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ESTUDIO JURIDICO

ELESCANO & ASOCIADOS S. A.C.


RUC. N° 20602035914

C.F. N° :
ESCRITO : 01
SUMILLA : DENUNCIA DE
DELITO CONTRA EL
PATRIMONIO – ESTAFA
AGRAVADA.

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL COORPORATIVA EN LO PENAL DE LIMA


NORTE.

Sociedad Conyugal conformada por, HENRY GOSNAYO ABADO PARI,


identificado con DNI N°02443734 y SOLEDAD HUANCA HUALLPA identificada
con DNI N°41723692, ambos con domicilio en Av. Los Olivos Mz. G Lt. 12,
Interior N°01 del distrito de Los Olivos, Provincia y Departamento de Lima,
asimismo señalamos como DOMICILIO PROCESAL en Av. Los Olivos Mz. G Lt.
12 de la Urb. Los Jazmines de Naranjal del distrito de Los Olivos, Provincia y
Departamento de Lima, así como la Casilla Electrónica N°37720 del Poder
Judicial, donde se nos hará llegar las resoluciones y citaciones que a mi parte
corresponde de acuerdo a ley; a Ud. con el debido respeto digo :

Que, al amparo del D.L. 52, y el Art. N°196- A presento denuncia por DELITO de
ESTAFA AGRAVADA, contra la señora: HEBIDIA NAVARRO MEDRANO

I. DATOS PERSONALES DE LA DENUNCIADA:

 HEBIDIA NAVARRO MEDRANO con DNI N°41723692 con domicilio real


en Av. Argentina Cuadra N°03- , del distrito de Los Olivos, provincia y
departamento de Lima.

E-mail: elescano.abogados@gmail.com
Av. Los Olivos -Urb. Los Jazmines de Naranjal, Modulo Básico del Poder Judicial
Los Olivos – Lima Norte
Cel.: 996 600 033 Telf.: 485 6580
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II. RELACIÓN CLARA Y PRECISA DEL HECHO QUE SE ATRIBUYE


AL DENUNCIADO CON SUS CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES Y
POSTERIORES.

a. Hechos Objeto de la Denuncia:

1. Es el caso señor Fiscal que el denunciado en su calidad de


arrendador con fecha 09 de mayo del año 1992 y la recurrente
suscribimos un Contrato de arrendamiento de local en donde
supuestamente pondría un negocio y también lo usaría como casa-
habitación; pues grande fue mi sorpresa, cuando me constituí in-
situ, pues sólo se trataba de un terreno eriazo (corralón); siendo que
al realizar el reclamo respectivo a los esposos denunciados del
engaño que habían cometido en mi contra, éstos me propusieron
dármelo en venta.

2. Fue así que con fecha 29 de junio del año 1992 suscribimos un
Compromiso de venta de bien inmueble, el mismo que estaba
constituido por un lote de terreno sin construir (era un corralón, sin
ningún tipo de servicios) ubicado en la Av. Naranjal N° 410, Lote 18
de la Manzana E, Urbanización Parque Naranjal 1era Etapa, del
distrito de Los Olivos inscrito en la Ficha N° 182351 del Registro de
Propiedad Inmueble de los Registros Públicos de Lima;
autorizándome a realizar las mejoras que crea pertinentes y a
invertir en el mismo, confiada en dicho documento que me haría
propietaria en un futuro del bien materia de alquiler; habiéndose
pactado el precio de venta en la suma de US$. 20,000.00 dólares
americanos.

3. Siendo ello así, y debido a la actitud maliciosa de los esposos


denunciados de no quererme extender la escritura pública
correspondiente, hice valer mis derechos solicitando ante el Tercer
Juzgado Especializado en lo Civil del Cono Norte de Lima el

