NATURALEZA DEL ACTO CONSTITUCION DE SOCIEDAD

C.I. BOLSA S.A.S. CAPITAL: $ 1’000.000

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República

de Colombia, A los 20 días del mes de Diciembre del 2.011, se
reunieron los señores: GABRIEL JAIME FRANCO, con c.c. No.
90.091.063, ALEJANDRO VELEZ, cc. 91.769.908, LUIS JULIAN
PEREZ, cc. No. 79.671.697, GERARDO VASQUEZ, cc. 88.877.542 y
JORGE RIOS cc. 9.481.631. Todos mayores de edad, actuando en
sus propios nombres y representaciones han decidido constituir,
como en efecto lo hacen por medio del presente instrumento, la
comercializadora internacional C.I. BOLSA S.A.S, sociedad
Anónima Simplificada, regida por los presentes estatutos y en lo
no previsto en ellos, por el código de comercio.

ESTATUTOS DE LA COMERCIALIZADORA BOLSA S.A.S.

CAPITULO I:

NOMBRE – ESPECIE – DOMICILIO Y DURACION:

ARTÍCULO 1: DENOMINACION, ESPECIE Y DOMICILIO SOCIAL:

La comercializadora internacional BOLSA S.A.S, es una compañía
de naturaleza mercantil por acciones, de la especie de las
anónimas, simple, cuyo domicilio social es la ciudad de Medellín,
Departamento de Antioquia, república de Colombia, con
observancia de los requisitos legales y estatutarios podrá la
sociedad cambiar su domicilio y establecer sucursales y
agencias, dentro y fuera del país.

ARTÍCULO 2: DURACION:
La sociedad durará por un término de 50 años contados a partir
de la fecha, del presente acuerdo y podrá disolverse
anticipadamente, o prorrogar su vigencia, de conformidad a los
presentes estatutos, o por decisión de la asamblea general de
accionistas.

CAPITULO II

OBJETO SOCIAL:

Indeterminado, la sociedad podrá realizar cualquier actividad

Comercial o civil, lícita.

CAPITULO III

CAPITAL AUTORIZADO:

El capital autorizado es la suma de un millón de pesos. m/l.

($ 1’000.000).

Dividido en mil acciones, con un valor nominal de mil pesos

($ 1.000) cada una, m/l.

ARTICULO 3:
CAPITAL SUSCRITO

Al momento de constituir la sociedad, el capital suscrito por los

accionistas es la suma de: un millón de pesos m/l, ($
1’000.000) m/l, representados en mil acciones (1.000) tomadas
por los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS ACCIONES VALOR %

GABRIEL FRANCO 420 420.000 42.00

ALEJANDRO VELEZ 145 145.000 14.50
LUIS JULIAN PEREZ 145 145.000 14.50
LLERARDO VASQUEZ. 145 145.000 14.50
JORGE RIOS. 145 145.000 14.50

TOTALES 1.000 1’000.000 100.00

ARTICULO 4:

CAPITAL PAGADO:

El capital pagado en este mismo acto es la suma de UN MILLON DE

PESOS ML ($1´000.000) m/l, equivalente a mil acciones (1.000), con
un valor nominal de mil pesos ($1.000) cada una.

PARAGRAFO. ACCIONES SUSCRITAS Y NO PAGADAS – PLAZO:

Las acciones suscritas y no pagadas por sus respectivos
suscriptores, gozarán de un plazo máximo de 1 año para su
cancelación, en 12 cuotas mensuales, iguales, y en cuanto los
derechos concernientes a estás, se sujetarán a los dispuesto
para ello en el código de comercio, en especial en el artículo 130
del mismo.

CAPITULO IV

ACCIONES – ACCIONISTAS Y TITULOS

ARTICULO 5: NATURALEZA DE LAS ACCIONES:

Las acciones son ordinarias, normativas y de capital.

ARTICULO 6: LIBRO DE REGISTRO:

La sociedad llevara el libro de registro de acciones, en el que se

anotaran los nombres de los accionistas, el numero de acciones
que corresponda a cada uno, así como el titulo o los títulos
respectivos, sus fechas de expedición y los traspasos,
gravámenes y limitaciones de dominio de las acciones.

Solo se reconocerá la calidad de accionistas a quienes aparezcan

inscritos en este libro.

ARTICULO 7:
TRASPASO Y VENTA DE ACCIONES:
El traspaso y/o venta de las acciones se hará por el endoso del
título respectivo, la entrega del mismo al endosatario y el aviso
de la transacción al gerente de la sociedad, indicando el número
de acciones vendidas, y el nombre del endosatario. Con base en
el mencionado aviso, la sociedad cancelará el registro del
endosante he inscribirá el nuevo accionista.

PARAGRAFO:
Salvo que la asamblea de accionistas disponga la inscripción en
Bolsa de Valores, para la validez de las transacciones que se
operen frente a las acciones, el propietario deberá enviar a la
gerencia aviso escrito, indicando el nombre e identificación del
comprador y el número de acciones que pretende ceder y/o
vender. Mientras no haya dado el aviso, se tendrá como no
válida, cualquier transacción y los derechos y deberes
continuarán en cabeza del accionista inscrito.

Al recibir el aviso, el gerente informará a los accionistas, y se

dará aplicación al artículo 10 de estos estatutos. Estos tendrán
quince días (15), para perfeccionar la negociación, pasados los
cuales, las acciones serán libremente negociables.

NOTA: La primera opción de compra de las acciones, la tendrán

los miembros de la sociedad y/o la sociedad misma.

ARTICULO 8:

SUSCRIPCION PREFERENCIAL DE ACCIONES:

Los accionistas tendrán derecho a suscribir preferencialmente en

toda nueva emisión o venta de acciones, una cantidad
proporcional a las que posean en la fecha de aprobación del
Reglamento de Suscripción por la Asamblea General de
Accionistas o se haya ofrecido vender. El derecho de la
inscripción preferente, puede ceder a favor de otro u otros
accionistas, a partir de la fecha de aviso de la oferta.

