En claves: La investigación a los árbitros que habrían favorecido a Odebrecht

POLÍTICA

En claves: La investigación a los árbitros que habrían favorecido a

Odebrecht
El fiscal Germán Juárez, a cargo de esta investigación, asegura que el caso está "bastante avanzado" y
que podría formalizar investigación preparatoria

(Foto: Juan Ponce_/ GEC)

Redacción EC
06.02.2019 / 12:41 pm

“Entre los diez fallos arbitrales tenemos elementos indiciarios de que hubo soborno a los árbitros para que
laudaran a favor de Odebrecht”.

De esta forma, el scal Germán Juárez, miembro del Equipo Especial del Ministerio Público, informó anoche sobre
la investigación a los árbitros por presuntamente haber favorecido a Odebrecht a través de laudos arbitrales que
habrían permitido a la constructora brasileña recibir millonarios pagos del Estado Peruano.

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El scal Juárez allanó ayer los inmuebles de siete investigados (cinco árbitros y dos ex funcionarios del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones). La solicitud de allanamiento con incautación se hizo para los inmuebles de 21
investigados por el caso. En total, el requerimiento era para 50 propiedades. Sin embargo, el juez Manuel Chuyo
Zavaleta, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en delitos de corrupción, declaró
infundado el pedido para los inmuebles de 14 de 21 investigados.

¿Por qué casi 20 árbitros y ex funcionarios del MTC están investigados por el Equipo Especial? ¿Qué es un árbitro?

El arbitraje es una forma alternativa de resolver con ictos. A través de él, las partes de una controversia –como
las derivadas por contratos entre el Estado y una empresas– se ponen de acuerdo previamente para resolver los
problemas por esta vía y no en el Poder Judicial.

Las partes –de mutuo acuerdo– deciden nombrar a un tercero independiente, denominado árbitro, o a un
tribunal arbitral, que será el encargado de resolver el con icto. Se dicta un fallo que se llama "laudo arbitral" que
soluciona la controversia de forma de nitiva. Contra el laudo solo podrá interponerse un recurso de anulación.
Este recurso constituye la única vía de impugnación.

Según la Ley General de Arbitraje, el arbitraje puede ser ad hoc o

institucional. Es decir, que sea conducido por un tribunal arbitral elegido directamente u organizado y
administrado por una institución arbitral.

1. El pago al árbitro Horacio Cánepa Torre

La investigación está en etapa preliminar. En mayo del 2018, la scalía amplió su pesquisa e incluyó a 24
personas, entre árbitros, ex funcionarios del Estado y ex ejecutivos de Odebrecht.

La pesquisa por este caso se inició luego de conocerse que Odebrecht depositó al árbitro Horacio Cánepa US$435
mil en una cuenta de la Banca Privada de Andorra (BPA), a través de una empresa ‘o shore’. Cánepa, quien tiene
una orden de impedimento de salida del país, habría favorecido a la constructora en 17 laudos arbitrales.

“La línea de la investigación apunta a que la cuenta en Andorra era producto de las coimas, no solo para él, sino
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COMERCIO que también daba a otros árbitros que formaban elSUSCRÍBETE X
tribunalAQUÍ
y fallaban a favor de Odebrecht", a rmó anoche
 Juárez. 

2. Los investigados 
Las propiedades allanadas fueron las del ex procurador del MTC Jaime José Valés Carrillo; el ex director de
Concesiones del MTC Celso Martín Gamarra Roig, y de los árbitros Franz Kundmüller, Fernando Cantuarias
Salaverry, Luis Fernando Pebe Romero, Luis Felipe Pardo Narváez y Randol Edgard Campos Flores. Todos son
investigados por la scalía.

No obstante, otros árbitros están investigados por este caso, entre ellos Humberto Abanto Verástegui, quien
actualmente es abogado del ex secretario general de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama, investigado también por el
Caso Odebrecht.

El resto son Richard James Martín Tirado, Weyden García Rojas, Emilio Cassina Rivas, Jesús Iván Galindo Tipacti,
Mario Eduardo Juan Martin Castillo Freyre, Gregorio Martin Ore Guerrero, Daniel Martin Linares Prado, Oscar
Eduardo Jesús Falen Incháustegui, Fernando Enrique López Miranda, Martín Eduardo Musayon Bancayan, Alberto
José Montezuma Chirinos y Alfredo Enrique Zapata Velasco.

También están incluidos tres ex ejecutivos de la constructora brasileña.

Todos son investigados por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado Peruano.