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Otorgamiento de la Escritura Pública (Exp. 1118-95), siendo que


dicho contrato fue reconocido mediante prueba anticipada por el
mismo juzgado, habiéndose con fecha 29 de agosto de 1996, en la
audiencia de conciliación llegado al acuerdo de efectivamente aceptar
la venta y de corroborar el precio fijado en US$. 20,000.00 dólares
americanos, habiéndose dispuesto que dicho pago se realizaría
mediante cheques de gerencia a nombre del denunciado, habiendo
cumplido la recurrente con pagar la totalidad del monto y consignado
dichos cheques al Juzgado para su entrega al denunciado, el mismo
que hizo efectivo el cobro total (tal y como constan las cinco letras de
cambio que me fueron devueltas por el juzgado ya que quedaron
como garantía en el Juzgado a fin que cumpla con el monto total),
habiendo quedado cancelado el precio de venta, y a pesar de haber
cobrado dicha suma el denunciado se negó a la firma de la escritura
pública; por lo que la recurrente y el juez en rebeldía del denunciado
tuvimos que suscribir escritura pública de compraventa con fecha 14
de noviembre de 1997 y escritura pública aclaratoria de fecha 30 de
marzo de 1998, las mismas que fueron protocolizadas ante la Notaria
de Lima Dra. Beatriz Ofelia Zevallos Giampietri, habiéndose inscrito
mi derecho de propiedad de manera legítima en la Ficha 182351 y su
continuación en la Partida N° 43940694 del Registro de Propiedad
Inmueble de Lima.

4. La denunciada sospechosamente teniendo ya pleno conocimiento de


que se me había otorgado la escritura pública vía judicial, de MALA
FE promueve demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta (Exp.
61-98) respecto del proceso de otorgamiento de escritura pública
descrito en el numeral anterior, aduciendo que mi persona y su
esposo denunciado habríamos actuamos con dolo y mala fe en
contubernio con el Juez, LO DICHO QUEDÓ PLENAMENTE
DESACREDITADO CON LA SENTENCIA DE FECHA 19 DE
JULIO DEL 2006 CONTENIDA EN LE RES. 105 que adjunto, la
misma que la DECLARA INFUNDADA EN TODOS SUS
EXTREMOS.

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5. Es necesario mencionar señor Fiscal, que la conducta maliciosa de


los denunciados se ve reflejada en querer desconocer dicho
documento que contiene la compraventa, en el sentido que la
denunciada Sra. Raquel Ore Garro no había dado su consentimiento
para dicha transferencia, siendo ello TOTALMENTE FALSO; YA
QUE FUERON AMBOS SEÑORES QUIENES ME OFRECIERON
LA VENTA DEL INMUEBLE, asimismo la señora Raquel Ore Garro
era quien recibía en señal de conformidad en reiteradas ocasiones los
pagos que realizaba por las cuotas pactadas ya que en otras
ocasiones fueron entregadas al propio denunciado, siendo ambos
testigos de las mejoras (construcciones) que yo iba efectuando, sin
objeción alguna de parte de la denunciada, sino por el contrario
ratificaba una y otra vez la promesa de venta que legítimamente
había efectuado su esposo (el denunciado) en calidad de arrendador.

6. Lo que causa mayor indignación y suspicacia, que no obstante la


denunciada teniendo pleno conocimiento que el denunciado había
suscrito dicho contrato conmigo y más aún después de la sentencia
que declaro infundada su demanda de Nulidad de Cosa Juzgada
Fraudulenta a mi favor, DESPUÉS DE MÁS DE 12 (DOCE) AÑOS
de haberse perfeccionado la compraventa de dicho inmueble, la
denunciada Raquel Ore Garro haya interpuesto una demanda de
nulidad de acto jurídico por ante el Juzgado de Los Olivos (Exp. 94-
2010) con fecha 16 de marzo del 2010, aduciendo que dicha
compraventa había sido realizada por su cónyuge (el denunciado) a
sus espaldas en confabulación con la recurrente y de la que no ha
tenido ninguna participación siendo nula la venta, reclamando se le
restituya el 50% de los derechos y acciones del terreno materia de
litis (sin construir); habiéndose declarada fundada motivada en
razones equivocadas, por cuanto existe a la fecha en dicho juzgado
una orden de desocupación en mi contra de la totalidad del inmueble,
desconociendo ambos denunciados mi derecho de propiedad sobre el
mismo y el derecho de propiedad de la persona a quien
posteriormente di en venta el inmueble, habiendo tramado todo un

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complot en mi contra y del nuevo propietario.