Estos derechos deberán utilizarse dentro del término de un (1)

mes a partir de la fecha del reglamento o de la oferta. La
sociedad podrá adquirir las acciones no compradas por los
accionistas.

Sin perjuicio de lo anterior, la asamblea general de accionistas,

con el voto plural de personas que representen, al menos, el
setenta más uno por ciento (70 + 1 %) del capital suscrito,
podrá determinar los casos en que la colocación de acciones se
apruebe sin sujeción a la suscripción preferencial.

ARTICULO 9:

REGLAMENTO DE COLOCACION DE ACCIONES:

El reglamento de colocación de acciones deberá contener: La

cantidad de acciones que se ofrezcan, que deberán ser iguales a
las emitidas; b) la proporción y forma en que deberán
suscribirse; c) el plazo de la oferta, que no podrá ser inferior a
quince (15) días, ni superior a tres (3) meses; d) el precio de la
oferta, el cual deberá ser, como mínimo, igual al valor nominal
de cada acción; e) el plazo y forma de pago, cuando no sea de
contado; y f) la condición resolutoria y/o los intereses
moratorios para el caso de incumplimiento en el pago.

PARAGRAFO:
Cuando el reglamento de suscripción de acciones prevea la
cancelación por cuotas, el suscriptor deberá pagar de contado,
por lo menos la tercera (1/3) parte del precio de las acciones
que suscriba y el plazo para el pago total, no podrá exceder de
un año, contados a partir de la fecha de suscripción.

ARTICULO 10:

READQUISICIÓN DE ACCIONES:
La junta directiva podrá disponer la readquisición de acciones,
en cuyo caso quedaran en reserva, permaneciendo suspendidos
los derechos a ellas inherentes, hasta tanto no sean colocadas
nuevamente.

ARTICULO 11:

REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS:

Los accionistas podrán hacerse representar en las reuniones de
la asamblea general, mediante poder escrito, otorgado de
acuerdo con las normas legales sobre la materia. En la misma
asamblea, cada accionista no podrá tener más de un apoderado
en ejercicio.

Para las decisiones de la asamblea, los accionistas titulares de

un número plural de acciones, deberán votar en un mismo
sentido cada iniciativa o asunto sometido a su consideración.

Salvo los casos de representación legal, los administradores y

empleados de la sociedad no podrán representar en las
reuniones de la asamblea acciones distintas de las propias,
mientras se encuentren en el ejercicio de sus cargos, ni sustituir
poderes que se les confieran. Tampoco podrán votar los balances
y las cuentas de fin de ejercicio, ni las de la liquidación.

ARTICULO 12:

TITULOS:
Los títulos de las acciones se expedirán en series numeradas y
continuas, su texto será en legal y llevarán las firmas del gerente
y el secretario. Los títulos serán colectivos para cada accionista,
pero este podrá solicitar que le sean expedidos parciales. Los
impuestos que graben la emisión ó traspaso de las acciones y los
títulos o certificados provisionales de las mismas, serán a cargo
del respectivo accionista.

ARTICULO 13:

PERDIDA O DETERIORO DE LOS TITULOS:

En los casos de hurto en cualquiera de sus formas, perdida o
deterioro, la sociedad repondrá el título a solicitud de quien
aparezca en el libro de registro de accionistas. El interesado
deberá presentar previamente copia de la denuncia sobre el
presunto delito o extravío o, en su caso, entregar el título
deteriorado para la anulación. El título repuesto deberá llevar el
mismo número ó números de serie del sustituido, con la expresa
anotación de que se trata de un duplicado.

ARTICULO 14:

MORA EN EL PAGO:
Cuando un accionista se encuentra en mora de pagar las cuotas
de las acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos
inherentes a ellas. Si la sociedad tuviere obligaciones vencidas a
cargo de los accionistas por concepto de cuotas de esas
acciones, podrá vender esas acciones suscritas y no pagadas por
cuenta y riesgo del accionista moroso e impulsar las sumas
recibidas a la liberación del número de acciones que
corresponden a la cuotas pagadas, previa deducción de un
VEINTE POR CIENTO (20%) del valor de las acciones no
canceladas y en mora en sus cuotas, a título de indemnización
por perjuicios que se presumen, causados por el incumplimiento.
Las acciones que la sociedad retire el accionista moroso las
colocará de inmediato.

Las acciones no pagadas en su integridad podrán ser negociadas,

pero, el suscriptor y los subsiguientes adquirientes,
responderán solidariamente por el saldo no cancelado de las
mismas.

ARTICULO 15:

PIGNORACION:
La prenda o pignoración de acciones, no surtirá efectos ante la
sociedad mientras no se de aviso escrito al gerente de este
hecho y el gravamen se haya inscrito en el libro respectivo con la
comunicación en que se informa la obligación garantizada.
En el caso de acciones pignoradas, salvo estipulación en
contrario, expresa y escrita, enviada por las partes a la sociedad
y registrada por esta en el libro de acciones, la sociedad
reconocerá al accionista todos los derechos inherentes a su
calidad.
Las acciones grabadas podrán ser traspasadas con autorización
previa y escrita del acreedor, conforme a los estatutos.

