Sane LA GACETA DIARIO OFICIAL ‘Teléfono: 2228-3791 / 2292-7348 ‘iraje: 350 Ejemplares ‘Valor C$.45.00 32 Paginas Cérdobas ANO CXXIL Managua, Viernes 20 de Julio de 2018 No. 138 Pag, ASAMBLEA NACIONAL Ley N*.976 Ley de la Unidad de Andliss Financier .cce$ Ley N°.977 Ley Contra el Lavado de Activos, 1 Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento INSTITUTO NICARAGDENSE 2 ln Prolieracion de Annas de Destruccién Masiva 47a DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Decreto A. N.N®. M7, .4756 | Lictacién Pablica No. 102018, A762 Resolucién AN. No. 2 “Ampliacién del periodo de funcionamiento e Ia Comision de la Verdad Justicia P32" rae TS6 SECCION MERCANTIL Convocatoria. 4762 MINISTERIO DE. ECONOMIA FAMILIAR, COMUNITARIA, COOPERATIVA Y ASOCIATIVA Convocatorias Piblicas Conratacién {de Personal del Proyecto: Adapacién SECCION JUDICIAL 12 Cambios en los Mercados y alos Efectos {el Cambio Climatica NICADAPTA vonunATS6 | Bieta, 4762 INSTITUTO NACIONAL TECNOLOGICO UNIVERSIDADES Lictacién Selective N° 39-2018. 4760 Lictacin Pablica N° 06.2018, . vo-4760 | Titulas Profesionaes.. 4782 473320-07-18 LA GACETA.- DIARIO OFICIAL 138 2. Realizar notificaciones electronicas. a Sujetos Obligados que sean parte de un proceso administrative al correo electrénico que designen para tal efecto Ios interesados y bajo su. consentimiento, Enel caso de las personas juridicas, Ia notificacién se hard al correo electrénico de su. representante legal y oficial de cumplimiento, 3. La informacion y documentos referidos en los pérrafos anteriores serin comunicados a través del canal dedicado, seguro y protegido que la UAF determine. Articulo 23 Reglamentaci6n El Poder Ejecutivo reglamentaré la presente Ley, en base 2 lo establecido en el Articulo 150 de la Constitucién Politica de la Repiblica de Nicaragua, sin perjuicio de Ins normativas que para este efecto emita la UAF. Artéculo 24 Derogacién Se derogen: 1, La Ley N°. 793, “Ley Creadora de la Unidad de Anélisis Financiero”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°, 117 del 22 de junio del 2012. 2. El Decreto N°, 07-2013, “Reglamento de la Unidad de Anélisis Financiero”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 25 del 8 de febrero de 2013. 3. El Decreto N°. 19-2014, “Reforma y Adicion al Decreto N°. 07-2013, Reglamento de la Unidad de Anilisis Financiero”, publicado en La Gaceta, Diario Oficial N°. 64 del 3 de abril del 2014. Articulo 25 Vigencia La presente Ley entraré en vigencia a partir de su publicacién en La Gaceta, Diario Oficial. Dado en la ciudad de Managua, en La Sala de Sesiones de Ia Asamblea Nacional de la Repiiblica de Nicaragua, a los dieciséis dfas del mes de julio del flo dos mil dieciocho. Dr. Gustavo Eduardo Porras Cortés, Presidente de la ‘Asamblea Nacional. Lie. Loria Raquel Dixon Brautigam, Secretaria de la Asamblea Nacional. Por tanto. Téngase como Ley de la Repiblica. Publiquese y Ejeottese. Managua, diecisiete de Julio del ao dos mit ciocho. Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la Repiblica de Nicaragua. E1 Presidente de la Repablica de Nicaragua A sus habitantes, hace saber: Que, La Asamblea Nacional de Ia Repablica de Nicaragua 4741 Ha ordenado lo siguiente: LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA En uso de sus facultades, Ha dictado Ia siguiente LEY N°. 977 LEY CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO A LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA Capitulo L Disposiciones Generales Articulo 1 Objeto general de Ia ley La presente Ley tiene por objeto proteger la economia nacional y la integridad del sistema financiero de los riesgos asociados al Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferacion de Armas de Destruccién Masiva, En lo sucesivo, se hard referencia a estas actividades como “LAJFT/FP”. Articulo 2 Objeto Particular 1, Establecer mecanismos basados en un enfoque de riesgo para promover y fortalecer la prevencién, investigacién, persecucién y sancién del LA/FT/ FP, 2. Implementar las medidas financieras adoptadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales de las que ‘Nicaragua forma parte, en relacién con el FT/FP. 3. Fortalecer Ia legislacién nacional de acuerdo con el alcance de las Convenciones Internacionales y los principales estindares internacionales sobre [a lucha contra el LA/FT/EP. 4, Disminuir la capacidad econdmica y operativa de las organizaciones delictivas nacionales 0 