CONVOCATORIA DE JUNTA

DIRECTIVA N° CCXCVI

Señores:
Miembros de la Junta Directiva
Nature Milk S.A.

Cordial saludo,

De conformidad con los estatutos de la sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS

NATURE MILK S.A., el Presidente de Junta Directiva en uso de sus facultades legales y
estatutarias y en especial las que le confiere el estatuto en su Artículo Trigésimo segundo
(32), se permite convocar a la Junta Directiva No. CCXCVI, que se llevará a cabo el día
Viernes (3) de Mayo del año dos mil Diecinueve (2019), a las 6:00 p.m. en las
instalaciones de la Universidad Piloto de Colombia seccional Alto Magdalena Girardot.

El orden del día será de la siguiente manera:

1. Llamado a Lista y Verificación del Quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Presentación y Aprobación estados financieros a 31 de diciembre de 2018.
4. Presentación y Aprobación del Informe de Gestión del Presidente Corporativo y
Junta Directiva.
5. Lectura del Informe del Revisor Fiscal.
6. Discusión y aprobación del Proyecto de distribución de utilidades.
7. Proposiciones y Varios.

En Girardot – Cundinamarca, a los 07 días del mes de Marzo del año 2019.

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Luis Enrique Rojas Hernández Stiven Andres González
Presidente Corporativo Presidente Junta Directiva

Carrera 25 N. 126 - 30 Girardot - Cundinamarca

E- Mail: naturemilk70@gmail.com
Tel: 031 823 8600 – 300 785 3705