ARTICULO 16:

ACCIONES REQUERIDAS. – DISPOSICIÓN:

Sobre las acciones requeridas por la sociedad podrán tomarse
las siguientes disposiciones: 1º. Ser enajenadas y distribuido su
valor como una utilidad, salvo que se haya dispuesto por la
asamblea general de accionistas como reserva especial, caso en
el cual se atenderá a lo dispuesto y su valor se llevará a esa
reserva; 2º. Distribuirlas entre los accionistas a título de
dividendos; 3º. Podrán cancelarse y aumentar en forma
proporcional el valor de las demás acciones, por medio de
reforma del contrato social; 4º. Cancelárseles y disminuir el
capital social, hasta concurrencia de su valor nominal; 5º.
También podrán ser destinadas a obras de beneficencia,
recompensas o bonificaciones o premios especiales.
ARTICULO 17:

DIVIDENDOS PENDIENTES:
En caso de venta de acciones, los dividendos pendientes
pertenecerán al adquirente de las mismas desde la fecha de la
comunicación el la cual se avise a la sociedad la negociación,
previo el cumplimiento de los estatutos y esta sea aprobada por
la misma, salvo pacto en contrario de las partes, en cuyo caso
deberán expresarlo.

CAPITULO V

DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACIÓN Y CONTROL.

ARTICULO 18:

DIRECCION, ADMINISTRACIÓM Y REPRESENTACIÓN:

La dirección, administración y representación de la sociedad,
serán ejercidas por los siguientes órganos: A). Asamblea General
de Accionistas; B). Junta Directiva; C). Gerente y D).
Administrador (sin funciones de representación legal).

ARTICULO 19:

CONTROL Y VIGILANCIA:
El control y vigilancia internos de la sociedad serán ejercidos por
la revisoría fiscal. (Quedan vacantes).

CAPITULO VI

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ARTICULO 20:

DEFINICIÓN:
La Asamblea General de Accionistas es el órgano rector supremo
de la sociedad, que se constituye con los Accionistas Inscritos en
el libro de registro de acciones, sus representantes o
mandatarios, reunidos con el quórum y en las condiciones
previstas en la ley, y en estos estatutos.

ARTICULO 21:

FUNCIONES:
Son funciones de la Asamblea General de Accionistas:
A). – Reformar los estatutos; B). – Examinar y aprobar o no los
balances de fin de ejercicio, los estados de resultados y las
cuentas que debe presentar el gerente; C). – Disponer de las
utilidades de la compañía, de acuerdo con la ley y los estatutos;
d). – Decretar la creación de reservas no previstas en la ley o en
los estatutos y reglamentarlas, indicando en cada caso su
destinación, y ordenar la cancelación de perdidas; E). –
Considerar los informes de la Junta Directiva, del Gerente, Y el
Revisor Fiscal; F). – Designar, para periodos de dos (2) años los
miembros de la Junta Directiva y fijarles su remuneración; G). –
Designar, para periodos de un (1) año, el revisor fiscal y su
suplente, fijarles su remuneración y aprobar el presupuesto de la
Revisoría Fiscal para cada ejercicio; H). – Facultar al
Representante Legal para solicitar la liquidación de la sociedad
en los términos de la Ley vigente; I). – Ordenar la emisión de
bonos; J). - Resolver sobre la disolución anticipada de la
sociedad y la prorroga de su vigencia; K). – Decidir sobre la
transformación en otro tipo o sobre su fusión o incorporación a
otras sociedades; L). – Ordenar las acciones que corresponda
iniciar contra los administradores, funcionarios, directivos o el
Revisor Fiscal; M). – Disponer, con el voto de no menos de
setenta más uno por ciento (70 + uno %) de las acciones
presentes en la reunión, que una emisión de acciones sea
colocada sin sujeción al derecho de preferencia; N). – Adoptar
todas las medidas que exigieren el cumplimiento de los
estatutos, el buen desempeño de la sociedad y el interés común
de los Accionistas; Ñ). – Las demás que señale la Ley o los
estatutos y las que no correspondan a otro órgano.

ARTICULO 22:

REUNIONES ORDINARIAS:
Las reuniones ordinarias de la Asamblea se efectuarán una vez al
año, dentro de los tres (3) meses siguientes al vencimiento de
cada ejercicio, para examinar la situación de la sociedad,
designar los administradores y demás funcionarios de su
elección, determinar las directrices económicas de la compañía,
considerar las cuentas y balances del último ejercicio, resolver
sobre la distribución de utilidades y acordar todas las
providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto
social.

Si la Asamblea no fuere convocada oportunamente, se reunirá

por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, a las tres
de la tarde (3:00 P.M.), en las oficinas del domicilio principal en
donde funcione la Administración de la Sociedad.

ARTICULO 23:

REUNIONES EXTRAORDINARIAS:
Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando lo exijan las
necesidades imprevistas o urgentes de la compañía, por
convocatoria de la Junta Directiva, el Representante Legal o el
Revisor Fiscal, o cuando así lo solicite un número plural de
personas que represente no menos del cincuenta más uno por
ciento (50 más 1 %) de las acciones suscritas, previa solicitud
escrita, indicando la urgencia o los motivos de la petición,
dirigida al Gerente de la sociedad. El Gerente deberá cumplir
esta solicitud. En las reuniones de esta clase, el orden del día
correspondiente será transcrito en la convocatoria y no se
considerarán asuntos no incluidos en el mismo, salvo que,
agotado el temario previsto se decida, mediante el voto
afirmativo del setenta más uno por ciento (70 más 1 %) de las
acciones representadas, considerar otros temas. En todo caso la
Asamblea General de Accionistas podrá remover a los
administradores y demás funcionarios cuya designación le
corresponda. Las Asambleas se efectuarán necesariamente en la
sede del domicilio social o en el lugar don de se hubiere
convocado por escrito y con el cumplimiento de estos estatutos.
Sin embargo, cuando estuviere representada la totalidad de las
acciones suscritas, la reunión de la asamblea Extraordinaria de
Accionistas será valida en cualquier lugar y a cualquier hora que
se efectúe, aunque no se hubiere efectuado previa convocatoria.

ARTICULO 24:

CONVOCATORIA:
La convocatoria para las reuniones de la Asamblea General de
Accionistas será efectuada mediante comunicación escrita, por el
Representante Legal a cada uno de los accionistas y dirigida a la
dirección registrada en la sociedad.

La convocatoria para las reuniones ordinarias se realizará,

mínimo, con quince (15) días hábiles de anticipación. Para las
reuniones extraordinarias bastará una antelación de cinco (5)
días, también hábiles. Para el computo de estos términos, se
excluirá el día del envió de la citación y el de las celebración de
la respectiva Asamblea.

ARTICULO 25:

QUÓRUM:
La Asamblea General de Accionistas deliberará con un número
plural de personas que represente la mayoría absoluta de
acciones suscritas.
Si convocada la Asamblea, esta no se lleva a efecto por falta de
quórum, se citará una nueva reunión que sesionará y decidirá
validamente, con un número plural de personas, cualquiera sea
la cantidad de acciones representadas. La nueva reunión deberá
efectuarse, no antes de los diez (10) días, ni después de los
treinta (30), contados desde la fecha fijada para la primera
reunión.

Cuando la Asamblea se reúna en sesión ordinaria por derecho

propio, el primer día hábil del mes de abril, también podrá
deliberar y decidir validamente en los términos del inciso
anterior.

Cada accionista tendrá derecho a un número de votos igual al de

acciones que haya suscrito.

ARTICULO 26:

QUÓRUM DECISORIO:
Todas las decisiones de la Asamblea serán adoptadas con el voto
favorable de un número plural de accionistas que representen,
por lo menos, la mitad más uno (1) del quórum deliberatorio,
salvo las excepciones previstas en la ley o en los presentes
estatutos.

ARTICULO 27:
QUÓRUM CALIFICADO:
Las reformas estatutarias, la colocación de acciones sin sujeción
a la suscripción preferencial y la enajenación o gravamen de la
totalidad de los bienes sociales, deberán ser aprobados con el
voto de un número plural de personas que represente, al menos,
el setenta más uno por ciento (70 mas 1%) del capital suscrito.
Cuando no exista unanimidad de votos y se trate de elegir dos a
más personas para integrar una misma junta, comisión o cuerpo
plural, se aplicará el cuociente electoral, en la forma dispuesta
en la ley.

ARTICULO 28:

NORMAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA ASAMBLEA GENERAL:

En las deliberaciones, elecciones y demás asuntos sometidos a la
Asamblea General de Accionistas, se observarán las siguientes
reglas y procedimientos: a). – Todas las votaciones serán
secretas; b). – el nombramiento del Revisor Fiscal y su Suplente
se hará por la mayoría absoluta de la Asamblea; c). – Para la
elección de miembros de la Junta Directiva y sus Suplentes, se
aplicará el sistema de cuociente electoral, el que se determinará
dividiendo el número de votos por el de las personas que se trate
de elegir.

De cada lista se elegirán tantos nombres cuantos quepa el

cociente en el número de votos emitidos por la misma. Si
quedaren puestos, estos corresponderán a los residuos en orden
descendente. En caso de empate en los residuos, decidirá la
suerte; d).- Requiérese del voto de una mayoría que represente
no menos de las tres cuartas partes (3/4) de las acciones
suscritas, para el ejercicio de las siguientes facultades privativas
de la Asamblea General de Accionistas: 1º. – Decretar disuelta la
compañía; 2º.- La fusión de la sociedad con otra u otras, para el
traspaso, enajenación o arrendamiento de la totalidad de la
empresa, así como para cambiar el domicilio social; 3º. – Para
disponer que una emisión de acciones será colocada sin sujeción
al derecho de pertenencia; 4º. – Para que la Asamblea General
de Accionistas pueda ocuparse de temas no incluidos en el orden
del día, una vez agotado este; e). – Cuando la Asamblea decida
no repartir dividendos, en los casos en que deba hacerlos la
sociedad, se requerirá el voto del setenta mas uno por ciento (70
más 1 %) de las acciones representadas; f). – Para fijar el valor
de los aportes en especie, será necesario el voto afirmativo del
setenta mas uno por ciento (70 más uno %) de las acciones
suscritas, con exclusión de las acciones de los aportes; g). – Para
emitir acciones privilegiadas, será necesario el voto del setenta
más uno por ciento (70 mas 1%) de las acciones suscritas, de la
misma manera que para determinar o disminuir los privilegios
que las acciones gocen, pero esta determinación deberá ser
aprobada, por lo menos, por el setenta más uno por ciento (70
más 1 %) de las acciones privilegiadas; h). – Para pagar los
dividendos en acciones readquiridas, será necesario el voto del
ochenta por ciento (80%) de acciones representadas. A falta de
esta mayoría, solo podrán entregarse acciones a titulo de
dividendo a los Accionistas que así lo acepten; i). – Requiérase el
voto unánime del ciento por ciento (100%) de las acciones
suscritas, en los siguientes eventos: 1º. – Para decretar la
transformación o fusión de la sociedad, cuando este hecho
aumente la responsabilidad de los Accionistas; 2º. – Para que la
sociedad entre a formar parte de sociedades colectivas.

PARAFRAFO:
Las demás decisiones de la Asamblea se adoptarán por el voto de
cincuenta y uno por ciento (51%) de las decisiones
representadas en las reuniones.

ARTICULO 29:

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA:
Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas serán
presididas por el presidente de la junta directiva, o en ausencia
de éste, por un miembro de la misma junta. En su defecto, la
presidirá, el accionista que para cada caso elija la propia
Asamblea.

ARTICULO 30:

REFORMA DE ESTATUTOS:
Las reformas estatutarias deberán ser aprobadas por la
Asamblea General de accionistas ordinaria o extraordinaria, en
un sólo debate, por el voto favorable del setenta más uno por
ciento (70 más 1 %) de las acciones representadas en la
reunión. Estas reformas serán elevadas a escritura pública que
firmará el Gerente.

