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NÚMERO 1.

En la ciudad de Quetzaltenango del departamento de Quetzaltenango el

veintiséis de enero del año dos mil dieciocho, Ante mí: XXXXXXXXXXXXX, Notaria,

comparecen: la señorita XXXXXXXXXXXXXXX, de veintitrés años de edad, soltera, modista,

guatemalteca, de este domicilio, quien se identifica con el documento personal de

identificación con código único de identificación (CUI) dos mil ochocientos ochenta y siete

espacio veinticuatro mil setecientos cuatro espacio cero novecientos uno (2887 24704 0901),

extendido por el registro nacional de las personas de la República de Guatemala, Centro

América; la señorita Joselin Dallana de León Maldonado, de veinte dos años de edad, soltera,

diseñadora de modas, guatemalteca, de este domicilio, quien se identifica con el documento

personal de identificación código y único de identificación (CUI) dos mil setecientos treinta y

nueve espacio cincuenta y un mil doscientos diecisiete espacio cero nueve novecientos uno

(2739 51217 0901); la señorita XXXXXXXXXXXXXXX , de veintitrés años de edad, soltera,

diseñadora de modas, guatemalteca, de este domicilio, quien se identifica con el documento

personal de identificación código y único de identificación (CUI) dos mis seiscientos noventa y

seis espacio veinte mil novecientos veintitrés espacio cero ciento nueve (2696 20903 0901); la

señorita XXXXXXXXXXXX de veinte dos años de edad, soltera, diseñadora de modas,

guatemalteca, de este domicilio, quien se identifica con el documento personal de

identificación código y único de identificación (CUI) dos mil setecientos cincuenta y ocho

espacio setenta y cuatro mil cuatrocientos espacio cero novecientos uno (2739 51217 0901)

las comparecientes me aseguran ser de los datos de identificación antes anotados y hallarse

en el libre goce y ejercicio de sus derechos civiles, por lo que verbalmente y en español idioma

que hablan, leen, escriben y entienden, me manifiestan que por medio de esta acto vienen a

celebrar CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA: de conformidad con las

cláusulas siguientes: PRIMERA: LA DENOMINACIÓN SOCIAL Y NOMBRE COMERCIAL: la

denominación de esta sociedad es Moda Confex S.A., y cuyo nombre comercial será Modas
Confex S.A. y cualquier otro que designe en el fututo el órgano de administración. La

traducción a otros idiomas de la denominación o nombre comercial no significa cambio

alguno de los mismos. SEGUNDA: OBJETO: La finalidad principal de las operaciones sociales

de la entidad que por este acto se constituye, sin ser limitativas son: a) Efectuar operaciones

de comercio exterior e interior, también orientar sus actividades hacia la promoción y

comercialización de productos nacionales en el mercado internacional. b) La comercialización

al por mayor o al por menor en el mercado interno y externo de productos del ramo de

confección de ropa y de cualesquiera otros productos del licito comercio. c) La prestación de

servicios de colaboración empresarial de todo tipo para la comercialización de productos y

servicios, mediante la conclusión de los oportunos acuerdos con las compañías habilitadas

para el suministro y distribución de productos y servicios. Dicha colaboración incluirá en todo

caso y en la medida permitida por la legislación aplicable la comercialización. d) Exportación,

importación, representación, compraventa, distribución y comercialización de todo tipo de

productos; e) realización de inversiones y negocios con empresas locales, nacionales e

internacionales; f) Mejorar las posibilidades de crecimiento y desarrollo de las zonas rurales,

apoyándose en iniciativas locales y un enfoque integrado; g) compra, venta, importación,

exportación y producción de materia prima, maquinaría, vehículos, productos textiles,

materiales, artículos, accesorios, partes, piezas y cualquier otro bien de licito comercio,

necesario para el cumplimiento de sus fines; h) comercialización de franquicias, adquisición

de franquicias, fideicomisos y adquisición de fideicomisos; i) realización de convenios y/o

alianzas, con organizaciones e instituciones locales, nacionales e internacionales del sector

público, privado y social; j) realización de inversiones y negocios con empresas locales,

nacionales e internacionales; k) adquirir, arrendar, vender, ceder, enajenar y disponer de

cualquier clase de inmuebles necesarios para el logro de sus objetivos; l)Reparación,

mantenimiento, y adaptación de vehículos, camiones, tracto camiones, equipos de


construcción como equipos mecánicos, eléctricos, equipos mecánicos. En general, de uso

terrestre, aéreo, acuático y sub-acuático, así como la compraventa de refacciones,

herramientas, llantas y accesorios de todo tipo, de origen nacional o extranjero, para

cualquier tipo de vehículo, de origen nacional o extranjero dentro y fuera del territorio

nacional, orientado para cualquier tipo de cliente; m) Para la consecución de su finalidad, la

Sociedad podrá realizar toda clase de actos o contratos y contraer todo tipo de obligaciones

que sean complementarias o accesorias, relativas o conexas con la finalidad social antes

apuntada; n) elaboración de prendas, comercialización y venta de los mismos, pudiendo

realizarse bien de forma directa o a través de terceros; ñ) La sociedad podrá dedicarse a

cualquier actividad que no esté prohibida por las leyes, relacionadas con el comercio, la

industria y la prestación de servicios, la inversión en valores y en cualquier tipo de bienes.

