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ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

En la Ciudad de Ica a las 11:00 a.m. de la mañana, del 30 de Agosto del 2017, en el local del Centro
de conciliación “Unidos Por Siempre”, ubicado en la calle Ayacucho 421, Segundo Piso, Oficina 02;
distrito, provincia y departamento de Ica, bajo la convocatoria del señor presidente del consejo
directivo Señor JOSE SANTOS CAVERO LENGUA, a fin de tratar la siguiente agenda:

- Elección del Consejo Directivo para el periodo 31-08-2017 al 30-08-2019

La asamblea fue presidida por el señor José Santos Cavero Lengua y actúo como secretario el señor
Joel Cavero Mora.

Estando presente TODOS los asociados hábiles empadronados en el libro padrón de


asociados, por lo cual se determinó el Quorum necesario, así como la universalidad, de acuerdo a
los establecido en el Art. 18 des Estatuto de la Asociación, se dio inicio a la sesión.

En relación al único punto de la agenta, después de un arduo debate entre los integrantes de la
asociación, se acordó por UNANIMIDAD elegir al consejo Directivo para el Periodo 31/08/2017 al
30/08/2019, el cual se encuentra integrado por las siguientes personas:

PRESIDENTE: José Santos Cavero Lengua, identificado con DNI 43689519.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Sandro Yonathan Cavero Mora, identificado con DNI 46071300.

DIRECTOR DE ECONOMIA Y LOGISTICA: Joel Cavero Mora, identificado con DNI 44552977.

DIRECTOR DE IMAGEN INSTITUCIONAL: Elmida Doraliza Añaguari Valenzuela, identificado con


DNI 21467413.

No habiendo más puntos a tratar, siendo las 12:00 pm del día 30 de agosto del 2017, habiendo sido
aprobado por UNANIMIDAD el Único punto de la agenda, se levanta la presente asamblea, previa
lectura del presente acta, pasando a suscribirla todos los miembros asociados en señal de
conformidad.

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JOSÉ SANTOS CAVERO LENGUA SANDRO YONATHAN CAVERO MORA
D.N.I. Nº.43689519 D.N.I. Nº 46071300

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ELMIDA DORALIZA AÑAGUARI VALENZUELA JOEL CAVERO MORA
D.N.I. Nº 21467413 D.N.I. Nº 44552977
CONSTANCIA DE QUORUM

Yo, JOSE SANTOS CAVERO LENGUA, identificado con DNI Nº 43689519, con domicilio en Av.
Túpac Amaru Mz. B Lt. 09 de la Urbanización San José, del distrito, provincia y departamento de Ica,
en calidad de presidente de la persona jurídica denominada ASOCIACION CIVIL “CAVERO
CONCILIADORES & ASOCIADOS”, declaro lo siguiente:

- A la fecha de la sesión, 30 de agosto del 2017, se encontraban habilitados para concurrir a


la misma un total 4 miembros.
- El libro en base al cual se emite la presente constancia tiene los siguientes datos:
 Denominación del libro: Libro padrón de socios.
 Nº de orden en el registro cronológico de certificación: 01.
 Fecha de certificación: 26 de agosto del 2011.
 Certificación por: Notario Público de Ica Cesar E. Sánchez Baiocchi.
 Nº del libro: 3409-2011.
- Nombre de los miembros que concurrieron a la sesión de la asamblea general extraordinaria
de fecha 30/08/2017, son los siguientes:
 JOSÉ SANTOS CAVERO LENGUA.
 SANDRO YONATHAN CAVERO MORA.
 ELMIDA DORALIZA AÑAGUARI VALENZUELA.
 JOEL CAVERO MORA.

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JOSE SANTOS CAVERO LENGUA
D.N.I. Nº 43689519