ARTICULO 31:

ACTAS:
De todo lo deliberado, ocurrido y decidido en la Asamblea se
dejará constancia de un libro de Actas, cada una de las cuales
será suscrita por el presidente y el secretario de la respectiva
reunión. Este libro deberá ser registrado en la Cámara de
comercio de Medellín.

CAPITULO VII
JUNTA DIRECTIVA.

ARTICULO 32:

COMPOCISIÓN:
La Junta Directiva se compondrá de cinco (5) miembros
principales con sus respectivos suplentes personales designados
por la Asamblea General de Accionistas para periodos de dos (2)
años. Podrán ser reelegidos o removidos por la Asamblea y ser o
no Accionistas de la compañía. Cada suplente reemplazará a su
principal en sus ausencias temporales, accidentales o definitivas.
Entre sus componentes se elegirá quien presida indefinidamente
sus reuniones o para cada una de ellas.

ARTICULO 33:
REUNIONES:
La Junta Directiva se reunirá ordinariamente cada mes y, en
todo caso, cundo sea convocada por el Gerente, el Revisor Fiscal
o cualquiera de sus miembros que actúe como principal.
Tanto el Gerente como el Revisor Fiscal y los suplentes de la
Junta podrán participar en las deliberaciones de la misma, sin
derecho a voto. Cada Miembro tiene derecho a un (1) voto, pero
con la presencia del principal, no podrá votar el suplente.

ARTICULO 34:

QUÓRUM:
La Junta Directiva, sesionará deliberará y decidirá válidamente
con la presencia y los votos de cinco (5) de sus miembros,
principales o suplentes. Las decisiones se tomarán por mayoría.

ARTICULO 35:

INHABILIDADES:
No podrá haber en la Junta Directiva una mayoría cualquiera
formada con personas ligadas entre si por matrimonio o
parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, segunda de
afinidad o primero civil, ni podrán pertenecer a ella personas que
tengan esenismo parentesco con el Gerente o el Revisor Fiscal.

ARTICULO 36:

FUNCIONES:
Son funciones de la Junta Directiva: A). – Cumplir y hacer
cumplir con las disposiciones de la Asamblea General de
Accionistas; B). – Nombrar y remover libremente al Gerente de la
Sociedad, al subgerente y al administrador, fijarles sus
remuneraciones y asesorarlos permanentemente; C). –
Presentar, a la Asamblea General de Accionistas los informes
ordinarios de fin de ejercicio o cualquiera otros que le sean
solicitados; D). – Establecer y reformar la estructura
administrativa y salarial de la empresa; E). – Aprobar el
presupuesto para cada ejercicio; F). – Autorizar al Gerente, para
la celebración de actos o contratos, cuya cuantía sea o exceda de
diez salarios mínimos mensuales legales vigentes (10 SMMLV) o
que no correspondan al objeto social principal de la empresa; y
autorizar la ampliación de su capacidad vinculante, hasta por
veinte salarios mínimos mensuales vigentes (20 SMLV),
ratificando por escrito esta aceptación, dentro de las veinticuatro
(24) horas siguientes; G).- Convocar a la Asamblea General de
Accionistas, a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue
necesario; H). –Autorizar la apertura de sucursales, agencias,
filiales, subsidiarias o establecimientos de comercio; I). –
Autorizar la celebración de pactos o contratos colectivos y fijar
las condiciones sobre las cuales pueden realizarse; J). – Decidir
sobre las excusas y licencias del Gerente de la sociedad; K). –
Reglamentar la colocación de las acciones de la reserva; L). –
Ordenar la revisión, o efectuarla, de los balances, inventarios,
depósitos y caja de la compañía; supervisar las minas,
establecimientos, sucursales, instalaciones y demás bienes de la
misma; M). – Determinar las pérdidas que deban llevarse a
fondos especiales; N). – Crear, de acuerdo con el Gerente, los
demás cargos que considere necesarios, señalarles funciones y
remuneración salvo disposición estatutaria en contrario. Se
presumirá que la Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes
para supervisar y ordenar que se ejecute o celebre cualquier
acto o contrato comprendido dentro del objeto social y para
tomar las determinaciones necesarias en orden a que la sociedad
cumpla sus fines sociales.

ARTICULO 37:

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS:
En las reuniones de la Junta Directiva se observarán las
siguientes reglas: a). – La Junta elegirá un Presidente y un
Secretario, para un periodo igual al suyo, a quienes podrán
cambiar libremente en cualquier tiempo; b). – En las
deliberaciones de la Junta Directiva, el Gerente tendrá voz pero
no voto; c). – Las autorizaciones de la Junta Directiva al Gerente,
en los casos previstos en los estatutos, deberán darse en
particular, para cada acto, operación o negociación; de las
deliberaciones de la Junta Directiva se llevaran actas completas,
firmadas por el Presidente y el Secretario, y en ellas se dejara
constancia del lugar y fecha de la reunión, de los nombres de los
asistentes, con la especificación de la condición de principales o
suplentes con que concurran, de todos los asuntos tratados y de
las decisiones adoptadas, negadas o aplazadas.

ARTICULO 38:

INFORME A LA ASAMBLEA:

La Junta presentara a la Asamblea, con el balance y las cuentas

de cada ejercicio, un informe razonado sobre la situación
económica y financiera de la sociedad.

ARTICULO 39:

LIBRO DE ACTAS:

De todas las deliberaciones y decisiones de la Junta Directiva, se

dejara constancia en un libro de actas, que podrá ser el mismo
de la asamblea, cada una de las cuales será firmada por el
Presidente y el Secretario.

