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Parcial 1

Usted es el defensor de Pedro Arco en la presente causa. En tal carácter,


advierte que existen elementos de prueba –los que deberá imaginar y hacer
constar– que llevarían a demostrar la inocencia de su cliente respecto del
hecho que se le imputa. Es por eso que notificada la requisitoria de citación a
juicio (ver módulo 2, actividad 5) decide oponerse a la misma solicitando el
sobreseimiento de Arco por alguna de las causales previstas en el art. 350 del
CPP. Elabore el escrito pertinente, haciendo mención de las normas
aplicables.

Clave orientadora: Es conveniente, para la resolución de la presente


evaluación, que usted acuda a tres puntos esenciales del derecho penal: 1°.
analizar los distintos estados espirituales que dan lugar a las resoluciones
judiciales en pos de llegar a una sentencia, hora absolutoria, ora condenatoria;
2°. verificar cuáles son las causales por las que procede el sobreseimiento
durante la investigación penal preparatoria; 3°. analizar cuál es el grado de
relevancia que usted tiene como abogado defensor en la fase crítica de la
investigación penal preparatoria.

SE OPONE A CITACIÓN A JUICIO – SOLICITA SOBRESEIMIENTO


Señor Juez:

LAURA GABRIELA , abogada, inscripta al Tº IV Fº 724


del Colegio de Abogados de Córdoba, constituyendo domicilio en calle
Avenida Villarino Nº 450 PB de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados: “ARCO, PEDRO Y OTRO P.SS.AA. S/
ADMMINISTRACION FRAUDULENTA” Expte Nº 158/11, ante V. E.
respetuosamente digo:

I.- PERSONERIA:
Que actúo en carácter de abogada Defensora del Sr. Pedro Arco, en los autos
caratulados: ARCO PEDRO Y OTRO P.SS.AA. S/ ADMINISTRACIÓN
FRAUDULENTA.-

II.- DATOS PERSONALES DEL IMPUTADO: Pedro


Arco, D.N.I Nº 13.447.415, argentino, con instrucción, domiciliado en calle
Comodoro Rivadavia Nº 58 de Córdoba, de estado civil soltero, de profesión
empleado.-

III.- OBJETO:

En tal carácter vengo a manifestar formalmente mi OPOSICION AL


REQUERIMIETNO DE ELEVACION A JUICIO respecto de mi
representado, que fuera solicitado por el Sr. Agente Fiscal, solicitamos EL
SOBRESEIMIENTO DEL SR. PEDRO ARCO, en base a las disposiciones
en el art. 350 inc. 1º del C.P.P.-

Todo ello conforme a las circunstancias de hecho y consideraciones de


derecho que expondré a continuación:

IV.- HECHOS ANTECEDENTES:

Que durante el período comprendido entre el 18 de Marzo de 1986 y el 24 de


Abril de 1999, el Sr. Pedro Arco se desempeñó en el cargo de Gerente de la
Sección de Créditos en el BANCO SOCIAL DELA PROVINCIA DE
CORDOBA, sito en la calle 25 de Mayo y esquina Belgrano de la Cuidad de
Córdoba, desempeñado su función de conformidad a la reglamentación interna
de dicha entidad.-

Que el imputado Pedro Arco, durante el tiempo que cumplió sus funciones en
la mencionada entidad bancaria efectúo su labor honesta e intachablemente,
por lo que otra prestigiosa entidad bancaria, le ofrece el cargo de gerente
general, ofrecimiento que mi cliente accedió luego de analizar los beneficios
económicos y el progreso a su carrera profesional que este ofrecimiento le
proporcionaba, habiendo además informado a la gerencia general del Banco
Social de Córdoba de esta propuesta con el objeto que esta entidad realizara
las gestiones necesarias para aceptar su renuncia conforme a la reglamentación
interna, habiendo sido aceptada la misma previa realización por parte del Sr.
Arco de un informe detallado del estado de la sección en la que se
desempeñaba, y asume el cargo ofertado en el City Bank el día doce de mayo
de mil novecientos noventa y nueve.-

Casi dos años después de ello (el 14/05/2001), se inician las presentes
actuaciones en contra de mi cliente mediante una sorpresiva notificación de su
imputación en la presente en la que se lo acusa por el delito de administración
fraudulenta en perjuicio del BANCO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA, en a que se le atribuye responsabilidades por el otorgamiento de
créditos sin los requisitos previstos por las circulares internas del Banco, sin la
pertinente documentación que acredite los avales correspondientes.-