Sean muebles o inmuebles. TERCERA: DOMICILIO Y PLAZO: Del Domicilio. El domicilio de la

sociedad será en catorce calle D doce guión treinta y uno de la zona uno de la ciudad de

Quetzaltenango. Podrá establecer agencias, sucursales, establecimientos comerciales y

corresponsalías en cualquier lugar de la república o fuera de ella. Del Plazo. El plazo de la

sociedad es INDEFINIDO y principiará a contarse desde la fecha de su inscripción en el Registro

Mercantil, de conformidad con la ley. CUARTA: NACIONALIDAD. La nacionalidad de la

sociedad es guatemalteca. QUINTA: CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO: A)

CAPITAL AUTORIZADO: El Capital autorizado de la sociedad será de DOSCIENTOS MIL

QUETZALES EXACTOS (Q.200, 000.00) dividido y representado por doscientas acciones de una

sola clase, con un valor nominal de MIL QUETZALTEZ EXACTOS (Q.1, 000.00) cada una; B)

Capital Suscrito. Del capital autorizado, las otorgantes suscriben la suma de diez mil quetzales

(Q 50,000.00), equivalente a cinco (5) acciones, en la siguiente forma: b.1) XXXXXXXXXXXX, la

cantidad de diez mil quetzales (Q.10,000.00), equivalente a cinco acciones, de cuyo valor paga

en aportaciones dinerarias la cantidad de mil quetzales (Q.10,000.00); b.2) Joselin Dallana de


Leon Maldonado, la cantidad de diez mil quetzales (Q. 10,000.00), equivalente a cinco

acciones, de cuyo valor paga en aportaciones dinerarias la cantidad de diez mil quetzales (Q.

10,000.00); b.3) XXXXXXXXXXXX, la cantidad de diez mil quetzales (Q. 10,000.00), equivalente

a cinco acciones, de cuyo valor paga en aportaciones dinerarias la cantidad de diez mil

quetzales (Q. 2,000.00); b.4) XXXXXXXXXXXXXXXXX, la cantidad de diez mil quetzales

(Q.10,000.00), equivalente a cinco acciones, de cuyo valor paga en aportaciones dinerarias la

cantidad de mil quetzales (Q.10,000.00); C) Capital Pagado. El capital pagado suma la

cantidad de cincuenta mil quetzales (Q.50, 000.00), mediante la aportación dineraria de las

cantidades que se relacionaron anteriormente, lo cual establezco mediante la presentación del

comprobante de depósito del BANCO BANRURAL documento que tengo a la vista y que se

transcribe al final de esta escritura. SEXTA: ACCIONES Y TÍTULOS. A) Acciones: las acciones de

la sociedad que por este acto se constituyen son indivisibles, son de igual valor, confieren

iguales derechos, no pagarán intereses, primas ni amortizaciones y siempre devengarán

dividendos, cada una de ellas, da derecho a un voto. La acción confiere a su titular la

condición de accionista, cuyos derechos mínimos, además de los que se señalan en la cláusula

séptima de este instrumento, son los siguientes: a) El de participar en el reparto de utilidades

sociales y del patrimonio resultante de la liquidación; b) El derecho preferente de suscripción

en la emisión de nuevas acciones; c) El de votar en las Asambleas Generales. Las acciones se

traspasan por endoso que deben inscribirse en el libro de Registro de Accionistas que llevará la

sociedad y su transmisión solo se podrá hacer con autorización del órgano de administración,

para cuyo efecto el titular deberá comunicarlo por escrito a dicho órgano de administración, el

que dentro de un plazo de treinta días autorizará la transmisión o la negará, designando en

este caso comprador al precio corriente de las acciones en bolsa, o en defecto de este, el que

se determine por expertos; el silencio del órgano de administración equivale a la autorización;

la sociedad podrá negarse a inscribir la transmisión que se hubiere efectuado sin esa
autorización; B) Títulos: Las acciones de la sociedad estarán representadas ÚNICAMENTE POR

TÍTULOS NOMINATIVOS, los títulos podrán representar una o varias acciones a elección del

accionista y a solicitud de titular ante el Órgano de Administración, los títulos podrán ser

modificados en cuanto al número de acciones que ampara debiéndose anular los títulos

modificados. En tanto se emitan los títulos definitivos podrán expedirse certificados

provisionales. Tanto los certificados como los títulos podrán amparar una o varias acciones.

Los títulos de las acciones, podrán ser firmados por el administrador único y deberán

contener, como mínimo, los siguientes requisitos: a) La denominación, el domicilio y duración

de la sociedad; b) Fecha de la escritura constitutiva, lugar de su otorgamiento, notario

autorizante y datos de su inscripción en el Registro Mercantil; c) Nombre del titular de la

acción, d) Monto del capital social autorizado y la forma en que se distribuye; e) Valor

nominal, su clase o número de registro; f) Los derechos y las obligaciones particulares de la

clase a que corresponden y un resumen inherente a los derechos y obligaciones de las otras

clases de acciones si las hubiere; g) La firma del Administrador Único. Estos mismos requisitos

aplican a los certificados provisionales, los que, además, deberán señalar el monto pagado

sobre el valor de las acciones y deberán ser nominativos. En caso de DESTRUCCION DE LAS

ACCIONES, para la reposición de títulos nominativos, por su destrucción o pérdida, no se

requerirá intervención judicial y queda a discreción del órgano de administración si se exige o

no la prestación de alguna garantía y la forma de reponerlos. SEPTIMA: AUMENTO DE

