CONSULTORIA 9º SEMESTRE

CALLE BOLIVAR 464

AUDITORIA OPERATIVA AO/Nº01
GESTION 2019
VISITA PRELIMINAR EMPRESA “COOPERATIVA SANTO DOMINGO”

Fecha de Inicio:
Fecha final:
Nº DETALLE Ref. P7T
1 PROPOSITO

Se ingresa a la cooperativa y se realiza el recorrido en forma general a todas las

instalaciones y se inspeccionara por medio de visita preliminar a cada una de las
áreas, bajo la dirección de un responsable de la misma de igual manera se
inspeccionara el área de créditos.

RESULTADOS OBTENIDOS DEL RECORRIDO Y LAS VISITAS A LAS

INSTALACIONES

Se ha ingresado a la cooperativa a horas 09:00 am en compañía del gerente

general el cual nos ha mostrado las diferentes instalaciones, primeramente
ingresamos al departamento administrativo financiero y podemos observar que
cuenta bajo su mando con un contador, una unidad de recursos humanos, un
sereno y un chofer, posteriormente ingresamos al departamento de productos
y negocios el cual observamos que cuenta bajo su mando con dos oficiales de
créditos “A”, oficiales de créditos “B” y oficiales de créditos “C”, también cuenta
con tres cajeras. Luego ingresamos al departamento jurídico y a horas 10:30 am
dimos por terminado el recorrido a las instalaciones.