De autos surgen elementos de conviccion suficientes de que la indagada, Pati facie,
ha incurrido en la conducta tipificada en os arts. 347, 240, 56 y 58 del CP. a
En efecto, la indagada, Jefa de Finanzas de la empresa I en la que realizo
carrera durante mas de veinte afios, realiz6 reitet (jas maniobras engafiosas que
adora procuréndose un provecho injusto en
verificacin de saldos con
iliaciones. bancarias,
alizaba
/fiora Juez:
indujeron en error a su empresa emplei
perjuicio de L ——. De las actividades de control ,
acreedores y deudores de la empresa, la realizacian de cone
contol de gastos y revisién de correos eleetrénicos, surge que la indagada rei
acién de estados de cuenta a proveedores como
MAN y AUDI por un monto superior a los dos millones de délares, sin perjuicio de
Ja ampliaci6n realizada en el dia de hoy de hasta siete millones de dolares por parte
por la empresa L
asientos contables inexistentes, fals:
de la defensa del denunciante.-
Ello resulta de la denuncia presentada y posterior
ampliacion, actas de incautacion, documentacion proporcionada por el C de
Punta del Este en relacién a los gastos alli acreditados por parte de la indagada,
constancias de la Direccién Nacional de Migraci6n de sus movimientos
internacionales, declaraciones del denunciante y contador de la empresa,
la propia empresa , documentaci6n bancaria
documentacién proporcionada por
adjuntada en autos, CONFESION de la indagada en sede policial, brindando detalles
en un todo compatibles con la prueba obrante ya referenciada, asi como también de
las declaraciones y aclaraciones producidas por 1a Defensa del denunciante en el dia
de hoy.-
En consecuencia la Fiscalia solicita el enjuiciamiento y prision de M
R imputada de un delito continuado de estafa en concurrencia fuera de la
reiteracion con un delito continuado de falsificacién documentaria.
Solicita la nueva declaracién de M A D G en relacion a
Ja denuncia de desaparicion de la indagada (articulo 179 del CP).-
Atento alo establecido en el articulo nico de la ley 18.514 inciso segundo se solicita
Ja declinatoria de los presentes al fuero especializado de Crimen Organizado. SG
Montevideo, febrero, 28, 2019
IUE 105-302/2017