CAPITAL. La sociedad, podrá acordar el AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO mediante la

emisión de nuevas acciones o por aumento de valor nominal de las acciones, en ambos casos,

las acciones deberán ser nominativas. La resolución de aumento de capital se elevará a

escritura pública y se inscribirá en el Registro Mercantil observando las disposiciones del

Código de Comercio. Los accionistas tendrán derecho preferente en proporción a sus acciones,

para suscribir las nuevas que se emitan, este derecho deberá ejercitarse dentro de los quince
días siguientes a la publicación del acuerdo respectivo. Si el accionista no ejercitare el derecho

respectivo, dentro del plazo estipulado, la administración de la sociedad podrá proceder a

suscribir las acciones en la forma que crea más conveniente a los intereses de la sociedad o

bien abrir la suscripción al público. OCTAVA: ACCIONISTAS. La sociedad considera accionista a

quien figure inscrito como tal en el libro de Registro de Accionistas que se llevará. En caso de

copropiedad de una acción, los derechos deben ser ejercitados por un representante común,

si el representante común no ha sido nombrado, las comunicaciones y las declaraciones

hechas por la sociedad a uno de los copropietarios se considerarán válidas. NOVENA:

DERECHOS DE LOS SOCIOS. La sociedad reconoce los siguientes derechos de los socios,

además de los otros contemplados en la ley: a) Examinar en cualquier tiempo, por si o por

medio de los delegados que designe, la contabilidad y documentos de la sociedad, así como

enterarse de la política económico-financiera de la misma; b) Promover judicialmente ante el

Juez de Primera Instancia Departamental la convocatoria a Asamblea General anual de la

sociedad, si pasada la época en que debe celebrarse según esta escritura o transcurrido más

de un año desde la última Asamblea, el órgano de administración no lo hubiere hecho; c)

Exigir a la sociedad el reintegro de los gastos en que incurran por el desempeño de sus

obligaciones para con la misma; d) Reclamar contra la forma de distribución de las utilidades o

pérdidas, dentro de los tres meses siguientes a la Asamblea General en que ella se hubiere

acordado; sin embargo, carecerá de este derecho el socio que la hubiere aprobado con su

voto; e) Participar en el reparto de las utilidades sociales y del patrimonio resultante de la

liquidación; f) Derecho preferente de suscripción de nuevas acciones en forma proporcional a

las que se tenga; g) Ejercicio de voto por acción en las Asambleas Generales. DECIMA:

PROHIBICIONES A LOS SOCIOS. Se prohíbe a los socios usar el patrimonio o de la razón social

para negocios ajenos a la sociedad, así como las demás que establezca la ley. UNDÉCIMA:

ORGANOS SOCIALES. Los órganos de la sociedad son: a) Asamblea General, que es la máxima
autoridad de la sociedad y expresa la voluntad social; b) Órgano de Administración, que tiene

a su cargo la dirección de los negocios sociales dentro de los límites que señalan las leyes y la

Asambleas Generales; c) Gerencia General, que ejecuta las decisiones de la administración; d)

Órgano de Fiscalización. DUODÉCIMA: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. Se reunirá en

cualquier tiempo que sea convocada y obligatoriamente, dentro de los cuatro meses

siguientes al cierre del ejercicio social; conocerá, además, de los asuntos incluidos en la

agenda que no estén expresamente reservados por la ley o ésta escritura al conocimiento de

la Asamblea Extraordinaria de lo siguiente: a) Discutir, aprobar o improbar el estado de

pérdidas y ganancias, el balance general y el informe de los órganos de administración y

fiscalización y tomara las medidas que juzgue oportunas; b) Nombrar y remover a los órganos

de administración y fiscalización y fijar sus respectivos emolumentos; c) Conocer y resolver

acerca del proyecto de distribución de utilidades que el órgano de administración debe

someter a su consideración. Para que una asamblea ordinaria se considere reunida, deberán

estar presentes o representadas, por lo menos, la mitad de las acciones que tengan derecho a

voto; las resoluciones solo serán válidas cuando se tomen por lo menos, por la mayoría de

votos presentes. DÉCIMA TERCERA: ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. Se reunirá

cuantas veces sea convocada y conocerá de lo siguiente: a) Toda modificación a la escritura

social, incluyendo el aumento o reducción del capital social; b) Creación de acciones de voto

limitado o preferente y la emisión de obligaciones o bonos; c) Adquisición de acciones de la

sociedad y sobre la disposición de ellas; d) Aumento o disminución del valor nominal de las

acciones y e) Cualquier otro asunto para el que sea convocada, aun cuando sea de la

competencia de la Asamblea Ordinaria. Para que la asamblea extraordinaria se considere

válidamente reunida, deberán estar presentes o representadas por lo menos, el sesenta por

ciento (60%) de las acciones que tengan derecho a voto; las resoluciones se tomaran con más

del cincuenta por ciento de las acciones con derecho a voto, emitidas por la sociedad. DÉCIMA
CUARTA: CONVOCATORIA. La Asamblea General deberá convocarse mediante avisos

publicados dos veces en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación en el país, con no

menos de quince días de anticipación a la fecha de su celebración, los cuales contendrán: a) El

nombre de la sociedad en caracteres tipográficos notorios; b) El lugar, fecha y la hora de la

reunión; c) Indicación de si se trata de asamblea ordinaria o extraordinaria o especial; d) Los

