Dirección de Procesos Legislativos

Descripción: Iniciativa formulada por el Gobernador del Estado a efecto de reformar y

adicionar diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Guanajuato.
Dictaminadora: Comisión de Justicia
Fecha de Turno a la Comisión: 04/04/2019

Estatus: En trámite. Radicada en Comisión el 9 de abril de 2019 y en consulta del Supremo Tribunal
de Justicia; Fiscalía General del Estado de Guanajuato; y Coordinación General Jurídica y de las
diputadas y diputados integrantes de esta LXIV Legislatura. Término para enviar opinión 10 días
hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción de la solicitud.

Esta iniciativa de reforma es parte de la Estrategia de Seguridad del Estado que permitirá adicionar el
tipo penal a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos que serán perseguidos por la
Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía Estatal, la cual fue anunciada su creación, por el
Gobernador del Estado, dentro de la Estrategia de Seguridad del Gobierno del Estado 2018-2024.

Con estas modificaciones al Código Penal, las instancias de procuración de justicia (Fiscalía General
del Estado) y financieras coadyuvarán en la prevención y combate de delitos.

*NOTA. La iniciativa no prevé en artículos transitorios la creación de dicha unidad, y actualmente

no se encuentra conformada.

«Articulo 213-e.- Cuando la autoridad competente, en ejercicio de sus facultades de fiscalización o

análisis de información económica y patrimonial, encuentre elementos que permitan presumir la
comisión de alguno de los delitos referido en este Capítulo, deberá ejercer respecto de los mismos las
facultades de comprobación que le confieren las leyes y, en su caso, denunciar los hechos que
probablemente puedan constituir dicho delito. Cuando un particular sea el denunciante de las
conductas señaladas en este Capítulo no se requerirá de la denuncia de la autoridad competente.»

Sobre la competencia para crear la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía Estatal, de

conformidad a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Fiscalía General, el Fiscal General cuenta con
la atribución de expedir los acuerdos, lineamientos, circulares, protocolos, bases y convocatorias, así
como manuales de organización y de procedimientos, y demás disposiciones necesarias para el
funcionamiento y el despacho de las atribuciones de la Fiscalía General y para lograr la acción eficaz
del Ministerio Público.1

Asimismo, la integración de la Fiscalía General puede ser modificada para el ejercicio de sus
atribuciones mediante Acuerdos del Fiscal General y por reglamento de su Ley Orgánica, el cual aún
no ha sido expedido.2

1
Art. 10 fracción II inciso h) y 16 fracción IV de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.
2 Se establecieron en transitorios de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, 6 meses para la expedición del reglamento por parte del Fiscal General.
 Dirección de Procesos Legislativos

Mas información sobre la iniciativa:

Propone adicionar el tipo penal a las operaciones con recursos de procedencia ilícita en los siguientes
supuestos: A la persona que adquiera, enajene, administre, custodie, use, posea, altere, convierta,
deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera dentro del
territorio del estado, o de este hacia fuera o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier
naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

A quien oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino,
movimiento, propiedad o titularidad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad
ilícita. Estas conductas se sancionarán de 5 a 15 años de prisión y con multa de 50 a 150 días multa.

De igual forma, se proponen 3 modalidades para la comisión de este tipo penal, en los que se agravarán
las penas cuando: Sea cometido por servidores públicos encargados de funciones de prevención,
investigación o persecución del delito.

Sea cometido por un asesor profesional o técnico que preste ayuda para la comisión de este delito
brindando la asesoría profesional o técnica y se implique a menores de edad o incapaces para la
comisión del delito.

La iniciativa de reforma al Código Penal del Estado prevé modificaciones a la figura del decomiso y
la inclusión de esta figura por valor equivalente como: establecer el aseguramiento de bienes y
productos, aun cuando no pertenezcan al inculpado, pero que fueron facilitados para la comisión de
los delitos, con conocimiento del legítimo propietario.

El decomiso por valor equivalente: se podrá proceder la confiscación de bienes propiedad del o de los
responsables del delito; así como aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños, cuyo
valor equivalga al producto, los instrumentos u objetos del hecho delictuoso, cuando estos hayan
desaparecido.

De igual forma se hace la propuesta de que el tipo de encubrimiento se circunscriba a efectos

patrimoniales que no asciendan a una cantidad superior a las quinientas unidades de medida y
actualización; a efecto de diferenciar las conductas que en apariencia pudieran ser constitutivas tanto
del delito de encubrimiento como del de operaciones con recursos de procedencia ilícita.