CAPITULO VIII

GERENTE

ARTICULO 40:

GERENTE:

El gerente tendrá a su cargo la representación legal de la

sociedad y el uso de la razón social. El Subgerente lo
reemplazara en sus faltas accidentales, temporales o absolutas.
El Gerente y el Subgerente, serán nombrados por la Junta
Directiva para periodos de dos (2) años, sin perjuicio de ser
reelegidos indefinidamente por el mismo periodo o removidos de
su cargo, en cualquier momento. Empero, si no son
reemplazados oportunamente al vencimiento de su periodo,
continuaran en sus cargos.

ARTICULO 41:

FUNCIONES:

En ejercicio de sus funciones como Administrador y

Representante Legal, el Gerente tendrá las siguientes
atribuciones: A). – Representar a la sociedad, judicial y
extrajudicialmente y usar la firma social; B). – Convocar a la
Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva, para sus
reuniones ordinarias o extraordinarias; C). – Presentar a la
Asamblea General de Accionistas en sus reuniones ordinarias, o
en las extraordinarias cuando se lo soliciten, un informe
detallado sobre la marcha de compañía. Este informe deberá
contener el balance general e inventarios, con el estado de
resultados, el detalle completo de esta cuenta y el proyecto de
distribución de utilidades; D). – Presentar a la Junta Directiva los
Balances de Prueba mensuales, las cuentas e informes de la
compañía; E). – Mantener a la Junta Directiva permanente y
realmente informada sobre los negocios sociales y suministrarle
los informes y datos que ella requiera; F). – Constituir
mandatarios que representen a la sociedad en negocios, actos o
contratos judiciales o extrajudiciales y delegarles la funciones o
facultades necesarias; G). – Celebrar, previa autorización de la
Junta Directiva, los contratos de adquisición o enajenación de
bienes raíces, cualquiera sea su cuantía; H). – Enajenar o grabar
la totalidad de los bienes sociales, previa autorización de la
Asamblea General de Accionistas; L). – Arbitrar o transigir las
diferencias de la Sociedad con terceros, previa autorización de la
Junta Directiva; J). – Nombrar y remover libremente al personal
subalterno que sea necesario para la excelente administración
de la sociedad; K). – En ejercicio de sus funciones, podrá el
Gerente, comprar o adquirir a cualquier titulo bienes muebles o
inmuebles, dar o recibir dinero en mutuo, abrir cuentas
bancarias y efectuar los correspondientes depósitos, firmar toda
clase de títulos valores y negociarlos, girarlos, aceptarlos,
endosarlos, pagarlos o cancelarlos, protestaros, descargarlos,
tenerlos y realizar con respecto a ellos cualquier acto o contrato.
Todo lo anterior con sujeción a las limitaciones establecidas en
este articulo y las demás que le establecen los presentes
estatutos; Comparecer en los juicios donde se discuta la
propiedad de los bienes sociales o cualquier derecho de la
compañía; Transigir, comprometer, desistir, novar, recibir,
interponer los recursos de cualquier genero en todos los
negocios o asuntos de cualquier índole que tenga pendiente la
sociedad, representarla ante cualquier funcionario, tribunal o
autoridad, persona jurídica o natural y en general, actuar en la
administración y dirección de los negocios sociales; Cumplir y
hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General de
Accionistas y Junta Directiva; M). – El Gerente podrá obligar a la
sociedad en giro ordinario de sus negocios sociales, hasta por
una cuantía equivalente a diez salarios mínimos mensuales
legales vigentes (10 SMMLV), pero podrá solicitar autorización
personal o telefónica, hasta por el doble de este monto,
exigiéndose confirmación escrita de la Junta Directiva, en las
veinticuatro (24) horas siguientes, por cualquier medio; N). –
Las demás que le confieran las leyes, los estatutos las que le
correspondan por la naturaleza de su cargo.

PARAGRAFO:
La capacidad del Gerente y del Subgerente en su momento, para
obligar a la sociedad estipulada en este articulo, ordinal M,
deberá ser obligatoriamente reconsiderada, cambiando su
monto, o ratificada por la Junta Directiva, en un termino no
mayor de 48 horas, en caso del retiro, por cualquier causa, de
uno de los dos o de ambos.

ARTICULO 42:

ADMINISTRADOR:

Tendrá. A su cargo la dirección y supervisión del desarrollo y

funcionamiento de las actividades de la compañía en todos sus
proyectos, etapas y trabajos. Obrara en todo de acuerdo con el
Gerente y conforme a las directrices trazadas por La Junta
Directiva.
Será nombrado para periodos de dos (2) años prorrogables
indefinidamente, por la Junta Directiva y de libre nombramiento
y remoción de ella, acorde con su encargo, que es de cuidado y
manejo.
Informara, de manera oportuna y ágil de acuerdo a la urgencia,
sobre sus actividades, el derrotero de las mismas y la marcha de
la empresa al Gerente y a La Junta Directiva.
Podrá comprometer a la sociedad, dentro del giro ordinario de
sus negocios sociales, conforme a su objeto social principal,
hasta por una cuantía equivalente a veinte salarios mínimos
mensuales legales vigentes (20 SMMLV).

ARTICULO 43:

REGISTRO NOMBRAMIENTOS:

La designación de Representantes Legales de la Sociedad y del

Revisor Fiscal y sus Suplentes, se inscribirán en el registro
mercantil, Las personas cuyos nombres figuren inscritos en el
registro mercantil como Gerente y Subgerentes, serán los
representantes legales de la sociedad para todos los efectos
legales, en tanto no se cancele su inscripción mediante un nuevo
nombramiento.
En caso de falta definitiva del Gerente, la Junta Directiva,
deberá, dentro de los dos (2) meses siguientes nombrar el
Gerente o confirmar el nombramiento para el suplente y
registrarlo debidamente.

ARTICULO 44:
RENDICION DE CUENTAS:

El Gerente deberá rendir cuentas razonadas y comprobadas de

su gestión, cuando le exijan La Asamblea General o la Junta
Directiva, al final de cada año y cuando se retire de su cargo.

