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DIPLOMADO EN:

SISTEMA PENAL ACUSATORIO

Justificación:

La entrada en vigencia del Código Procesal Penal de corte acusatorio implica un giro importante
en la forma y el quehacer de los abogados y todos los profesionales que de una u otra manera
están involucrados en juicios penales.

En atención a que existe un mayor requerimiento y control que procura que las causas se
ajusten adecuadamente al debido proceso y al resto de las garantías fundamentales que atañen
al ser humano, a efectos que cuando éstas deban servir para una decisión en sede de la
Administración Pública como para contribuir a la determinación sobre la existencia o no de un
delito en la esfera penal, puedan superar adecuadamente el tamiz de la legalidad.

A través de este Diplomado en Sistema Penal Acusatorio, la Universidad Católica Santa María
La Antigua, pretende proporcionar las herramientas y conocimientos necesarios, tanto
normativos como prácticos, para manejar con suficiencia los casos legales que se presenten en
su quehacer diario.

Objetivo General:

Que los participantes, ajustados a las reglas del debido proceso y respeto de los derechos
fundamentales, conozcan los principales cambios que ha conllevado la implementación del
Sistema Penal Acusatorio en Panamá y las instituciones que lo componen, al tiempo que
adquieren herramientas metodológicas que les permita mejorar sus destrezas de investigación,
actuación y litigación durante las distintas fases del proceso penal.
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Objetivos Específicos:
o Conocer los cambios fundamentales que plantea el nuevo sistema de juzgamiento penal
con un enfoque constitucional, legal y de derechos humanos.

o Distinguir los diferentes roles de sujetos procesales en el Sistema Penal Acusatorio y el

contenido de las fases del proceso.

o Examinar el contenido de las técnicas de investigación criminal y su importancia para el

éxito de la investigación de las causas penales.

o Relacionar a los participantes con el uso de los procedimientos alternos para la solución del
conflicto en materia penal como mecanismo útil para controlar las cargas del sistema penal.

o Desarrollar las destrezas de los participantes en materia de litigación en las audiencias

previas al juicio más usuales en el sistema penal acusatorio.

o Manejar los principios probatorios, reglas de aducción, admisión, práctica y valoración de la

prueba en el Sistema Penal Acusatorio.

o Comprender la relevancia de trabajar en un entorno de oralidad y conforme a los

lineamientos de la teoría del caso, de forma metodológica y estratégica

Módulos del Diplomado:

MÓDULO I. FUNDAMENTOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

(18 horas)
Facilitador: Ramiro Esquivel

- Contexto del Sistema de Justicia Penal.

- Reforma procesal penal, antecedentes y fundamentos.
- Sistema penal inquisitivo, mixto y acusatorio.
- El cambio de paradigmas en materia probatoria.
o Investigación –vs- instrucción sumarial.
o Prueba – vs- elementos de convicción.
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- Principios, garantías y reglas contemplados en el Código Procesal Penal.

- Métodos alternos de resolución de conflictos en el nuevo Sistema Penal Acusatorio.

MÓDULO II. ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL

(18 horas)
Facilitador: Raúl Olmos

- Fase de investigación:
o Formas de inicio
o Etapas
o Plazos
o Diligencias de investigación
 Control previo
 Control posterior
 Que no requieren control
o Especial referencia a las medidas cautelares personales y reales

- Fase intermedia
o Acusación
 Requerimientos del escrito de acusación
 Audiencia de acusación
 Revelación de evidencias
 Exclusión de prueba ilícita
o Sobreseimiento
 Causales
 Reenvío de la actuación
 Efectos

- Fase del Juicio Oral

o Relevancia
o Argumentación Oral
o Aspectos introductorios a la teoría del caso
o Desarrollo del juicio oral
o Sentido del fallo e individualización de la pena
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- Resoluciones Judiciales en el nuevo Sistema Penal Acusatorio.

MÓDULO III. TÉCNICAS DE LITIGACIÓN EN AUDIENCIA DURANTE LA FASE DE

INVESTIGACIÓN. (18 horas)
Facilitador: Aida Jurado

- La oralidad y sus beneficios

- Técnicas de argumentación jurídica
- Preparación del caso
- Litigación efectiva en audiencias
o Perspectiva de quien pide
o Perspectiva de quien se opone
o Perspectiva de quien decide
- Audiencias más comunes en el Sistema Penal Acusatorio
- Taller de litigación penal en audiencias previa al juicio.

MÓDULO IV. EL LUGAR DE LOS HECHOS Y EL MANEJO DE INDICIOS

(18 horas)
Facilitador: Francisco Wellington

- Lugar de los hechos

o Concepto
o Clases
 Según su ubicación
 Espaciales
o Abierta, cerrada, mixta
o Manejo de documentos impresos y manuscritos
o Manejo de moneda o papel moneda
 Corporales
 Virtuales
o Manejo de información en computadoras
 Incluida en base de datos
 Incluida en correos electrónicos
 Ubicada en sitios de internet
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 Según la multiplicidad de contextos involucrados

 Primaria
 Secundaria

o Importancia del correcto manejo del lugar de los hechos.

