Tráfico Ilícito De Drogas 296-302 Articulo 296 C.P.
ha sido considerado como el tipo
1. Aspectos Generales
Comisión de congreso multipartidario de la república.
El Perú es un país que produce hojas de coca su cultivo
tiene un máximo de 6 cosecha al año, es un actividad
con mayor rentabilidad frente a otros cultivos
alternativos (arroz, café, cacao). Los efectos y daños
colaterales derivan del denominado problema de la
droga en nuestro país son altos y significativos en lo
social económico y político.
2. El Delito De Tráfico Ilícito De Drogas En El
Código Penal
Su descripción legal la encontramos en la sección II del
capítulo II del título XII de la parte especial; en su
morfología abarca los siguientes artículos:
 Modalidades punibles del tráfico de drogas (art.
296)
 Actos de siembra y cultivos ilegales (art. 296ª y
296C)
 Tráfico ilícito de insumos químicos fiscalizados
(Art. 296B)
 Circunstancias agravantes especificas (Art.
297)
 Circunstancias atenuantes (-Art. 298)
 Posesión no punible de drogas (Art. 299)
 Prescripción; aplicación y expedido ilegal de
medicamentos compuestos con drogas
prohibidas (Art. 300)
 Coacción para el consumo de drogas (Art. 301)
 Instigación para el consumo de drogas (Articulo
302)
 Expulsión de extranjeros (Art. 302)
Esta clase de hechos punibles se caracteriza porque solo
se reprime conductas dolosas y el objeto de la acción se
constituye por sustancias que al ser administradas o
consumidas por una persona producen adicción y
farmacodependencia y a las que la ley determina como
“drogas toxicas sustancias psicotrópicas”. Pero en los
artículos 297 y 298, especialmente dice que se trata de
las siguientes drogas de origen natural o sintético: (pasta
básica de cocaína, clorhidrato de cocaína, látex de opio,
derivado del látex, mariguana, etc.) Estas constituyen
objeto del delito “materias primas” que poseen
sustancias adictivas, pero también de “diferentes
insumos químicos fiscalizados” por su empleo; otra
particularidad es que estos son reprimidos con una
penalidad conjunta compuesta por penas privativa de
libertad, multa e inhabilitación.
2.1. Concepto De Droga: lo que caracteriza a esta
sustancia es producir alternativa o conjuntamente, los
efectos conocidos como: dependencia, psicológica y
física, síndrome de abstinencia y tolerancia.
3. Los Delitos Tipificados En El Artículo 296
1
básico de delito de tráfico ilícito de drogas, como norma
penal matriz o genérica que define que actos confirman
dicho delito, este artículo no tipifica un solo delito, sino
4 delitos diferentes. Se trata más bien de un tipo penal
de composición múltiple y con una sistemática
alternativa que distingue y regula varias conductas esta
posee características propias que aluden a elementos
típicos, y se encuentran los siguientes delitos:
 1º párrafo criminaliza la promoción,
favorecimiento facilitación del consumo ilegal
de drogas mediante actos de fabricación o
tráfico.
 2º párrafo se describe la posesión de drogas
para su tráfico ilícito.
 3º párrafo contempla como conducta punible el
suministro, la producción o comercialización de
materias primas o insumos destinados a la
elaboración de drogas y actos a fines de
promoción, facilitación o financiación.
 4º párrafo se tipifica la conspiración para
promover, favorecer o facilitar el tráfico ilícito
de droga.
El supuesto considerado en el 1º párrafo constituye una
conducta de peligro concreto; el párrafo 2º configura un
peligro abstracto y las modalidades 3º y 4º, constituyen
la criminalización autónoma de formas específicas de
participación y de actos preparatorios.
El 1º párrafo criminaliza todas aquellas conductas que
posibilitan el consumo indebido de drogas por terceros
el sujeto activo debe ejecutar actos de fabricación o
tráfico y con ellos promover, favorecer o facilitar el
consumo ilegal de drogas a potenciales usuarios. Son
conductas que “difunden o expanden el consumo
ilegal”. Como bien la norma criminalizada, sobre la
base de las conductas de fabricación o tráfico que resulta
idóneo para facilitar el consumo de tales sustancias por
terceros; se promueve cuando este no se inició, se
favorece cuando se permite su expansión y se facilita
cuando se proporciona droga a un apersona que ya
inicio su consumo (el tipo penal es alternativo, porque
la ley describe varias opciones para la materialización
de la conducta). El tipo subjetivo de este delito requiere
el dolo, la esfera subjetiva dice que la acción del agente
este orientada por una motivación lucrativa. Subsisten
posiciones que avalan la atipicidad
Para unos constituyen formas de tráfico, para otros
carecen totalmente de tipicidad, consideramos esta
porque carecen de una finalidad o expectativa lucrativa
que las guie o motive. Si el erro recae sobre la ilicitud e
los actos de fabricación o comercio no afectaran la
culpabilidad del agente.
