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‘2 HT Brrr LAN fe J Hibahinw (mena nae fre DELO of € + el requerismicnto de detencion peliminar judicial y altaiatilents er Despacho del Equipo Especial de ta Visculla Supraprovingial rativa Especializada en Delito de Corrupcién de Punciomarios en ins diligencias Preliminares seguidas contra Alan Gabriel Ludwig Gaicia Pérex y otros, por In tirenunte comisién del delito de lavade de actives, en ayravio del Estado CONSIDERANDO Pretension 1, Ef sefior Fiseal Provincial del Equipo Especial - Primer Despacho requicre a exe Organo jurisdiccional, de un lado, se dicte, al amparo de lo preacrito en el aniculo 261°, apartado. tera! a) del Cédigo Procesal Penal -en adelante CPP-, la medida de detencidn preliminar en contra de los siguientes investigndox: AFECTADOS Alan Gabriel Ludwig Garcla Perez Enrique Javier Cornaja Ramirez, Luis José Nava Guibert José Antonio Nava Mendiola Faresh Miguel Atala Herrera Samir Atala Nemi Oswaldo Ouber Plasencia Contreras Jorge Luis Menacho Perez Rail Antonio Torres Trujillo Asimismo, requiere, de otro lado, en virtud del articulo 214° CPP, la medida ¢ i peresuenll registro domiciliario, con descerraje, en relacién a los: siguient inmuebles de los investigados: st MOK DE JUNTICIA ESPECIALIZADA ONGANIZADO ¥ DE CORRUPCION BE FUNCIONAKIOS Conres DeELrrospe Caine MAMINTH ERR ALIADO Rm CIC I PURI HERA imeurana/ArectAoo QWUETO. 8 La Meco Conoiciow | ‘Alan Gabriel Uudwig ‘Manuel de Frayre Suntandar M721 = Garcia Pormz 131, distrito de Miratioras * Coss \ ei 0, Urb La PI Senet Nava Guibert istito de Lia Mtina? aad ae | Enrique Javier Senare Castro Igiasias N* 245-6, Uib | \ Camejo Ramco Aurora, distrita de Miralores? {Hs eax! Calle Clemente x N* 187, Dpto, 02 = Jorge Luis 5 Urb Monterico Chico, ‘iistita’ de casa | Monache Pérez Santiaga de Sureot_ | \ Oswaldo Ouber Calle Eleazar Bianco > 248) datiio Plasencia Conireras- de Pueblo Libres | to Rail Antonia Jr, Bolognesi N* 750, Tore 1 Dpto Casa Torres Trujllo _| 601, distita de San Miguet \ Av. Del Parque Mz B, Lote 2, Urb. El 07 Recon: | Rincon de ta Planicle, distito de o| Casa Molina’. (0g | Fatesh/Miguél Atala Hemera | Av. Santo Torblo N® 335, distin G2] Gasy 09 Sarit Atala Nemi San Isidro! \ 3. Con Ia finalidad de ubicar y capturar a tos requeridos, asi como eon la finalidad de registrar ¢ incautar las siguiemtes cosas relevantes para la investigacién: > Documentacién vinculada con los proyectos de las obras de IRSA SUR, tramos 2 y 3; y, la Linea 1 del Metro de lima. Estados de Cuentas Bancarias perteneciemes a los investigados o personas e vineulados a ellos correspondiente @ los afios 2005 a 2017. ): 4 Libros y/o Registros de contabilidad y administrativos de las empresas. Ammarin “nvestment Inc:, Transportes Don Reyna y Estudio Juridico Nava - Huesa, correspondientes a los afios 2005 a 2017. - YY > Libros de actas, registros de comprobantes de pago y toda otra documentacion. contable y/o administrativa relacionados a las empresas Ammiarin Investment Inc., Transportes Don Reyna y Estudio Juridico Nava - Huesa, correspondientes a los afios 2005 a 201, ' val seyin Base de Datos del RENIEC y en mu declaration, i aa ee Datos del RENIEC y en su declaracidn. 2 tpomicilie real dei Base de Datos del RENTDG y su Geclaracitn. 4 semiciio res! sein Base de Datos del RENIEC y en ss declaracin. 5 romietio real sean Bave de Datos del RENIEC y et au ecleracion pjomidila rea! egin Base de Datos del RENIEC y ent su declaration. 7 omiciie teal xegin Base de Datos del RENIEC y er su declaracion. 5 omieitio real 4epin Base do Datos del RENTEC y en aus declaraciones. Se Conner Surmuon on Ju DELITOS On CRIMEN OkGantzano, ‘COMRUPCION OR FUNCIONAMIOS StGiNDO juZGADO DED SHGAGION PaRTARAT DULTOLH Connie on tenet UtseTO TW EaPECTALEEADO me Equipos de cémputoy i ct piulpen te eestpyiey informaticos y/o de dato» que comengun informacién contable istrativa relacionada:de lo ingresas, egresan y lox aspectus cxntabh wincieros: de los investigados, y. laa empress ‘Amimarin {nvestment. ine. Transportes Don Reyna y E: co Ni 4 a rianettes Bot nay Estudio Juridico Nava ~ Husia, correspondientes a toa LED SAMSUNG, con mimero de serie ZICHICNZR00NIS ¥ EPie tos hechos investigados e imputaciones concretas en contra de las investigatos 4. Que, mediante Disposicién Fiscal N.°'32, del nueve de abri! del presente afio, el senor Fiscal dispuso la acumulacién de {a investigacion’signada con el Caso N° 21-2017 al caso signado con el N,° 07-2017, las mismas que se encuentran en etapa de diligencias preliminares. S. Asi, se tiene. que en el Caso N.7 21-2017, mediante Disposicion N° O1, del veinte de septiembre de dos mil diecisicte, se dispuso abrir investigacion preliminat, en sede fiscal, contre Faresh Miguel Atain Herrera y lox que resulten responsables por los delitos de cohecha pasive propio y Iavado de actives, en agravio del Estado, Posteriormente, mediante Disposicién 'N.° 16, del nueve: de octubre de dos mil diecisiete, se dispuso adecuar la investigacién a la Ley N° 30077 -bey de Crimen Organizailo-, disponiendo el plazo de investigncién por teinta y sels meses, LUezo, mediante Disposicién N.° 19, del yeintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se dispuso ampliar Ia investigacién seguida contra Faresh Miguel Atala Merrera'a fin de incerporar a Samir Atala Nemi. fh este caso, se tiene como hechos investigados los pagos realizados a’Faresh Miguel Herrera a través de Ia sociedad offshore ‘Ammarin Investment Inc, pot imermedio de la Banca Privada de Andorra, cuenta abieria'con fecha diccistis de ‘octubre de dos mil siete, en la cual, la sociedad offshore Klienfeld Services Lida, = conocida offshore utilizada por e] grupo Odebrecht para el pago de coimas ¢ politicos: y funcionarios publicos de diferentes paises-, le hizo depésitos por el monto de USS§.1'312,000.00 ‘ddlares, entre los afios 2007 y 2008, los mismos que s€ encontrarian: vinculados con el pago de un inmueble en el distrite. de El Agustino, en Ja cual se hace parecer que Odebrecht compra le posesién de un terreno: vacie, ferreno que estaria -vinculado con la obra del proyecto de la Linea 1 del Metro: de ‘Lima. = tal jentras 1 caso N* 07-2017, mediante Disposicion N° 01, del trina y une q C Se tae mil diecisieté, se dispuso iniciar diligencias preliminares ie ‘plazo de ocho meses contra ‘Alan Gabriel Ludwig Garcia Pérer, Enrique Javi