nvenidos al Módulo General del curso en modalidad e-

learning "lo que debe saber sobre el lavado de activos y la

financiación del terrorismo"
El Módulo General se divide en 4 temas:

o Lavado de activos
o Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo
ALA/CFT
o Debida diligencia de conocimiento del cliente y análisis financiero como
herramienta para prevenir y detectar el lavado de activos
o Tipologías generales y señales de alerta. Y un capítulo sobre la trata de
personas
Cada uno tiene un cuestionario que deberá responder correctamente en su totalidad
(100%) para poder avanzar al siguiente tema. Al finalizar el curso deberá responder
mínimo el 70% de las preguntas del cuestionario final para aprobar el curso y generar la
constancia, la cual podrá descargar e imprimir.

Antes de iniciar el tema 1, le recomendamos revisar los requerimientos técnicos para

poder visualizar correctamente cada uno de los temas y el material de consulta en su
equipo, así como el instructivo de navegación, el cual contiene la explicación de la forma
de navegar por cada uno de los temas.

Le recomendamos leer el documento de preguntas frecuentes que encuentra en esta

sección.

Nota: el plazo máximo para finalizar el curso y descargar la constancia es de 10 días

hábiles contados a partir de la fecha en que realiza la matricula en el curso , después de
este tiempo será eliminado el usuario, y tendrá que registrarse nuevamente en la
plataforma para iniciar como un usuario nuevo.

Esperamos que el curso cumpla con sus expectativas y adquiera los conocimientos
básicos sobre estos temas.

Cordialmente,

Administrador

Entregar los conceptos y herramientas básicas de conocimiento sobre el delito de lavado de

activos. 2. Sensibilizar sobre la importancia que tiene la comprensión del fenómeno del lavado de
activos, su impacto y problemática en la economía nacional y mundial. 3. Generar conocimientos
útiles y contextualizados sobre lavado de activos que sirvan de ayuda en situaciones de la vida
cotidiana. 4. Atender la demanda de formación en el país sobre el tema de lavado de activos, por
ser un fenómeno que afecta todos los sectores de la economía.