complejos y hondos, a tal punto llega a afirmar que la transmisión mortis causa es inseparable de
la propiedad privada, hay una justificación bastante interesante que la sostiene también este
tratadista que dice que, si no se reconociera el derecho sucesorio, ¿Qué ocurre con la propiedad?
¿todo iria al Estado? Ahí entramos en otro análisis económico, politico, pero miren, desde el punto
de vista juridico, si no hubiese derecho sucesorio, no hubiese la transmisión del patrimonio de la
persona que fallece a otros llamados por ley, nosotros, en alguna manera nustros padres, nosotros
mismos, tenemos un patrimono ¿Cómo hacemos para que esto transmita a otros? Dicen que
nosotros seriamso meramente usufructuarios temporales, de los bienes que hubiéramos recibido
como forma de adquisición de la propiedad, vía contractual, vía sucesion, vis mortis causa,
donaciones, adjudicación, etc., entonces hay una justificación de que el derecho de sucesiones
tiene que existir, tiene su fundamento en lo que es la familia y la propiedad, yo creo que tanto
Mazeaud, como Mesineo, han hablado desde luego de la familia e incorporando al concepto
familiar, el concepto de patrimonio, de propiedad, pero más claramente nos habla este tratadista
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Guillermo Borda. Hay un componente más que los autores mexicanos y españoles le dan, y es
que es referido al orden económico social, es una justifica de carácter económico socia, al tema
de la sucesión, ¿qué pasa si no hay derecho sucesorio? ¿Quiénes heredan, las acciones,
derechos, obligaciones? ¿Qué ocurriría desde el punto de vista económico? es muy complicado,
ese componente económico social, hoy está desarrollado pero en temas colindantes con el
derecho tributario, la parte económica, la función económica, cuando en otras legislación se recibe
una herencia, la persona que recibe una herencia tiene que pagar un impuesto muy alto, aquí en
Bolivia el impuesto es 3% al impuesto sucesorio y el 1% aparte, en total es 4%.
¿Qué justificativo doctrinal podemos encontrar ya de manera unificada? El derecho sucesorio de
basaría en estas teorías: teoría del derecho natural, teoría biológica, teoría del afecto presunto del
causante, teoría de la copropiedad familiar, teoría utilitaria y luego las teorías negatorias que dicen
que no debe haber derecho sucesorio.
 Teoría del derecho natural: ¿Qué es el derecho natural? Ustedes sabe que grandes ius
naturalistas ha habido en la historia del derecho, desde Aristóteles, que han planteado
situaciones que le da una explicación, que este parte de la naturaleza, la emergencia de
ciertas relaciones y explicaciones que talvez en algunos casos de vuelven en dogmas, la
existencia de instituciones, entonces ellos se apoyan mucho en la teoría del cerco natural,
el derecho de sucesiones es con natural con el derecho propiamente natural, que está aquí,
que lo podemos ver, que lo podemos actuar, no aquel derecho al que ya las personas,
nosotros, le damos contenido normativo fundamentalmente, ¿Cuál es ese derecho al que
nosotros le damos contenido? Esos son los positivistas, porque aun derecho que ya
sabemos que esta, le estamos dando un ámbito y eso es lo que se convierte en un derecho
positivo, entonces el derecho natural es un derecho que resulta licito para cuando una
persona fallezca y este derecho pase a los herederos, se transmita a los herederos y a las
personas que estén allegadas o que conformen el grupo familiar.
 Teoría biológica: En términos biológicos, ¿Qué es la existencia de nosotros? Nosotros
somos seres humanos compuestos de nada de fuerzas espirituales, hemos sido
concebidos, hemos nacido como un fenómeno humano, y como tal, somos personas y a
esas personas, somos la esencia humana, los entes humanos, nos debe corresponder la
percepción de lo que se acumula, adquiere durante la vida, esta es una teoría muy amplia,
como también la teoría del derecho natural, pero cualquiera de esta que vamos a ir
enumerando, van a ver que si tiene algo que ver con lo que estamos estudiando, que si
tiene fundamento, porque si no sirviera la teoría biológica, no existiríamos, en algo nos
tenemos que apoyar y ese algo es el desarrollo biológico.
 Teoría del afecto presunto del causante: ¿Qué hacemos cuando estamos en frente de
una sucesion testamentaria? Ahí si juega mucho el afecto presunto del causante, porque
¿Quiénes van a ser los que van a ingresar a la sucesion en el testamento? El testador
puede nombrar, designar, puede señalar en testamento, instituir en testamento a personas
que están dentro de su entorno familiar, como personas que están fuera de su entorno
familiar, un momento, aclararemos, dentro del entorno familiar esta un 80%, legitima,
indisponible, los herederos tienen que recibir por igual, en partes iguales, ahora, si la
persona fallece sin testamento y en vida hizo donaciones, que sobrepasen el 20%, ¿Qué
harían ustedes abogados? ¿podríamos atenderlos diciendo que se está afectando su
derecho de legitima? Miren, primero están los descendientes, los hijos, no hay calidad en
los hijos, todos son iguales, luego tenemos los ascendientes, ¿Dónde va el conyugue?
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¿Hereda o no hereda? El conyugue ingresa a la sucesion como si fuera un hijo más, miren,
fallece una persona, si son bienes gananciales, se separan los bienes gananciales, 50%
para el cónyuge y el otro 50% corresponde la porción de la persona que haya fallecido, en
esa porción entran los hijos, hay una fórmula para esto, miren, hijo
1+hijo2+hijo3+conyugeu, sobre el total del acervo hereditario, ahora ¿Qué ocurre? Entre los
bienes gananciales, 50% es del conyugue A y el otro 50% es del conyugue B, esto del
conyugue A no entra a la sucesion, por lo tanto si tiene 3 hijos, aquí será el 50% es del
conyugue por efecto del matrimonio, mas, siendo como un hijo más, el otro 50% se dividirá
entre 4, son 12.5% para los 3 hijos y para el conyugue, por lo tanto el conyugue recibirá del
acervo hereditario de la persona que fallece, el 62.5%, pero el conyugue solamente hereda
como un hijo más, lo otro es por parte del matrimonio.
 Teoría de la copropiedad familiar: ¿Qué ocurre con esto? Cuando ocurre el fallecimiento,
todos los bienes se convierten en una copropiedad, todos los bienes son de una
copropiedad, pero ¿qué pasa si tenemos un heredero singular? ¿con quién vamos a
dividir? Solamente se aplicase cuando hubiera pluralidad de herederos o coherederos, en
eso si, al fallecimiento ¿Quiénes ingresan a sucesion? Lo herederos llamados por ley,
¿Quiénes son los llamados por ley? Los que tengan vinculo de parentesco más cercano, no
puede hacer que ingrese a la sucesion un colateral con preferencia, respecto de un
heredero que es el hijo, cualquiera sea su procedente, matrimonial, extramatrimonial o
adoptivo, ahora, en ese momento, los hijos serán copropietarios en lo proindiviso, de lo que
haya dejado en bienes inmuebles, como también bienes muebles.
 Teoría utilitaria: Tiene mucho que ver con la cuestión económica social, esto tiene su
justificación, porque si no hubiera sucesion, la totalidad de los económicos dice que talvez
no sería posible la libre circulación de los bienes, acciones en sentido de derecho
comercial.
