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FORMULA DENUNCIA: Seiior Juez: Maria Graciela Ocafa, Legisladora de la dad Auténoma de Buenos Aires, constituyendo domicilio en Pert 160, piso 1°, Ofic. “111”, me presento ante V.S. y digo: L- Objeto En mi condicién de funcionaria publica, vengo a promover una denuncia para que se inicie una investigacién tendiente a corroborar la posible comisién de los delitos previstos en el art. 261, 174 ine 5 del Cédigo Penal, o los que finalmente considere V. S. que pueden atrapar tipicamente a los hechos que relataré. IL- Hechos He tomado conocimiento de un informe realizado por el "SERVICO PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO PARANA DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR’ de la Republica Federativa de Brasil, referida al caso identificado como " OPERACAO LAVA JATO" en la que se investiga una red de lavado de activos de origen delictivo en el mencionado pais. Lo cierto es que en el informe, redactado en idioma portugués, y que acompafio con al presente denuncia, se menciona expresamente al ex Secretario de Transporte de la Nacién, Ricardo Raul JAIME y un presunto testaferro de nombre Manuel VAZQUEZ La Policia Federal de Brasil sefiala que una serie de empresas, entre ellas Controles y Auditorias Especiales SL (CYAES) de Espana y Control y Auditorias Especiales de Argentina SA (CAESA) se habrian utilizado para el pago de "coimas" por parte de empresas del grupo Odebrecht a través de la cuenta offshore Klierufeld Service Ltd a las empresas mencionadas, que estarian vinculadas a Ricardo Raul JAIME y MANUEL VAZQUEZ: Cabe mencionar que Odebrecht posee varios contratos con la Argentina. En particular el documento que adjunto menciona ¢l convenio/addenda firmada entre el Ministerio de Planificacién Federal, Inversién Publica y Servicios, representada por el ingenicro Juan Pablo Schiavi, por una parte, y por la otra lecsa S.A. ~ Constructora Norberto Odebretch S.A. - Ghella S.P.A. Comsa ]S.A, - Consorcio Nuevo Sarmiento - CNS- UTE- referido al soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El GRUPO ODEBRETCH es una gigante empresa multinacional de origen brasilero, dedicado a la realizacion de obras de ingenieria y construccién de obra publica, con ramificacién en toda América latina y Africa. Se encuentra investigada en Brasil por el pago de “coimas’ a funcionarios de PETROBRAS. Entre las pruebas recolectadas por la Policia Federal de Brasil, se encuentran una serie de correos electrénicos intercambiados entre Manuel VAZQUEZ, presunto testaferro de JAIME, y Mauricio COURI RIBEIRO (Director de la grupo ODEBRETCH), y también registros de transferencias bancarias. Cabe recordar que Manuel Vazquez se encuentra investigado en nuestro pais en cl marco del enriquecimiento ilicito que tiene como imputado a Jaime, ya que se habria desempefiado como su presunto testaferro, a través, curiosamente, de las empresas Controles y Auditorias Especiales de Argentina SL y Controles y Auditorias Especiales de Argentina A partir de los elementos de conviccién reunidos la justicia brasilera, el esquema delictivo seria el siguiente: el conglomerado "GRUPO ODEBRECHT”, empresa con representacién en Brasil y la Argentina, utilizaba las cuentas de la sociedad “off shore” KLIENFELD SERVICES LTD para el pago de "sobornos’ o "coimas" a funcionarios publicos de Brasil y de otros paises, y en el caso de nuestro pats, el beneficiario de tales pagos ilicitos seria Ricardo Ratil JAIME. Es altamente sospechoso el contenido de uno de los correos electrénicos que se enviaron Mauricio COURT RIBEIRO y Manuel VAZQUEZ, pues este ultimo le reclama por una serie de "problemas" que se habrian producido en la recepcién de una transferencia de dinero que tendria una naturaleza ilegal (coimas) A continuacién, y como resultado del reclamo, pueden observarse los registros de una transferencia realizada por la mencionada KLIENFELD SERVICES LTD, utilizada segun la Policia Federal Brasilera para pagar precisamente coimas off shore, a PRIBONT CORPORTATION SA por délares ochenta mil (u$s 80.000.), en el First Carribbean International Bank Willemstad en la cuenta 5504428. Todo ello permite presumir que PRIBONT CORPORATION S.A seria utilizada por el funcionario JAIME para recibir el pago de ‘coimas" y por la tanto resulta imprescindible realizar una investigacién para determinar si la pesquisa realizada por las autoridades brasileras, tiene efectos producidos en nuestra Nacién, o involucra a ex funcionarios y/o fondos publics del Estado Argentino. IiL- Los _antecedentes de _ Pribont Corporation S.A. Prinbont Corporation S.A. es una sociedad constituida en Uruguay, con domicilio en Rincén 610, Piso 4, Oficina 410, de la ciudad de Montevideo, Reptiblica Oriental del Uruguay. De acuerdo al Registro de Sociedades fue creada el 28 de marzo de 2007, y disuelta por las autoridades uruguayas el 5 de marzo de 2015, al haberse incumplido con la Ley 19.288, que obliga a informar quienes son los duefos de las acciones al portador de la misma. En aquel domicilio figura el Estudio ‘Toghether Business and Consulting, con oficinas en Oficina Buenos Aires, Oficina Montevideo, Oficina Santiago, Chile ‘Argentina Uruguay Rosario Norte 100, Piso 8, Of Ruta Panamericana Acceso Rincén 610 Piso 4— Of. 410 801 Pilar krn 49.5 Montevideo, Las Condes, Regién Edificio Paralelo 60 Torre Sur UruguayTeléfono Metropolitana Oficina 306, Pilar (+598) 29170045 Santiago, Chile Buenos Aires, Argentina Cédigo Postal Codigo Postal 7550000Teléfono 1629Teléfonos (#562) 25708063 (#54 911) 53389580 (+54 911) 51579191 Claro que ese incumplimiento de PRIBONT