poder Jody ‘Corte Superior de jsicia Espesialzads en Deltos de Cimon Orgiizado y de Corrapeise de Funcionarios PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES NACIONAL PERMANENTE [ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS eee oe \IL7 tnvetgsice + Pedra Pablo Koczyrli Godard oto ee Delitos Lavado de activos y otro. ae useeasaense mm oe Lima, quince de abril de fos mil decinueve AUTOS y O1DOS- En sudieneia plc, los recursos de api}cin interpuestoe por las defensas de los lrvestigados Podro Pablo Kuczynski clonarios, en el extremo que declaré fundada la detencién prliminar por el plazo de dice dias contra los antes meneionados en el marco de la inwestgackin proiminar que se les sigue pore delitode lnvado de activos en agravi del Estado: y ATENDIENDO: LL ANTECEDENTES, (/iaa Por requeimlesto de fecha § de abril de 20, el Real provincial de la Fala | Supraprovineial Corprativa Expeitzada en Dative de Corrupcion de Fencionaios, [/- fixie tsi Piner Dope dt manatee denn prin ra Pedro Pablo Kaczynski Godard, Gra Joss Kise Wagner y José Lals Beracla ato. 1.2 Este pedido fue materia de pronunciamiento por el juez del Tercer Jurgado de investigacin Preparatoria Nacional Permanente Espcializado en Delitos dle Corrupeion \de Fencionarios, quien por Resolucién N° 1, de fecha 9 de abril de 2018, declaréfundado 1de37‘poder Jilicay Corte Superoe de Justicia Fspecalizada en Deitos de Grimen Organiza y de Corpeldn de Fanctonaios \ © el requerimiento de detencién proiminar por el plazo ée 10 dias, formulado por el Ministerio Pablio conta los investigados Pedro Pablo Kec2ynski Godard, Gloria Jess Kisic Wagner y Jost Luis Bermola Nut, 1L3 En ese contexto, las defonsas de los rferdos investigados interpusieron recursos de apelackin conta la Resolucion N." 1 os cuales fueron concedidosy elevados a ext Sala Superior. Luego del tite que estblece el Céigo Procesal Penal (CPP) Ie realizaciin de la auiencia de apelacion y correspondiente deliberacién del Colegio, se procede a ‘mitra presonte esolucon. I. DECISION DE PRIMERA INSTANCIA 2.1 RESPECTO DELA DETENCION PRELIMINAR 4 Sobre el investgad Pesco Pablo Kaczynski Godard elas rzons pluses de comin dite, jer considera que exten de cawiccion que pormitn afrmar que el investiga Podro Pablo Kuceynskt atria comida! det de avado de ctivos en as modaliades de conversion Say ocutamient, pesto en sarees dela Ley N* 2778 y1 del Dect tafo N= 1106, con Ia aravanie de peteecer a usa organzacén criminal y de ser Ho publico.Asimismo, sstene que la sanciGn ponerse por el dato aibuido ‘eoulta ser supe o at depot de Meta 23.1.2. Con rlacgn al peligro procs, sfal6 que los elementos de conviceién dan cent ‘de que existe una fuerte postldad de fag por pate del investgado, pues en razsn de su solvenci econémiea y de la posble pena superior alos cuato anos de privacion de Iz bertad, existe un alto grade de probabilidad de que busquerehuir a justcia, En cuanto |\ Jal armige omic, refine que este seria iregular, deblo « que el imputado en sas 'Y declaraciones preliminares habria sefalado encontarse Hgado a sus otros Iamucbles. | Sobre el armig aka sostiene que no ha sido dterminado puesto que ala fecha no se ha foecido que tenga tna rlacio labora. Respecto al pligrode ostaculiacén indica que el, mputado trataria de oceltar elementos de prueba, asl como inluenciar a la contadora [Denise Hernandez (personal subalteno dela empresa Westfield Capital Ltd), pues estar endlente de reeabar documentacionconmable de asta emprosa, \ 2dex7oder Judit Corte Superior de Justicia Especalzads en Deltos de rirmon Onganiado y de Corrpeién de Foncionaros 2:12 Sobre ainvestigada Glovia Jesis Kisie Wagner 2.124 Con relacisn a las mazes plauses de eonisin deiitoe, sostene que en el requetimiento fiscal se han dasrito los fundamenios para proceder con la detencin prliminar de a citada investiga, pues a igual que su colmputado Kuczynski Godan, secuenta con diversosy suficientes elementos de convecin en cuanto al delito de lavado cle active, Refire que conforme a los elementos de conviccén, a Kisic Wagner se le imputa a calidad de autora ene dlito de lavado de actives contenico en los atiulos 1 y 2 de Ia Ley N° 27765, con la agravante de articulo 8b, asf como los articulos 1 y 2 del Desteto Legslativo N° 1106, com la agravante del arteulo 4.2, En ese sentido, al postularse Ia comision de delitos en concueso real, esto implica una sumatoria de penas. ¥ en consecuenca, también se configura este presupuestoen tanto que solo el delto de lavado de aetvos ene una pena minima de echo ans, 12.122 Por ot lado, acerca del pligr prot! sostene que los elementos de conviccion flan cuenta de una fuerte posal de fuga y obselizeidn en atencion a que posee solvencia econdmica, La pena esperada al final del proceso supera ampliamente los cuatro ios; el ataigo domiciliatio seri irregular al presenta das domiios:la actividad laboral {que plesempenia no es de depenitenca sino paticula yen conjunto a Kuczynski Godard, fp dhales han sido descritas en el marco de la impulaclényy conforme asus declaraciones brindadlas en sede fiscal, no ha tenido la necesdad do establecers en un slo lugar. westigado José Lais Bernacla Nufflo TIS. Fl juez de primera instancia prcisa que se le atebuye al investigado Berracla ‘ltl, en calidad de autor Ia comisiGn del delito delavado de actives en la modal de actos de tansferencia, prevsto en los artculos 1 ée la Ley N° 27768 y 1 del Decreto Legisativo N* 1106, con la agravante del arcu 42; toda vez que ha adguirdo dineros rmaculaos producto de asesoras financiers brindadas por Westfield Capital Lt, a través ddeeuairo cheques de gerencia por los montos de $ 20000, del 11 de enero de 2011; $40, (00, del 17 de enera de 201; § 10009, det 18 de enero ce 2011: y $45 000, del 4 de febrero / ge2, 222.2 En cuanto al presupuesto de peligro provi an su manifestacion de psa de | a sonal que se cuenta con sicints elementos de conwicion para determinar que | exist um alto grad de probablidad de condena del investigado: a prognosis de pena 3 | superior a tor cuatro aos de pena privativa de libertad: el araigo domiiiario es | irrogular, pues no Gene ttularidad de algun bien a su nombre, stuacén por la que se sues