 Teorías Negatorias: Hay situaciones en la cuales no se niega la existencia del derecho
sucesorio, pero si eta muy regulado, sobre regulado y algunas veces, en algunos Estados,
el impuesto puede llegar hasta un 69% o 70%, porque se supone que lo que recibe no ha
sido fruto de un esfuerzo y más aun de las personas a las que se les da en calidad de
legados, frente a todo esto, han visto la figura del fideicomiso, cuando interviene una
institución bancaria, con una persona que el fideicomitente a la institución bancaria que es
el fideicomisario, le dice, señores tengo estos bienes, adminístremelos, y en el mismo
documento dice que en caso de fallecimiento los beneficiarios son este y este, en plena
vigencia del contrato de fideicomiso fallece la persona, y la entidad administradora hace
entrega a los bienes que de alguna manera son traspasados momentáneamente a la
entidad financiera, para que ella le haga entrega luego a los beneficiarios ¿Dónde queda el
derecho sucesorio? Se está convirtiendo en un relación financiera
FECHA 25/ABRIL/2019
Antes de empezar, vamos a hacer centralización de lo que vamos a estudiar como fundamento,
ósea, tomando como base, como fundamento de las teorías sustentadoras del derecho sucesorio,
dentro de lo que habíamos visto, la teoría biológica, la teoría del afecto presunto del causante, la
teoría basada en lasos familiares, la teoría que establece el objeto sobre el cual recae el derecho
sucesorio, entonces nosotros a lo largo de toda la clases vamos a tener, vamos a ver la cuestión,
vamos a avanzar con dos aspectos fundamentales, primero, la vinculación innegable que existe en
el derecho de sucesión con la familia, con el derecho familiar, porque si vemos los componentes
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del derecho de familia, siempre estamos viendo de que de los 3 componentes, hay 2 componentes
que son parte componente e inseparable de la materia civil, ¿Quiénes son? Primero la persona
que fallece el de cujus y segundo los herederos, aquellas personas que pueden ingresar a ocupar
el lugar que tiene la persona que fallece y el tercer componente que es un componente mucho
más material, un componente que es una acumulación de cualidades que se van adquiriendo,
para conformar las acciones, como también los derechos, sobre algo que puede ser un bien
tangible o puede ser un bien intangible, un bien material, como un bien inmaterial, entonces, los
códigos latinoamericanos y los códigos europeos, le dan mucho énfasis en la cuestión de la
transmisión, más que todo con los españoles e italianos, no así el código francés, que es un poco
más conservador en la naturaleza de este derecho, entonces, es necesario que tengamos que
abordar el derecho se sucesiones desde dos dimensiones, la primera dimensión, la dimensión
familiar, porque siempre vamos a estar refiriéndonos a una línea sucesoria, a una línea de
personas y desde luego todo aquellos que es transmisible, todo aquello que por efecto de la
muerte, pasan a los herederos, pasan a los herederos los derechos que tienen contenido
patrimonial, un derecho de propiedad intelectual como una patente, una marca, un diseño
industrial, un libro, una canción, etc., todo eso son derecho intelectuales, son todos partes del
derecho industrial, como también los derechos autorales, que recaen sobre las obras que realiza
el hombre con su intelecto, un programa de computación, por lo menos en la legislación
continental, todos aquellos países que siguen la influencia del civil law, la ley escrita, la ley
codificada, no basada en precedentes jurisprudenciales, consideran a los derechos, a los
programas de computación como derechos de autor, no como patentes, en cambio el derecho
anglosajón del common law, si los considera como patentes, todo eso tiene un valor hasta más
importante del propio valor patrimonial que pueda tener, es el valor de los tangibles, ósea, de las
cosas que podemos ver, que podemos tocar, las grandes compañías, las fortunas del mundo, no
están basadas en quien tiene más propiedades basadas en derechos reales, están más
orientadas hacia el surgimiento de una relación basada fundamentalmente en el intelecto humano,
los programas de computación que se crean y las compañías que las crean, entonces, lo que
vamos a estudiar, lo que vamos a ver, es todo el fenómeno de la transmisión, todo lo que pasa a
los herederos y ¿Qué hace la norma, la ley, qué papel juega en todo esto? Todo esto viene desde
el derecho romano, el derecho romano en las diferentes etapas que tiene el derecho romano, todo
ese desarrollo de la ciencia del derecho, fue lo más avanzado que se tuvo y de cual ha ido
traspasándose a través de diferentes escuelas, formas de interpretar y aplicar lo que dejaron los
romanos en sus diferentes épocas, donde están plasmadas muchas de las instituciones del
derecho romano que aún están en vigencia, es una base de esa época, las dos, la sucesión en las
personas y la sucesión en los bienes, sobre todo la sucesión en la personas, porque la sucesión
en los bienes ya es una presentación de todo lo que es la escuela germánica.
TEMA # 2
CLASES DE SUCESIONES
¿En que consiste las clases de sucesiones? ¿Por qué llamamos clases de sucesiones? Resulta
que el de cujus tiene dos situaciones: la primera, no hacer nada, mantenerse en una situación de
pasividad y no manifiesta su voluntad para que por reconocimiento de la fe y de la autonomía de la
voluntad que le reconoce la ley y además por ser uno de los principios fundamentales en el
derecho privado, la persona puede o no puede llevar adelante un acto de ultima disposición a
través de un instrumento escrito, que se llama el testamento, no hay ninguna obligación de que la
sucesión sea legal, legitima o testamentaria, menos contractual, no hay, entonces, como principio
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de realidad, como se presenta los hechos, nosotros estamos estudiando el derecho de
sucesiones, se presenta un caso, ocurre que fallece, esta persona tiene 3 hijos, y al otro lado, en
línea cortada, está el conyugue, ahora, también puede haber nietos del señor, todo esto se basa
en una clasificación que hace la doctrina y la misma ley, de hablar de líneas sucesorias, tiene las
ascendentes, descendentes y líneas colaterales, entonces, en el centro ubicamos a la persona
que fallece, tenemos la línea ascendente, descendente y colateral, entonces ahí se configura el
cuadro, lo fundamental la persona que fallece y los descendientes, luego los ascendientes y luego
los colaterales, ahora, para tomar en cuenta nuestro código solamente puede llegar hasta cuarta
generación fácilmente, pero con lo ascendiente es complicado, puede haber padres, pero lo que
hay que tomar en cuenta es el caso, es saberse ubicar, tomar conocimiento de la ubicación de la
familia, ósea, quienes son los miembros de la familia, padres, hijos, colaterales, un caso que se
pueda presentar, fallece el señor X y deja 3 hijos, ¿Quiénes son los llamados a la sucesión? En la
siguiente clase veremos que es la vocación sucesoria y que es el ius delationis, a los
descendientes del fallecido, a sus hijos, la ley les privilegia con ser los destinatarios directos
