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DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN Y CONOCIMIENTO DEL MANUAL DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y
DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN Y CONOCIMIENTO DEL MANUAL DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y
DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN Y CONOCIMIENTO
DEL MANUAL DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO
Por el presente documento, declaro bajo juramento, lo siguiente:
1.-
Que mis generales de ley actualizadas a la fecha son:
Nombres:
Apellidos:
Ser de nacionalidad:
Peruana
Otra (Indicar):
de estado civil: soltero
casado
viudo
divorciado
concubino
identificarme con: DNI
Pasaporte
Carné de Extranjería
tener como domicilio personal actual:
Jr./Av./Calle/Pasaje
Dpto./Int
Urb./Complejo/Zona/Grupo:
Distrito:
Provincia:
Departamento:
2.-
Que tengo vínculo laboral/contractual con:
Indique nombres y apellidos del empleador (sujeto obligado persona natural) o la denominación o razón social del empleador (sujeto obligado
persona jurídica)
Accionista
Socio
Asociado
Director
Titular-Gerente
Gerente General
y/o que soy: (Marque
"X" donde corresponda)
Representante
Gerente
Administrador
Apoderado
Legal
Otro:
3.-
Que, a la firma del presente documento he tomado conocimiento del Manual para la Prevención del Lavado de Activos y
del Financiamiento del Terrorismo aplicable a mi empleador/contratante (en adelante el MANUAL), quien tiene la calidad
de sujeto obligado a informar a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP a través de la UIF-Perú, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley N° 27693, sus normas modificatorias y reglamentarias.
4.-
Conocer que el MANUAL es de obligatorio cumplimiento.
Afirmo y ratifico todo lo manifestado en la presente declaración jurada, en señal de lo cual la firmo, en el lugar y fecha que se
indica:
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DISTRITO
PROVINCIA
DEPARTAMENTO
FECHA (dd/mm/aaaa)
FIRMA