7. Que, asimismo señor Fiscal se encuentra probado que no existía


ninguna objeción por parte de los denunciados, cuando yo era titular
de la propiedad, no existiendo proceso judicial alguno que objetará
mi exclusiva propiedad del bien, pues en mi condición de madre
soltera con hijos y teniendo una fuerte necesidad económica que
debía afrontar sola; y habiendo ya invertido mis ahorros en mejorar
el lote de terreno que me fue vendido, opté por venderlo al Sr. Javier
César Caballero Moreno con fecha 23 de abril de 1998 por ante la
Notaria de Lima Dr. Felipe Salgado Padilla, siendo una venta
legítima; que lamentablemente ha sido declarada nula en mérito al
proceso judicial de nulidad de acto jurídico interpuesto por la
denunciada Raquel Ore Garro; siendo que en su condición de
propietario el Señor Caballero realizo varios préstamos hipotecarios
por la suma de S/. 70,000.00 (setenta mil y 00/100 nuevos soles),
US$. 3,500.00 dólares americanos y su ampliación a US$. 10,000.00
dólares americanos; US$. 20,000.00 dólares americanos y su
ampliación a US$. 150,000.00 dólares americanos; US$. 20,000.00
dólares americanos y su ampliación a US$. 150,000.00 dólares
americanos, todos ellos ante la Cooperativa de Ahorro y Crédito San
Isidro para poder realizar la construcción de 5 pisos en el inmueble,
causándole un grave perjuicio económico también, perjuicio del cual
el Sr. Caballero me está exigiendo que le restituya con los intereses
que ha generado dichos préstamos.

8. Lo expresado por la denunciada en dicho proceso de nulidad de acto


jurídico, resulta totalmente carente de verdad, ya que resulta
imposible que no haya tenido conocimiento después de todos los
argumentos expuestos y además siendo ellos una pareja de esposos
que viven en el mismo inmueble hasta el día de hoy, haciendo vida
en común, pues las notificaciones desde el año 1995 que interpuse la
demanda de otorgamiento de escritura pública llegaban al domicilio
de ambos denunciados (resultando sumamente extraño que la

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denunciada no tenga conocimiento de lo que ocurría con su


compañero, era obvio que CONOCÍA TODO), entendiéndose muy por
el contrario que, si existiera alguna confabulación, sería la que existe
entre los denunciados, ya que la treta de la denunciada de demandar
a su esposo lo hace con la única intención de despistar al órgano
jurisdiccional, ya que lo real es que ellos siempre estuvieron
confabulados para inducirme a error, más aun mi falta de asesoría o
mejor dicho LA MALA ASESORÍA DE LA CUAL HE SIDO
VÍCTIMA TODOS ESTOS AÑOS, ya que la falta de profesionalismo
de los abogados que contrate, me ha llevado a este TRÁGICO
momento, aun me causa mayor impotencia el gran sinismo mostrado
por la denunciada Raquel Ore Garro, cuando era ella misma quien
en más de una oportunidad iba hacer los cobros de las
mensualidades por alquiler venta, resulta pues evidente la MALA
FE, EL ENGAÑO Y EL CONCIERTO DE VOLUNTADES DE
ESTOS DOS SEÑORES, quienes de repente exigen una ilegal
justicia, pues el principal actor intelectual de dicha patraña y ardid
es el denunciado, quien actuó con sagacidad y dolosamente; ahora
quieren que se les restituya la totalidad del inmueble que en
complicidad vendieron, por lo que es evidente que lo expuesto
configura el delito de estafa.

9. Debo manifestar Señor Fiscal, que me siento indignada puesto que


los denunciados SE COLUDIERON Y ME ENGAÑARON para sacar
provecho en beneficio de ellos y por el contrario están tratando
despojarme de mi inmueble habiéndose ya beneficiado con el precio
de venta; pues si bien yo realice la venta del mismo, este se
retrotrajo a mi titularidad a efectos del proceso de nulidad de acto
jurídico.

10. Que ahora la denunciada pretende desconocer dicho documento


suscrito por su esposo, y el denunciado niega haber vendido la
totalidad de la propiedad. Por ende, es menester recalcar que con su
forma de actuar de los denunciados PABLO ALVA SAMANEZ y

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RAQUEL ORE GARRO, está claro que ha habido dolo y un claro


provecho ilícito en perjuicio de un tercero mediante engaño y astucia
en forma fraudulenta con la finalidad de apropiarse de todo el dinero
cobrado por el precio de venta y el despojo de mi propiedad, que
después de haberlo disfrutado en su totalidad y quizá al haberlo
malgastado, han tramado todo ese ardid, perjudicándome
gravemente a pesar que les he pagado íntegramente.

11. Para finalizar, cabe hacer de su conocimiento que desde que a la


denunciada le despertó el deseo de hacer justicia por el supuesto
engaño que había sufrido de parte mía y de su esposo; he tenido que
realizar diversos préstamos, ya que desde el año 1998 que la
denunciada inicio diversos procesos judiciales hasta la fecha,
continuo gastando en asesoría legal, peligrando el futuro de mis
hijos, ya que todo el dinero ha sido invertido en defendernos, ya que
el nuevo propietario señor Caballero también nos está exigiendo la
titularidad de un inmueble que ya fue vendido y cuyo dinero ya he
utilizado, así como que le restituya la totalidad del préstamo
hipotecario y de sus intereses que mantiene con la Cooperativa de
Ahorro y Crédito San Isidro por las sumas de s/. 70,000.00 (setenta
mil y 00/100 soles) y por US$. 310,000.00 (trescientos mil dólares
americanos) que suman las hipotecas y sus ampliaciones que constan
en las partidas independizadas del inmueble matriz, y no es justo
que por el engaño, mala fe y proceder malicioso de los denunciados
tenga que verme sumamente perjudicada.

Hoy por hoy soy una persona de la tercera edad con problemas
graves de salud, a consecuencia de la estafa que he sufrido por estos
señores, son días que llevo sin poder conciliar el sueño, pensando en
que los señores se saldrán con su gusto y que la injusticia gané.

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III. ASPECTOS JURÍDICOS DEL DELITO:

1. Base Legal:
Los hechos descritos se encuadran en el tipo penal previsto en el artículo 196º
- A del Código Penal, que sanciona: “La pena será privativa de libertad no
menor de cuatro ni mayor de ocho año y con noventa a doscientos días-multa,
cuando la estafa se realice con las participación de dos o más personas.”

2. Bien Jurídico Protegido:


Se protege el patrimonio de las personas, que puede ser afectado mediante
engaño, astucia, ardid, o cualquier otra forma fraudulenta. Es irrelevante que
el objeto material del delito sea mueble o inmueble, puede ser cualquiera.
Como anota BAJO, en el delito de estafa agravada no busca la protección de la
propiedad, posesión, etc., sino de los valores económicos que se encuentran
bajo la relación de señorío.

3. Tipicidad Objetiva:
El delito de estafa agravada es una forma de defraudación, vale decir, la
defraudación es el género y la estafa agravada, una de sus modalidades
típicas.

En suma, la estafa agravada es la conducta engañosa, con ánimo de lucro


injusto, propio o ajeno, que habiendo determinado un error en una o varias
personas, les induce a realizar un acto de disposición, consecuencia del cual en
un perjuicio en su patrimonio o en el de un tercero.

3.1 Sujeto Activo: Puede ser cualquier persona desde que la ley no requiere
calidad especial alguna, bajo la expresión “El que”.
3.2 Sujeto Pasivo: Puede ser cualquier persona física o jurídica. Igualmente,
una corporación. La persona natural puede ser afectada en su patrimonio.
3.3 Acción Típica: Tal como lo establece unánimemente la doctrina, la estafa
agravada es un delito contra el patrimonio que requiere para su
configuración, la consecuencia de los siguientes elementos engaño: error -

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disposición patrimonial, perjuicio patrimonial, provecho ilícito.

4 Tipo Subjetivo:
El delito es absolutamente doloso, el actor tiene conciencia y voluntad de
realizar los elementos objetivos del tipo, vale decir, engañar para inducir o
mantener en error a la víctima para que ésta disponga de su patrimonio.

Conforme a la doctrina, en los llamados contratos civiles criminalizados, es el


contrato mismo el instrumento del engaño y no precisa de ningún otro artificio
satélite o coadyuvante. El agente se vale precisamente, de la confianza y
buena fe que sigue la inmensa mayoría de los contratos, sin los que el tráfico
jurídico se haría imposible; existe un dolo antecedente, inicial o contrayendo
para conseguir el desplazamiento patrimonial a su favor.