forzosos de los bienes, acciones y derechos que haya dejado, haya tenido el de cujus en vida, hay
un principio, se basa en el principio del parentesco, pero lo vamos a ver, en el art. 10 del código
de familia, miren, lo que vamos a tratar en clases es de resolver problemas cuando muere una
persona, tenemos que saber su fundamente tenemos que saber quiénes van a entran a la
sucesión, desde luego hay principios generales que vienen desde el derecho romano, en sentido
por ejemplo, “el parentesco más cercano excluye al parentesco más lejano”, eso significa que
los parientes, lo vamos a ver más adelante en el código civil, miren, como hacemos la disposición
de los bienes, como se hace al final, cuando ya tenemos ubicados quienes son los herederos,
quienes son los que ingresan en la sucesión, quienes son los que no pueden ingresar a la
sucesión, que clase de sucesión estamos estudiando, entonces ahí vamos a ver, llegamos a un
momento en el que tenemos claro la persona que ha fallecido, están los herederos, sean cumplido
con los requisitos, con la confirmación de la calidad de herederos que se hace a través de una
aceptación, tenemos que hacer declaración de herederos, etc., llega un momento en que tenemos
toda la película clara y ahora como lo repartimos, eso es lo que vamos a resolver, cuando una
persona fallece, siempre hay problemas familiares
SUCESION LEGAL, LEGITIMA O AB INTESTATO.-
¿Cuándo hablamos de una sucesión legal? Les he dicho que la naturaleza humana, hace o hizo,
que el hombre, el ser humano sea un ser persevero, por lo tanto, vamos a dejar de existir y ese
momento de dejar de existir, ¿en que quedan nuestros hijos, conyugue? Si no hubiera hijos
¿Quién ingresa a la sucesión? Si no hay hijos llamados a la sucesión, no hay conyugue, si hubiera
ascendiente, los colaterales son los más fregados, hacen todo lo posible para estar en la
posiciones de los ascendientes y ascendientes, y esta la sucesión ad intestada o legal, se da
cuando hay un fallecimiento, una muerte, sobre la cual la ley es la que se encarga de organizar,
quienes son los que concurren a la sucesiones, quienes son los llamados a la sucesión y que así
mismo va a normar, si las personas que son llamados a la sucesión, que tienen vocación
sucesorio, se encuentran o reúnen los requisitos que la ley así lo exigen, como capacidad, si no
hay realizado o no han llevado adelantes actos en contra de la persona que fallece, de tal manera
que su vocación sucesoria no se vuelve controvertida, es decir que no se encuentre en las
causales, en los motivos de indignidad o el otro esquema testamentario, bajo los motivos de
desheredación, incluso hay otros que son bastantes parecido en cuanto a su efecto final,
entonces, en esta sucesión legal, la ley es la que organiza quienes son los que van a ingresar a la
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sucesión con preferencia respecto de otros, ¿Quiénes son los que ingresan a la sucesión sin
testamento, cuando la persona fallece sin hacer testamento? Ejemplo, el fallecimiento de Max
Fernández, Mario Mercado y un señor X, estos casos fueron sucesión legal, no hubo testamento,
pero si hay testamento nos trasladamos a otro escenario, donde hay que ver el instrumento
jurídico sobre el cual se basa la disposición que señala expresamente quienes son las personas
que van a entrar a la sucesión al momento de su fallecimiento, es el testador el que indica, pero
dentro de un límite, que son los herederos, que son, en este caso, sus descendientes, porque en
Bolivia no hay el principio de la libre disposición testamentaria, nosotros tenemos la institución de
la legitima, en la legitima es el límite que pone a la libre disposición que quisiera hacer el decuyus
en el testamento, no puede dispones de todo, tiene que respetar el 80%, 4 quintas partes en favor
de sus herederos, todo depende de las concurrencias, quienes son los que concurren en la
sucesión, quienes son lo que ingresan a la sucesión y quienes son las que van a ser destinarios
que ha dejado el decuyus por efecto de la ley sucesión legal o por efecto de testamento, esto es lo
que tenemos que estudiar, incluso la sucesión contractual que tiene que ver con el análisis
económico del derecho, miren, si una de las personas que les nombre, eran empresarios, que
probablemente hayan hecho un testamento, para hacer una asignación de los bienes hacia su
familia y después puede haber unas sorpresas, donde los herederos no conocían el patrimonio
real del decuyus y resulta que en vez de tener un patrimonio positivo, tenía un patrimonio negativo
y por falta de un buen asesoramiento legal, a esa persona le puede costar gran parte de su
patrimonio, por no recibir un asesoramiento, ejemplo, fallece el decuyus y deja 3 hijos, pero el
decuyus tenía deudas, acreedores, pero también tenía deudores no acreditados, entonces, por no
tener ese asesoramiento resulta que los herederos pueden verse perjudicados y ese perjuicio
puede significar un empobrecimiento radical de las personas, de los herederos, en cambio, si les
recomendación la aceptación con beneficio de inventario, primero conocer lo que ha dejado, para
luego ver si acepta o no la herencia, otro principio general del derecho sucesorio, “Nadie está
obligado a aceptar o renunciar a una herencia”, entonces tenemos que asesorar de la manera
correcta, porque así evitamos perjuicios a los herederos, pero si no le damos un buen
asesoramiento, puede haber un perjuicio, porque en ese momento no conoce el patrimonio, tiene
pasivos, acepta la herencia de manera pura y simple, hay confusión patrimonial y por lo tanto se
hace responsable tanto de las deudas como de las acreencias y si hay deudas tiene que
responder con su propio patrimonio, de ahí viene esta división: Sucesión en la persona y
Sucesión en los bienes, ¿Qué son estos dos conceptos?. Primero que la fuente de la sucesión
en la persona emerge del derecho roma, que en un principio al fallecimiento del decuyus, todos los
bienes pasaban a los herederos, después hubo una limitación en la cual se restringía el hecho de
la aceptación de una manera genérica y se le permitía entrar en el mecanismo, de alguna forma
en la separación o el de la aceptación con cierto inventario, pero que permitía que en vez de la
concepción que se tenía en el derecho romano, al fallecimiento del decuyus, los herederos se
convertían en herederos de manera inmediata, al fallecimiento ya eran herederos, eso ha sido
desarrollado y ha sido llevado Hasta el código civil francés, con Napoleón, con algunas variables,
y dentro de esas variables esta la del derecho germánico, el código civil alemán, en el que al
fallecimiento del decuyus no existe por mandato de la ley la confusión patrimonial, sino se tiene
que espera un lapso de tiempo hasta que ocurra la aceptación y en ese momento, los herederos
tendrán que pagar el pasivo, cobrar el activo y si existe remanente, ese remanente recién es el
que se recibe, el que se reparte entre los herederos, entonces tenemos esas dos corrientes en la

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APUNTES
DERECHO CIVIL iv Dr. MORENO GESTIÓN 2019
sucesión ad intestato, sucesión en la persona y sucesión en los bienes. Veamos que dice la
doctrina.
 Teoría patrimonialista: Dice que la sucesión en la persona, al fallecer la persona, todos los
bienes, todo el patrimonio pasa a los herederos, ¿Qué es el patrimonio? ¿Cómo lo
conceptualizamos el patrimonio? De manera clásica es ese conjunto de bienes, acciones,
derecho, que están en activos y pasivos, dice que es un atributo de la personalidad, para
sostener la teoría patrimonialista, claro que sí, es una emanación de la personalidad, es
coincidente con el atributo, es una universalidad de derecho, aquí es donde empezamos a
patinar, cuando fallece el decuyus por efecto de la muerte, lo que se trasmite es la totalidad
del patrimonio, no existe una división anterior, como para decir que recibe solamente una
parte y la otra parte esta predestinada, no, el fallecimiento marca el fin de la existencia y
además el traspaso de todos los bienes, de todo el patrimonio, eso se llama la
“Universalidad del patrimonio”, los herederos son los que van a recibir la totalidad de este
patrimonio, ahora si por ejemplo, fallece la persona, deja herederos, a todos estos, del
esquema, se les trasmite pasivos del patrimonio del causante, pero que ocurre si hay un
heredero a título particular, porque estos otros son herederos a titulo universal, cuando la
persona que fallece, hace el testamento, utiliza el mecanismo testamentar, le permite la ley,
crear una categoría, que son los legatarios, estos legatarios son los que reciben una parte,
no una totalidad, entonces en merito a eso, hay una clasificación que se llama, Sucesión a
titulo universal y sucesión a título particular, esto es muy claro, a título universal cunado
los herederos reciben la totalidad o parte, si hay un solo heredero va a recibir todo, si hay
varios coherederos van a recibir una parte pero de la totalidad que les toca por derecho
propio, por efecto de la ley, en cambio en la sucesión a título particular, lo que media es la
voluntad de la persona, y esa voluntad la tiene que plasmar en un documento, que es el
testamento, en el cual señala, que es lo que va a hacer, el ejemplo más claro, en la facultad
había un profesor que falleció, su hijo hizo una donación luego de haber recibido por
herencia la biblioteca de su padre o al otra figura, es que el profesor hizo testamento e
instituyo como legatario de su biblioteca a esta facultad, miren, cuando la persona hace
testamento y nombra los herederos, de antemano ya están nombradas, ya están instituidas
para ocupar su lugar, están instituidas antes del fallecimiento, que pueden saber o no que
son herederos, son dos categorías de testamentos, según sea testamento abierto ante
notario, antes testigos o testamentos cerrados o secretos, miren, se transmite de manera
inmediata todo el patrimonio que dejo el decuyus en favor de los herederos o ¿es que se
reserva algo? acuerdo con la teoría patrimonialista, cuando fallece el decuyus todo pasa a
los herederos de manera inmediata, no existe lapso de tiempo y en ese momento uno ya se
considera como heredero, es la escuela del derecho romano, producido el fallecimiento, las
personas llamadas por ley, puede haber concurrencia de hijos, concurrencias de tíos, a los
hijos, por el principio general, el parentesco más cercano excluye la parentesco más lejano,
entonces, si le diera un espacio de tiempo, en una reforma del código civil, yo cambiaria
esto, separaría este sistema, por la sucesión en los bienes, pero ¿Qué pasa con el
beneficio del inventario? La ley nos da un plazo de 20 días, ustedes creen que alguien
aceptaría la herencia con más pasivos, no, porque su herencia va a ser afectada, ¿Cuál
sería entonces la diferencia en adoptar la sucesión en personas y la sucesión en los
bienes? Eso es lo que tenemos que estudiar, ¿Dónde está la conveniencia? Entonces
¿Qué es la aceptación de la sucesión en los bienes? la figura fundamental es el patrimonio,
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APUNTES
DERECHO CIVIL iv Dr. MORENO GESTIÓN 2019
lo que cuenta es el patrimonio, en la sucesión en la persona lo que cuenta es la persona,
los bienes ya pasan todos a los herederos, con pasivos, con todo, incluso si tiene un pasivo
mayor al activo, sería complicado, ¿Qué CONSECUENCIAS TIENEN ESTOS SISTEMAS
DE SUCESION EN LA PERSONA Y SUCESION EN LOS BIENES? En la sucesión en la
persona, desde un comienzo ocurre lo que se llama la Confusión Patrimonial, el patrimonio
que tenía la persona que fallece, se confunde, se fusiona con el patrimonio del herederos,
en la sucesión en los bienes, los patrimonios permanecen separados, en el sistema ya
consolidado de sucesión en la persona, aceptada la herencia, la responsabilidad, esta se
vuelve ultra vires hereditatis, esto significa que cuando la persona, el sistema en la
sucesión de las persona, el efecto de la fusión, el patrimonio del que recibe con el
patrimonio que es propio de esa persona, se fusionan, se confunden y da lugar a lo que se
llama la responsabilidad ilimitada, ultra vires hereditatis, la otra, la sucesión en bienes, la
responsabilidad se convierten limitada, porque no hay confusión patrimonial, solamente
cuenta lo que se recibe, es decir lo que trasmite, no lo que tenían los herederos al momento
del fallecimiento, eso es talvez una de las consecuencias más importantes.
FECHA 29/ABRIL/2019
SUCESION CONTRACTUAL.- CONCEPTO.- ART. 1004-1005 CODIGO CIVIL.-
CARACTERIZTICAS.- LEGISLACIONES QUE LA ADMITEN.- LEGISLACIONES QUE LA
RECHAZAN.- POSICION DEL DR. ARMANDO VILLAFUENTE CLAROS.-
Hoy vamos a estudiar la sucesión contractual, hablábamos al comienzo de 3 clases de
sucesiones, primero hablábamos más de 3 clases de sucesiones, hablamos de, nos referíamos
más a lo convencional que teníamos en nuestro código ¿Cuál era eso de lo convencional? Estaba
más que todo orientada a establecer dos clases de sucesiones que se estudian, que se
caracterizan y se las analizan en diversas legislaciones, son las clásicas, son modelos, estructuras
jurídicas que se encuentran vigentes como derecho positivo en muchos países como también la
mayoría, desde luego dentro de la órbita del derecho civil, civil law, nosotros para este análisis
solamente hablaremos del civil law que es la que rige en el derecho continental europeo, en
algunos países del Asia y desde luego en casi todos los países desde México para abajo, pero hay
desde luego algunas tendencias que nos llevan a que si bien hubo una aceptación por parte de
algunos países, de la utilización de este mecanismo, en otros países no lo existe, ¿Qué quiere
decir con esto? Tradicionalmente se estudia desde el derecho romano, con algunas variaciones o
no, dentro de lo que sirve de fuente, se transmite a nosotros, viene a nosotros a través del
derecho español, viene ya más configurado, mas sistematizado como talvez el primer país de
Latinoamérica que contaba con un código civil luego de la independencia, porque lo otros países
tardaron en tener su código, nosotros tuvimos el código civil a partir de 1831, que se denominó
Código Santa Cruz, que era basado en el código napoleón de 1804, hay un hecho curioso y está
referido a que el Perú, dicen muchos de sus tratadistas civilistas, el Perú dice que su primer
código databa de 1854 pero hay un poco de desconocimiento de la historia, no sé si a propósito
de algún resentimiento que tienen los peruanos hacia nosotros, por el tema de la guerra del
pacifico, porque según ellos los dejamos solos y se permitió que los chilenos entraran a Limas,
para desconocer que en 1836 en Bolivia se creó junto con Perú, la Confederación Perú-Bolivia, y a
la cabeza de esa confederación estaba el Mariscal Andrés de Santa Cruz y precisamente fue él
quien establecido, el que impuso y el que promulgo el código civil en 1831 que lleva el nombre de
él, porque se dice que él fue uno de los que intervino de alguna manera en alguna institución, no
se olviden que en la época de napoleón 1803, 1804, napoleón en persona estuvo discutiendo con
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APUNTES
DERECHO CIVIL iv Dr. MORENO GESTIÓN 2019
los redactores de código civil francés, pero él hizo un aporte de cierta manera, se dice, que
también el Mariscal Santa Cruz intervino en alguna de las partes, hizo observaciones, todo eso
lamentablemente no consta en registros literales, pero en Bolivia en 1976 lo llamamos el Código
Banzer, pero Banzer no hizo nada en el código, ahora los códigos morales, pero de Morales
Guillen, pero no hizo nada Evo Morales, fueron promulgados en su época, pero no merecer
nombrarlos así, por lo tanto, talvez con algún cierto homenaje histórico si vale la pena hablar del
código civil Santa Cruz, los restante no, los restantes son el código civil de 1975 y nada de código
Banzer, nada de código Morales, sin hablar de temas políticos.
