Caso de paquita

Lo primero a tener en cuenta es que se debe indagar con el fin de

determinar si es en sí un riesgo de lavado de activos o el cambio en
los movimientos financieros son lícitos.

verificar
informacion del
cliente.

situaciones que se
perfil del cliente.
pueden presentar.

actividades que le tuvo alguna

actualizar datosdel
permitan tener herencia, fue
cliente, si cambio
ingresos ganador de un
de trabajo.
adicionales. premio.

Esto se hace con el fin de indagar bien la situación, porque paquita es un

cliente del banco, aun así se debe tener siempre presente que hay un riesgo
en lo que puede ser un caso de lavado de activos.