Nosotros; VANESSA DEL VALLE NAVAS y JONATHAN AVELINO EXPOSITO
ALARCON, Venezolanos, mayores de edad, solteros, comerciantes, titulares de
las Cedulas de Identidad Nros V- 19.429.720 y V-19.191.673
respectivamente, civilmente hábiles y domiciliados en la ciudad de Sabaneta, Municipio Alberto Arvelo Torrealba del Estado Barinas, por medio del presente documento hemos convenido en constituir una Compañía Anónima, la cual se regirá por los Artículos que a continuación se enumeran, redactadas con suficiente amplitud para que sirvan a su vez de Estatutos Sociales de la misma. CAPITULO I: NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN. ARTICULO 1: La Compañía se denominará “AMERICANA DE ALIMENTOS VJL C.A”. ARTÍCULO 2: El domicilio de la compañía se encuentra en la Av. San Luis, entre Av. Elías Cordero y Aranjuez, local S/N Sector San Jose del municipio Barinas del Estado Barinas. Pero podrá establecer sucursales, agencias, oficinas, depósitos y Representaciones en cualquier otro lugar del territorio de la República Bolivariana de Venezuela ó del Exterior, Cuando así lo requiera la expansión de sus actividades o fijar domicilios especiales para determinados contratos, Siempre y cuando la junta directiva o la asamblea general de socios así lo decidan. ARTÍCULO 3: El objeto de la compañía es; Todo lo relacionado con la compra venta, distribución, comercialización global, importación y exportación al mayor y al detal de productos cárnicos (Avícolas, bovinos, porcino, ovinos, caprinos, pescados, frutos del mar y sus derivados en las diferentes presentaciones) la compra venta, distribución, comercialización, importación y exportación al mayor y detal de todo lo que tenga que ver con el ramo de charcutería, productos lácteos de todo tipo, embutidos, quesos, alimentos perecederos y no perecederos, todo tipo de víveres, chimo, cigarro ,tabaco, granos, cereales, verdulería, tubérculos, hortalizas, legumbres, frutas, huevos, todos estos nacionales e importados, compra y venta al mayor y detal nacional e importada de artículos de higiene personal, artículos de limpieza de uso doméstico e industrial en general, preparación y venta al mayor y detal de cualquier producto alimenticio, dulces, tortas, pastelería, repostería, delicateses, y exquisiteces, confitería, la compra venta, distribución, comercialización, importación y exportación al mayor y al detal de golosinas, jugos pasteurizados, bebidas gasificadas y enlatadas, agua mineral en todas sus presentaciones, fabrica y distribución de hielo, compra venta distribución, comercialización, importación y exportación al mayor y detal de servicios de confección, bisutería, artículos de belleza, perfumería, quincallería, juguetería, papelería, librería artículos escolares y de oficina así como también productos derivados del plástico en cualquier variedad, la compra venta, distribución, comercialización, importación y exportación al mayor y al detal de alimentos concentrados para animales (bovinos, equinos, porcinos, caprinos, ovinos, domésticos) ,artículos agropecuarios, veterinarios, herramientas agrícolas, así como también la compra y venta, distribución, comercialización de semillas de caraota, maíz, frijol, girasol, sorgo, hortalizas, legumbres, pastos, entre otros del ramo agropecuario, compra, venta, distribución, comercialización, importación y exportación al mayor y al detal de artículos de ferretería menuda, servicio de transporte de carga liviana y pesada a nivel nacional e internacional. El objeto descrito no es limitativo pudiendo realizar cualquiera otra actividad de lícito comercio relacionado o no con el objeto principal. Es decir, todo este objeto basado en brindarle al consumidor el servicio de un hipermercado y demás actividades conexas de conformidad con la ley. Y en general, ejecutar todos los actos y contratos que serán necesarios para la consecución de su objeto. ARTÍCULO 4: La compañía tendrá una duración de cincuenta (50) años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el registro mercantil, oportunidad en que comenzará su giro. La asamblea general de accionistas decidirá con respecto a la prorroga o liquidación anticipada de la compañía, previo cumplimiento de los requisitos legales, pudiendo ser prorrogada o disuelta anticipadamente por disposición de la Asamblea de Accionistas que a tal efecto se haya convocado. CAPITULO II CAPITAL Y ACCIONES ARTÍCULO 5: El capital de la Compañía es la cantidad de; QUINIENTOS
MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S. 500.000,oo), divididos en
Doscientos Cincuenta Acciones de: Dos Mil Bolívares Soberanos (Bs.S. 2.000,oo) Cada una, integralmente suscritas y pagadas de la manera siguiente: el Socio VANESSA DEL VALLENAVAS, suscribe y paga íntegramente la cantidad de; CIENTO VEINTICINCO (125) Acciones por un valor de; DOS MIL BOLIVARES SOBERANOS ( Bs.S. 2.000,oo) y el Socio JONATHAN AVELINO EXPOSITO
ALARCON, suscribe y paga íntegramente la cantidad de;