¿Qué tenía de característica el código de 1831 en lo que respecta a la cuestión sucesoria?
Establecía dos clases de sucesión, primero enfocaba sucesión testamentaria, una cuestión
interesante dentro de lo que fue el plan de código y la estructura sistemática del código y luego
tocaba la sucesión legal, legitima, ad intestato, hoy la tendencia es a la inversa, la sucesión se
organiza, primero por la concurrencia solamente de la ley, la organización y la división y la
distribución que tiene que hacerse de los bienes fincados por el decuyus, cuando no hay
manifestación de voluntad unilateral, es decir, cuando no hay testamento, la segunda forma es
cuando hay testamento, pero ha eso nuestro código ya le da un tratamiento diferente a partir de
dos secciones diferentes como era de pensar, desde luego que la sucesión legal esta primero y la
testamentaria esta después, se dice que es un acierto por parte de los codificadores de hacer esa
división, pero también, curiosamente, encontramos en el art. 1004, uno de los aspectos más
controversiales, referidos o que están referidos a la sucesión contractual, en contexto, es
aceptable en muchas legislaciones del mundo, la existencia de 3 clases con sus respectivos
sistemas y categorizaciones, 3 clases de sucesiones, la sucesión legitima, establecida por ley, la
sucesión Testamentaria establecida por las personas y la sucesión contractual, para entender esta
parte vamos a tener que referirnos a lo que es el contrato, miren ¿Qué es un contrato? ¿saben
hacer un contrato? Bueno, vean la contradicción que existe con todo esto, saben de memoria que
es un contrato, pero no saben hacer un contrato, vamos a estudiar las características importantes
de lo que es un contrato sobre sucesión, pero nunca han visto un contrato de sucesión futura,
miren, yo tampoco he visto uno, haber, veremos en que consiste un contrato, la característica
fundamental es la integración de voluntades, sin entran en mayor disquisiciones, ninguno ha dicho
una cosa nueva del contrato, miren un contrato se caracteriza por tener contenido patrimonial,
vean el art. 450 del código civil, miren ¿Qué orientación, que característica tiene este art. 450?
Algo que, miren, ¿Cuál es la diferencia entre un contrato y un negocio jurídico? ¿Adolece de algo
el art. 450? La noción que tenemos en el código ¿es una noción de contrato o de negocio jurídico?
¿Por qué en otras partes se llama negocio jurídico y en otras se llama contrato? Doctrina italiana y
doctrina española, miren, el contrato se refiere más al contenido patrimonial, el art. 450 dice que
hay contrato, existe un contrato cuando dos personas se ponen de acuerdo para crear, modificar o
extinguir una relación jurídica, “de carácter patrimonial”, esa es la critica que se da modernamente
muchos contractualista bolivianos, en sentido de que a nosotros, tomando en cuenta la fuente por
la cual hemos tenido, adoptado, el código del 76, es la doctrina italiana basada en el código civil
italiano, donde se habla, se da un énfasis importante a lo que es la distinción entre un contrato y
un negocio jurídico, para muchos, contrato es lo que dice nuestro código, negocio jurídico es
cuando se le añade la parte patrimonial, y ese es el dato distintivo entre lo que es un contrato y un
negocio jurídico, ahora, en Bolivia, tenemos que la fuente del código actual fueron las antiguas
normas del derecho español, las leyes de Toro, la novísima recopilación, las leyes de indias, y
además combinadas todas esas con la costumbres y fundamentalmente el tema del código civil
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APUNTES
DERECHO CIVIL iv Dr. MORENO GESTIÓN 2019
de napoleón de 1804 que configuro lo que fue el código de 1831, el actual, también conservamos
parte de eso, pero hay un cambio de orientación de la fuente de nuestro código, deja de ser de
fuente francesa, hasta inclusive, si se fijan en el anterior código, cuando se decía el contrato
decían que el contrato es una convención por el cual se crea obligaciones y había una serie de
discusiones tanto doctrinales como jurisprudenciales, en sentido de criticar lo que se decía, lo que
se daba de concepto en lo que era un contrato, con el cambio de la fuente francesa a la fuente
italiana actual, algo paso, algo faltaba y era que de acuerdo con la doctrina italiana, todo lo que
viene a ser negocio jurídico tiene que ser enfocada desde una perspectiva patrimonial, pero
nuestro código mantiene la tradición francesa, no habla del derecho de patrimonio o del contenido
patrimonial del que tiene que tener todo acuerdo de voluntades, con lo cual no da realce, no toma
de la doctrina italiana el concepto de negocio jurídico, para nosotros y para ustedes, se van a dar
cuenta luego, de que la teoría que nosotros siempre hemos estado estudiado es la teoría del
acuerdo de voluntades que crea, modifica o extingue relaciones de derecho, nada más, nosotros
no estamos acostumbrados de hablar o escuchar el negocio jurídico, no es de nuestro léxico de
nuestro país, más hablamos de contrato, contradictorio porque si estamos con la doctrina italiana,
que habrá pasada con los redactores del código civil, bien, si vemos de que la teoría general del
contrato nos enfoca hacia un componente de personas, un componente voluntario y un
componente para poder llevar adelante muchas figuras jurídicas vinculantes, resulta que nos
encontramos ante un concepto sui generis, bastante especial de lo que es una sucesión
contractual, ni siquiera un pacto contractual, cuando hablamos de sucesión contractual, al
enmarcamos dentro de una tercera categoría de lo que es una sucesión legal, legitima, sucesión
testamentaria y además una tercera categoría nueva que es la sucesión contractual, pero ¿qué
ocurre?, la sucesión contractual en nuestro país, ha tenido un desarrollo, no sé si incipiente o
meramente literal, que está en el contenido del código, pero lo que nos interesa es las
características de una sucesión contractual.
CARACTERISITICAS DE LA SUCESION CONTRACTUAL.-
 Desde el punto de vista de lo contractual, ninguna norma suplementaria, complementaria, al
código, ninguna norma existe, lo único que tenemos es 3 art, los arts. 1004, 1005 y 1006,
en principio, para focalizarnos un poco, nuestro código prioriza a la sucesión legal,
establecida por ley sin testamento, luego trata muy bien el tema de la sucesión
testamentaria, aunque muy a la antigua, me imagino que ustedes no se extrañarían que el
día de mañana filmen en su teléfono un acto de ultima voluntad que surte efectos de
testamento, con el ayudo tecnológico, pero miren, para esa época del código civil, esta
inclusión contractual, en un código como este, nos marcó una avance respeto de otras
legislaciones de Sudamérica y talvez del mundo, entramos en lo que era la égida de esos
países que reconocían como válido en sus ordenamientos jurídicos la admisión, valides y
vigencia de los contratos de sucesión futura, la forma clásica en la que nosotros conocemos
los contratos, la teoría del contrato es bastante interesante, miren, en lo que respecta a lo
que es el contrato nuestro, las líneas maestras, los condicionamientos regulares para el
nacimiento de un contrato son aplicables, son estándares y deben ser y son aplicables a la
sucesión, ¿Cómo funciona esto? Si tenemos en cuenta que es el derecho sucesorio, ¿Qué
abarca el derecho sucesorio? situaciones que en vida, una persona un ser humano, llevo
adelante y que a su fallecimiento, esas situaciones son trasmitidas a personas llamadas por
ley, por vínculos de parentesco que se llama los herederos, pero puede una de las
personas, del elemento personal de la sucesión ¿puede comprometer, contratar con otro?
