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Presentado por:
C.C. 60387206
TUTOR VIRTUAL
MAYO, 2018
La pena privativa de la
libertad mencionada se
aumenta de una tercera
Parte a la mitad cuando
para la realización de las
conductas se efectuaren
Operaciones de cambio o Las penas se aplica
de comercio exterior, o se cuando las conductas
introduzcan mercancías al descritas anteriormente se
territorio nacional realicen sobre bienes cuya
colombiano. extinción de dominio haya
sido declarada.
La Confiscación o
privación, se ordena que
la propiedad de fondos
o bienes en cuestión sea
transferida al Estado. En
este caso, el propietario
original pierde todos los
derechos sobre la
propiedad.
DE LAS
SANCIONES
El congelamiento de los
bienes segun la autoridad
Las condenas estan entre
judicial competente debe
10 a 30 años de prisión y
estar en condiciones de
multas de hasta 50.000
congelar, bloquear o
salarios mínimos legales
retener fondos o bienes
mensuales vigentes.
específicos para impedir el
transferencia de éstos.
https://www.uiaf.gov.co/sala_prensa/campanas_prevencion/campana_libre_lavado/piezas_graficas/28975
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-429233
https://www.superfinanciera.gov.co/SFCant/Normativa/Conceptos2008/2008003821.pdf
https://www.uiaf.gov.co/sala_prensa/publicaciones/documentos_uiaf