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Acrónimos y Abreviaturas

Acrónimo,
N° Descripción del término o significado
Abiviatura o Sigla
1 Aeropuerto Internacional Jorge Chávez AIJCH
2 Agencia Antidrogas USA (Drug Enforcement Administration ) DEA
Agencia Nacional contra el Crimen UK (National Crime
3 NCA
Agency)
4 Agencia Peruana de Cooperación Internacional APCI
5 Aporte Obligatorio AOblig
6 Aporte Voluntario con fin previsional AVCFP
7 Aporte Voluntario sin fin previsional AVSFP
8 Arrendamiento Financiero AF
9 Asistencia Técnica ATE
10 Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir
11 Banco CENCOSUD Cencosud
12 Banco Central de Reserva del Perú BCRP
13 Banco de Crédito del Perú SA BCP
14 Banco de la Microempresa Mibanco
15 Banco de la Nación BN
16 Banco Falabella Perú Falabella
17 Banco GNB Perú GNB
18 Banco Interamericano de Desarrollo BID
19 Banco Interamericano de Finanzas Banbif
20 Banco Internacional del Perú SAA Interbank
21 Banco Ripley Perú Ripley
22 Base de datos BBDD
23 BBVA Banco Continental SA BBVA
24 Bolsa de Valores de Lima BVL
25 Caja de Valores de Lima y Liquidaciones Cavali
26 Caja Municipal de Ahorro y Crédito CMAC
27 Caja Rural de Ahorro y Crédito CRAC
28 Cajero automático ATM
29 Cámara de compensación electrónica CCE
30 Carnet de Extranjería CE
31 Central de Riesgos de la SBS CRSBS
32 Certificado Bancario en Moneda Extranjera CBME
33 Citibank del Perú Citibank
Clasificación Internacional Industrial Uniforme de todas las
34 CIIU
Actividades Económicas
35 Comisión Internacional contra el Abuso de Drogas Cicad
Comisión Nacional de Juegos de Casino y Máquinas
36 Conactra
Tragamonedas
37 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas Devida
38 Compensación por Tiempo de Servicios CTS
39 Comunicación Espontánea al Exterior CEAX
40 Comunicación Espontánea del Exterior CEX
41 Consejo Nacional de la Magistratura CNM
42 Contraloría General de la República CGR
43 Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopac
44 Corporación Financiera de Desarrollo SA Cofide
45 Cost Insurance and Freight - Coste seguro y flete CIF
46 Cuenta Corriente en Moneda Extranjera CCME
47 Cuenta Corriente en Moneda Nacional CCMN
48 Cuenta de Ahorros en Moneda Extranjera CAME
49 Cuenta de Ahorros en Moneda Nacional CAMN
50 Declaración Anual de Operaciones con Terceros DAOT
51 Declaraciones Juradas DDJJ
52 Decreto Supremo DS
53 Dirección Contra el Terrorismo - PNP Direjcote
54 Dirección Contra la Corrupción - PNP Dircocor
55 Dirección de Inteligencia - PNP DIRIN
56 Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea del Perú DIFAP
57 Dirección de Inteligencia de la Marina de Guerra del Perú Dintemar
58 Dirección de Inteligencia del Ejército del Perú DIE
59 Dirección de Investigación Criminal - PNP Dirincri
60 Dirección de Investigación de Lavado de Activos - PNP Dirila
61 Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior Digimin
62 Dirección Nacional de Inteligencia DINI
63 División de Lavado de Activos Divila
64 Documento Nacional de Identidad DNI
65 Empresa de Transferencia de Fondos ETF
66 Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa Edpyme
67 Financiamiento del Terrorismo FT
68 Fiscalía Provincial Penal FPP
69 Fiscalía Superior Coordinadora FSC
70 Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada Fecor
71 Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas Fetid
Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos y Perdida de
72 Fislaapd
Dominio
73 Fondo MiVivienda FMV
74 Fondo Monetario Internacional FMI
75 Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo Social Foncodes
76 Fondos Mutuos FM
Formulario Único de Entrega (Formulario para depósito de
77 FUE
cheques m/o banco)
78 Free on Board - Franco a Bordo FOB
79 Fuero Militar Policial FMP
80 Fuerzas Armadas FFAA
81 Grupo de Acción Financiera de Latinoamerica Gafilat
82 Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI
83 Grupo Egmont (Egmont Group) EG
84 Hong Kong and Shanghai Banging Corporation HSBC
85 ICBC Perú Bank ICBC
86 Impuesto a la Renta IR
87 Impuesto a las Transacciones Financieras ITF
88 Impuesto General a las Ventas IGV
89 Impuesto Selectivo al Consumo ISC
90 Índice Selectivo Bursátil ISB
91 Informe de Inteligencia Financiera IIF
92 Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico Ingemmet
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
93 Indecopi
Protección de la Propiedad Intelectual