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APUNTES
DERECHO CIVIL iv Dr. MORENO GESTIÓN 2019
Porque al final, miren, una cosa interesante, ¿Qué es el contrato y que efecto produce el
contrato? Un contrato desde luego formal, es un acuerdo de voluntades, es la concurrencia
de ambas voluntades hacia un fin determinado, en el cual las que van a intervenir tiene
condiciones, capacidad, etc., sobre lo que se va a ser objeto del contrato debe ser muy
claro, la razón, aunque últimamente la causa está en entre dicho, no sé si se vuelve como
fundamente, a lo que anteriormente decía Planiol, que la causa era falsa e inútil, y si
hacemos un poco de derecho comparado, en el derecho anglosajón, es diferente el
concepto de contrato, para ellos el contrato no es nada más que un intercambio de
promesas, que a su incumplimiento hace que la ley lo vuelva u obligue a una de las partes
a cumplir, ¿hay alguna coincidencia, respecto de lo que es esa conceptualización de que es
un intercambio de promesas? ¿Qué están queriendo intercambiar? Lo que sea licito, pero,
en nuestro medio ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros nos ponemos de acuerdo con otras
personas, ¿para qué? ¿a qué nos obligamos, comprometemos, en un contrato? A dar,
hacer o no hacer, que eso es talvez lo que viene a comprender el fondo de una relación
obligacional, porque se quiera o no se quiera, cuando uno contrato con otro, está creando
una relación obligacional de algo, y ¿Qué es ese algo? Si yo me comprometo a algo, ese
compromiso tiene que tener una parte tangible, ¿Cuál es esa parte tangible? El realizar
algo, el no realizar algo, abstenerse, pero en realizar algo tiene 2 variantes o talvez un poco
más, entonces el ordenamiento jurídico nuestro, las condiciones para la creación de un
contrato que tengo por objeto una sucesión, es de manera genérica, es una institución
valedera y vigente de derecho positivo, pero con lagunas diferencias y características
esenciales, especiales, respecto de lo que es la teoría general del contrato, aunque muchos
de los aspecto de la teoría general del contrato, se aplican a través de este mecanismo hay
una caracterización diferente,
¿Qué es la sucesión contractual? ¿Qué elementos tiene la sucesión contractual? Veamos un
ejemplo, el señor A que posee un buen patrimonio, tiene 3 hijos y en vida decide vender, estamos
evocando un contrato, o ese señor decide donar o decide bajo una modalidad contractual, con un
contrato innominado, por la autonomía de la voluntad, crea una figura jurídica de intercambio de
algo, con causa, con contraprestación, crea una figura innominada que no esté en el código, pero
que si tiene o tendría base contractual, vamos primero por la venta, el señor dice que tiene una
casa, y al señor M, no la quiero vender ahora, no se la voy a vender, porque quiero quedarme
hasta el último día de mi vida en esa casa, le dice, yo te voy a vender ese bien inmueble cuando
yo muera, entonces, ven el contrato y dicen que este es un contrato sujeto a condición, entonces,
ocurre el fallecimiento e hicieron el contrato, entonces aparece el comprador y le dice a uno de los
heredero, yo compre en vida, hicimos un contrato sucesión con tu papá y como me vendió esto,
los derechos se traspasan hacia mi persona, ¿Qué creen que va a decir el heredero? Que no, va a
poner muchas trabas, pero ¿estamos ante una figura contractual de transmisión de la herencia?
De manera general sí, pero en el sistema nuestro y cómo van a ver ustedes, ANALISIS DE LOS
CONTRATOS DE SUCESION FUTURA, entonces, ¿Qué configuración tenemos en esta clase de
instituciones? Si se fijan, en el art. 1004, haremos un análisis exegético, miren, la legitima es una
institución que preservar los derechos de los herederos forzosos, ante el poder que tenía, inclusive
esto viene del derecho romano, le limitan el poder absoluto de disposición que tenía, y eso llega a
nuestros días, entonces, ¿Cómo lo limitamos? Estableciendo ciertos límites, las 4/5 partes, el 80%
son para los herederos forzosos y una 1/5 parte, el 20%, es para los legatarios, miren, si el
decuyus dice en el contrato, yo te voy a vender la casa, recibe el dinero, la venta se perfecciona,
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APUNTES
DERECHO CIVIL iv Dr. MORENO GESTIÓN 2019
pero el señor le dice, no te voy a entregar el inmueble hasta que yo fallezca, cuando yo fallezca tú
vas a entrar a ocupar el inmueble y vas a empezar con todos los trámites para que se registre a tu
nombre, y el otro contratante, la otra parte ¿Qué posición toma? Espera, porque ¿podrá reclamar
algo? No se olviden de que la sucesión se abre con el fallecimiento, entonces si esta no es una
sucesión abierta, ¿Cómo es que encaja el contrato? ¿Cómo es que a los tratadistas doctrinarios
se les ha ocurrido hacer un contrato de esta naturaleza? En primer lugar, muchas de las
legislaciones, prohíben, por eso les decía, vean el art. 1004, la primera parte dice, “es nulo todo
contrato por el cual una persona dispone de su propia sucesión,” ¿Qué es nulo? Todo contrato,
sobre su propia sucesión, esto es lo que establece el código en el art. 1004, entonces ¿Qué está
señalándonos el código? La nulidad de ese contrato, no es válido y con esto, según el Dr.