El 2º párrafo posesión de drogas para su tráfico
ilícito, esta conducta no criminaliza los actos de
posesión para el propio consumo o de posesión de
drogas con finalidad diferente a la del tráfico o comercio
ilegal, por lo que carece de tipicidad y por tanto de
relevancia penal. Esta tiene estructura de peligro
abstracto, para su consumación solo se requiere que el
agente materialice de cualquier modo la tenencia o
posesión de la droga fiscalizada, la cantidad o clase de
la droga poseída no afecta la tipicidad del acto, pero esta
puede atenuar o agravar la pena, en un plano subjetivo
la tenencia o posesión dolosa de la droga debe orientarse
a un acto posterior de tráfico, la tipicidad de este delito
exige la presencia de un elemento subjetivo especial
distinto del dolo y que se haya propuesto un fin ulterior
a la posesión y se debe destinar la droga al comercio o
tráfico ilegal.
El 3º párrafo el suministro, la producción o
comercialización de materias primas o insumos
destinados a la elaboración de drogas y actos a fines
de promoción, facilitación o financiación, se
identifica dos conductas delictivas que tienen en común
estar vinculadas con la introducción al país, producción,
almacenamiento, acopio, el suministro o elementos o condiciones favorables y
comercialización de materias primas y sustancias
químicas con dos finalidades licitas: ser destinadas a a
elaboración de drogas y su aplicación en las etapas de
maceración y procesamiento de materias primas para la
obtención de sustancias adictivas fiscalizadas.
El objeto de acción comprende a otras sustancias
distintas, pero que también sin requeridas para la
producción y elaboración de drogas. El tipo penal no
muestra que el tipifica de modo autónomo y especifico
lo actos que tienen lugar con anterioridad a la
fabricación o tráfico de droga, respecto a la punición
especifica de actos preparatorios y formas de
participación han sido criminalizadas de modo
independiente siendo conductas alternativas que
resulten punibles:
a) La introducción al país: son actos de
contrabando o importación clandestina de una
materia prima.
b) Producción: es todo procedimiento inicial,
intermedio o final que corresponde a la
producción u obtención de las materias primas
o sustancias químicas, para elaborar materias
primas o insumos requeridos para la obtención
de drogas.
c) Acopio: es la recolección y/o concentración
física de las materias primas o insumos en un
lugar ante una persona determinada para su
posterior desplazamiento hacia zonas de
elaboración o comercialización de drogas con
terceros “traqueteos o “jefes panacos”.
2
d) Provisión: suministro o cesión de materias
primas o insumos a tercero para su
almacenamiento o acopio.
e) Comercialización: forma de enajenación que
haga el agente de las materias primas o
insumos.
f) Transporte: todo desplazamiento de las,
materias primas o sustancias químicas que se
desarrolle con la finalidad de trasladar las
mismas de un lugar determinado a otro.
g) Actos de promoción: predisponen o favorecen
la realización de cualquiera de los actos
descritos anteriormente, son “formas de
introducción o instigación”, la promoción no se
puede materializar empleando engaño,
amenazas o violencia física.
h) Actos de facilitación: es cualquier forma de
colaboración material o intelectual que brinda
el agente a un 3º que realiza actividades de
provisión, acopio… comercialización de
materias primas o insumen. Mantiene
adecuadas para ello, él puede otorgar recursos
logísticos, ceder locales e incluso proveer
recursos humanos.
i) Actos de financiación: son formas de
suministro facilitación de recursos económicos,
que deben aplicarse para la iniciación o
permanencia de acciones de provisión, acopio,
producción o comercialización de materias
primas o insumos, el financiamiento puede ser
total o parcial, temporal o permanente sin que
ello afecte la tipicidad del acto. Su tipicidad
subjetiva es dolosa y debe ser destinada a la
elaboración de drogas.
j) Conspiración para delinquir: es el último
delito del art. 296 y se aboca al párrafo 4º,
consiste en participar de una concentración para
realizar actos definitivos, futuros de promoción
favorecimiento o facilitación de tráfico ilícito
de drogas, el espacio de realización de este
delito es precedente o incompatible, los
conspiradores se limitan a idear y bosquejar
acciones o estructuras criminales que se
materializan posteriormente, requiere
necesariamente el dolo, esta infracción penal se
perfecciona con la mera reunión de los
conspiradores, aunque se realice solo una vez-
4. LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES DE
ART. 297: El C.P. identifica dos niveles de agravantes
de segundo y primer grado o nivel.