CAPITULO IX

REVISOR FISCAL

ARTICULO 45:

REVISOR FISCAL:

El Revisor Fiscal y su Suplente serán designados por la Asamblea

General de Accionistas, para periodos de un (1) año. Podrán ser
reelegidos indefinidamente y removidos de su cargo, a voluntad
de ese órgano. Ambos deben ser contadores públicos,
debidamente registrados y autorizados. El suplente reemplazara
al principal en sus faltas accidentales, temporales o absolutas.

El revisor fiscal y su suplente quedan vacantes.

ARTICULO 46:

INCOMPATIBILIDADES:

El Revisor Fiscal no podrá tener acciones en la sociedad, ni estar

ligado por matrimonio o parentesco, dentro del cuarto grado de
consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser socio
con ningún miembro de La Junta Directiva, con el Gerente, con el
Cajero, el Tesorero, el Contador o el Auditor, el Gerente,
Suplente o los Subgerentes de departamento, en caso de existir,
ni ser consocio de tales funcionarios. Tampoco podrá
desempeñar ningún otro cargo en la sociedad. Las mismas
incompatibilidades y prohibiciones se aplican al Revisor Fiscal
Suplente y ambos tendrán las incompatibilidades señaladas por
la Ley.

ARTICULO 47:

FUNCIONES:
Son funciones del Revisor Fiscal: A). – Verificar que las
operaciones celebradas o ejecutadas por cuenta de la sociedad,
se ajusten a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones
de la Asamblea General y de Junta Directiva; B). – Velar porque
se lleven regularmente la contabilidad de la Sociedad y las actas
|de la reuniones de la Asamblea y la Junta Directiva y porque se
conserve debidamente la correspondencia de la Sociedad, los
comprobantes y soportes de las cuentas y todos los documentos
y papeles de la compañía, impartiendo las necesarias y precisas
instrucciones para tales fines; C). – Impartir las instrucciones,
practicar las inspecciones y solicitar los informes que considere
necesarios para establecer un control permanente sobre los
valores sociales; D). – Inspeccionar asiduamente los bienes
sociales y procurar se tomen las medidas necesarias para la
preservación de los mismos y de los que la sociedad tenga en
custodia a cualquier titulo; E). – Autorizar con su firma los
balances y estados de resultados con su dictamen o informe
correspondiente, a La Asamblea General de Accionistas o la
Junta Directiva cuando ésta lo solicite; F). – Dar oportuna cuenta
por escrito a la Ásamela General de Accionistas, a la Junta
Directiva y la Gerente, según los casos de las irregularidades que
se presenten o se encuentren en los actos de la compañía y en el
desarrollo de los negocios sociales; G). Convocar a la Asamblea
General de Accionistas o La Junta Directiva a sesiones
extraordinarias, cuando las circunstancias lo exijan; y H). – Las
demás que le impongan las Leyes, los estatutos de la Sociedad y
las que le encomienden la Asamblea y sean compatibles con la
naturaleza de su cargo.

CAPITULO X

BALANCE, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y RESERVAS

ARTICULO 48:

BALANCE DE PRUEBA:

El último día de cada mes se producirá un balance de prueba

pormenorizado y detallado de las operaciones y cuentas de la
compañía, el cual deberá ser presentado por el Gerente a la
Junta Directiva dentro de los diez (10) primeros días de cada
mes.

ARTICULO 49:

BALANCE GENERAL:
Al treinta y uno (31) de diciembre de cada año debe hacerse
inventarío y Balance General de fin de ejercicio, los cuales, junto
con el estado de resultados, el proyecto de distribución de
utilidades y los demás documentos que ordena la Ley, serán
presentados por el Gerente a la consideración de la Asamblea
General de Accionistas, en su reunión ordinaria correspondiente.

ARTICULO 50:

UTILIDADES Y DIVIDENDOS:

Aprobado el balance y el estado de resultados del

correspondiente ejercicio, la Asamblea podrá decretar la
distribución de utilidades liquidas y establecer los dividendos
que han de pagarse a los accionistas.
La distribución de utilidades se hará, en proporción a la parte
pagada del valor nominal de las acciones, con base en el
inventario y balances generales del correspondiente ejercicio,
luego de las deducciones correspondientes a reservas e
impuestos. No se podrán repartir utilidades mientras no se han
enjugado las perdidas de ejercicios anteriores.
La Asamblea podrá ordenar, con el voto favorable del ochenta
por ciento (80%) de las acciones suscritas, que los dividendos se
paguen, total o parcialmente con acciones.

ARTICULO 51:

PERDIDAS:

En caso de perdidas, estas se enjugarán con las reservas

constituidas para ese fin y, en su defecto, con la reserva legal.
Las reservas cuya finalidad fuere la de absorber determinadas
perdidas no se podrán emplear para cubrir otras diferentes,
salvo que así lo decida la Asamblea General de Accionistas. Si la
reserva legal fuere insuficiente para enjugar el déficit se
aplicarán los beneficios sociales de los ejercicios siguientes.

ARTICULO 52:

RESERVAS:

La sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá, por lo

menos, al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito,
formado por el veinte por ciento (20%) de las utilidades liquidas
de cada ejercicio. La Asamblea además, podrá establecer
reservas especiales u ocasionales, con destinación específica y
sujeción a las normas legales y estatutarias.

ARTICULO 53:

DEREHO DE LOS ACCIONISTAS:

Los libros, comprobantes, documentos y demás papeles exigidos

por la Ley, deberán ponerse a disposición de los Accionistas en
las oficinas de la Administración, durante los quince (15) días
hábiles que precedan a la reunión de la Asamblea.

CAPITULO XI.