CIENTO VEINTICINCO (125) Acciones por un valor de; DOS MIL BOLIVARES SOBERANOS ( Bs.S. 2.000,oo). Conforme consta en el Balance que se acompaña con este documento constitutivo. Declaramos que dichos bienes que conforman el capital de la Compañía proceden de actividades licitas lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores ó títulos, que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y/o la Ley Orgánica de Drogas. ARTÍCULO 6: Las Acciones confieren a sus propietarios iguales derechos, son indivisibles y representan un voto cada una en la Asamblea General de Accionistas. Su propiedad se prueba con la inscripción en el libro de Accionistas firmados por el Presidente y la vicepresidenta de la compañía. ARTÍCULO 7: Los Socios tienen derecho de preferencia para la adquisición de las acciones que se ofrezcan en venta y para las nuevas que se emitan a consecuencia de Aumento de Capital. La sesión de acciones se efectuará en el libro de Accionistas y contendrá la firma del Cedente y Cesionario, además de las del Presidente y la Vicepresidenta de la Compañía. Igualmente se procederá cuando se den acciones en garantía. CAPITULO III DE LAS ASAMBLEAS ARTÍCULO 8: La Asamblea General de Accionistas es el máximo organismo de la compañía y ellas serán ordinarias y extraordinarias. La ordinaria se reunirá en la segunda quincena del mes de febrero de cada año y tendrá como facultades: discutir los estados financieros de la compañía con vistas del informe del comisario; fijar remuneraciones a los directivos y conocer cualquier otro asunto que sea sometido a su consideración. La Asamblea Extraordinaria se reunirá siempre que le interese a la compañía y podrá ser convocada por cualquier Accionista de ella. Para la toma de decisiones en cualquier Asamblea se requiere un quórum de por lo menos el ochenta por ciento (80%) de los socios. CAPITULO IV DE LA ADMINISTRACIÓN ARTÍCULO 9: La Administración de la compañía estará a cargo de una Junta Directiva formada por un Presidente y un vicepresidente, elegidos por periodo de cinco (5) años en sus funciones. Pudiendo ser reelegidos por periodos iguales, esta junta Directiva será nombrada por la Asamblea general Ordinaria y tendrá a su cargo la dirección de la Compañía, la cual ejercerá de acuerdo a las instrucciones recibidas de la Asamblea. ARTICULO 10: El Presidente tiene las más altas facultades de Administración y Disposición del Patrimonio de la Compañía, la representara judicial y extrajudicialmente en todos los asuntos que le concierne y sean de su interés y firmara por ella obligándolo, también está facultado para vender y comprar toda clase de bienes muebles e inmuebles y derechos, recibir y dar dinero prestado con garantías prendaria, hipotecarias ó sin garantías; Autorizar y solicitar créditos, celebrar toda clase de contratos, convenios y transacciones: fijar las normas para los gastos generales de la compañía, para nombrar apoderados generales, especiales ó Judiciales, confiriéndole las facultades que se consideren necesarias; pudiendo igualmente revocar los mandatos otorgados. De la misma manera el presidente podrá autorizar la apertura y cierre de las cuentas Bancarias ó comerciales, movilizar las mismas y firmar los efectos de comercialización, podrán suscribir convenios con organismos Públicos y Privados, personas jurídicas y naturales, enajenar y gravar los bienes de la compañía, movilizar, cobrar cuentas, emitir, endosar, avalar, y aceptar letras de cambio, cheques, pagares, cualquier otro efecto de comercio, tendrá así mismo toda clase de facultades, reservadas en este documento, y están facultados para todos los efectos de administración y disposición de los bienes, pues las facultades enumeradas son a titulo enunciativo y en modo alguno taxativo. ARTÍCULO 11: El vicepresidente suplirá las faltas temporales del presidente con todas sus atribuciones y facultades mientras esta falta perdure. CAPITULO V. DEL COMISARIO ARTÍCULO 12: La compañía tendrá un Comisario, quien ejercerá el cargo conforme a la ley y durará cinco (5) años en el ejercicio del mismo. CAPITULO VI DE LA DURACIÓN DEL EJERCICIO ECONOMICO, DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES. ARTÍCULO 13: Los Inventarios y Balances de la compañía cerraran el 31 de Diciembre de cada año. De las utilidades que se obtengan, después de deducidos los costos y gastos de Administración, la participación de los empleados, será de acuerdo con los establecido en las Leyes y Reglamentos de Trabajo y Seguro Social. Así mismo se establecerá un apartado para la Reserva Legal, equivalente al cinco (5%) por ciento de la Utilidad Neta de la Compañía. ARTICULO 14: El primer ejercicio económico de la compañía comenzará el día de su inscripción en el Registro y Terminará el 31 de Diciembre del mismo Año. Los ejercicios siguientes empezaran el 01/01 y terminaran el 31/12 de cada año. CAPITULO VII DISPOSICIONES FINALES. ARTICULO 15: Por Unanimidad la Junta Directiva queda constituida de la siguiente manera para el primer periodo de cinco (5) años: PRESIDENTE: JONATHAN AVELINO EXPOSITO ALARCON, y VICEPRESIDENTE: VANESSA DEL VALLE NAVAS, y para el cargo de comisario, se nombró al Licenciado en Contaduría Pública; SERGIO ABERDEEN inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Barinas, bajo el N°: C.P.C 26.270, y portador de la Cédula de Identidad V-3.627.398. ARTICULO 16: Se autoriza a la ciudadana; CLAUDIA MARÍA GARCIAS NAVAS venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cedula de identidad Nº V-22.985.496, abogado en ejercicio, inscrito en el instituto de previsión del abogado bajo el Nº 247-293 para que proceda a la presentación, registro y publicación de la presente acta constitutiva y estatutos sociales
de AMERICANA DE ALIMENTOS VJL C.A. Así lo decimos y otorgamos a la
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, Ejercicios Economicos 2016 y 2017, Aumento de Capital Segun Reexpresion Monetaria Aumento de Capital Segun Reexpresion Monetaria, Comisario Kanavayen