IV. JURISPRUDENCIA PERUANA

1. En los delitos instantáneo como es el delito de estafa agravada, que además


es un delito de resultado material, el plazo de prescripción de la acción
penal comienza a partir del día en que se consumó; en este caso el delito de
estafa agravada se entiende consumado cuando el sujeto pasivo, al ser
inducido o mantenido en error por el sujeto activo, realiza el acto de
disposición patrimonial que provoca el daño en el patrimonio, esto es, se
consuma con el perjuicio a partir del cual el desvalor de resultado adquiere
su plenitud. R.N. Nº 3344-2003-Ayacucho. Jurisprudencia Penal, T II.
Normas legales.

V. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL:

De conformidad con lo prescrito por el artículo 92º del Código Penal, todo delito
acarrea como consecuencia la imposición de una pena, y también da lugar al
resarcimiento de una indemnización por responsabilidad civil por parte del
autor, relacionado con el daño moral, circunscrito a la lesión de derechos o
intereses legítimos, que en este caso concreto, vengo a cuantificar en

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S/.1,500,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS


SOLES), como consecuencia de los distintos prestamos dinerarios incluidos el
interés, valor de los créditos hipotecarios que obtuvo el Sr. Javier César
Caballero Moreno para poder realizar la construcción en dicho inmueble, así
como los estudios truncados de mis hijos quienes se han visto perjudicados, el
daño psicológico del cual soy víctima sufriendo de insomnio y depresión; todo
ello he sufrido por parte de los DENUNCIADOS, por lo que el monto
reclamado en este proceso cubre el monto de lo estafado conforme lo acredito
con la documentación adjuntada a la presente denuncia.

VI. MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS:

Tomando en consideración los hechos hasta aquí expuestos, queda en evidencia


que los denunciados PABLO ALVA SAMANEZ y RAQUEL ORE GARRO, han
desarrollado una acción típicamente antijurídica y culpable, que sanciona con
pena privativa de libertad prescrito en el artículo 196 - A del Código Penal,
encontrándose el tipo penal, y la culpabilidad, plenamente demostrada con los
siguientes elementos de convicción:

6.1. En mérito a la copia de la Escritura Pública de compraventa que otorga el


3er Juzgado especializado en lo Civil del Cono Norte y la recurrente de fecha
14 de noviembre de 1997 protocolizado ante la Notaria de Lima Dra. Beatriz
Zevallos Giampietri.

6.2. En mérito a la copia de la Escritura Pública de aclaración de compraventa


que otorga el 3er Juzgado especializado en Civil del Cono Norte y la recurrente
de fecha 30 de marzo de 1998 protocolizado ante la Notaria de Lima Dra.
Beatriz Zevallos Giampietri.

6.3. En mérito a la Copia literal de la Ficha 182351 y su continuación en la


Partida N° 43940694 emitida por la SUNARP, donde se acredita mi
titularidad.

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6.4. En mérito a las Copias literales de las Partidas N° 11699496, 11699497 y


11699499 emitidas por la SUNARP, donde se acredita que la persona a quien
di en venta la propiedad Sr. Javier Caballero Moreno, ha realizado las
construcciones y declaración de fábrica y además ha independizado el
inmueble en 3 partidas.

6.5. En mérito a las copias legalizadas de las cinco letras de cambio a la orden
de Pablo Alva Samanez que constituyen el monto total por el precio de venta
pactado:
 Con vencimiento al 29/08/1996 por el monto de US$. 12,000.00 (doce mil
dólares americanos).
 Con vencimiento al 30/09/1996 por el monto de US$. 2,000.00 (dos mil
dólares americanos).
 Con vencimiento al 30/10/1996 por el monto de US$. 2,000.00 (dos mil
dólares americanos).
 Con vencimiento al 30/11/1996 por el monto de US$. 2,000.00 (dos mil
dólares americanos).
 Con vencimiento al 30/12/1996 por el monto de US$. 2,000.00 (dos mil
dólares americanos).

6.6. En mérito a la copia de la Escritura pública de fecha 23 de abril de 1998


por ante la Notaria de Lima Dr. Felipe Salgado Padilla, la misma que acredita
que realice la venta a favor del Sr. Javier Cesar Caballero Moreno.