requisitos que se necesitan para poder participar en ella. En caso de Asambleas

Extraordinarias, los avisos de convocatoria deberán señalar los asuntos a tratar. Además,

deberá enviarse a los tenedores de acciones nominativas, a la dirección que tengan registradas

y por correo certificado, un aviso escrito que contenga los detalles ya indicados, con la

anticipación señalada. La convocatoria deberá hacerla el órgano de administración o el de

fiscalización y si coincidieran, se dará preferencia a la de la administración, fusionándose las

agendas. También pueden los accionistas que representen el veinticinco por ciento (25%) de

las acciones con derecho a voto emitidos por la sociedad, pedir por escrito al órgano de

administración en cualquier tiempo que se convoque a Asamblea para tratar los asuntos que

se indique en la petición; si la administración rehúsa hacer la convocatoria, o no lo hace

dentro de los quince días siguientes a que se haya recibido la solicitud, los accionistas podrán

proceder de conformidad con inciso segundo del artículo treinta y ocho del Código de

Comercio. Además, cualquier accionista puede promover judicialmente la convocatoria a

Asamblea General anual cuando no haya sido convocada o habiéndose celebrado, no se

hubiere ocupado de los asuntos que se indican en el artículo ciento treinta y cuatro del Código

de Comercio. DÉCIMO QUINTA: LUGAR DE REUNION, ESTADOS E INFORMES A LA VISTA,

PRESIDENCIA Y EJECUTORES ESPECIALES. Las Asambleas Generales se pueden reunir en la

sede social o en el lugar que se indique en la convocatoria. Durante los quince días anteriores

a la Asamblea Ordinaria anual, estarán a disposición de los accionistas, en las oficinas de la

sociedad y durante las horas laborales de los días hábiles: a) El balance general del ejercicio
social y su correspondiente estado de pérdidas y ganancias; b) El proyecto de distribución de

utilidades; c) El informe detallado de las remuneraciones y otros beneficios de cualquier orden

que hayan recibido la administración; d) La memoria razonada de labores de la administración

sobre el estado de los negocios y actividades de la sociedad durante el período precedente; e)

El libro de actas de las Asambleas Generales; f) Los libros que se refieren a la emisión y

registro de acciones o de obligaciones; g) El informe del órgano de fiscalización, si lo hubiere; y

h) Cualquier otro documento o dato necesario para la debida comprensión e inteligencia de

cualquier asunto incluido en la agenda. Cuando se trate de asambleas generales que no sean

anuales, los accionistas gozaran de igual derecho en cuanto a los documentos señalados en los

últimos incisos f), g) y h) anteriores. En caso de asambleas extraordinarias, deberá, además,

circular con la misma anticipación un informe circunstanciado sobre cuanto concierne a la

necesidad de adoptar la resolución de carácter extraordinario. La administración o el órgano

de fiscalización, si lo hubiere, responderán de los daños y perjuicios que causen por cualquier

inexactitud, ocultación o simulación que contengan tales documentos. En el caso de no poner

a disposición de los accionistas alguno o algunos de los informes a que están obligados, el juez

ante el que ocurra cualquier accionista podrá compelerlos a presentarlos en la vía de apremio,

sin que por ello se suspenda la asamblea. Serán presididas por el Administrador Único o el por

el gerente general, y en su defecto, por quien fuere designado por los accionistas presentes,

actuará como Secretario el del Consejo de Administración o un notario. La asamblea podrá

nombrar ejecutores especiales de sus acuerdos. DÉCIMO SEXTA: INSCRIPCIÓN PARA ASISTIR

A ASAMBLEAS. Podrán asistir a la asamblea los titulares de acciones nominativas que

aparezcan inscritos en el libro de registro, cinco días antes de la fecha en que haya de

celebrarse la asamblea. DÉCIMO SEPTIMA: REPRESENTACION EN LAS ASAMBLEAS. Los

accionistas pueden hacerse representar en las asambleas por mandatario legalmente

constituido o por carta poder. DÉCIMO OCTAVA: ASAMBLEAS DE SEGUNDA CONVOCATORIA.


Si no se integra el quórum en la fecha y hora señaladas en la convocatoria a asamblea, la

misma se celebrara el mismo día, en el mismo lugar, una hora después, con el número de

accionistas que concurra y las resoluciones se tomaran con la mayoría de votos presentes; sin

embargo, cuando se trata de asuntos que de conformidad con la ley requieran mayorías

especiales, será necesaria la presencia o representación de acciones que asciendan, por lo

menos, al número que constituya mayoría especial. DÉCIMO NOVENA: QUÓRUM EN LAS

ASAMBLEAS. El quórum para que puedan celebrarse Asambleas Generales de Accionistas será

así: a) Asambleas ordinarias: presencia o representación de, por lo menos, la mitad más una

de las acciones emitidas por la sociedad, que tengan derecho a voto; b) Asambleas

extraordinarias. Presencia o representación de, por lo menos, el sesenta por ciento de las

acciones emitidas por la sociedad, que tengan derecho a voto; c) Asambleas de segunda

convocatoria: Se regirán por lo dispuesto en clausula décimo octava. VIGÉSIMA: MAYORIA