4.1. Circunstancias Agravantes De Primer Grado O
Nivel
Determina una penalidad conjunta de pena privativa de
libertad no –15 ni +25 años, multa no menor de 180 ni
mayor de 365 días-multa o inhabilitación según Inc.
1,2,4,5 y 8 Art. 36 del C.P. con relación a la pena
limitativa de derechos es cuestionada la inclusión de las
incapacidades reguladas por los incisos 5y8 que privan
el ejercicio de la patria potestad de grados militares u
honores.
4.1.1. Agravantes por la condición personal del
agente: Donde la vinculación de un agente con una
facultad o un deber especial, derivado de su función o
profesión justifica el desvalor y la punibilidad de su
comportamiento delictivo. El factor agravante exige el
abuso de la posición funcional o de la infracción
deliberada de los deberes profesionales o funcionales
del autor al momento de la comisión del delito. Basta
con acreditar que el autor o participe del delito tenia
calidad de educador o ejercía una profesión sanitaria al
tiempo del ilícito.
4.1.2. Agravantes por el lugar de comisión del delito:
son circunstancias objetivas la sanción penal se asocia a
determinados ambientes o locales caracterizados por la
afluencia o concurrencia masiva de personas, el Inc. 4
señala locales que están conectados a actividades
educativas, sanitarias, deportivas o de detención y
reclusión, no se configura si el agente vende drogas en
la esquina o en la puerta de un establecimiento
educativo en horas de la madrugada.
4.1.3. Agravantes por el modo de ejecución: Inc. 5
Art. 297, cuando el intermediario material que utiliza el
autor mediato es una persona que no posea la facultad
de comprender e carácter delictuoso de su acto o para
determinarse según su compresión y también cuando
sea menor de 18.
4.1.4. Agravante por el destinatario del tráfico
ilícito: párrafo inicial Inc. 5, la venta de drogas a
menores de edad a efectos degenerativos que produce la
farmacodependencia precoz.
4.1.5. Agravante por la pluralidad de agentes:
intervención conjunta de 3 o más personas en la
comisión del delito, debe ejecutarse la modalidad de
consiento criminal y no de banda, por tanto una
coautoría e integración ocasional y no de una estructura
criminal con fines de permanencia y continuidad
operativa.
4.1.6. Agravante por integra una organización
criminal: cuenta la integración y dependencia del
agente de una organización criminal, siempre que su
conducta haya significado el cumplimiento de los
designios y operatividad de una organización criminal,
no basta la sola integración o el hecho de intervenir en
la formación de una organización criminal destinada a
la comisión futura de delitos de tráfico ilícito de drogas,
3
el agravante exige que la organización y sus integrantes
actúen delictivamente.
4.1.7. Agravante por excesiva cantidad del objeto de
acción del delito:
 20 kg de pasta básica de cocaína y sus
derivados.
 10 kg de clorhidrato de cocaína
 5kg de látex de opio
 500g de derivados de látex de opio
 100kg de derivados de mariguana
 15g de éxtasis con contenido de
metanfetaminas, se omite considerar cantidades
equivalentes de materias primas como la coca o
insumos químicos como el ácido clorhídrico.
4.2. Circunstancias Agravantes De Segundo Nivel O
Grado
Su penalidad es única pena privativa de libertad no
menor de 25 ni mayor de 35 años.
4.2.1. Agravante por dirigir una organización
criminal: se refiere a tres categorías u órganos de la de
la organización criminal jefe, dirigente (le corresponde
el mando central y se ubica en la cúspide de la estructura
criminal jerárquica) y cabecilla (como mando
intermedio subordinado al dirigente, pero superior a los
integrantes de la organización), se sanciona al que se
vincule con la planificación operativa y el control de las
acciones ejecutivas de otros integrantes de menor nivel.
En el grupo criminal estaremos ante el cabecilla, el
financista (encargado de la compra de droga) y el jefe
pañaco (determina la cantidad de droga que debe
compra y controla el acopio).
