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  • Anteproyecto Ley de Lavado

    Cargado por

    René Fonchin Flores
    18 vistas54 páginas
    Es un proyecto de ley a someterse a aprobación por parte de la asamblea legislativa de la República de El Salvador

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    ASAMBLEA LEGISLATIVA | ‘Grea de Oncor Lege Seats Ere, Douglas Arguimides Melinda: ue "Fs Gould a Repl F6-0-590-2018 ‘Antiguo cuscatin, 31 de ectubrede 2018, sefores Diputados y iputadas ‘Acambls Leia de fa Replica de Sandor Presentes a) Resets Diputados y Diutads S Libs feiban un ora salud en lero deus imports unciones pa asin qe nian gi meseg ume pre omen a ae ne nium: y : Enla formulacién de est proyecto de ley se ha contado con a partcipacin de diversas insttuciones| (Wy entidades, entre las que se encuentran: la Superintendencia del Sistema Financero, la Superintendencia de Obligaciones Mercantles del Ministero de Economia, la Comision Nacional ‘Antidrogas del Ministerio de Justia y Seguridad Pubic, la Direccién General de Aduanas del Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Reserva de E Salvador, el Instituto Salvadorefo de (/} Fomento Cooperativa, a Asacacién Bancaria Salvadorefiay la Asociacén Nacional de la Empresa Privada, Vista de lo anterior, y tamando en cuenta los aports de todas las instituciones y entidades (Herc ie ern ETN Ys W//////SANCION DEL LAVADO DE ACTIVOS. con el propésito que se le dé el trémite de lev correspondiente AY / peda ser ciscutida por los diputadosy diputadas del Organo Legislative 0 0s UNION UBERTAD Fiscalia General de la Repiblica resenta propuesta de LEY ESPECIAL PARA LA PREVENCION, CONTROL Y SANCION DEL LAVADO DE ACTIVOS LEY ESPECIAL PARA LA PREVENCION, CONTROL Y SANCION DEL LAVADO DE. ACTIVOS DECRETONo,__ LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE. LA REPUBLICA DE EL SALVADOR CONSIDERANDO: 1, Que El Salvador ha suscrtayraicae ls siguientes convencions: La Convencié de las Nociones Unides contra el Trico licto de Estupetscientes y Sustancias Psicorépics (Deereto Logsltivo publicado et 25/10/1993, en el Diario Oricial No. 198, Tomo No. 321; la Convencion 4e as Naciones Unidas conta Is Detineuencia Onpanizada Transacional (Deerto Legslativo 164, del 16 de octubre de 2003, Diario Oficial No. 65 Tomo 363 del 02/08/04); la Convencibn Internacional cones la Corrupién (Decreto Legisaivo 325 del 20052004, ajunto Diario Oficial ‘Ne. 131 Tomo 364 del 1407/04; la Convencién Itemacional para la Repeesén dela Financacién el Terrorismo (Decrto Legislatvo del 121022003, N° de Diario Oficial: 47 | N° Tomo: 358, Fecha de publican 11/marac/2003). Tl, Que Fl Salvador debe dar cumplimiento a ls Resoluciones del Conse de Seguridad de la ‘Organizacin de las Naciones Unidas, contra el Terorismo, su financiacén ylafinanciacin de a prolifercién de armas de desruccin masiva HL Que el Grupo de Accibn Financier Intemacionsl (GAFD ha expedido los esténdares internacionalesconra el Lavado de Acivos yelFinanciamientodelTerorismoy dela Proliferseion de ‘Ammas de Destrucsién Masiva, que los palses deben adoptar y desarolla, con el fin de der ‘cumplimient las etadas Convenciones y Resluciones IV. Que conforme al Decrto Leysativo No 126 d fecha 30 de ootubre de 1997, pubicado en <1 Diario Oficial No 227, Tomo No 337 de fecha 4 de diciembre del mismo ah, fx aticado e ‘Convenio Centroamericano para la Prevencién y la Repesion de los Deitos de Lavado de Dinero y ‘de Activos Relaionado con el Tren Meio de Drogas y Delitos Conexos. VV. Queescbligncién de Bl Salvador desarlar normativamente, ls obligacones consagradas

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