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ASOCIACION DE EGRESADOS TADEISTAS - UNITADEISTAS ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 4 de NOVIEMBRE En Bogota D.C. a las 6:30 p.m. horas del dia 4 de noviembre de 2016, en la Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano, Aula Maxima, carrera 4%. No. 22-61, se reunieron los egresados afiliados a la Asociacion de Egresados Tadeistas - UNITADEISTAS - con el fin de desarrollar los temas especificos de Asamblea Extraordinaria, previa convocatoria efectuada el jueves 20 de octubre de 2016, a través de diferentes medios virtuales: correo electrénico y web con el siguiente orden del dia: . Verificacién de! Quorum . Aprobacién orden del dia . Eleccién Presidente y Secretario de la Asamblea Eleccién comision aprobacién del Acta de la Asamblea . Eleccion Revisor Fiscal y suplente Presentacion del Informe de Gestion Aprobacién Cuantias de Delegacion Resultado de! Concurso del Logo y del Eslogan .. Proposiciones y varios OPNBAAOKSA DESARROLLO: . Verificacién del Quérum: Con base en la lista de asistencia, que se anexa a la presente acta y forma parte integral de la misma, se pudo constatar la presencia de cincuenta y seis (56) afiliados y tres (8) poderes de Asociados que autorizaron para ser representados, para un total de 59 de los 114 afiliados. Por lo tanto existe quorum para dar inicio a la Asamblea Extraordinaria 2. Aprobacién orden del dia: Propuesto el orden del dia, este fue aprobado con dos modificaciones: | Se modifica el orden pasando el punto de Eleccién de Revisor Fiscal y su suplente del punto 4 al punto 3; se elimina el punto de Proposiciones y Varios. En consecuencia el Orden del dia aprobado | fue: | Eleccién de Presidente y Secretario de la Asamblea. Eleccién de Comisién para estudio y aprobacién del Acta. Eleccién de Revisor Fiscal y su suplente. Presentacion del Informe de Gestion. ‘Aprobacién de las Cuantias de Delegacién. Informe del concurso del Logo y del Eslogan OoRoVe | | 3. Eleccion de Presidente y Secretario para la Asamblea Extraordinaria: Se solicité la postulacién ? de dos participantes que elegidos por mayoria simple, actuaron como Presidente y Secretario de la Asamblea: Pagina 1 de 5 t ASOCIACION DE EGRESADOS TADEISTAS - UNITADEISTAS ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 4 de NOVIEMBRE NOMBRE CEDULADECIUDADANIA CARGO PARALA ASAMBLEA Sergio Entrena Lopez 13.233.920 Presidente Pedro Enrique Espitia Zambrano 79.605.984 Secretario _ Tomaron posesién de sus cargos jurando cumplir fielmente con los deberes del mismo. | 4, Eleccion de Comisién Acta: El Presidente solicitd la postulacién de tres (3) afillados que elegidos por mayorfa simple, actuaran como Comision de revision, verificacion y firma del Acta: | MIEMBROS DE LA COMISION DE ACTA | NOMBRE CEDULA DE CIUDADANIA Guillermo Vallejo Franco 19.145.709 Enrique Ruiz Bohérquez 19.141.547 Miguel Franco Castaheda 9.060.410 | 5. Elecci6n revisor fiscal y suplente: El Presidente de la Asamblea abre la discusién presentandose "varias posiciones asi 1. Que no se requiere Revisor Fiscal por cuanto el capital de la Asociacién no lo amerita y seria entrar en un gasto innecesario. 2. La Asamblea puede cambiar la figura de Revisor Fiscal por la de Fiscal 2 Se propone buscar un Revisor Fiscal Ad Honorem que colabore durante el primer afio. 4. Jairo Vasquez Mestizo, de la Junta Directiva de UNITADEISTAS se pronuncia con relaci6n a la importancia de tener un Revisor Fiscal y manifiesta el aseguramiento a futuro de la nueva normatividad contable universal y estandar. 5. Leonardo Sicard se postula como Revisor de Cuentas sin cobrar por su trabajo, lo cual fue controvertida por no sujetarse al marco legal. 6. Se pregunta si en los estatutos se establece la existencia del Revisor Fiscal. El Presidente de la Asamblea, Sergio Entrena Lopez procede a leer el Articulo 41 de los estatutos, concluyéndose que si lo establece. | 7. Otro Asambleista propone que la Junta se encargue de contratar a un Revisor Fiscal a quien | se le paguen honorarios mensuales hasta por $250.000. Afirma que ese seria el tope maximo. Que la Asamblea delega en la Junta para contratar a un Revisor Fiscal y su suplente. Que se le presente este valor a las firmas 0 personas que se postularon, si lo aceptan bien y si no, la Junta debe buscar otros. 8. Un Asambleista solicita que en virtud de que hay suficiente ilustracién en el punto, el Presidente haga preguntas concretas y se someta a votacion. ) | Pagina 2 de § \ . Informe de Gestién: El Presidente de la Asociacién, Raul Calderon Hernandez, presenta el informe ASOCIACION DE EGRESADOS TADEISTAS - UNITADEISTAS ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 4 de NOVIEMBRE Luego del debate presentado, el Presidente considera que existe suficiente ilustracién y somete a votacién: “quienes estén de acuerdo que la Junta Directiva contrate hasta por $250.000 mensuales al Revisor Fiscal y su suplente, levanten la mano’. | RESULTADO DE LA VOTACION: aprobacion unanime. | | Definida la contratacién de Revisor Fiscal por una suma maxima de $250.000 mensuales, el | Presidente de la Asamblea solicita que entre las dos propuestas de Revisores Fiscales que llegaron | a la Junta Directiva, elljan una, a quién la Junta les presentara la cuantia maxima de $250.00 | mensuales por concepto de honorarios. Se propone adicionalmente, que el ganador sea elegido | como Revisor Fiscal principal y el otro candidato, sea elegido como Revisor Fiscal Suplente. Se_ presentaron las hojas de vida destacando la experiencia y estudios realizados de: | Hoja 1: Contador: Carlos Alberto Rivera Rico. | Hoja 2: Contador: Carlos Femando Pulido Salamanca. | Se somete a votacién, RESULTADO DE LA VOTACION: Hoja 1: Carlos Alberto Rivera Rico Hoja 2: Carlos Fernando Pulido Salamanca En blanco Los demas asistentes no votaron. Con el resultado, la Asamblea ratificd la votacion obtenida por el st. Carlos Alberto Rivera, como | Revisor Fiscal principal y la del sefior Carlos Fernando Pulido con Revisor Fiscal suplente. | de gestién del periodo transcurrido entre la Asamblea de Constitucién, Septiembre 14, y la Asamblea Extraordinaria, Noviembre 4. Explica lo adelantado en los siguientes aspectos: CONSTITUCION Gestiones para Registro de la Asociacién (Diligencias Legales) - Definicin de nombre de la Asociacion como UNITADEISTAS - Organizacion (Sede-Logistica) - Concurso de Logo y Eslogan. | ORGANIZACION | Estatutos revisados y aprobados - Reglamento de la Junta Directiva revisado y aprobado - | Reglamento de Afiliaciones revisado y aprobado - Asignacion de cargos de Junta Directiva — | Definicién de la Estructura Organizacional - Creacién de Comités de trabajo asi: | - Comunicaciones - Mercadeo - Financiero - Cultural - Alianzas estratégicas Creacién de los siguientes Programas: - Aiiliaciones - Fundraising - Convenios Pagina 3 de § \