En la ciudad de Guatemala, a las diez horas en punto del día treinta de mayo del dos mil doce, en mi

oficina profesional ubicada en la octava avenida tres guión cincuenta residenciales Atlántida de esta zona

dieciocho ciudad, Yo,xxxx, Notaria, he sido requerido por el señor xxxx, cincuenta y un años de

edad, casado, guatemalteco, comerciante, de este domicilio, quién se identifica con xxx, a efecto

de hacer constar en Acta Notarial su nombramiento como ADMINISTRADOR ÚNICO Y

REPRESENTANTE LEGAL de la entidad xxx, SOCIEDAD ANÓNIMA, procediéndose de la forma

siguiente: PRIMERO: Pone a la vista el primer testimonio de la escritura pública número cinco

autorizada en esta ciudad el veintitrés de mayo del año dos mil doce por la infrascrita notaria, en la que

en la parte conducente de las cláusulas: DÉCIMA y, VIGÉSIMA CUARTA literalmente dicen: DÉCIMA:

DEL ADMINISTRADOR ÚNICO. Si la sociedad estuviere administrada por un Administrador

Único, este tendrán las facultades establecidas en la cláusula novena de esta escritura y

además las siguiente: a) Presidir las sesiones de Asambleas Generales de Accionistas; b)

Suscribir juntamente con el Secretario que se designe en la Asamblea, las actas de las

sesiones de Asamblea General de Accionistas; c) Suscribir los títulos de las acciones y los

certificados provisionales y extender los certificados de los depósitos de dichos títulos cuando el

mismo se efectúe con anterioridad a una Asamblea General de Accionistas; d) Llevar bajo su

responsabilidad, los libros de Actas de las sesiones de la Asamblea General de Accionistas; e)

Remitir al Registro Mercantil, dentro de los quince días siguientes a cada Asamblea

Extraordinaria, una copia certificada de las resoluciones que se haya tomado acerca de los

asuntos detallados en el artículo ciento treinta y cinco (135) del Código de Comercio; f) Llevar el

libro de Registro de Acciones Nominativas; y g) Llevar, en su caso, el libro de obligaciones

emitidas por la sociedad; h) Cumplir y hacer que se cumplan las disposición de la ley, del

contrato social o por resolución de la Asamblea General de Accionistas, le estén conferidas o le

fueren encomendadas. Podrá nombrarse un Administrador Único suplente que deberá ser

electo por la Asamblea General, y quien tendrá las mismas facultades que el titular al momento
de ejercer su cargo al ser llamado a suplir al titular por el mismo administrativo único, pero si ha

de nuevamente a un administrador único éste deberá ser nombrado por la Asamblea General.

VIGÉSIMA CUARTA TRANSITORIA: Los socios por unanimidad, acuerdan designar como

primer órgano de administración a un Administrador Único y se designa al señor xxxque fungirá

en dicho cargo por el plazo de tres años y contados a partir de la fecha de su inscripción

provisional en el Registro Mercantil General de la República, también se le nombra como

Gerente General al señor xxx que fungirá indefinidamente desde la fecha en que la sociedad

se inscriba provisionalmente en el Registro Mercantil General de la República. Corresponde al

Administrador Único y al Gerente General la representación legal de la Sociedad en juicio y

fuera él, así como el uso de la denominación social, facultades y atribuciones que la Escritura

social y la ley le confieren para el efecto. Los accionistas en forma unánime nombran como

ADMINISTRADOR ÚNICO, Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad en formación al señor

xxxx; quien ejercerá el cargo de sus funciones de conformidad con la escritura social de

constitución de sociedad y con las facultades que la ley le confiere para el efecto. SEGUNDO:

Y para que sirva de legal nombramiento al señor xxx como ADMINISTRADOR ÚNICO Y

REPRESENTANTE LEGAL de la entidad xxxx, SOCIEDAD ANÓNIMA, extiendo, numero, sello y firmo

la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las diez horas con treinta minutos, quedando

contenida en tres hojas de papel bond tamaño oficio a las que adhiero los timbres de ley, y es para

entregar al requirente a quien leo íntegramente lo escrito y enterado de su contenido, objeto, valor y

demás efectos legales, la acepta, ratifica y firma únicamente el infrascrita notaria que de todo lo

relacionado Doy Fé.