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Giovanny J. Juárez S.

Abogado
I.P.S.A. N° 242.976

COPIA. ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA de la Sociedad


Mercantil “DISTRIBUIDORA BARROETA JS 2016, C.A.". El día de hoy
veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), reunidos en
la sede de la empresa “DISTRIBUIDORA BARROETA JS 2016 C.A.”, se
encuentran la totalidad de los socios de la compañía, quienes decidieron
constituirse en Asamblea Extraordinaria de Socios sin necesidad de
convocatoria previa, por encontrarse la totalidad del capital social,
constituido por los accionistas, JESUS ALBERTO BARROETA LEON y
GEORGINA LOURDES ACHJI MARTINEZ, venezolanos, mayores de
edad, hábiles, titulares de las cédulas de Identidad Nº V-15.941.705 y
V-17.304.362, y en consecuencia quedando válidamente constituida la
Asamblea la cual se celebra con la finalidad de decidir sobre los
siguientes puntos: se procede a fijar el orden social del día en la
siguiente forma: PUNTO UNO: CAMBIO DE COMISARIO Y
MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA; PUNTO
DOS: AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACION DE LA CLAUSULA
QUINTA; PUNTO TRES: CAMBIO DE DIRECCIÓN FISCAL DE LA
COMPAÑÍA Y MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEGUNDA.
Seguidamente el Presidente JESUS ALBERTO BARROETA LEON, da
inicio a la discusión del punto referido en la agenda del día PUNTO
UNO: Para el mejor desempeño de la compañía se hace necesario el
nombramiento de un nuevo comisario por el periodo de 05 años de
conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Compañía;
asignándose para este cargo a la Licenciada LESVIA GARCES
ALVARADO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de
identidad N° V-7.352.292, Contadora Pública Colegiada inscrita en el
Colegio de Contadores Públicos del Estado Lara bajo el N° C.P.C.:
15.554, en virtud de lo anteriormente planteado se hace necesario la
modificación de la cláusula VIGESIMA PRIMERA, la cual se leerá así: “…
VIGESIMA PRIMERA: Se designa como Presidente al ciudadano JESUS
ALBERTO BARROETA LEON, ya identificado, y Vice-Presidente a la
ciudadana GEORGINA LOURDES ACHJI MARTINEZ, también
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identificada, quienes de inmediato aceptan y toman posesión de sus


cargos. Se designa como comisario a la Licenciada LESVIA GARCES
ALVARADO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de
identidad N° V-7.352.292, Contadora Pública Colegiada inscrita en el
Colegio de Contadores Públicos del Estado Lara bajo el N° C.P.C.:
15.554, y de este domicilio, quien estando presente también acepta su
cargo…”. De seguidas, una vez APROBADO el punto que antecede, se
pasó a discutir y deliberar sobre el PUNTO DOS, a saber: A los fines de
ampliar las actividades de la Compañía, se acuerda realizar un aumento
de capital de SESENTA BOLIVARES (Bs. 60) dividido en SEIS MIL
(6000) acciones, con un valor nominal de UN CENTIMO DE BOLÍVAR
(Bs. 0,01); a VEINTE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 20.000.000,00),
generándose para esto MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTAS NOVENTA Y CUATRO MIL
(1.999.994.000) nuevas acciones con un valor nominal de UN
CENTIMO DE BOLIVAR (Bs. 0,01) cada una, aportadas por ambos
socios, siendo que el socio JESUS ALBERTO BARROETA LEON, aporta
la cantidad de DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA BOLIVARES CON SESENTA
CENTIMOS (Bs. 19.799.940,6), equivalentes a MIL NOVECIENTAS
SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTAS NOVENTA Y CUATRO
MIL SESENTA (1.979.994.060) nuevas acciones, y por otra parte, la
socia GEORGINA LOURDES ACHJI MARTINEZ aporta la cantidad de
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
BOLIVARES CON CUARENTA CENTIMOS (Bs. 199.999,4), equivalente
a DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTAS CUARENTA (19.999.940) nuevas acciones; siendo que
los socios declaran en este mismo acto que aceptan las condiciones
anteriores de dicho aumento. En este sentido, dicho capital se suscribe
mediante inventario de bienes muebles por lo tanto se hace necesario
modificar la Cláusula Quinta de los estatutos relativa al capital, la cual
se leerá así: “…CLAUSULA QUINTA: El capital social de la compañía es
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de VEINTE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 20.000.000), dividido en