- Técnicas recomendadas para la recolección y embalaje de indicios en sede penal y

administrativa.
- Procesamiento de indicios y su constitución como evidencia.
- La prueba proveniente de análisis pericial.
- Taller de manejo del lugar de los hechos.

MÓDULO V. JUICIO ORAL Y PRUEBA

(18 horas)
Facilitadora: Aida Jurado
- Los principios del juicio oral
- Pautas para la dirección y celebración de la audiencia
- Alegato de apertura
- Práctica probatoria
o Clase de pruebas
 Documentales
 Informes y certificación provenientes de instituciones públicas
 Testimoniales
 Qué es necesario saber para declarar como funcionario público en el
juicio oral
o En calidad de perito
o Por haber participado en una investigación administrativa
o Por haber firmado o remitido una certificación o
documentación útil para el proceso
 Periciales
o La introducción de prueba por lectura
o Técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio
o Introducción de evidencia al juicio
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o Objeciones
- Alegato de conclusión
- Sentido del fallo y contenido de la sentencia

Dirigido a:
Abogados, funcionarios del Órgano Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, e Instituciones
de Medicina Legal y Ciencias Forense.

Ventajas y beneficios
Al finalizar el diplomado los participantes estarán en capacidad de:
 Desarrollar investigaciones con apego al principio del debido proceso y el respeto a los
derechos fundamentales.

 Representar sus roles en función del contenido de la ley, en beneficio del sistema de
administración de justicia, en un entorno de oralidad.

Fecha de inicio: sábado 21 de enero 2017

Duración: 120 horas dividas en 90 horas presenciales y 30 horas semi - presenciales

Horario: Sábados de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. Edificio de Postgrado, instalaciones - USMA.

Inversión: B/. 650.00 por participante

Incluye: Material didáctico y certificado

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Formas de Pago:
- Contado:

1. Pago en línea en el Banco General o pago en línea de otro banco.

UNIVERSIDAD SANTA MARIA LA ANTIGUA
Cuenta de Ahorro No. 04-42-01-066439-6 (Banco General)
Importante: En la descripción de la transferencia, escribir la cédula y nombre del
participante.
2. Pago en cheque a nombre de: Universidad Santa María La Antigua.
3. Tramitar pago directamente en la USMA en efectivo o tarjeta de crédito.

- Arreglo de pago:

Primer abono B/.162.50

El saldo se distribuye en 3 letras mensuales:

16/enero/2017 - B/.162.50

16/febrero/2017 - B/.162.50

16/marzo/2017 - B/.162.50
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Facilitadores:

RAMIRO ESQUIVEL:

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas con Maestría en Derecho Mercantil. Diplomado en

Formación de Formadores, Curso de Formación en el Sistema Acusatorio, Postgrado en
Propiedad Intelectual con especialización en Redacción Legal.

En el Ministerio Publico fue Fiscal Superior Especializado en Delitos Contra la propiedad

intelectual y seguridad informática, Subsecretario General y Secretaría de asuntos legales de
la Procuraduría General de la Nación. Asistente del Procurador General, Personero Municipal
del Distrito de Colón, Asistente de la Fiscalía Delegada de la Procuraduría General de la Nación.
Actualmente especialista en Litigios (Civil, Comercial, Penal), Propiedad intelectual; Derecho
Comercial, Derecho Informático en la Firma de Abogado E&M INTERNATIONAL LEGAL DE
SERVICES, de la cual es socio.

Autor de varias Publicaciones como: El Derecho de acceso de a la información y el habeas data,

un estudio legislativo; Reflexiones sobre la quiebra penal, Hacia el Sistema Acusatorio: Aspecto
fundamentales de las reformas en Panamá, entre otras.

Entre sus Ejecutorías Realizadas tenemos “Debido Proceso y Justicia Penal Garantista para la
Adolescencias”, tercer módulo intruccional- UNICEF, “Inventario de la Ley de Transparencia”
Diario la Prensa, “Ley de Transparencia Frente la investigación penal y la reserva del Sumario,
Sitio web del Ministerio Publico.

Es Docente en Maestría de Derecho Procesal, Posgrado en Derecho Penal Especial y en

Sistema Acusatorio.
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RAÚL ENRIQUE OLMOS ESPINO:

Maestría en Criminología, del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá; Maestría

en Derecho Procesal Universidad de Rosario, Argentina, Post grado sobre “Poder Judicial y
gestión de la Administración de Justicia” de la Universidad de Barcelona (España); Post-grado
con Especialidad en Estudios Criminológicos y Post-grado en Criminología con Especialidad en
Trabajo Penitenciario, Universidad de Panamá, Instituto de Criminología.