PARA RESOLVER. Las resoluciones de las asambleas generales se tomaran con las siguientes

mayorías: a) Asambleas ordinarias: se requiere el voto favorable de la mitad más una de las

acciones presentes y representadas, no importando que se trate de asambleas de primera o

de segunda convocatoria; b) Asambleas extraordinarias de primera convocatoria: se requiere

el voto favorable de más del cincuenta por ciento de las acciones con derecho a voto, emitidas

por la sociedad; y c) Asambleas extraordinarias de segunda convocatoria: se requiere el voto

favorable, de por lo menos, la mitad más una de las acciones presentes y representadas, salvo

que se trate de alguno de los asuntos incluidos en el artículo ciento treinta y cinco del Código

de Comercio, en cuyo caso será necesario el voto favorable de no menos del treinta por ciento

de las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad. VIGÉSIMA PRIMERA:

OBLIGATORIEDAD DE LAS RESOLUCIONES. Las resoluciones legalmente aprobadas por las

asambleas de accionista son obligatorias aún para los que hubieren votado en contra, o no

hubiesen estado presentes o representados en la sesión en que se adoptaron salvo los


derechos de impugnación y anulación y retiro en los datos que señala la ley. Estas acciones se

ventilaran en juicio ordinario. VIGÉSIMA SEGUNDA: ASAMBLEA TOTALITARIA. Toda asamblea

podrá reunirse en cualquier tiempo sin necesidad de convocatoria previa, si concurriere la

totalidad de los accionistas, siempre que ninguno de ellos se opusiere a su celebración y que la

agenda sea aprobada por unanimidad. VIGESIMA TERCERA: DERECHO DE IMPUGNACION Y

ARBITRAJE. Las diferencias que surjan entre la sociedad y los accionistas o entre estos o con

los herederos, legatarios o sucesores de otros accionistas, o entre éstos con la sociedad, con

motivo o que resulten de lo previsto o no previsto en la escritura social, disposiciones o

actividades sociales que no puedan ser resueltas en forma directa, serán dirimidas

amigablemente, si esto no fuere posible, a través de mediación y finalmente, si esto no fuere

posible, mediante arbitraje o juicio sumario, con la advertencia que, caducaran en el término

de seis meses, contados a partir de la fecha en que tuvo lugar la misma. VIGÉSIMA CUARTA:

ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN. El Administrador Único o el Consejo de Administración, será

el órgano de administración de la sociedad. La asamblea fijará el número de administradores,

quienes podrán ser o no socios, así como el periodo de duración en el cargo. No obstante, la

Asamblea puede decidir en cualquier momento la sustitución de uno o varios administradores.

Los administradores continuaran en el desempeño de su cargo aún concluido el período para

el que fueron electos, mientras sus sucesores no tomen posesión. El administrador único

tendrá a su cargo la dirección total de la sociedad y estará facultado para otorgar poderes a

nombre de la sociedad o revocarlos. El presidente del Consejo de Administración será el

órgano ejecutivo de la sociedad y la representará en todos los asuntos o negocios que haya

resuelto; sin embargo el Consejo de Administración podrá nombrar de entre sus miembros un

delegado para la ejecución de actos concretos. VIGÉSIMA QUINTA: GERENCIAS Y

SUBGERENCIAS. El Consejo de Administración podrá nombrar los Gerentes y Subgerentes que

estime convenientes para el desarrollo de los negocios sociales. VIGÉSIMA SEXTA: ORGANO
DE FISCALIZACIÓN. Las operaciones sociales serán fiscalizadas por cualquiera de las siguientes

modalidades: a) por los propios accionistas; b) por un órgano específico, integrado por uno o

más auditores, que dependerán exclusivamente de la asamblea general de accionistas, a la

cual rendirán sus informes y tendrán las atribuciones que señala el artículo ciento ochenta y

ocho del código de comercio. Si se optare por integrar éste órgano por auditores, éstos podrán

ser o no accionistas, deberán ser designados por la asamblea general ordinaria anual de

accionistas que practique la elección del administrador único y si se nombrare más de uno,

estos actuarán separadamente. Para elegir o remover a los auditores se procederá como lo

determinan los artículos ciento quince, ciento setenta y ocho y ciento setenta y nueve del

código de Comercio respectivamente, los auditores tendrán las incompatibilidades y

responsabilidades que regulan los artículos ciento ochenta y nueve y ciento noventa y uno; y

las prohibiciones legales del artículo ciento noventa y tres del código de comercio quien

durará en el cargo de un año por período, pudiendo ser reelecto indefinidamente, así como

removido en cualquier momento. VIGESIMA SEPTIMA: REPRESENTACIÓN LEGAL. La

representación legal de la sociedad, en juicio y fuera de él, sin ninguna clase de limitaciones,

corresponde al administrador único o a los miembros del Consejo de Administración que

decida la Asamblea, quienes, en su caso, podrán actuar conjunta o separadamente. Por el

hecho de su nombramiento, tendrán todas las facultades para representar judicialmente a la

sociedad de conformidad con las disposiciones de la Ley del Organismo Judicial y las que se

requieran para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la

sociedad, según su naturaleza y objeto, de los que de él se deriven y de los que con él se

relacionen. Por disposición del órgano de administración, también la ejercerán los Gerentes y

Subgerentes que se nombren, de acuerdo con las facultades que expresamente se les otorgue

en sus respectivos nombramientos. VIGESIMA OCTAVA: RESTRICCIONES AL ADMINISTRADOR

UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL. Se restringe al Administrador Único y Representante Legal,


a ejercer actos de dominio sobre cualquier clase de bienes de la sociedad a su cargo.

