‘TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS
DISTRITO SUR DE NUEVA YORK
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
‘Caso Niimero 18-262 (VEC)
coutra
DECLARACION JURADA EN
SEUXIS PAUCIAS HERNANDEZ SOLARTE, | APOYO DEA SOLICITUD DE
alias “Jess Santrich”, EXTRADICION
ARMANDO GOMEZ ESPANA,
alins “El Doctor” y
FABIO SIMON YOUNES ARBOLEDA,
Acusados.
‘Yo, Jason A. Richman, habiendo prestado el debido juramento, declaro y afirmo:
1. Resido en los Estados Unidos de América,
2. Bn mayo de 2011, recibi un doctorado en jurisprudencia de la Facultad de Derecho de New
‘York University en la ciudad de Nueva York, estado de Nueva York, y fui admitido al
Colegio de Abogados de Nueva York en 2012. Desde noviembre de 2011 hasta mayo de
2015, estuve empleado en un bufete de abogados en Nueva York.
3. Desde junio de 2015 hasta la fecha, me he desempefiado como Fiscal Federal Auxiliar de
Jos Estados Unidos én el Distrito Sur de Nueva York. En mi calidad de Fiscal Auxiliar de
los Estados Unidos, mis deberes incluyen procesar personas acusadas de infracciones
penales de las leyes de tos Estados Unidos. Por mi capacitacién y experiencia, conozco
bien ias leyes y los protesos penales de las Estados Unidos. Durante ¢l desemperio de mi
cargo en la Fiscalia de los Estados Unidos, me he especializado en particular en aquella
rea del derecho penal relacionada con contravenciones a fas leyes federales que rigen
sustancias controladas, incluido ei concierto para poseer con la intencidn de distribuir una6
sustancia contyolada, concierto para importar una sustane’a controlada alos Estados
Unidos, posesién con la intenci6n de distribuir una sustancia controlada, y ayudar e
instigar, asesorar, dirigir, inducir, conseguir o hacer que se cometa un delito contra los
Estados Unidos.
En el ejercicio de mis deberes oficiales, me he legado a familiarizar con los cargos y les
pruebas contra Senxis Paucias HERNANDEZ SOLARTE, alias “Jess Santrich”
(HERNANDEZ SOLARTE): Armando GOMEZ ESPANA, alias “E] Doctor” (GOMEZ
ESPANA); Fabio Simén YOUNES ARBOLEDA (YOUNES ARBOLEDA) y Marlon
‘Marin Marin (Matin Marin) en cl easo caratulado Estados Unidos de América contra
‘Seusis Paucis Hemindez Solarte y otros, Caso Numero 18 Cr. 262 que surgié de una
dol narcotrdfico en Colombia.
1. ELPROCESO CON EL GRAN JURADO
Conforme ¢ las leyes de los Estados Unidos, un gran jurado puede comenzar un proceso
investigaci
penal por su propia decisién de aprobar y dictar una acusacién formal ante el Secretario del
‘Tribunal de Distrito de los BE.UU. Un gran jurado se compone de al menos 16 personas y
no mis de 23 personas que selecciona al azar el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos
entre Jos residentes del Distrito Sur de Nueva York.
El objetivo del gran jurado es ver In evidencia de delitos que presentan las autoridades de!
orden piblico de los EE.UU. Después de evaluar independientemente esta evidencia, cada
integrante del gran jurado debe determinar si existe causa probuble para creer que se ha
‘cometido un defito, y que el acusado en particular comets el delito. Un gran jurado dicta
tuna acusacién formal cuando al menos 12 jurados indagatorios votan a favor de una
acusacién formal. Una acusaciéa formal es un documento oficial que imputa al acusado lacomisién de uno o varios delitos, describe las leyes especifices que se imputa al acusado de
haber contravenido, y describe los actos del acusado que se supone son contravenciones de
la ley. Después de que el gran jurado dicta la acusacién formal, generalmente el Secretario
del Tribunal emite una orden para aprehender al acusado conforme a las instrucciones
recibidas de un juez de distrito o magistrado juez de los Estados Unidos,
Th. LOS CARGOS Y LA LEY PERTINENTE
El 4 de abril de 2018, un gran jurado federal sesionando en el Distrito Sur de Nueva York
dict6 y presenté una acusacién formal contra HERNANDEZ SOLARTE, GOMEZ
ESPANA, YOUNES ARBOLEDA y Marin Marin, imputdndoles tres delitos. Et Cargo
Uno imputa a tos acusados concierto para importer cinco kilogramos o mds de cocaina a las
Estados Unidos, desde un lugar fuera de dicho pals, en contravencién de las Secciones.
952(a) y 960(a}(1) del Titulo 21 del Codigo de los Estados Unidos; para fabricar y
distr
ir cinco kilogramos o més de cocaina, con la intencién, 2 sabiendas y teniendo
causa razonable para creer que dicha sustancia seria importada ilicitamente a los Estados
Unidos, en contravencién de las Secciones 959(a) y 960(a)(3) del Titulo 21 del Cédigo de
los Estados Unidos; a bordo de un avign registrado en los Estados Unidos, para fabricar y
distribuir una sustancia controlada, y poseer una sustancia eontrolada con la intenoién de
Gistribuirle, en contraveneién de las Secciones 959(c) y 960(a)(3) del Titulo 21 del Codigo
de los Estados Unidos, todo ello en contravencién de tas Seceiones 959, 960(b\1)(B) ¥ 963
dei Titulo 21 del Cédigo de los Estados Unidos; y la Seccién 3238 del Titulo 18 del Codigo
de los Estados Unidos. Ei Cargo Dos imputa a los acusados la intencién de fabricar y
_distribuir ginco kilogramos o mas de cocaine, con laintencién, a sabiendas y tenjendo
‘causa razonable para creer que dicha sustancia seria importada ilicitamente los Estados