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

ARTICULO 54:

DISOLUCIÓN:
La sociedad se disolverá: A). – Por vencimiento del termino
previsto para su duración, sin que hubiese prorrogado antes su
vigencia; B). – Por la ocurrencia de perdidas que reduzcan el
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) del
capital suscrito; C). – Por reducción del número de Accionistas a
menos de cuatro (2); D). – Por la titularidad en un solo
Accionista, del noventa y cinco por ciento (95%) ó más de las
acciones suscritas de la sociedad; E). – Por decisión de la
Asamblea General de Accionistas, mediante el voto de un
número plural de personas que represente, al menos, el setenta
más uno por ciento (70 más uno %) del capital suscrito; y F). –
Por las demás causales legales.
ARTICULO 55:

LIQUIDADORES:

La Asamblea General de Accionistas designará dos (2)

liquidadores, con sus respectivos suplentes, quienes deberán
obrar de común acuerdo. Los liquidadores serán elegidos por el
voto de un número plural de personas que representen, al
menos, el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital suscrito.
Mientras la Asamblea no haga el nombramiento de los
liquidadores, ejercerá tales funciones el Gerente, quien será
reemplazado por Subgerente.
Los liquidadores deberán manifestar su aceptación dentro de los
cinco (5) días siguientes a su designación, la cual deberá
comunicárseles de inmediato por el Gerente.

ARTICULO 56:

LIQUIDACIÓN:

La liquidación se debe ajustar a lo ordenado y reglamentado por

la Asamblea General de Accionistas y a lo regulado por el código
de comercio sobre el particular. La liquidación tendrá por objeto
la conversión en dinero del patrimonio social, el pago de las
obligaciones a cargo de la empresa y la distribución del
remanente a los Accionistas.

Mediante el voto del setenta mas uno por ciento (70 mas 1%),
por lo menos, de las acciones suscritas, la Asamblea General de
Accionistas podrá aprobar la distribución entre los socios de
bienes en especie, después de haberse cancelado el pasivo
externo de la compañía.

ARTICULO 57:

DIVISIÓN:

Concluida la liquidación, los liquidadores formularán la cuenta

final de su gestión y presentarán el acta de distribución entre los
Accionistas, convocando a la Asamblea General, de acuerdo con
la Ley, para someterlas a su aprobación y para que ella decrete
la división de los balances, conforme a los presentes estatutos y
la Ley.

ARTICULO 58:

FINIQUITO:

Corresponde a la Asamblea General de Accionistas, aprobar las

cuentas de la liquidación o dar en el finiquito al trabajo final del
liquidador.

ARTICULO 59:

FACULTADES DE LA ASAMBLEA:

Durante el periodo de liquidación, la Asamblea General de

Accionistas conservará sus funciones estatutarias, limitadas a lo
que sea compatible con el estado de liquidación de la compañía y
deberá reunirse ordinariamente para conocer los estados de
liquidación que deban presentar los liquidadores, para confirmar
o revocar el nombramiento de estos y de los revisores, reformar
sus poderes o atribuciones y adoptar todas las medidas que
tiendan a la pronta y oportuna terminación de la liquidación.
La Asamblea podrá ser convocada extraordinariamente por los
liquidadores y por el Revisor Fiscal.

ARTICULO 60:

PERSONERÍA JURÍDICA:

La existencia de la sociedad se entenderá de hecho prorrogada

para los efectos de la liquidación y conservará su personería
jurídica, pero su capacidad queda limitada a la realización de
aquellos actos o contratos tendientes a su liquidación.

CAPITULO XII.

DISPOSICIONES FINALES.

ARTICULO 61:

PROHIBICIONES:

La sociedad no podrá constituirse en garante de instituciones

ajenas, ni caucionar con los bienes sociales obligaciones
diferentes de las propias, sin la aprobación de la Asamblea
General de Accionistas, producida por una mayoría superior al
setenta mas uno por ciento (70 mas 1%) de las acciones
suscritas y pagadas.
ARTICULO 62:

CLAUSULA COMPROMISORIA:

Las diferencias, desacuerdos o conflictos que ocurran entre

Asociados y la Compañía, o entre aquellos por razón o con causa
en el contrato social, durante el termino de su duración, en el
momento de su disolución o en el periodo de la liquidación, por
cualquier motivo que sea, deberán ser solucionados y se tratarán
de resolver en forma amigable. Empero, si no se obtuviere
solución en esta forma, ellos deberán ser sometidos
OBLIGATIRIAMENTE a la decisión de un ARBITRO CONCILIADOR
de la CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN o de otra entidad
semejante, a solicitud del Gerente, la Junta Directiva, de
cualquiera de las partes o de un Accionista; la decisión arbitral
deberá pronunciarse en derecho. Conciliando pretensiones
opuestas. Para los efectos de dirimir las controversias a que este
articulo se refiere, entiéndase por parte, la persona o grupo de
personas que sostengan una misma pretensión.

ARTICULO 63:

NOMBRAMIENTOS:

Hasta tanto la Asamblea General de Accionistas o la Junta

Directiva, en su caso, no efectué nuevos nombramientos,
conforme lo establecen los presentes estatutos, se hacen las
siguientes designaciones.

JUNTA DIRECTIVA

SUPLENTES

GABRIEL FRANCO CLARA

ALEJANDRO VELEZ LAURA
LUIS JULIAN PEREZ JAIME
LLERARDO VASQUEZ. YUNY
JORGE RIOS. CATALINA

GERENTE: GABRIEL
SUBGERENTE: ALEJANDRO

REVISOR FISCAL:

PRINCIPAL: Vacante
SUPLENTES: Vacante

Todas las personas nombradas en el presente artículo tienen su

domicilio en la ciudad de Medellín.

Leído este instrumento por los comparecientes, lo aprobaron y lo

firmaron.
GABRIEL JAIME

ALEJANDRO VELEZ

LLERADO

JORGE

LUIS PEREZ