VIGESIMA NOVENA: LIBRO DE ACTAS. La sociedad llevara un libro de actas de las asambleas

generales y si fuere el caso, del Consejo de Administración. Las actas serán firmadas por el

Presidente y el Secretario de la reunión. TRIGÉSIMA: EJERCICIO SOCIAL. El ejercicio social será

del uno de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, con excepción al primer ejercicio

social, que comprenderá desde la fecha de inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil

General de la República al treinta y uno de diciembre del mismo año. TRIGÉSIMA PRIMERA:

RESERVA LEGAL. De las utilidades netas de cada ejercicio social se separará un cinco por

ciento (5%) que se destinará para formar la reserva legal; cuando exceda del quince por ciento

(15%) del capital al cierre del ejercicio inmediato anterior, podrá capitalizarse, sin perjuicio de

seguir separando el cinco por ciento como reserva. TRIGÉSIMA SEGUNDA: DISOLUCION. La

sociedad se disolverá totalmente en cualquiera de los casos siguientes: a) Por imposibilidad de

seguir realizando el objeto principal de la sociedad; b) Por resolución de los socios tomada en

Asamblea General Extraordinaria; c) Por perdida de más del sesenta por ciento (60%) del

capital social; d) Por reunión de todas las acciones en una sola persona. Tan pronto como los

administradores conozcan la existencia de una causa de disolución, lo harán constar en acta

que firmarán todos y convocarán a Asamblea General Extraordinaria que deberá celebrase

dentro del mes siguiente a la fecha del acta. La Asamblea resolverá subsanar la causa de

disolución y modificar la escritura constitutiva para continuar las operaciones o

alternativamente, acordar la disolución de la sociedad; en cualquiera de los casos indicados, lo

resuelto se solemnizará en escritura pública y se inscribirá en el Registro Mercantil. En caso de

comprobarse una causa de disolución total o con posterioridad al acuerdo de disolución total

de la sociedad, el órgano de administración no podrá iniciar nuevas operaciones; si se

contraviniere esta prohibición, el órgano de administración será ilimitado y en su caso,

solidariamente responsable por las operaciones emprendidas. TRIGESIMA TERCERA: BASES


PARA LA LIQUIDACIÓN. Disuelta la sociedad, entrará en liquidación, cuyo plazo no excederá

de un año, conservando su personalidad jurídica hasta que concluya y durante ese tiempo

deberá añadir a su denominación social las palabras “EN LIQUIDACIÓN” observándose las

bases siguientes: A) Se practicará por las personas que designe la Asamblea General, quienes

tendrán las facultades que establece el artículo doscientos cuarenta y siete del Código de

Comercio; nombrados los liquidadores y aceptados los cargos, el nombramiento se inscribirá

en el Registro Mercantil. El órgano de administración de la sociedad continuará en el

desempeño de sus funciones hasta que se haga entrega a los liquidadores de todos los

bienes, libros y documentos de la sociedad, conforme inventario. Si fueren varios los

liquidadores, deberán proceder conjuntamente y su responsabilidad será solidaria. B) Los

liquidadores observaran el orden de pagos siguientes: 1) Gastos de liquidación; 2) Deudas de

la sociedad; 3) Aporte de los socios; y 4) Utilidades. C) Los liquidadores no pueden distribuir

entre los socios, ni siquiera parcialmente, los bienes sociales, mientras no hayan sido pagados

los acreedores de la sociedad o no hayan sido separadas las sumas necesarias para pagarles.

D) Los liquidadores distribuirán el remanente entre los socios, observándose las siguientes

reglas: a) En el balance general final, se indicará el haber social distribuible y el valor

proporcional del mismo, pagadero a cada acción; b) Dicho balance se publicará en el Diario

oficial y otro de los de mayor circulación en el país, por tres veces durante un término de

quince días; el balance, los documentos, libros y registros de la sociedad, quedarán a

disposición de los accionistas hasta el día anterior a la Asamblea General de Accionistas,

inclusive; los accionistas gozaran de un plazo de quince días, a partir de la última publicación,

para presentar sus reclamos a los liquidadores; c) En las mismas publicaciones, se hará la

convocatoria a Asamblea General de Accionistas, para que se resuelva en definitiva sobre el

balance general; la Asamblea deberá celebrase, por lo menos, un mes después de la primera

publicación y en ella los socios podrán hacer las reclamaciones que no hubieren sido
atendidas con anterioridad o formular las que estimen pertinentes; d) Aprobado el balance

general y el estado de pérdidas y ganancias, los liquidadores procederán a hacer a los

accionistas los pagos que correspondan, contra la entrega de los títulos de las acciones

debidamente canceladas. TRIGESIMA CUARTA: ELECCIÓN DEL ORGANO DE

ADMINISTRACIÓN. Expresan los otorgantes que inicialmente la sociedad estará administrada

por un Administrador Único y Representante Legal designando como tal a Mariana Isabel

Pérez Cifuentes quien tendrá todas las facultades que el presente contrato y la ley le otorgan,

las necesarias para poder actuar ante cualquier dependencia del Estado, así como ante los

tribunales de justicia y cualquier entidad pública o privada, autoridades tributarias y fiscales,

con todas las facultades de representación legal de la sociedad y uso de la denominación

social, podrá nombrar personal, contratar y realizar cuanto negocio y acto sea necesario para

que la sociedad inicie sus actividades y poder celebrar contratos de todo tipo con otras

sociedades, empresas o compañías relacionadas con la entidad hoy constituida, podrá firmar

los certificados provisionales de las acciones de la sociedad así como los títulos definitivos de

las mismas y para que la sociedad quede debidamente inscrita en el Registro Mercantil