Villafuerte, sigue la orientación que teníamos en el anterior código de 1831, que señala
terminantemente prohibido, por el art. 495 del código de 1831 obviamente que la jurisprudencia no
ha tenido la ocasión de precisar su indicación y menos señalar su naturaleza, aunque es cierto
que la excelentísima corte de Justicia, ha dictado algunos fallos sobre el anterior régimen, es decir
sobre el código de 1831, para remarcar su prohibición y nulidad y como así para distinguirlos de
los actos que constituyen herederos por testamento y recíprocamente en diversos actos, ósea, en
inicio, lo que hace este art. 1004, es recoger el art. 495 del código Santa Cruz, en le código Santa
Cruz se prohibía, no era posible ningún pacto, ningún acuerdo de voluntades, por el cual de por
medio estaba una sucesión, entonces, lea la primera parte, como se construye, no se puede, lean
la segunda parte, que dice “es igualmente nulo todo contrato por el cual una persona dispone de
los derechos que puede esperar de una sucesión no abierta” ¿Qué significa esto? Aquí hay una
doble nulidad, que dice, nulo todo contrato que dispone su propia sucesión, también dice que es
nula toda disposiciones que pueda esperar de una sucesión no abierta, ¿Qué pasa si yo, en el
ejemplo, que esto haciendo? Mediante contrato ¿Qué estoy haciendo? Estoy vendiendo, estoy
traspasando la propiedad de mi bien inmueble a cambio de dinero, y sin embargo me dice, que es
nula la disposición por la cual se esperar una sucesión no abierta, miren, no estando abierta la
sucesión, ¿Cómo es que me dicen que yo no puedo hacer esa operación? Sin embargo el cliente
hizo esa operación ¿Dónde quedamos? ¿Hasta aquí dónde estamos? Vamos al art. 2005 que
dice, “es válido el contrato por el cual una persona compromete la parte o porción disponible de su
propia sucesión” ¿Qué está haciendo acá la ley? Dice valide, pero ¿bajo qué circunstancias?,
también dice “no teniendo herederos forzosos, podrá disponer por contrato, de la totalidad o parte
de su propia sucesión” miren, dice que no hay herederos forzosos, si no hay herederos, ya no se
aplica la cuestión de la legitima, porque la legitima está reservada a los herederos forzosos, por
eso digo, esa persona vende su casa, y ahí entran ustedes, primero tienen que averiguar si tiene
herederos, ahora miren, en torno a estas dos prohibiciones jurídicas penalizadas con nulidades y
aquí hay dos excepciones a la regla, entonces la regla general del art. 1004 es la prohibición, ero
sin embargo la ley se abre y eso es lo característico que tenemos en nuestro código actual, eso es
lo que ha dado lugar a la configuración de la sucesión contractual, para esta parte nunca ha
habido una reglamentación, entonces si tenemos que el señor A, sin tener herederos, realiza una
operación jurídica mediante contrato, por la cual vende la totalidad de un bien inmueble al señor B,
fallece el señor A, ojo no hay herederos, si ha transmitido la propiedad ¿Cuándo ha trasmitido su
propiedad? ¿Cuándo nace el contrato? Hay que ver algunos momento en los cuales, los contratos,
el señor A le vende la casa y el señor B acepta, el momento en que las partes se ponen de
acuerdo, nace el contrato, ahora, que hay que cumplir otras formalidades ya es otra cosa, requisito
fundamental para el nacimiento de un contrato es primero que se pongan de acuerdo las partes,
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APUNTES
DERECHO CIVIL iv Dr. MORENO GESTIÓN 2019
segundo que tenga objeto determinado licito, causa licita, entonces vean, el consentimiento, el
contrato nace con el consentimiento aunque la cosa no haya sido entregada ni el precio pagado,
ahora, el señor le dice que le vende y el otro acepta, nace el contrato, lo formalizan a través de un
documento público, además los requisitos que tiene que tener un contrato de esta naturaleza, son
similares a toda la teoría general del contrato, pero tiene sus características, que lo vamos a ver
con detalle, entonces, si es que nosotros decimos, usted no tiene herederos, entonces para evitar
que esto pase donde el fisco, lo que puedo hacer también es hacer una donación, filantropía,
puedo hacer eso, pero él dice que quiere hacer filantropía, pero quiere tener liquides pero no tiene,
hacen el contrato pero aun no puede transferir el inmuebles, porque no es esa la naturaleza del
contrato, ahora miren, nulo todo contrato que dispone su propia sucesion, nulo toda disposición de
derecho que pueda esperar en una sucesion abierta, regla general, sin embargo es válido el
contrato en el que se compromete la parte disponible, si no hay herederos forzosos, puede
disponer de la totalidad, ahora, digamos que tiene herederos y la casa que quiere vender supera
el 20%, es un total del 75%, ¿Qué ocurre si hacen el contrato? ¿Cuál es la consecuencia jurídica?
¿Qué solución le dan?
FECHA 02/MAYO/2019
Vamos a continuar y desde luego volvemos sobre los arts. 1004, 1005 y un poco el 1006, hemos
dicho que en nuestra legislación hay 3 clases de sucesión, legal, testamentaria y contractual, acá,
talvez como delante de la próxima lección, vamos a analizar el tema de la Vocación sucesoria y la
Delación, pero esto lo veremos muchos más adelante, ahora nos toca contextualizar los contratos
sobre sucesión futura en la doctrina, ¿Qué dicen los doctrinarios? El Dr. Villafuerte, en su libro está
un análisis muy interesante sobre los contrato de sucesión futura, que en parte, está en el capítulo
38 a partir de la página 457 del tomo II, que habla de derecho de sucesiones, en particular, el gran
mérito del Dr. Villafuerte es haber incursionado en un trabajo especial, que es ese libro, miren,
sobre el contrato de sucesión futura, les decía que la idea o el concepto que podamos tener de la
teoría contractual, se aplica a los contratos sobre sucesión futura en el sentido de que en su
posición, para su surgimiento, para su existencia, tenemos que regirnos, tenemos que orientarnos
por lo que son los componentes esenciales de una relación contractual y esos componentes
esenciales, básicamente están conformadas y nos focalicemos en esa parte y esa parte es el
elemento personal, el elemento humano o el elemento más que todo conformador de la
declaración de la voluntad y estamos hablando de personas, de partes, una de las partes puede
ser una persona natural, por lo menos en lo que es los contratos de sucesión futura, una parte
puede ser una persona natural y la otra puede ser una persona jurídica, porque se puede contratar
con una persona jurídica, ejemplo, la faculta de derecho necesita expandir sus instalaciones,
entonces toma conocimiento que al lado, hay propiedades que podrían estar disponibles a la venta
o para un negocio jurídico, entonces se toma contacto con los propietarios, dicen que no lo
pueden vender, pero les ofrecen vender la parte, que en base al derecho sucesorio, si pueden
vender, solamente estaría comprometiendo el 20% de esa sucesión, pero la otra parte dirá que no
puede realizar una venta por que tienen muchas limitaciones, entonces la facultad le dice al
decuyus, ¿Por qué no hacemos una venta por contrato de sucesión futura? Que hoy hacemos el
documento pero al fallecimiento recién se da efecto el contrato, entonces en ese caso si opera el
contrato por sucesión futura en la primera parte apoyándonos en el fundamento legal, en la
primera parte art. 1005 que dice que solamente puede disponer de ahí parte disponible cuando
hay herederos, no habiendo sucesores puede disponer de la totalidad, entonces, a nosotros desde
el punto de vista práctica, estaría dada ya la solución, por eso solo referirnos en los contrato de
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sucesión futura, que se vende, de transfiere solamente la parte que puede ser de libre disposición,
en definitiva, ¿Cuáles son los aspectos que nos convendrían para el análisis de utilizar este
mecanismo en vez de otros mecanismos legales? Eso es importante, ponernos a estudiar esto,
para que haya una seguridad jurídica, ya que este no es un mecanismo convencional, no es un
mecanismo normal y corriente, sigamos, muy sencillamente el Dr. Villafuerte define a la materia
que estamos estudiando y esto quiero que lo anoten, dice “definimos el contrato sucesorio como el
acuerdo de voluntades por el cual una persona se obliga a transmitir a otra, a su fallecimiento,
parte de su patrimonio o la totalidad de este, según tenga o no herederos forzosos, instituyéndolo
su heredero o legatario” entonces, dice, “acuerdo de voluntades por el cual una persona se obliga
a transmitir a otra” nos evoca el concepto contractual, la conformación de una relación jurídica
obligaciones, una persona se obliga a transferir a otra, ahora, el tema de transferir ¿Qué nos
evoca? Incluso hace una crítica el Dr. Villafuerte, dice, que la sucesión contractual no es
propiamente una promesa que el instituyente hace al instituido designado, en el futuro heredero o
legatario, sino que mediante contrato se designa a alguien y este acepta, un poco, entonces si
para nosotros un contrato es un acuerdo de voluntades que crea, modifica o extingue relaciones
jurídicas, acuerdo de voluntades para crear, ahora, durante ese acuerdo de voluntades ¿existe
una especie de promesa? Les decía que en el derecho anglosajon, el contrato era un intercambio
de promesas que ante su incumplimiento la ley se encargaba de hacerlos cumplir, talvez sea una
de las diferencias que tenemos con el derecho común, porque para nosotros promesa talvez nos
puede llevar a una especie de contrato preliminar, o un contrato de opción, porque el momento en
que uno dice, que promete vender, ¿seria lo mismo decir, te transfiero? ¿es lo mismo? Hay algo
que para nuestro gusto no es comprensible, para el bagaje de conocimiento adquirido
anteriormente, porque si uno dice prometo hacer algo y no lo cumplo, es lo mismo que obligarse a
hacer algo y no cumplir, miren, ¿Qué pasa si una persona dice prometo venderte mi casa, pero
cuando me pagaras? En el momento del consentimiento formal, se habrá el pago, mientras no
ocurra eso ¿habrá una promesa, se habrá creado una obligación de dar? ¿se habrá dada una
obligación de dar o de hacer? Si digo, prometo venderte mi casa cuando termine de hacer los
tramites en derechos reales, porque el que falleció es mi padre y tengo mis tres hermanos y los
tres prometes venderte la casa halamos cumplidos con todos los tramites sucesorios y cuando ya
esté inscrito en derecho reales, en ese momento hacemos el documento final por el cual ya
formalmente se transfiere, pero para agilizar todo ese mecanismo, hay dos instrumentos que
tenemos que hacer, estamos hablando de derecho contractual, ¿Cuáles serían esos dos
instrumentos? En el código civil vean contratos preliminares, miren, contrato preliminar, yo quiero
venderte la casa pero vamos a hacer un contrato preliminar, llegado el momento hay que hacer un
segundo contrato, para la celebración de un contrato definitivo, miren, en el contrato se sucesión
futura ¿podemos hablar de arras? Miren, también tenemos que ver la conveniencia de la
naturaleza o la función económica que cumple el contrato, cosa que no les han enseñado.