Aprobó el curso teórico-práctico para acceder a la Carrera Judicial española (Curso Formación
Judicial Inicial), Escuela Judicial de España- Barcelona, participación y aprobación del Curso
Habilitante “Para Jueces de Garantía, Jueces de Juicio y Defensor de Oficio del Sistema
Acusatorio”, realizado en el Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá

Experiencia Laboral y Profesional

En el Órgano Judicial ocupó diversos cargos, desde Oficial Escribiente, Oficial Mayor de
Juzgados de Circuito como del Segundo Tribunal Superior de Justicia, Secretario Judicial de
Tribunal Superior, Asistente de Magistrado de Tribunal Superior, hasta alcanzar la posición de
Juez de Circuito Penal por Carrera Judicial y Magistrado Suplente del Segundo Tribunal
Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá. De igual modo, coordinador de
Planes y programas de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia (2008-2009) Presidente
Magistrado Harley Mitchell.

De igual modo, ha ejercido la profesión de abogados dentro de la Firmas Forense, Rodríguez-

Rodríguez S.C.P. Olmos Jaén y Asociados, Mejía y Asociados y en este momento en la Firma
Olmos y Asociados. Por otro lado, laboró en el Órgano Judicial como Coordinador de Planes
y Programas-Convenio Comunidad Europea, Proyecto de Fortalecimiento y Modernización
Institucional. Encargado de los componentes R1 y R5. (Mapa Judicial- Manual de Buenas
Prácticas-Manual de Implementación del Sistema Penal Acusatorio-Conectividad
Interinstitucional- Autonomía Económica y Financiera del Poder Judicial) y en dicho rol, fue el
coordinador del Plan de Descarga Penal.
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AIDA JURADO:

Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas con Maestría en Derecho con especialización en

Ciencias Penales. Ha hecho Diplomado en Formación de Tutores en Ambientes Virtuales de
Aprendizaje en la Universidad de Panamá y Diplomado en Desarrollo del Instructor, Embajada
de los Estados Unidos de Norteamérica.

Ha participado en diferentes cursos como Curso Interamericano para la Formación de Tutores

en Ambientes Virtuales de Aprendizaje, Curso Interamericano de Formación para
Capacitadores para la Reforma Procesal Penal en Sistema Acusatorio, Especialista en
Seguridad Ciudadana.

Ha fungido como Asesora Legal de Organismos Binacionales de Defensa Penal en Centro

América, Consultora y Coordinadora Nacional del Proyecto de Defensa Penal en Centro
América para Mujeres e Indígenas-Panamá ILANUD, Magistrada Suplente del Tribunal Superior
del Segundo Distrito Judicial, Investigadora en el Proyecto de Promoción de la Reforma Judicial
desde la Sociedad Civil, Miembro y Consultora de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, entre otros
cargos más.

Facilitadora en los programas de capacitación en Sistema Penal Acusatorio, Docente en

Maestría en Criminología, Profesora en Derecho Penal, Procesal Civil y Práctica Forense.
Actuó como Facilitadora Internacional en curso de Alta Gerencia Policial dirigido a Oficiales de
Mando Suprior en la Academia de Policía en Nicaragua.
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FRANCISCO WELLINGTON:

Perito en Accidentología y Perito en Revenido Químico, Licenciado en Criminalística, Perito en

Criminalista de Campo, Postgrado en Docencia Superior, Diplomado en Protección y Preservación del
Lugar de los Hechos

Ha tomado cursos y seminarios como Formación de Técnico en Criminalista, Manejo de la Escena del
delito y su Repercusión en el Proceso Penal, Evaluaciones Forenses, Levantamiento y Proceso de
Identificación en la Escena del Crimen, Principios y Garantías del Nuevo Proceso Penal, Odontología
Forense, Ciencias Forenses en el Sistema Acusatorio, Manejo de la Escena del Delito, Preservación de la
Escena del Crimen por el FBI, Ciencias Forenses y Derechos Humanos, Interpretación de las Normas ISO,
Utilización de la Prueba Científica en la Investigación del Delito y Proceso Penal, entre otros.

Actuó como expositor en la II Jornada Taller Técnicas del Manejo de la Escena del Delito, en el Foro “La
Prueba, Su Valor Legal y la Función del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses”, en el III Taller
Técnicas del Manejo de la Escena del Delito y otros más.

Ha sido Detective I e Inspector I de la Policía Técnica Judicial de Panamá, actualmente Jefe de la Sección
Criminalística de Campo de la Sub Dirección de Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses.
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CRONOGRAMA DE CLASES
DIPLOMADO EN SISTEMA PENAL ACUSATORIO
Del 21 de enero al 20 de mayo 2017

Total
de Horas
Nombre del Facilitador Módulo Horas por día Fechas por módulo
Ramiro Esquivel Fundamentos del Sistema Penal 18 6 21 de enero
28 de enero
Acusatorio 4 de febrero
Raúl Olmos Estructura del Proceso Penal 18 6 11 de febrero
18 de febrero
4 de marzo
Aida Jurado Técnicas de Litigación en Audiencia 18 6 11 de marzo
durante la fase de investigación 18 de marzo
25 de marzo
Francisco Wellington El lugar de los Hechos y el Manejo de 18 6 1 de abril
Indicios 8 de abril
22 de abril
Aida Jurado Juicio Oral y Prueba 18 6 6 de mayo
13 de mayo
20 de mayo