Según la scalía, habrían recibido sobornos a cambio de emitir laudos a favor de la constructora Odebrecht en
diversas controversias entre esta y el Estado: IIRSA Norte, IIRSA Sur Tramo 2 y 3, Sistema de Agua Potable de
Chimbote y Carretera Callejón de Huaylas Chacas-San Luis.

3. El rol de los árbitros

Para el Ministerio Público, los investigados –en su condición de árbitros– habrían incurrido en la comisión de los
delitos de cohecho pasivo especí co, lavado de activos y asociación ilícita.

“Los árbitros mencionados habrían aceptado y recibido donativo [dinero] con la nalidad de no solo in uir sino,
además, de decidir con fallos favorables para los consorcios y concesionarios relacionados con la empresa
Odebrecht”, precisó el scal en su solicitud de allanamiento al Poder Judicial.

En declaraciones a RPP, el scal Juárez señaló que la forma de operar en este caso habría sido permitir que se
introduzcan adendas direccionadas en los contratos rmados con Odebrecht para luego demandar al Estado por
sumas millonarias, las mismas que eran resueltas por un tribunal arbitral.

4. La declaración de un aspirante a colaborador e caz

La ampliación de la pesquisa scal fue debido a nuevos indicios, así como la declaración del aspirante a
colaborador e caz 14-2017, quien reveló cómo habría operado esta presunta red.

Según el aspirante a colaborador e caz, hubo una entrega de “dinero ilícito” de Odebrecht para los árbitros que
conocían las controversias que mantenía con el Estado, como el arbitraje por la carretera Interoceánica Norte-
gastos adicionales y la Vía de Evitamiento de la Interoceánicia en Tarapoto.

A rmó también que cuando se emitían los laudos, el MTC pagaba "de manera inmediata" a la empresa y no
presentaba acción alguna (en la vía arbitral y del Poder Judicial).

Sobre los arbitrajes de la Interoceánica Norte, indicó que abril del 2012, hubo una "reunión ilegal" entre Cánepa,
designado por Odebrecht, Cantuarias, designado por MTC, y Ronny Loor Campoverde (director de contrato de
IIRSA Norte) en la o cina de Gamarra Roig. En dicha reunión, dijo el aspirante a colaborador, se acordó designar
como presidente del tribunal arbitral a Kundmüller.

5. Los presuntos pagos a los árbitros 

Entre los detalles que brindó el aspirante a colaborador e caz, por ejemplo, está que Cánepa habría entregado a
Pebe Romero y Pardo Narváez US$30.000 y US$20.000 para favorecer a Odebrecht.

Además, señala que Campos Flores habría contactado al ex procurador Valés para que le paguen US$20.000 y no
impugne los laudos que favorecían a la constructora.

Asimismo, indica que por el arbitraje de la Interoceánica Norte, tanto Odebrecht como el MTC, pagaron el
"honorario" de S/288, 884.00 a cada uno de los tres árbitros (Cánepa, Cantuarias y Kundmüller).

Para la scalía, el dinero provendría de las cuentas de la 'o shore' AEON Group o de las cajas de Odebrecht, cuyo
origen era completamente ilícito y para el pago de los sobornos o dádivas. "Del que además se habría evitado la
identi cación de su origen ilícito, incurriendo en el lavado de activos", indica. 

6. Las reuniones que habrían tenido para acordar arbitrajes

De acuerdo con el relato del aspirante a colaborador e caz, quienes habrían participado en “reuniones ilegales”
son Cánepa, Cantuarias y Gamarra. “Indica, además, que Gamarra habría sido uno de los que instruyó a Cánepa y
Cantuarias para que emitan una decisión favorable a Odebrecht”, aseguró.

Dicho aspirante señala que se habrían producido tres reuniones entre los tres árbitros Cánepa, Canturias y
Kundmüller con Gamarra Roig y Loor Campoverde, ex ejecutivo de Odebrecht, en un restaurante sanisidrino con
la nalidad de coordinar "la manera mas rápida de cómo resolver el ilícito arbitraje".

Cabe mencionar que de los 13 los fallos arbitrales que investiga la scalía, diez fueron resueltos en favor de
Odebrecht
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cientos de bene cios y tres endelcontra.
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 El scal Juárez adelantó que la investigación está "bastante avanzada" y que "de seguro" formalizará una
investigación preparatoria. De hacerlo, el miembro del Equipo Especial podría pedir prisiones preventivas.
"Estamos trabajando con la Policía para evitar una posible fuga, en el supuesto que formalicemos la
investigación", advirtió. 

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