DOS MIL MILLONES (2.000.000.000) DE ACCIONES no convertibles al
portador con un valor de UNA DECIMA DE BOLÍVAR (Bs. 0,01) cada
una, suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente manera: el socio
JESUS ALBERTO BARROETA LEON suscribe y paga la cantidad de MIL
NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES DE ACCIONES (1.980.000.000)
de acciones, por un monto de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
MIL BOLIVARES (Bs. 19.800.000); y la socia GEORGINA LOURDES
ACHJI MARTINEZ suscribe y paga la cantidad de VEINTE MILLONES
(20.000.000) de acciones, por un monto de DOSCIENTOS MIL
BOLIVARES (Bs. 200.000). Dicho capital ha sido suscrito y pagado
mediante inventario de bienes que se anexa al presente documento y
forma parte del acta, siendo que cada acción concede a su tenedor
derechos y obligaciones y equivalen a un voto en la asamblea…”.
Aprobado este punto por unanimidad, se procedió a discutir el
PUNTO CUATRO: Por motivo de mudanza y por consiguiente del cambio
de la sede de la empresa, se hace necesario hacer cambio de dirección
fiscal de la misma como en efecto se hace, la nueva dirección de la
compañía será en la Carrera 3A, Parcela A-7, Zona Industrial Comdibar
II, Barquisimeto, Estado Lara, por lo tanto se modifica la Cláusula
Segunda de los estatutos la cual se leerá así: “…CLAUSULA
SEGUNDA: El domicilio de la compañía se encuentra ubicado en la
Carrera 3A, Parcela A-7, Zona Industrial Comdibar II, Barquisimeto,
Estado Lara, sin que ello prive que pueda establecer sucursales, agencias
u oficinas en cualquier parte del país o en el exterior…”. En este sentido,
discutido como ha sido el presente punto, y una vez sometido a votación
fue aprobado por unanimidad. Yo, JESUS ALBERTO BARROETA
LEON, anteriormente identificado, actuando en este acto en
representación de “DISTRIBUIDORA BARROETA JS 2016 C.A.”, por
medio de la presente DECLARO BAJO JURAMENTO, que los capitales,
bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico otorgado a
la presente fecha, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser
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corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna


con las actividades, acciones o hechos ilícitos contemplados en las leyes
venezolanas y asimismo, declaro que los fondos productos de este acto,
tendrán destino lícito. Aprobado en su integridad el Orden del Día y por
no haber otro asunto que tratarse concluye la sesión y se autoriza al
ciudadano ELIAS GABRIEL MATA FERNANDEZ, venezolano, mayor de
edad, titular de la cédula de identidad N° V-20.351.496, para
que previa la certificación de copia de la presente acta, proceda a su
inscripción por ante el Registro Mercantil Segundo de la
Circunscripción Judicial del Estado Lara. JESUS ALBERTO
BARROETA LEON (Fdo.) GEORGINA LOURDES ACHJI MARTINEZ
(Fdo.). Y yo, JESUS ALBERTO BARROETA LEON, venezolano, mayor
de edad, titular de la cedula de identidad V-15.941.705, y de este
domicilio, en mi condición de Presidente certifico: Que la copia que
antecede es traslado fiel y exacto de su original inserto en el Libro de
Actas de Asamblea de mí representada. En Barquisimeto, a la fecha de
su presentación. -
Giovanny J. Juárez S.
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Ciudadano(a):
Registrador(a) Mercantil Segundo(a) de la Circunscripción Judicial
del Estado Lara
Su Despacho. -

Yo, ELIAS GABRIEL MATA FERNANDEZ, venezolano, mayor de


edad, titular de la cédula de identidad N° V-20.351.496, y de este
domicilio, debidamente autorizado para este acto, ante Usted ocurro
para presentar copia del Acta de Asamblea Extraordinaria de la
Sociedad de Comercio denominada “DISTRIBUIDORA BARROETA JS
2016 C.A.” inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la
Circunscripción Judicial del Estado Lara, bajo el Nro. 21 Tomo -11-A
RM365 de fecha 30/01/2017. Asamblea que conoció y por unanimidad
decidió PUNTO UNO: CAMBIO DE COMISARIO Y MODIFICACION DE
LA CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA DE LOS ESTATUTOS DE LA
COMPAÑÍA, PUNTO DOS: AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACION
DE LA CLAUSULA QUINTA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA
PUNTO TRES: CAMBIO DE DIRECCION FISCAL DE LA COMPAÑÍA Y
MODIFICACION DE LA CLAUSULA SEGUNDA DE LOS ESTATUTOS
DE LA COMPAÑIA. Ruego se proceda en consecuencia y una vez
cumplidas las formalidades de Ley se me expida copia certificada con el
auto que la provea.

En Barquisimeto, a la fecha de su presentación. -