General de la República, deberá requerir los servicios de un notario para fraccionar su ACTA

NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO y hacer todas las gestiones pertinentes y promover el registro

de la sociedad ante las autoridades respectivas, el pago de impuestos fiscales y otorgar

cualquier ampliación, modificación o adecuación de éste instrumento público y quien además

ejercerá tales funciones por un plazo de tres años. TRIGÉSIMA QUINTA: ACEPTACIÓN: Los

comparecientes manifiestan que se encuentran totalmente conformes con el presente

contrato y que en los términos relacionados aceptan el contenido de cada una de sus cláusulas

y declaran constituida a SOCIEDAD ANÓNIMA. Yo, la notaria, DOY FE: A) De todo lo contenido

en éste instrumento; B) De que hice la advertencia relativa al pago de los impuestos

correspondientes y registro de ésta escritura; y C) De haber tenido a la vista los respectivos


documentos de identificación de los comparecientes, y el comprobante de depósito bancario

realizado que literalmente dice : D) Que leí íntegramente lo escrito a los otorgantes y bien

enterados de su contenido, objeto y efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman.


NUMERO CUATRO. En la ciudad de Quetzaltenango, el día treinta de Enero del año dos mil
dieciocho, siendo las once horas, Yo el Infrascrito Notario, constituido en la catorce avenida
catorce guion cuarenta, a requerimiento del Licenciada MARIANA ISABEL PÉREZ CIFUENTES,
quien se identifica con el Documento Personal de Identificación con código único de
identificación numero dos mil quinientos cincuenta y seis espacio ochenta y nueve mil
setecientos cincuenta y seis espacio cero nueve cero uno (2556 89756 0901), extendida por el
Registro Nacional de las Personas del Municipio y Departamento de Quetzaltenango, a efecto
de hacer constar su nombramiento como ADMINISTRADOR Y REPRESENTANTE LEGAL de la
sociedad anónima MODA CONFEX S.A., para la cual se procede de la siguiente manera:
PRIMERO: El requirente me pone a la vista: Primer Testimonio de la Escritura Publica Numero
cuarenta guion doscientos (40-200), autorizada en esta ciudad, el día veintisiete de Enero del
año Dos mil dieciocho, por el Notario Juan José Sánchez Vázquez por medio de la cual se
constituyó la entidad mercantil denominada GARCIA DE LEON MEJIA Y LOPEZ S.A., la cual
quedo inscrita en el Registro Mercantil General de la Republica, bajo el numero cuatrocientos
(400), folio treinta y dos (32), libro diez (10), de Sociedades Mercantiles; misma que por el
cual se estableció la constitución de la sociedad, el capital autorizado, suscrito y pagado; y
demás especificaciones de la misma que constan en ella . SEGUNDO: Los instrumentos
descritos anteriormente contienen el pacto social de la entidad o Sociedad Anonima, del cual
se transcriben las siguientes clausulas: SEGUNDA, VIGESIMA SEPTIMA, TRIGESIMA CUARTA las
cuales se transcriben en sus partes conducentes de la siguiente forma: “SEGUNDA: OBJETO: La
finalidad principal de las operaciones sociales de la entidad que por este acto se constituye,
sin ser limitativas son: a) Efectuar operaciones de comercio exterior e interior, también
orientar sus actividades hacia la promoción y comercialización de productos nacionales en el
mercado internacional. b) La comercialización al por mayor o al por menor en el mercado
interno y externo de productos del ramo de confección de ropa y de cualesquiera otros
productos del licito comercio. c) La prestación de servicios de colaboración empresarial de
todo tipo para la comercialización de productos y servicios, mediante la conclusión de los
oportunos acuerdos con las compañías habilitadas para el suministro y distribución de
productos y servicios. Dicha colaboración incluirá en todo caso y en la medida permitida por la
legislación aplicable la comercialización. d) Exportación, importación, representación,
compraventa, distribución y comercialización de todo tipo de productos; e) realización de
inversiones y negocios con empresas locales, nacionales e internacionales; f) Mejorar las
posibilidades de crecimiento y desarrollo de las zonas rurales, apoyándose en iniciativas
locales y un enfoque integrado; g) compra, venta, importación, exportación y producción de
materia prima, maquinaría, vehículos, productos textiles, materiales, artículos, accesorios,
partes, piezas y cualquier otro bien de licito comercio, necesario para el cumplimiento de sus
fines; h) comercialización de franquicias, adquisición de franquicias, fideicomisos y adquisición
de fideicomisos; i) realización de convenios y/o alianzas, con organizaciones e instituciones
locales, nacionales e internacionales del sector público, privado y social; j) realización de
inversiones y negocios con empresas locales, nacionales e internacionales; k) adquirir,
arrendar, vender, ceder, enajenar y disponer de cualquier clase de inmuebles necesarios para
el logro de sus objetivos; l)Reparación, mantenimiento, y adaptación de vehículos, camiones,
tracto camiones, equipos de construcción como equipos mecánicos, eléctricos, equipos
mecánicos. En general, de uso terrestre, aéreo, acuático y sub-acuático, así como la
compraventa de refacciones, herramientas, llantas y accesorios de todo tipo, de origen
nacional o extranjero, para cualquier tipo de vehículo, de origen nacional o extranjero dentro
y fuera del territorio nacional, orientado para cualquier tipo de cliente; m) Para la