4.2.2. Agravantes por financiamiento de actividades
terroristas: exige que el agente se valga del tráfico de
drogas con la finalidad de financiar actividades
terroristas, prever recursos económicos para la
ejecución de actos u operaciones integrantes de un
proyecto terrorista, no es necesario que el
financiamiento se llegue a ejecutar o concretar.
5. Circunstancias Atenuantes Del Artículo 298
Está compuesta por una pena privativa de libertad no
menor de 3 ni mayor de 7 años y por multa no menor de
180 ni mayor de 360 días-multa.
5.1 Atenuante por el volumen de la droga:
comercialización y fabricación Inc. 1 bien jurídico de
leve intensidad
 50g de pasta básica de cocaína y derivados
ilícitos
 25g de clorhidrato de cocaína
 5g de látex de opio
  1g de derivados de látex de opio
 100g de mariguana
 10g de derivados de mariguana
 2g de éxtasis, no pierde eficacia cuando el
delito se ejecute con varias drogas, siempre que
no sobrepase el tope.
5.2. Atenuante por volumen de materias primas o
insumos: cuando el volumen de tales especies no exeda
lo requerido para la fabricación de las cantidades de
droga reguladas en el Inc. 1, requiere necesariamente
del auxilio técnico de peritos químicos.
6. Congruencia de Circunstancias atenuantes y
agravantes
En presencia de una concurrencia de circunstancias de
manera conjunta o sucesiva, varias circunstancias
agravantes y atenuantes o de presentarse ambas, se
concede efectos de compensación punitiva. La
penalidad compensada y combinada es también
conjunta no menor de 10 años y pena pecuniaria no
menor de 360 ni mayor de 700 días-multa.
MINERÍA ILEGAL D.L 1102 307-A
1. Aspectos generales:
El Perú es un país minero con amplio potencial
geológico, nuestros minerales tienen gran demanda en
mercados internacionales, parte de esta producción
proviene de actividades informales ilegales, que se
expanden a lo largo del territorio nacional. El marco
legal diseñado para prevenir y controlar la minería ilegal
está compuesto por 5 D.Lgs:
 D.L. 1100, del 18 de febrero del 2012,
interdicción de minería ilegal en toda la
república y establece medidas
complementarias.
 D.L. 1101, 28 de Feb. 2012, medidas para el
fortalecimiento de la fiscalización ambiental
como mecanismo de lucha contra la minería
ilegal.
 D.L. 1102, 28 Feb. 2012, incorpora al C.P. el
delito de minería ilegal.
4
 D.L 1105, 18 de Abril 2012, disposiciones para
el proceso de formalización de las actividades
de pequeña minería y minería artesanal.
 D.L. 1293, 29 Dic. 2016, interés nacional la
formalización de las actividades de la pequeña
minería y minería artesanal.
 D.L. 1336, 5 Ene 2017, disposiciones para el
proceso de formalización de minería ilegal.
2. El Delito De Minería Ilegal En El Código Penal
Fue introducida con la promulgación del DL 1102, el
título XIII parte especial del CP delitos contra el medio
ambiente (bien jurídico protegido), y también el sistema
controlador y normativo, diseñado para prevenir la
contaminación o el daño de los diferentes componentes
del ecosistema nacional. Morfología:
 Delito de minería ilegal art. 307ª (tipo penal
básico, identificación del objeto de delito
recursos metálicos y no metálicos)
 Formas agravadas de la minería ilegal Art.
307B (circunstancias agravantes especificas)
 Delito de financiamiento de la minería ilegal
art. 307C (CDE modalidades de delitos
especiales o periféricos)
 Delito de obstaculización de fiscalización
administrativa art. 307D
 Tráficos ilícitos de insumos químicos y
maquinarias destinados a la minería ilegal art.
307E
 Inhabilitación art. 307F
Modalidades dolosas de comisión, el S.A debe tener la
condición fáctica o empírica de un minero que practica
y participa en actos de minería ilegal, debe tratarse de
toda persona o grupo de personas que realiza tales
actividades usando equipos o maquinarias que no
corresponde a la actividad minera que desarrolla, o sin
cumplir las exigencias de las normas de carácter
administrativo que rigen dichas actividades, en zonas
que estén prohibidas su ejercicio.Conductas
criminalizadas:
  Exploración: se dirige a estudiar evaluar un
yacimiento mineral.
 Extracción: rescatar el mineral del yacimiento
en el que se encuentra.
 Explotación: se refiere a la extracción y se
divide en 2: grupos principales de superficies
pozos trincheros y subterráneos.
 Otros actos similares: actos de cateo,
prospección, desarrollo o labor general.