94 Instituto Nacional Penitenciario INPE
95 Investigación Conjunta ICO
96 Jurado Nacional de Elecciones JNE
97 Lavado de Activos LA
98 Lavado de activos y financiamiento del terrorismo LAFT
99 Levantamiento de la Reserva Tributaria LRT
100 Levantamiento del Secreto Bancario LSB
101 Ley General de Sociedades LGS
102 Maquina de punto de venta para tarjetas de crádito / débito POS
103 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Mincetur
104 Ministerio de Defensa del Perú Mindef
105 Ministerio de Economía y Finanzas MEF
106 Ministerio de Energía y Minas MEM
107 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Minjus
108 Ministerio de la Producción Produce
109 Ministerio de Salud Minsa
110 Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC
111 Ministerio del Interior Mininter
112 Ministerio Público MP
113 Moneda Extranjera ME
114 Moneda Nacional MN
115 Nota de Inteligencia Financiera NIF
116 Nota de Inteligencia Financiera Espontanea NIFE
117 Oficial de Cumplimiento OC
118 Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos OFAC
119 Oficina de Control de la Magistratura OCMA
120 Oficina de Normalización Previsional ONP
121 Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE
122 Organismo No Gubernamental ONG
Organismo Supervisor de Inversion Privada en
123 Osiptel
Telecomunicaciones
124 Organismo Supervisor de la Inversion en Energía y Minas Osinermin
125 Organización de las Naciones Unidas ONU
126 Organización de los Estados Americanos OEA
127 Órgano de Control Institucional OCI
128 Partida Electrónica PE
129 Pasaporte PAS
130 Poder Judicial PJ
131 Policía Nacional del Perú PNP
Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de
132 PECF
Funcionarios
133 Procuraduría Especializada en Delitos de Terrorismo PEDT
Procuraduría Especializada en Lavado de Activos y Perdida de
134 PELAPD
Dominio del Ministerio del Interior
Procuraduría Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas,
135 Lavado de Activos y Pérdida de Dominio del Ministerio del PETID
Interior
136 Programa de Declaración Telemática PDT
137 Régimen Único Simplificado RUS
138 Registro de Casos Fiscales Cafiscal
139 Registro de Operaciones RO
140 Registro de Operaciones en Efectivo de Mayor Cuantía ROEMC
Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena
141 Renadespple
Privativa de Libertad Efectiva
142 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil Reniec
143 Registro Nacional de Internos Procesados y Sentenciados Renipros
144 Registro Predial Urbano RPU
145 Registro Único de Contribuyentes RUC
146 Reporte de Acreditación RA
147 Reporte de Operaciones Sospechosas ROS
148 Reporte UIF R-UIF
149 Resolución Ministerial RM
150 Resolución Suprema RS
151 Respuesta de Información al Exterior RSIEX
152 Respuesta de Información del Exterior RIE
153 Scotiabank Perú SAA Scotiabank
154 Seguro Integral de Salud SIS
155 Seguro Social de Salud del Perú EsSalud
156 Servicio de Administración Tributaria SAT
157 Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima Sedapal
158 Sistema Bancario SB
159 Sistema Nacional de Pensiones SNP
160 Sistema Privado de Pensiones SPP
161 Sociedad agente de bolsa SAB
162 Sociedades Administradoras de Fondos de inversión SAFI
Society for Worldwide International Financial
163 Telecommunication (Sociedad para las Telecomunicaciones Swift
Financieras Interbancarias Mundiales)
164 Solicitud de Congelamiento Administrativo de Fondos SCAF
165 Solicitud de Información al Exterior SIEX
166 Solicitud de Información del Exterior SIE
167 Solicitud de información Interna SII
168 Solicitud de Información Nacional SIN
169 Solicitud de Investigación Conjunta SICO
170 Sujeto Obligado SO
171 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP SBS
Superintendencia de Transporte Terrestre de personas, carga y
172 Sutran
mercancías
173 Superintendencia del Mercado de Valores (Ex CONASEV) SMV
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración
174 Sunat
Tributaria
175 Superintendencia Nacional de Educación Sunedu
176 Superintendencia Nacional de Migraciones Migraciones
177 Superintendencia Nacional de Registros Públicos Sunarp
178 Superintendencia Nacional de Salud Susalud
179 Tarjeta de Crédito TCred
180 Tarjeta de Débito TDeb
181 Tipo de Cambio TC
182 Tráfico Ilícito de Drogas TID
183 Transporte Transfronterizo de Efectivo TTE
184 Unidad de Inteligencia Financiera UIF
185 Unidad impositiva tributaria UIT