Miren, la Vocación sucesoria es muy importante para la doctrina, resulta que cuando alguien
fallece, en doctrina, como habíamos dicho los fundamentos del derecho sucesorio están más en la
familia y el derecho patrimonial, fallece alguien y bueno la vida, como todo, alguien tendrá que
entrar a ocupar el lugar que tenía esa persona cuando estaba viva y ¿Quiénes son las personas
que van a entrar a ocupar ese lugar? Los llamados por ley, no pueden entrar como en el derecho
anglosajón, donde inclusive se llega a utilizar una preterición completa, absoluta, en algunos
casos, Estados, sobre lo que es el dejar de lado a cualquier heredero, cualquier persona que
tenga vocación sucesoria, miren, en nuestro sistema, seguimos el código civil y esto viene desde
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el derecho romano con la Ley Alciria, Alcides fue un pretor romano que dijo que hay que preservar
la unidad de la familia para evitar dispersiones, descomposición de los bienes, etc., y dijo que se
preservan los bienes para los herederos en las porciones que es la legitima, que prohíbe al
testador dejar sin derechos a las personas que están dentro del esquema familiar, que tienen
vinculación, se les dice que tienen vocación sucesoria y esa vocación sucesoria vamos a estudiar,
es un llamamiento que hace la ley a todos los que creen que son herederos, miren, si el decuyus
da en legado a su comadres el 50% del acervo sucesorio, ¿Qué harían? Los herederos no se van
a quedar tranquilos, ¿Qué haríamos como abogados? Presentar una nulidad de testamento, y les
aviso que el sistema funciona, cuando hay cuestiones de situaciones irrespetuosas, que son
violatorias del derecho de la legitima, como un caso especial que vamos a estudiar, es un caso de
Sucre, miren, el tema de la vocación, la persona que fallece, el decuyus, deja herederos, que son
aquellas personas que tienen vínculos de parentesco con la persona que ha fallecido, ahora, ¿de
qué clases? Forzosos, ascendientes, descendientes, colaterales, el art. 1012 dice que los
herederos legales unos son forzosos llamados a la sucesión por el solo ministerio de la ley, los
otros son simplemente legales, que tienen derecho a la sucesión a falta de herederos forzosos y
testamentarios, miren, fallece el decuyus y deja al conyugue, deja al hijo A, hijo B, hijo C, no tiene
ascendientes, tiene colaterales tiene hermanos, pero ¿Quiénes son los que la ley llama forzosos?
¿Qué es el ministerio de la ley? ¿Cuál es la fuerza vinculante que tiene la ley? Resulta que en
este caso, la ley está diciendo, por nada de los que dice la ley, esa persona, hay un término
moderno, empoderamiento, seguiremos, cuando dice que los herederos son legales, llamados a la
sucesión por el solo ministerio de la ley, ¿Por qué se dice llamados a la sucesión por el solo
ministerio de la ley? Miren, cuando fallece una persona, asumiendo que hay herederos, ¿Dónde
están los herederos? La ley se queda en un sentido pasivo o al decirle, señores los llamados por
ley son aquellos que van a venir a ocupar su lugar cuando esa persona fallece o haya fallecido y
que no se necesita de ningún otro requisito, llamados, ojo, estamos hablando de la sucesión legal,
los herederos legales son unos forzosos, que ingresan a la sucesión porque tienen vínculos de
parentesco, llamados, convocados, por el solo ministerio de la ley, ahora, dentro de estos legales,
hay unos que tienen grado y línea preferente respecto de otros, y este es el caso, la ley siempre
privilegia a los descendientes, siempre, si no hay estos descendientes llama a los ascendientes,
sino a los colaterales, el conyugue es importante también, miren, resulta que para el esquema
clásico es importante esto, fallece el padre, queda la madre y deja 3 hijos, ese es el modelo, la
plancha, el temple, esa es la copia, pero si esa copia no sale bien, porque uno de los hijos a
fallecido y ese también tenía 3 hijos, ¿entran o no entran a la sucesión, son llamados, tiene
vocación sucesoria? ¿Por qué esos tiene vocación sucesoria? Eso se llama derecho de
representación, por eso entran a la sucesión, ahora miren, primero se murió mi papá, cuatro años
después mi abuelo, ¿Quiénes son los que ingresamos a la sucesión? Eso lo veremos después,
continuemos, en la ley cuando dice herederos forzosos por el solo ministerio de la ley, son
llamados a la sucesión por el solo ministerio de la ley, es por la fuerza expansiva y el concepto de
ley que se tiene, ningún otro requisito más se necesita; cuando fallece una persona, hay que
probar la calidad de heredero, ósea, estos señores, los hijos, tiene que probar que son hijos del
decuyus, eso se hace con prueba documental, entonces ¿a quienes son a los que se da
vocación? Vocación, todos los herederos que tengan parentesco, ahora, dentro de esos, la ley
dice, que los herederos legales son forzosos, es decir llamados a la sucesión por el solo ministerio
de la ley, otros son simplemente legales, acá, la ley no los llama forzosos, los llama simplemente
legales, porque puede ser que estén en un grado y en una línea diferentes de los herederos
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forzosos y por último es a quien el decuyus en testamento nombra a sus herederos, que puede ser
inclusive, si no tiene herederos forzosos, si no tiene colaterales, puede ser que deje a un tercero
toda su fortuna, pero en testamento, esos se llaman testamentarios, porque su grado que reciben
es producto de la voluntad de la persona, miren, los legales, a los que la ley llama simplemente
legales son los que hay problemas, son los tíos, sobrinos, hermanos, que no ingresan a la
sucesión, porque hay otros que están con mejor calidad de herederos, que son los hijos o los
descendientes de los hijos, ¿Qué ocurre si no hay descendientes ni el conyugue? Pueden entrar
los colaterales, miren, la herencia, la legitima, debe ser dividida en partes iguales.

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