En cuanto a la consumación del delito se produce de
modo instantáneo sea que se trate de un delito de peligro
concreto, peligro abstracto o de resultado, que cause o
pueda causar
3. Características Especiales De Este Delito:
 Empleo de leyes penales en blanco para
describir los delitos de minería ilegal. La ley
refiere a fórmulas normativas cuyo contenido
del delito solo puede precisarse con auxilio de
normas extrapenales o complementarias.
 La identificación de las conductas que deben
considerarse actos constitutivos de del delito de
minería ilegal está vinculada con el uso
frecuentemente en la descripción de los hechos
punibles de categorías y conceptos técnicos
propios de la actividad minera.
Las penas son conminadas, conjuntas, la pena
principal es la pena privativa de libertad de multa y
de inhabilitación
LAVADO DE ACTIVOS D.L 1106 ART.1
1. Aspectos Generales:
Proceso que se realiza para dar apariencia de
legitimidad a los bienes y ganancias derivados de
actividades criminales, se manifiesta a través de
sucesivas operaciones financieras, comerciales,
empresariales. Se criminalizo este delito en la
“Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico
ilícito de drogas estupefacientes y sustancias
psicotrópicas de 1988”. El lavado de activos se
desarrolla a través de tres etapas:
5
 Colocación: fase de prelavado o recolección de
los bienes o dinero en efectivo, invertir dinero
líquido proveniente de actividades criminales.
 Intercalación: se intercala operaciones
financieras o comerciales usando, los bienes
transformados o adquiridos en la 1º etapa,
trasferencias electrónicas de un país a otro, etc.
 Integración: concluye el ciclo de lavado inserta
los activos lavados a nuevas entidades
financieras o inversiones bursátiles.
2. Denominación Legal:
La tipificación penal se asimilo a 4 conductas punibles:
- Los actos de conversión, representan
operaciones de colocación.
- Los actos de transferencia, representan
operaciones de intercalación.
- Los actos de ocultamiento y tenencia, que
representan las operaciones de integración.
Consecuencias negativas del lavado de activos:
- Perdida social de valores étnicos, corrupción y
violencia
- Alteración de la estabilidad económica del país
- Baja credibilidad en la eficacia de justicia, se
admite que son varios los bienes jurídicos
protegidos por que el delito es pluriofensivo.
3. El Delito De Lavado De Activos En El D.L 1106
(10 de abril 2012)
Fuentes que detectan el delito de lavado de activos:
 Construcción y correaje inmobiliario
 Casinos y casas de juegos
 Compra y venta de vehículos
 Minería informal, etc.
En la actualidad el delito de lavado de activos y otras
conductas se encuentran regulados en el D.L 1106 (19
de abril 2012) su última modificación D.L 1249 (25 de
Nov 2016) tiene la siguiente morfología:
 Actos de conversión y transferencia (art. 1)
 Actos de ocultamiento y tenencia (art.2)
  Actos de transporte, traslado, ingreso o salida
del territorio nacional de dinero o títulos valores
de origen ilícito (art. 3)
 Circunstancias agravantes o atenuantes
especificas(art. 4)
 Omisión de comunicación de operaciones o
transacciones sospechosas (art.5)
 Rehusamiento, retardo y falsedad en el
suministro de información (art.6)
 Consecuencias accesorias aplicables a personas
jurídicas (art. 8)
 Decomiso (art.9)
 Autonomía del delito de lavado de activos
(art.10)
Los 3 primeros art. Regulan delitos de lavados de
activos a través de estructuras dolosas, art. 1 y 3 son
delitos de consumación instantánea art. 2 de realización
permanente.
4. Características del lavado de activos como
modalidad del crimen organizado
 Es un proceso delictivo que opera en el ámbito
económico, financiero y contable, dirigido a la
apariencia de legitimidad a los activos
originados o derivados de actividades
criminales.
 Es una forma de criminalidad no convencional
que brinda servicios de cobertura y
aseguramiento del capital producido por la
criminalidad organizada.
 Las operaciones de lavado de activos se
caracteriza por observar y practicar todas las
formalidades y procedimientos usuales que son
exigidos para cualquier negocio jurídico o
transacción financiera.
 Los autores del delito son personas con
conocimientos especializados, de buena
reputación financiera y económica, lo que les
permite desarrollar acciones o elusiones de
fraude a la ley.