Que al momento de prestar declaración indagatoria (fs. 97) mi representado


declaró que el acuerdo a la circular interna N° 786 del Banco Social de la
Provincia de Córdoba cuya copia agregada a fs. 68, no es la Gerencia dela
Sección de Créditos quien debe controlar los avales y la documentación
pertinente para la concesión de los créditos, sino que esta circular claramente
expresa que esta función recae sobre la Sub-Gerencia de Avales Crediticios, la
que se encontraba en ese entonces a cargo del Sr. Daniel Sanbrin, limitándose
la gerencia entonces a cargo de mi cliente a la aprobación de los montos de
acuerdo a la documentación remitida y certificada por el área de avales;
declaración que no ha sido desvirtuada por prueba alguna, como así tampoco
fue tenida en cuenta por el Sr. Fiscal al momento de analizar la prueba
colectada en autos.-

Asimismo, es necesario aclarar, que tampoco han sido tenidos en cuenta por el
Fiscal que intervienen en la causa, las declaraciones de los testigos Nicolás
Rochas y Ariel Galindo (a fs. 60/67) que dan cuenta de una estrecha
vinculación entre el Sr. Daniel Sambrin y el contador Fernando Calabro
(siendo éste último quien realizó el dictamen que incrimina a mi cliente),
además, en dichas declaraciones los testigos son corteses en afirmar que
habrían escuchado a ambos vanagloriándose de la imputación del Sr. Arco en
la presente causa.-

Que en base a lo expuesto, no existen, razones fundadas e instrumentos a


prueba idóneas que acrediten de modo fehaciente la comisión del delito del
cual se señala a mi defendido, y por lo mostrado sobre la base fáctica del
hecho investigado se presume mucho más allá de una duda razonable que el
imputado Sr. Arco no fue ni remotamente el autor del hecho y ni siquiera
partícipe del mismo, que nunca realizo ninguna maniobra para beneficiar a
nadie, y que siempre actúo defendiendo los intereses del mencionado Banco.-

Que no existiendo en la presente causa pruebas suficientes para acreditar sobre


los extremos de la imputación delictiva, el órgano judicial deberá poner fin a
este proceso mediante el dictado del sobreseimiento de mi representado,
descargando de esta manera toda responsabilidad penal sobre los hechos que
se le imputan.-

V.- PRUEBA: En los presentes autos obran el siguiente material probatorio:


A) TESTIMONIALES: del contador Fernando Calabro a fs. 133/135, a fs.
141/147 y a fs. 151;el Sr. Pedro Casariego a fs.152/154; DOCUMENTAL
INSTRUMENTAL: fotocopias certificas de los balances desde el año 1986
hasta el año 1999 de fs.22 a 43; fotocopias certificadas de los registros de
otorgamientos de crédito por parte del Banco Social a fs.44/59.-

VI.- VALORACION DE LA PRUEBA: Del análisis de las pruebas referidas


no surge acreditada la existencia material del hecho, por lo tanto tampoco
existe responsabilidad penal alguna con respecto a mi cliente, al cual se le
atribuye el delito de Administración Fraudulenta (Art. 173 inc. 7° del C.P.), ya
que teniendo en cuenta la documental que surge de autos (a fs. 22 a 43 y 44 a
59), los préstamos otorgados durante el periodo de gestión de mi cliente el Sr.
Pedro Arco, todos éstos gozan de legalidad, ya que fueron otorgados
cumplimentados todos los requisitos previstos por las resoluciones internas del
Banco y conforme a la ley bancaria vigente. A su vez, obran los testimonios
de Fernando Calabro ( fs. 133/135, fs. 1417147 y fs. 151) quien es contador
del banco, manifestó que le llamó mucho la atención la correspondiente
denuncia, ya que durante la Gestión del Sr. Arco nunca hubo inconveniente de
este tipo, y que mientras el trabajo junto a éste, la política implementada en el
Banco era la de actuar conforme a la leyes, respetando las resoluciones
internas del Banco y resguardando siempre los intereses de éste. También obra
la declaración del Sr. Pedro Casariego (a fs. 152/154), actual Gerente del
Banco, quien depone haberse encontrado con una perfecta situación financiera
de Banco, y que analizando las documentaciones internas viene a continuar
con una gestión intachable en la cual no hubo un crecimiento económico sino
también patrimonial del mismo.-

VII.- DERECHO: Fundo esta pretensión en los normados en los artículos


348, 350 9nc. 1°, siguientes y concordantes del C.P.P.-
VIII.- PETITORIO: Que por todo lo expuesto a V.S.peticiono:

1. Se tenga por presentada y formulada oposición a la requisitoria de


citación a juicio en legal tiempo y forma.- (conf. Art. 357 C.P.P.).-

2. Se eleve al Juez de Instrucción a los fines de su consideración.-

3. Se dicte sentencia de sobreseimiento total favor del Sr. Pedro Arco, ya


filiado, por el delito de Administración Fraudulenta, que se le atribuye a
mi cliente.-

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