consecución de su finalidad, la Sociedad podrá realizar toda clase de actos o contratos y
contraer todo tipo de obligaciones que sean complementarias o accesorias, relativas o
conexas con la finalidad social antes apuntada; n) elaboración de prendas, comercialización y
venta de los mismos, pudiendo realizarse bien de forma directa o a través de terceros; ñ) La
sociedad podrá dedicarse a cualquier actividad que no esté prohibida por las leyes,
relacionadas con el comercio, la industria y la prestación de servicios, la inversión en valores y
en cualquier tipo de bienes. Sean muebles o inmuebles. VIGESIMA SEPTIMA:
REPRESENTACIÓN LEGAL. La representación legal de la sociedad, en juicio y fuera de él, sin
ninguna clase de limitaciones, corresponde al administrador único o a los miembros del
Consejo de Administración que decida la Asamblea, quienes, en su caso, podrán actuar
conjunta o separadamente. Por el hecho de su nombramiento, tendrán todas las facultades
para representar judicialmente a la sociedad de conformidad con las disposiciones de la Ley
del Organismo Judicial y las que se requieran para ejecutar los actos y celebrar los contratos
que sean del giro ordinario de la sociedad, según su naturaleza y objeto, de los que de él se
deriven y de los que con él se relacionen. Por disposición del órgano de administración,
también la ejercerán los Gerentes y Subgerentes que se nombren, de acuerdo con las
facultades que expresamente se les otorgue en sus respectivos nombramientos. TRIGESIMA
CUARTA: ELECCIÓN DEL ORGANO DE ADMINISTRACIÓN. Expresan los otorgantes que
inicialmente la sociedad estará administrada por un Administrador Único y Representante
Legal designando como tal a Mariana Isabel Pérez Cifuentes quien tendrá todas las facultades
que el presente contrato y la ley le otorgan, las necesarias para poder actuar ante cualquier
dependencia del Estado, así como ante los tribunales de justicia y cualquier entidad pública o
privada, autoridades tributarias y fiscales, con todas las facultades de representación legal de
la sociedad y uso de la denominación social, podrá nombrar personal, contratar y realizar
cuanto negocio y acto sea necesario para que la sociedad inicie sus actividades y poder
celebrar contratos de todo tipo con otras sociedades, empresas o compañías relacionadas con
la entidad hoy constituida, podrá firmar los certificados provisionales de las acciones de la
sociedad así como los títulos definitivos de las mismas y para que la sociedad quede
debidamente inscrita en el Registro Mercantil General de la República, deberá requerir los
servicios de un notario para fraccionar su ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO y hacer todas
las gestiones pertinentes y promover el registro de la sociedad ante las autoridades
respectivas, el pago de impuestos fiscales y otorgar cualquier ampliación, modificación o
adecuación de éste instrumento público y quien además ejercerá tales funciones por un plazo
de tres años. TERCERA: REPRESENTACION LEGAL: le confíen expresamente, además de todas
las facultades que la ley yt el pacto social señalen, las siguientes: a) Suscribir escrituras o
títulos de crédito, que obligen a la sociedad, asi como toda clase de escrituras y documentos
que formalicen negocios que permiten el desenvolvimiento de la actividad de la misma, sean
estos negocios vinculados al objeto social de forma directa o indirecta; b)Adquirir bienes pára
la sociedad, que sean del giro normal de la misma con el fin de cumplir los objetivos sociales;
c) Otorgar creditos en cualquier clase de modalidad y también solicitarlo y formalizarlos por
medio de pagarés, escrituras y otro mecanismo de formalización, previa autorización del
Consejo de Administración o del Comité de Créditos, según sea el caso; d) Prestar fianza o aval
cuando fuese necesario y esté acorde a las disposiciones reglamentarias emitidas por junta
monetaria; e)Ejercitar la representación legal dentro y fuera del juicio, pudiendo otorgar y
revocar mandatos judiciales bajo su responsabilidad para asuntos específicos, informando de
ello al consejo de Administración; f) Contratar al personal para la sociedad; g) Celebrar
contratos del giro ordinario de la sociedad, los que de él se deriven y los que con el se
relacionen; i) Para representar a la Sociedad ante Autoridades Judiciales, Administrativas o de
cualquier otra materia, así como para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del
giro ordinario de la sociedad, con facultades para actuar como su representante legal nato,
prestar confesión personal para la Sociedad, reconocer firmas, transigir y para ejercitar
cualquier otras facultades pertinentes para la debida y pronta prosecución de los asuntos o
procesos. CUARTO: y para que sirvas de legal constancia de nombramiento a la Señorita
MARIANA ISABEL PÉREZ CIFUENTES, como ADMINISTRADOR Y REPRESENTANTE LEGAL de la
entidad MODA CONFEX S.A., se extiende la presente acta. No habiendo más que hacer constar
se da por terminada la presente diligencia en el mismo lugar y fecha consignados, una hora
después del inicio quedando contenida en cuatro hojas de papel bond, útiles en su anverso y
reverso, se adhiere a la primera hoja timbre fiscal del valor de cien quetzales, con número de
registro doscientos cincuenta mil doscientos dieciocho (250318). Leído lo escrito a la
requirente, la ratifica, acepta y firma.

ANTE MI