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“2010 – Año del BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE

MAYO”

Ministerio de Justicia, Seguridad y


Derechos Humanos
Unidad de Información Financiera Octubre 14, 2010

LA UIF SANCIONA AL BANCO FRANCÉS CON UNA MULTA DE CASI 40


MILLONES
DE PESOS, POR NO REPORTAR OPERACIÓN ENMARCADA EN FRAUDE AL
ESTADO

El BBVA Banco Francés S.A fue sancionado por la Unidad de Información


Financiera (UIF) con una multa de 39.393.072,12 pesos por haber
incumplido las normas antilavado, ya que omitió reportar una
transferencia realizada por el empresario Jorge Pallavicino en el marco
de las maniobras fraudulentas por las que el Ministerio de Economía
pagó, en reconocimiento de una deuda inexistente, 53.963.112,50
pesos al grupo de aseguradoras extranjeras Accolade Pool
El banco “nunca reportó a esta Unidad el acontecimiento de la operación
efectuada por el Señor Jorge Roberto Pallavicino el día 22 de Noviembre de 2007.
Esto es, el depósito en su cuenta de caja de ahorros ( ... ) de la suma de
39.393.072,12 pesos”, refiere la resolución de la UIF, que señala que el dinero,
casi en su totalidad, fue transferido de inmediato al Banco de Valores S.A.
La multa impuesta ahora al Banco Francés involucra el mismo monto que la
operación no reportada al Estado y, con una suma equivalente, fue sancionado
también el Oficial de Cumplimiento de la entidad financiera responsable de la
aplicación de las normas antilavado.
El mes pasado, la UIF ya había multado al BBVA Banco Francés por un total de
9.173.729, 12 pesos, a raíz de la omisión en el reporte de una transacción
sospechosa por idéntico monto, realizada por el asesor de empresas Jorge
Enrique Rodríguez, quien al igual que Pallavicino fue procesado en la causa que
instruye el juez federal Sergio Torres por un fraude al Estado por casi 54 millones
de pesos. La Unidad es querellante en ese proceso.
El presidente de la UIF, José Sbattella, asumió su cargo el 15 de febrero pasado y
en marzo aplicó, por primera vez desde la creación de la Unidad en el año 2000,

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Unidad demulta
la primera Información Financiera
a una entidad financiera, la cual correspondió al Banco Galicia.
En setiembre sancionó al Francés y al Banco Masventas, y finalmente ahora
dispuso la cuarta sanción económica derivada del incumplimiento de las normas
contra el lavado de activos.
La obligación de los bancos de informar operaciones sospechosas figura en el
artículo 21 de la ley nro. 25. 246, sobre lavado de activos de procedencia ilegal y
financiamiento del terrorismo; se trata de la norma que hace diez años creó la
UIF como agencia especializada del Estado en la prevención del blanqueo de
fondos de origen ilícito. Los bancos, en tanto sujetos obligados, deben
instrumentar mecanismos de control para detectar transacciones inusuales y
nombrar un funcionario de alto nivel como Oficial de Cumplimiento, es decir,
como responsable de la observancia de los procedimientos antilavado. Toda
operación sospechosa debe ser reportada a la UIF para su investigación, la cual
puede derivar en la radicación de una denuncia penal ante la Justicia.
Los dos incumplimientos reprochados por la UIF la Banco Francés consistieron en
la falta de emisión de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que diera
cuenta de las transferencias realizadas en noviembre de 2007 por Jorge
Rodríguez y Jorge Pallavicino, para canalizar fondos derivados de los pagos a
Accolade Pool.

El caso
En noviembre de 2007, la Subsecretaría de Administración y Normalización
Patrimonial de la cartera económica, que estaba a cargo de Juan Cayetano
Intelisano, efectuó pagos presuntamente indebidos a ACCOLADE POOL, los cuales
fueron realizados mediante transferencias del Tesoro Nacional a cuentas
bancarias de Pallavicino, Rodríguez y Darío Morresi, en el marco de un “acuerdo
de conmutación” fechado el 23 de octubre de 2007. Se reconocieron deudas de
la ex Caja Nacional de Ahorro y Seguro con las aseguradoras extranjeras, por
supuestos contratos de reaseguros que se habrían celebrado entre los años 1977
y 1982, y se dispuso ejecutar una sentencia dictada por Alta Corte de Justicia,
División del Tribunal Superior, Tribunal de Comercio de Inglaterra, contra la ex
Caja de Ahorros. El entonces fiscal nacional de Investigaciones Administrativas

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Manuel de Información
Garrido, Financiera
que denunció el hecho ante la Justicia el 17 de diciembre de
2008, subrayó que “nadie aportó” los contratos en cuestión y destacó que la
parte demandante había perdido en 2003 y 2005 la batalla legal entablada ante
la Justicia comercial de Argentina para cobrar las sumas que reclamaba al
Estado.
El 3 de junio último, el juez federal Sergio Torres dictó el procesamiento de
Pallavicino y otros doce imputados, por presunto fraude al Estado. El magistrado
dispuso embargos por montos que oscilan entre los 20 y los 30 millones de
pesos, señalando que en la millonaria defraudación habrían intervenido también
Jorge Rodríguez y los funcionarios públicos Intelisano, Duilio Edgardo Lopez,
Yolanda Mirta Eggink y Silvia Beatriz Macchi, entre otros.