transnacionales. Quedan sujetas al Ambito de aplicacién de Ia presente Tey, con el alcance que ella prescribe, las autoridades competentes y los Sujetos Obligados. La presente Ley, su Reglamenio y las disposiciones administrativas que los Supervisores aprueben sobre las materias que sean de su competencia, establecen las facultades, medidas, obligaciones y procedimientos aplicables para prevenir, detectar y ieportar el LA/FT/FP por las personas naturales y juridicas obligadas a cumplirlas, asi como20-07-18 LAGACETA- DIARIO OFICIAL 138, las autoridades competentes para coordi supervisar y aplicar sanciones en relacién con el conjunto del sistema preventivo. Articulo 4 Definiciones Se establecen las siguientes definiciones para efectos de la presente ley, sin perjuicio de las definiciones contenidas nel ordenamiento juridico: ar, regular, Activos: Son los bienes de cualquier tipo, sean fisicos o desmaterializados, tangibles o intangibles, muebles © inmuebles, como quiera que hayan sido adquiridos, asf como los documentos legales © instrumentos de cualquier forma, incluyendo la electrénica, que evidencien Ia titularidad o la participacién en tales bienes, incluyendo, sin que Ia enumeracién sea limitativa, los créditos bancarios, cheques de viajero, cheques bancarios, giros postales, acciones, valores, bonos, letras de cambio o letras de crédito, y cualquier participacién, dividendo w otros ingresos en, 0 valor acumulado a partir de, 0 generado por, tales fondos u otros actives. Actos terroristas: Son aquellos que tengen como objetivo causar la muerte o lesiones fisicas ylo psiquicas contra cualquier persona, cuando el propésito de dicho acto, por su naturaleza 0 contexto, es intimidar a una poblacién u obligar a tun Gobierno o a una organizacién internacional a realizar un acto oa abstenerse de hacerlo. También son actos terroristas aquellos que se definen como tales en los siguientes instrumentos internacionales de los que Nicaragua es parte: a. Convenioparalarepresiondelapoderamiento ilicito de aeronaves. Convenio para la represién de actos ilicitos contra la seguridad de Ia aviacién civil ©. Conveneién sobre la prevencién y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomaticos. 4. Convencién Internacional contra la toma de rehenes. ©. Convencién sobre la proteccién fisica de los materiales nucleares. £. Protocolo para la represion de actos ilicitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviacién civil internacional, complementario del Convenio para la 4742 represion de actos ilicitos contra la seguridad de la aviacién civil. Convenio para la represién de actos iicitos contra la seguridad de la navegacién maritima y su Protocolo para la represién de actos ilicitos contra Ia seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental bh. — Convenio Internacional para Ia represién de los atentados terroristas cometidos con bombas. i, Cualquier otro tratado internacional contra el terrorismo, suscrito y ratificado por la Replica de Nicaragua. Alta gerencia: Organo, funcionario o empleado de un Sujeto Obligado autorizado para tomar decisiones y tomar acciones en nombre del Sujeto Obligado en materia ALA/CFTICFP. Autoridades competentes: Son todas aquellas que, conforme Ia presente Ley y sus leyes respectivas, tienen designadas responsabilidades relativas a la regulacién, supervisién y sancién sobre los sujetos obligados en el émbito dela prevencién del LAJPT/EP; asi como las que tienen funciones de inteligencia financiera, investigacién, persecucién yy sancién sobre esta materia. Base de datos: Conjunto deinformaciénrecopilada, almacenada y organizada por los Sujetos Obligados a través de archivos fisicos 0 electrénicos 0 une combinacién de ambos medios, sobre clientes, estores, firmantes, representantes y fiadores, asi como también de sus socios, directivos, funcionarios, empleados, agentes, apoderados, proveedores, fondeadores, bancos corresponsales, corresponsales no bancarios (eun y cuando a éstos porfines comerciales les designen con otro nombre) Y todas las operaciones que realicen, rechacen 0 intenten por 0 con éstos o en nombre de éstos. La cenumeracién anterior noes limitativa y los Sujetos Obligados pueden mantener cuantas otras bases de datos consideren necesarias. Beneficiario final: ‘a, La persona o personas naturales en cuyo nombre se realiza una operacién. b. La persona o personas naturales que en iiltimo término tienen la propiedad 0