5. Actos De Conversión Y Transferencia art. 1.- se
identifican dos conductas delictivas que pueden ser
ejecutadas por cualquier persona: la conversión y
transferencia, estas representan la primera etapa
conocida como colocación e intercalación, los actos de
conversión involucran todas la forma posibles de
6
colocación o movilización del líquido dinero en
actividades criminales, desplaza el dinero ilícito en el
territorio nacional o transnacional, existen diferentes
formas de estructuración y fraccionamiento como son
los famosos pitufos para eludir controles preventivos,
los actos de transferencia, se trata de transferencias
bancarias y de toda actividad de transformación
sucesiva y continua de bienes, como: permutas reventas,
etc.
6. Actos De Ocultamiento Y Tenencia Art 2.- regula
un tipo penal alternativo que comprende varias opciones
de realización típica, igualmente tipifica un delito
común el Sujeto activo puede ser cualquier persona,
incluyendo el autor o participe del delito precedente que
origino los activos ilícitos.
Los actos de ocultamiento y tenencia son aquellos que
representan en la legislación Penal, a la fase final del
proceso de lavado de activos (integración) y en el art. 2
comprende hasta 9 modalidades: (basta que el sujeto
activo realice una)
 Adquirir: actos de compra u obtención onerosa
de la propiedad o dominio, para que sean
típicos deben de darse con fondos lavados
(integración)
 Utilizar: uso directo o indirecto de los bienes.
 Poseer: tenencia física y temporal de los viene
lavados.
 Guardar: acto dirigido a brindar protección
física de los activos.
 Administrar: gestión o conducción de los
activos.
 Custodiar: actos de vigilancia, el cuidador, no
ejerce dominio ni posesión.
 Recibir: transmisión de bienes al receptor
(acciones de ocultamiento).
 Ocultar: esconder físicamente los bienes
lavados dificultando su hallazgo (integración).
 Mantener en su poder: tenencia o posesión de
bienes reciclados, acción de poseer, no ocultar
no transferir.
7. Actos De Transporte O Traslado De Dinero O
Títulos Valores De Origen Ilícito art 3.- este delito
demanda contravenir la norma administrativa y
procedimientos de fiscalización, 3 conductas punibles:
 Transportar o trasladar: implica el
desplazamiento o movilización física, pero
siempre dentro del territorio nacional, pueden
realizarse en cualquiera de las 3 etapas.
 Hacer ingresar: acto de importación o ingreso
de activos al país.
  Hacer salir: extradición de dinero o  Son delitos pluriofensivos.
instrumentos financieros.  Son delitos comunes de dominio.
 Son delitos de consumación inmediata o
El dolo con el que actúa el agente puede ser directo o
permanente, la tentativa es posible solo en
eventual, la concurrencia de un elemento subjetivo
determinados actos de conversión.
especial distinto del dolo la doctrina “tendencia interna
trascendente o delitos de intención” y también que el
agente persiga una finalidad ulterior que se describe
como “evitar la identificación de su origen, su
incautación o decomiso”
En los art. 1, 2 y 3, existen penas conjuntas y dos penas
principales que son:
- Pena privativa de libertad no menor de 8 ni
mayor de 15 años
- Pena de multa de 120 a 350 días multa
8. Circunstancias Agravantes Art. 4
8.1 Por La Condición Personal Del Agente:
vinculación con facultad o un deber especial derivados
de su función o profesión, justifican el mayor desvalor
y punibilidad del delincuente.
8.2 Por Integrar Una Organización Criminal: grupo
estructurado con el propósito de cometer uno más
delitos graves.
8.3 Magnitud Del Valor De Las Operaciones
Realizadas: valor dinerario superior al equivalente
500 UIT
8.4 Por El Delito Precedente Del Cual Provienen Los
Activos Objeto De Los Lavados 2º grado: se justifican
por las características de criminalidad nacional, tráfico
ilícito de drogas o terrorismo.
9. Circunstancias Atenuantes:
9.1 Escaso Valor De Bienes: no deberá exceder lo
equivalente a 5 UIT.
9.2 Por Actos De Colaboración Eficaz: que realicen
aportes positivos para impedir la consumación del delito
y posibilitar información de otros coautores o participes
del hecho punible.
10. Características Comunes A Los Delitos De
Lavado De Activos D.L 1106

 El objeto de acción del delito lo constituyen

activos (dinero, bienes) de origen ilícito.
 Son dolosos ya sea dolo eventual o incidental
 Son delitos de tendencia interna trascendente
 Son tipos penales alternativos.
 Son delitos de peligro abstracto.
 Son delitos de mera actividad.
 Son delitos de mera comisión.
7