6.7. En mérito a la copia de la Sentencia (Exp. 61-98), contenida en la Res. 105


de fecha 19 de julio del 2006, en la que se declara INFUNDADA la demanda
interpuesta por la denunciada Raquel Ore Garro por Nulidad de Cosa Juzgada
Fraudulenta.

6.8. En mérito a la copia de la Sentencia de Vista (Exp. 94-2010) de fecha 21 de


julio del año 2014, la misma que lesiona mis derechos y sentencia en base a
argumentos equivocados, confirmando la sentencia de primera instancia,
declarando nulo el compromiso de compraventa del 29 de junio de 1992, y la

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escritura de venta que realice al sr. Caballero de fecha 23 de abril 1998; pero si
hacen valer las escrituras públicas suscritas con el Juez en rebeldía del
denunciado; por lo que el inmueble se retrotrae a mi propiedad; asimismo
ordenan que cumpla con restituir la posesión a la denunciada; lo cual es
imposible, pues yo no ostento la posesión del mismo.
6.9. Tomas Fotográficas que acreditan que lo adquirí cuando era terreno, y que
posteriormente hice mejoras con materiales rústicos para que funcione un
restaurante, y luego la construcción de cinco pisos realizada por la persona a
quien le vendí el inmueble.
6.10. Los demás que disponga su Despacho.

VII. ANEXOS:

ANEXO1-A: Copia del Documento Nacional de Identidad de la denunciante.


ANEXO1-B: copia de la Escritura Pública de compraventa que otorga el 3er
Juzgado especializado en lo Civil del Cono Norte y la recurrente de fecha 14 de
noviembre de 1997 protocolizado ante la Notaria de Lima Dra. Beatriz
Zevallos Giampietri.
ANEXO1-C: copia de la Escritura Pública de aclaración de compraventa que
otorga el 3er Juzgado especializado en Civil del Cono Norte y la recurrente de
fecha 30 de marzo de 1998 protocolizado ante la Notaria de Lima Dra. Beatriz
Zevallos Giampietri.
ANEXO1-D: Copia literal de la Ficha 182351 y su continuación en la Partida
N° 43940694 emitida por la SUNARP, donde se acredita mi titularidad.
ANEXO1-E: Copias literales de las Partidas N° 11699496, 11699497 y
11699499 emitidas por la SUNARP.
ANEXO1-F: copias legalizadas de las cinco letras de cambio a la orden de
Pablo Alva Samanez que constituyen el monto total por el precio de venta
pactado:
 Con vencimiento al 29/08/1996 por el monto de US$. 12,000.00 (doce mil
dólares americanos).
 Con vencimiento al 30/09/1996 por el monto de US$. 2,000.00 (dos mil
dólares americanos).

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 Con vencimiento al 30/10/1996 por el monto de US$. 2,000.00 (dos mil


dólares americanos).
 Con vencimiento al 30/11/1996 por el monto de US$. 2,000.00 (dos mil
dólares americanos).
 Con vencimiento al 30/12/1996 por el monto de US$. 2,000.00 (dos mil
dólares americanos).
ANEXO1-G: Copia de la Escritura pública de fecha 23 de abril de 1998 por
ante la Notaria de Lima Dr. Felipe Salgado Padilla, la misma que acredita que
realice la venta a favor del Sr. Javier Cesar Caballero Moreno.
ANEXO1-H: copia de la Sentencia (Exp. 61-98), contenida en la Res. 105 de
fecha 19 de julio del 2006.
ANEXO1-I: copia de la Sentencia de Vista (Exp. 94-2010) de fecha 21 de julio
del año 2014.
ANEXO1-J: Certificado de Inscripción de los denunciados.
ANEXO 1-K: Fotografías que acreditan que lo adquirí cuando era terreno y
que ahora es un edificio de 5 pisos construidas por el sr. Caballero.

POR LO EXPUESTO:
Al señor Fiscal pido se me tenga por apersonada, por señalado el domicilio
procesal, y acceda a mi pedido por ser de Justicia.

Los Olivos, 18 de Diciembre del 2017.

MARGARITA PRECELINDA MOYA


HERRERA
DNI N° 08461564

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