Informar tansacciones con terceros

OBLIGADOS A REPORTAR

623 et vigilados por la superintendencia

624 reportar cámaras de comercio

629 Y 631-3 NOTARIOS

629-1 PN Y PJ que elabora factura o documentos equivalentes

625 y 628 bolsas de valores y comisionita de bolsa

627 registraduria nacional

631 et literal a,b c, , e, f , g,h, I, k

631-1 grupos empresariales

Art 58 ley 863 de 2003 y dec 4660 de 2007 entidades publicaso privadas que celebren convenios
de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales