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ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD FERREX S.A.S.

En la Ciudad de Bogotá, República de Colombia, a los 16 días del mes de mayo de


2018, se reunieron YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS, mayor de edad,
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 12.227.758 de Pitalito Huila, domiciliado
en la ciudad de Bogotá D.C., quien obra en su propio nombre; DANIEL ALFONSO
FERREIRA CUÉLLAR, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No.
1.016.035.273 de Bogotá, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., quien obra en su
propio nombre y DAVID FRANCISCO FERREIRA GÓMEZ, mayor de edad, identificado
con Cédula de Ciudadanía No. 1.075.256.722 de Neiva Huila, domiciliado en la ciudad
de Bogotá D.C., quien obra en su propio nombre; con el propósito de constituir una
Sociedad comercial por Acciones Simplificada denominada FERREX S.A.S., la cual se
regirá por los siguientes estatutos y en lo no previsto en ellos, por el Código de
Comercio, la Ley 1258 de 2008 y las demás normas colombianas relacionadas:

ESTATUTOS

CAPITULO I.

NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO

ARTÍCULO 1. NOMBRE Y NATURALEZA.- La sociedad será comercial, de


nacionalidad colombiana, será una sociedad por acciones simplificada y girará bajo la
razón social de FERREX S.A.S.

ARTÍCULO 2. DOMICILIO PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS.- El


domicilio social es la ciudad de Bogotá D.C., pero podrá establecer sucursales y
agencias en otros lugares del país o en el exterior, por decisión de la Asamblea de
accionistas con arreglo a la ley.

ARTÍCULO 3. TÉRMINO DE DURACIÓN.- La sociedad tendrá una duración de


diez (10) años, pero podrá prorrogar el término de su duración o decretar su
disolución anticipada por acuerdo de la Asamblea General de Accionistas, adoptada
de conformidad con la ley y los estatutos.

ARTÍCULO 4. OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto principal: (i) La


contratación y ejecución de obras civiles en general y obras civiles asociadas a los
servicios de señalización vial tales como planear, iniciar, desarrollar, ejecutar,
supervisar y mantener proyectos relacionados con dichos servicios; (ii) la prestación
de servicios de interventoría y supervisión vial; (iii) el suministro, instalación y
operación de infraestructura de señalización vial a contratistas; (iv) la contratación y
ejecución de obras civiles asociadas a las áreas de práctica de la Ingeniería Civil en
general y en especial en lo relacionado con obras de Infraestructura; (v) la
participación en Uniones Temporales o Consorcios, para el desarrollo de actividades
señaladas en los primeros cuatro numerales. Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad
podrá realizar cualquier otro acto comercial, siempre que sea lícito. Para el
cumplimiento de éste objeto, la sociedad podrá ejecutar todos los actos y celebrar
todos los contratos y negocios directamente relacionados con su objeto social, que
sean necesarios o conducentes para el logro de ese fin, y en especial los siguientes:
adquirir, poseer, vender, permutar, hipotecar, pignorar, dar o recibir, a cualquier
título precario, bienes muebles o inmuebles; realizar toda clase de operaciones de
financiación de crédito, tales como dar y recibir dineros, títulos valores, otros bienes a
título de mutuo o comodato, con interés o sin él, bien sea con instituciones bancarias,
corporaciones financieras o entidades de crédito y similares, estatales, particulares,
mixtas, o personas naturales establecidas en Colombia o en el exterior; emprender
las actividades financieras que abran o conserven sus fuentes de crédito; girar,
aceptar, endosar, descontar, negociar, ceder y cobrar instrumentos negociables o no,
y demás documentos civiles y comerciales; adquirir, vender, permutar y explotar
privilegios; concesiones, patentes, marcas, modelos, dibujos industriales y nombres
comerciales; participar como accionista, socia o partícipe en cualesquiera otras
sociedades que persigan fines similares o complementarios, constituirlas, absorberlas
o adquirir parte de ellas, y fusionarse con las mismas; hacer aportes en dinero, en
especie o en servicios o a esas sociedades, enajenar sus cuotas, derechos, etc.
Suscribir, comprar y vender acciones, bonos o títulos valores, importar las materias
primas necesarias; importar y exportar repuestos, accesorios y mercancías; y, en
general, celebrar o ejecutar toda clase de contratos, actos y operaciones de carácter
civil o comercial, que guarden relación con el objeto social expresado y todas aquellas
que tengan como finalidad ejercer los derechos, y cumplir las obligaciones derivadas
de la existencia y de las actividades desarrolladas por la sociedad.

CAPITULO II

CAPITAL SOCIAL

ARTÍCULO 5. CAPITAL AUTORIZADO.- El capital autorizado de la sociedad será


de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000,00), representado en
acciones ordinarias, con un valor nominal de cinco mil pesos ($5.000) cada una,
representadas en títulos negociables.

ARTÍCULO 6. CAPITAL SUSCRITO.- El capital suscrito inicial es de QUINIENTOS


MILLONES DE PESOS ($500.000.000,00), representados en acciones ordinarias,
con un valor nominal de cinco mil pesos ($5.000) cada una, representadas en títulos
negociables.
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NOMBRE DEL SOCIO CAPITAL NÚMERO DE % DE
(COP) ACCIONES PARTICIPACIÓN
YESID FRANCISCO FERREIRA $475.000.000 95.000 95%
VILLEGAS
DAVID FRANCISCO FERREIRA $12.5000.000 2.500 2.5%
GÓMEZ
DANIEL ALFONSO FERREIRA $12.500.000 2.500 2.5%
CUELLAR
TOTAL $500.000.000 100.000 100%

PARÁGRAFO TRANSITORIO: Al momento de constituirse la sociedad, el capital ha


sido suscrito por los accionistas de la siguiente manera:

ARTÍCULO 7. CAPITAL PAGADO.-El total del capital suscrito que corresponde a la


suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000 M/CTE),
ha sido pagado por cada uno de los accionistas según su participación. Este capital se
encuentra dividido en CINCUENTA MIL (50.000) acciones ordinarias, con un valor
nominal de DIEZ MIL PESOS M/CTE ($10.000) cada una, representadas en títulos
negociables.

CAPÍTULO III

RÉGIMEN DE LAS ACCIONES

ARTÍCULO 8. NATURALEZA Y CLASE.- Las acciones de la sociedad son ordinarias,


nominativas y de capital.

La Asamblea General de Accionistas podrá, no obstante, emitir acciones con


dividendo preferente y sin derecho a voto u otras acciones con privilegios, en cuyo
caso decidirá el contenido de los mismos.

La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones


colectivas de los accionistas.

ARTÍCULO 9. REGLAMENTO DE SUSCRIPCIÓN.- Corresponde a la Asamblea de


Accionistas expedir el reglamento de suscripción de acciones ordinarias. No se
requerirá reglamento cuando las suscripciones sean el fruto de capitalización de
pasivos adeudados a los socios o cuando se acuerde por unanimidad que la
suscripción sea efectuada por uno o varios accionistas, definiendo las condiciones de
pago de las acciones.

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ARTÍCULO 10. NEGOCIACIÓN DE LAS ACCIONES.- La negociación de las
acciones queda prohibida. Si antes de cumplido el término de duración de la
Sociedad, los accionistas deciden prorrogar su existencia, ésta prohibición se
mantendrá por un término de veinte (20) años, contados a partir de la constitución
de la compañía. Pasado este término podrán negociarse siempre que se haga dentro
de los parámetros señalados a continuación.

La sociedad y los accionistas se reservan el privilegio de adquirir preferentemente las


acciones que cualquiera de ellos pretenda enajenar, una vez transcurrido el plazo de
diez (10) años antes referido.

El precio de enajenación de las acciones en cualquiera de los supuestos que se


prevén en estos estatutos, será el valor intrínseco que arrojen los estados financieros
certificados y auditados, correspondientes al ejercicio semestral inmediatamente
anterior a la fecha de la oferta o a la comunicación de la adjudicación que dé lugar al
trámite del procedimiento dirigido a hacer efectivo del derecho de preferencia
previsto en estos estatutos.

A estos efectos, se seguirán las reglas establecidas a continuación:

1) El accionista que proyecte enajenar acciones deberá ofrecerlas en primera


instancia a la sociedad. La oferta se hará por escrito y en ella se indicará el número
de acciones a enajenar y la forma de pago del precio, el cual, como se dijo, es del
valor intrínseco establecido en la forma prevista en estos estatutos. La sociedad
gozará de un término de quince (15) días hábiles para aceptar la oferta, contados a
partir de la reunión que se lleve adelante para dicho propósito, la cual será
convocada para tales efectos dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de
la oferta.

2) En caso que la Asamblea determine adquirir las acciones ofrecidas y no hubiere


utilidades retenidas para proceder al pago o las que hubiere no fueren suficientes, el
plazo para el pago del precio total o del saldo, según sea el caso, se extenderá hasta
un mes después del vencimiento del máximo plazo para la realización de la siguiente
reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas en la que hayan de
aprobarse estados financieros de fin de ejercicio. En tal caso, las utilidades del
ejercicio se destinarán, luego de las apropiaciones de ley, en primer lugar y hasta
concurrencia del precio o del saldo del precio de las acciones ofrecidas, al pago de
dichas acciones. Si el monto de las utilidades no fuere suficiente para pagar el precio
o el saldo del precio de las acciones ofrecidas, o si el ejercicio no arroja utilidades, la
adquisición se limitará al número máximo de acciones que se alcance a pagar con las
utilidades retenidas y las decretadas, y se resolverá el negocio totalmente o respecto
del saldo de acciones que no se puedan pagar, sin que se cause en beneficio del
oferente derecho de obtener el pago de indemnización alguna, como quiera que la
resolución, bien parcial ora total, ocurrirá como consecuencia de la ocurrencia de la
condición resolutoria constituida por el hecho futuro e incierto de que las utilidades
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no sean suficientes para pagar el precio total o de que, simplemente, no existan
utilidades.

3) Dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término anterior, si la
Asamblea General de Accionistas no hizo pronunciamiento alguno, o si decidió no
adquirir las acciones o determinó adquirirlas parcialmente o, en fin, quedaron
acciones pendientes de adquirir, el representante legal de la sociedad dará traslado
de la oferta a los restantes accionistas.

Los accionistas dispondrán de treinta (30) días comunes a partir de la fecha de la


circular o aviso de oferta, para ejercer individualmente el derecho de preferencia y,
por consiguiente, para comunicar por escrito, su decisión de adquirir o no las
acciones.

Los accionistas tendrán derecho de adquirir las acciones ofrecidas a prorrata de las
que posean en la fecha de la oferta, sin perjuicio de que la adquisición se haga
solamente por uno o varios de los accionistas en virtud del convenio entre ellos,
cesión del derecho a la adquisición o falta de interés por parte de los demás. En este
último caso, habiendo varios accionistas interesados, las acciones que podrían
adquirir quienes no lo estén, podrán ser igualmente adquiridas a prorrata de la
participación accionaria que tenían los primeros en la fecha de la oferta, para lo cual
bastará que en la comunicación de aceptación, manifiesten que también aceptan
adquirir las acciones que no adquieran los otros accionistas beneficiarios del derecho
de preferencia.

4) Vencido el término anterior, si los socios no hacen pronunciamiento alguno, o si


deciden no adquirir las acciones o determinan adquirirlas parcialmente, el oferente
podrá enajenar libremente las acciones no tomadas por los accionistas y por la
sociedad dentro del mes siguiente. Superado este lapso, la enajenación de las
acciones en favor de terceros deberá someterse al mismo trámite previsto en el
presente artículo.

5) En todo caso y de conformidad con lo previsto en el artículo noveno de la ley 1258


de 2008, en ningún caso David Francisco Ferreira Gómez o Daniel Alfonso Ferreira
Cuéllar podrán tener un número de acciones con una participación en el capital social
de la sociedad que les permita controlarla directa o indirectamente. Como
consecuencia de lo anterior, toda oferta de adquisición de acciones formulada por
dichos socios, se entenderá limitada en su alcance hasta el punto en que no se
rompa el equilibrio convenido. Si por cualquier otras circunstancia diferente a la
formulación de ofertas de adquisición para suscribir en emisiones primarias o
colocaciones secundarias, alguno de los dos socios llega a percibir acciones que
rompan el equilibrio convenido, la solicitud de inscripción de la transferencia
respectiva se tendrá como una oferta de venta a los demás accionistas en los
términos que se prevén en estos estatutos para los eventos en que las acciones
lleguen a manos de terceros diferentes de los descendientes. Esta regla no se
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aplicará cuando alguno de dichos accionistas decida enajenar parcial o totalmente su
participación, de suerte que el equilibrio se rompa como consecuencia de la
transferencia de acciones del uno al otro.

PARÁGRAFO PRIMERO.- TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE VOTO Y


DE PERCIBIR DIVIDENDOS. Para la transferencia de los derechos de voto, de
suscripción de nuevas acciones emitidas o de las que ofrezcan en venta otros
accionistas y del derecho de percibir dividendos, a cualquier título, ya de manera
temporal o definitiva, en desarrollo, entre otros, de contratos de prenda, anticresis o
de usufructo de acciones o de cualquiera otra figura jurídica que produzca igual
efecto, diferente de la transmisión por sucesión, se requerirá la autorización de la
Asamblea de Accionistas, adoptada con el voto favorable de la totalidad de las
acciones suscritas, excluido el que corresponda al interesado en la operación.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- ADJUDICACIÓN A TERCEROS DIFERENTES DE LOS


DESCENDIENTES. Si las acciones, por efectos de la formación y posterior
liquidación de sociedades conyugales, uniones maritales, sociedades patrimoniales de
hecho, por remates o juicios de sucesión, u otras circunstancias equivalentes, fueran
adjudicadas a persona distinta de su titulares iniciales o de sus descendientes, serán
readquiridas por la sociedad o los accionistas que sean titulares de acciones
ordinarias, por su valor intrínseco, determinado con base en los estados financieros
auditados, certificados y aprobados por la Asamblea General de Accionistas en la
reunión ordinaria inmediatamente anterior a la fecha en la cual se comunique a la
sociedad la respectiva adjudicación. Comunicada la adjudicación a la sociedad, el
representante legal dará trámite al procedimiento establecido en estos estatutos para
el ejercicio del derecho de preferencia. La comunicación en la cual se informe y
soporte debidamente a la compañía la adjudicación de las acciones, tendrá, para
estos fines, el mismo efecto de una oferta de venta, en la que el precio será el valor
intrínseco determinado en la forma prevista en el presente artículo. Los accionistas
que acepten la oferta de estas acciones, deberán pagar el precio de contado al
momento de expresar su aceptación. Cuando sea la sociedad la que termine
adquiriendo parte o la totalidad de las acciones, el pago se realizará dentro de las
oportunidades previstas en las normas que en estos estatutos regulan el ejercicio del
derecho de preferencia, pero se reconocerá y cancelará al adjudicatario intereses
remuneratorios para el período comprendido entre la aceptación de la oferta por
parte de la sociedad y la fecha del pago, a la tasa DTF certificada para dicho lapso
por la Superintendencia Financiera o la entidad que haga sus veces.

PARÁGRAFO TERCERO.- ADJUDICACIÓN A LOS DESCENDIENTES. Es del


interés de los accionistas preservar el equilibrio establecido entre los seis socios
constituyentes de la sociedad. Con este propósito convienen que cuando, como
consecuencia del fallecimiento de uno de tales accionistas, las acciones se traspasen
a los descendientes del fallecido, tales descendientes adquirirán la calidad de
accionistas, pero para ejercer sus derechos políticos, deberán designar un
representante único elegido por mayoría simple de dichos descendientes, quien será
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el encargado de ejercer el derecho de voto de las referidas acciones, voto que en
todo caso será indivisible, es decir, que deberá emitirse para todas las acciones
propias y representadas por el descendiente, en un mismo sentido.

ARTÍCULO 11. TÍTULOS.- Las acciones se expedirán en títulos de numeración


continua a favor de los accionistas y estarán firmados por el Gerente de la sociedad.
Todos los títulos de acciones serán nominativos.

ARTÍCULO 12.- PÉRDIDA O EXTRAVÍO DE TÍTULOS.- En caso de pérdida o de


extravío de un título de acciones, la sociedad expedirá un duplicado al propietario que
aparezca inscrito en el registro de acciones, quien dará la garantía que lo exija, a la
Administración de la Sociedad, y si fuere el caso de hurto o robo, se le sustituirá
entregándole un duplicado, comprobado el hecho ante los administradores y, en todo
caso, presentará además, la copia auténtica del denuncio penal correspondiente. En
caso de deterioro, la expedición del duplicado requerirá la entrega de los títulos
originales a fin de que la sociedad los anule.

ARTÍCULO 13.- LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES.- La sociedad llevará un


libro denominado Libro de Registro de Acciones, registrado en la Cámara de Comercio
del domicilio social, donde se anotarán los propietarios de las mismas, las
enajenaciones o traspasos, sus embargos, las prendas y demás gravámenes o
limitaciones de dominio y demanda judiciales que con ellas se relacionen.

ARTÍCULO 14.- DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS.- Cada acción conferirá los


siguientes derechos a los accionistas:

1) Participar en las deliberaciones de la Asamblea General y votar en ella.


2) Negociar las acciones, con las limitaciones previstas en estos estatutos.
3) Percibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los
balances de fin de ejercicio.
4) Inspeccionar libremente los libros y papeles sociales dentro de los cinco (5)
días hábiles anteriores a las reuniones de la Asamblea General en que se examinen
los balances de fin de ejercicio.
5) Recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la
liquidación, una vez pagado el pasivo externo de la sociedad.
6) Los demás fijados por la ley.

CAPITULO IV

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO 15.- ORGANOS SOCIALES.- Para los fines de su dirección,


administración y representación, la sociedad tiene los siguientes órganos: a)
Asamblea General de Accionistas; b) El Gerente General. C) El Subgerente. Cada uno

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de estos órganos desempeña sus funciones separadamente conforme a las leyes y
dentro de las facultades y atribuciones que les confieren los presentes estatutos.
ARTÍCULO 16.- CALIDAD Y DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES.- Tienen la
calidad de administradores de la sociedad, conforme a la ley, cualquier persona que
ejerza la representación legal de la compañía, el liquidador y el factor, y quienes de
acuerdo con los estatutos sociales ejerzan esas funciones. Los administradores deben
obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia del buen hombre de negocios. Sus
actuaciones se cumplirán en beneficio de la sociedad, teniendo en cuenta los
intereses de los asociados, y estarán sujetos a los deberes y responsabilidades que la
ley les asigna frente a la sociedad, a los socios y a terceros.

CAPITULO V.

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTÍCULO 17.- COMPOSICION.- La Asamblea General de Accionistas la


constituyen los accionistas inscritos en el Libro de Registro de Acciones, por sí
mismos, o representados por sus apoderados, reunidos con el quórum y en las
condiciones previstas en los presentes estatutos.

ARTÍCULO 18.- GERENTE DE LA ASAMBLEA.- La Asamblea General de


Accionistas estará presidida por el Gerente. En su ausencia será presidida por un
accionista o un representante de accionista que sea designado por la Asamblea
General de Accionistas para el efecto.

ARTÍCULO 19.- REUNIONES Y CONVOCATORIA.- Las reuniones de la Asamblea


General de Accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias. La convocatoria para
unas y otras se hará mediante comunicación escrita dirigida por el representante
legal a cada uno de los accionistas, a la dirección que éstos deben mantener
registrada en los libros de la sociedad, o mediante cualquier medio electrónico
susceptible de prueba, enviada con cinco (5) días hábiles de anticipación.

Sin embargo, de conformidad con lo establecido por la ley, siempre que ello se pueda
probar, habrá reunión de la Asamblea General de Accionistas cuando por cualquier
medio todos los accionistas puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o
sucesiva. En este último caso la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de
manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. En el evento de reuniones no
presenciales, deberá quedar prueba de la adopción de las decisiones a través de
mensaje vía fax, internet o cualquier otro medio electrónico válido en donde aparezca
la hora, el texto del mensaje, las grabaciones magnetofónicas u otros mecanismos
similares.

Serán igualmente válidas y obligatorias las decisiones de la Asamblea General de


Accionistas cuando por escrito todos los accionistas expresen el sentido de su voto.
En este evento la mayoría se computará sobre el total de las acciones ordinarias en
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circulación. Si los accionistas hubieren expresado su voto en documentos separados,
éstos deberán recibirse en un término máximo de un mes, contado a partir de la
fecha de recibo de la primera comunicación. El representante legal de la sociedad
informará a los accionistas el sentido de la decisión, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la recepción de los documentos en los que el voto se haya expresado.

En los casos de reuniones no presenciales y de voto por escrito, las actas


correspondientes deberán elevarse y asentarse en el libro respectivo dentro de los
treinta (30) días siguientes a aquel en el que se concluyó el acuerdo. Las actas serán
suscritas por el representante legal y por el secretario de la sociedad. A falta de este
último, serán firmadas por alguno de los accionistas.

ARTÍCULO 20.- REUNIÓN ORDINARIA.- La reunión ordinaria de la Asamblea


General de Accionistas se realizará dentro de los tres (3) primeros meses de cada año
a más tardar el treinta y uno (31) de marzo, en el día, hora y lugar indicados en la
convocatoria. La reunión ordinaria se realizará con el objeto de examinar la situación
de la Compañía, designar a los funcionarios de su elección, determinar las directrices
económicas de la empresa, considerar los informes, las cuentas y estados financieros
del último ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar todas las
providencias que se consideren adecuadas para asegurar el cumplimiento del objeto
social. Los administradores permitirán a los accionistas o a sus representantes el
ejercicio del derecho de inspección de los libros, cuentas, balances y documentos
sociales dentro del término de la convocatoria; pero en ningún caso este derecho se
extenderá a los documentos que versen sobre secretos industriales o a datos que de
ser divulgados, puedan ser utilizados en detrimento de la sociedad.

PARÁGRAFO. Si no fuere convocada, la Asamblea Ordinaria se reunirá por derecho


propio el primer día hábil del mes de abril, a las 10:00 A.M., en las oficinas del
domicilio principal donde funcione la administración, y en tal caso, sesionará y
decidirá válidamente con cualquier número plural de socios. El quórum y las mayorías
especiales previstas para las reuniones por derecho propio y de segunda
convocatoria, no se aplicarán para adoptar decisiones que conforme a la ley o a los
estatutos requieran un quórum o una mayoría especial. En tales casos, aún en las
reuniones por derecho propio y de segunda convocatoria, se mantendrán vigentes el
quórum o la mayoría especial previstos en la ley o en los estatutos.

ARTÍCULO 21.- REUNIONES EXTRAORDINARIAS.- La Asamblea General de


Accionistas se reunirá extraordinariamente cuando así lo exigieren las necesidades
imprevistas o urgentes de la Compañía, por convocatoria del Gerente, o del Revisor
Fiscal, por iniciativa propia o por solicitud a tales funcionarios de un número plural de
accionistas que represente por lo menos el 25% del total de las acciones suscritas.

En el aviso de convocatoria se deberá insertar el orden del día de la reunión, y en ella


no se podrán tomar decisiones que estén por fuera de él, salvo determinación en
contrario adoptada por la mayoría de los votos presentes en la reunión. En todo caso,
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en las reuniones extraordinarias, la Asamblea podrá remover a los administradores y
demás funcionarios cuya elección le corresponda, hecha la salvedad del Gerente
General quien es inamovible.

ARTÍCULO 22.- QUÓRUM DELIBERATORIO.- Tanto en las reuniones ordinarias,


como en las extraordinarias, constituirá quórum deliberatorio cualquier número de
personas que represente, por lo menos, la mitad más una de las acciones suscritas a
la fecha de la reunión, salvo las excepciones legales o estatuarias.

PARÁGRAFO. En caso de que no se logre la mayoría ya indicada para deliberar, se


citará a una nueva reunión de Asamblea General de Accionistas que sesionará y
decidirá válidamente con cualquier número de personas, cualquiera que sea la
cantidad de las acciones que estén representadas, salvo para efectos de adoptar
determinadas decisiones que conforme a la ley o a los estatutos requieren quórum o
mayoría especial, los cuales regirán de todos modos. La nueva reunión de segunda
convocatoria no podrá efectuarse ni antes de diez (10) días ni después de treinta (30)
días hábiles contados desde la fecha fijada para la primera reunión.

ARTÍCULO 23.- MAYORÍA DECISORIA.- Las decisiones se tomarán con el voto


favorable de la mitad más una de las acciones representadas en la reunión, a menos
que por disposición de la ley o de los presentes estatutos, se exija una mayoría
especial para la aprobación de ciertas decisiones.

ARTÍCULO 24.- DERECHO DE VOTO.- Cada una de las acciones inscritas en el


Libro de registro de Acciones dará derecho a un voto en la Asamblea.

ARTÍCULO 25.- FUNCIONES DE LA ASAMBLEA.- Son funciones de la Asamblea


General de Accionistas:

1. Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos.

2. Considerar los informes de los administradores y de los representantes legales,


sobre el estado de los negocios sociales y el informe del Revisor Fiscal.

3. Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y los informes y


las cuentas que deben rendir los Administradores.

4. Disponer de las utilidades sociales conforme a los Estatutos y a las leyes y


constituir las reservas ocasionales.

5. Fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazos en que se pagará.

6. Nombrar al liquidador de la sociedad, si fuere el caso.

7. Ordenar los procesos correspondientes contra los administradores.


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8. Decretar la emisión de bonos o títulos representativos de obligaciones.

9. Decretar la enajenación total de los bienes sociales.

10. Autorizar la transferencia del derecho de voto y del derecho de percibir


dividendos, a cualquier título, ya de manera temporal o definitiva, en
desarrollo, entre otros, de contratos de prenda, anticresis o de usufructo de
acciones o de cualquiera otra figura jurídica que produzca igual efecto,
diferente de la transmisión por sucesión.

11. Adoptar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de los Estatutos
que no correspondan a otro órgano.

ARTÍCULO 26.- LIBRO DE ACTAS.- Lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea


se hará constar en el Libro de Actas debidamente registrado en la Cámara de
Comercio. Éstas se firmarán por el Gerente de la Asamblea y su secretario.

CAPITULO VI

REPRESENTACIÓN LEGAL

ARTÍCULO 27.- GERENTE Y SUBGERENTE.- El Gerente tendrá la representación


legal de la sociedad y en ausencia temporal o definitiva de éste, ejercerá como
representante legal el Subgerente. En estos estatutos se designa como Gerente al
señor DAVID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS, identificado con la cédula de
ciudadanía número 1.075.256.722 de Neiva Huila y como Subgerente al señor
DANIEL ALFONSO FERREIRA CUELLAR, identificado con la cédula de ciudadanía
número 1.016.035.273 de Bogotá.
El Gerente, o el subgerente, no tendrán ninguna limitación en el ejercicio de la
representación legal en atención a la naturaleza del acto o a la cuantía del negocio y
será el único representante legal de la sociedad facultado para representar las
acciones, cuotas o partes de interés social o participaciones de cualquier naturaleza
que posea la sociedad en otras personas jurídicas o en patrimonios autónomos o de
afectación creados por virtud de contratos de fiducia u otros que tengan igual efecto.

ARTÍCULO 28.- REMUNERACIÓN DE LOS REPRESENTANTES LEGALES.- El


Gerente percibirá una remuneración fija mensual equivalente a diez (10) salarios
mínimos legales mensuales, y variable igual al diez por ciento (10%) de las utilidades
sociales.

CAPÍTULO VII

BALANCES, RESERVA, DIVIDENDOS

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ARTÍCULO 29.- CORTE DEL EJERCICIO.- Anualmente, el último día de diciembre
se cortarán las cuentas para hacer el inventario, el balance general, y los demás
estados financieros correspondientes. El Balance, el Inventario, los libros y demás
piezas justificativas de los informes de gestión serán depositados en la oficina del
Gerente con antelación mínima de cinco (5) días hábiles al señalado para la reunión
de la Asamblea, con el fin de que puedan ser examinados por los accionistas.

ARTÍCULO 30.- RENDICIÓN DE CUENTAS DEL EJERCICIO.- El Gerente deberá


presentar para aprobación de la Asamblea General de Accionistas un informe de
gestión, los estados financieros de propósito general cortados a fin del respectivo
ejercicio junto con sus notas, y un proyecto de distribución de utilidades repartibles
según lo establecido en el artículo 46 de la ley 222 de 1995, y normas que lo
complementen o modifiquen.

ARTÍCULO 31.- RESERVA ESTATUTARIA DE READQUISICIÓN DE


ACCIONES.- La sociedad hará anualmente un reserva, detrayendo de las utilidades
por distribuir, un porcentaje del diez por ciento (10%). Esta reserva tendrá cómo
destinación específica la readquisición de acciones de la compañía. Esta reserva
tendrá un tope igual al cincuenta por ciento (50%) del patrimonio social. Alcanzado
dicho tope quedará suspendida su apropiación, la cual se reanudará cuando la
reserva vuelva a ser inferior al tope señalado.

ARTÍCULO 32.- RESERVA LEGAL.- De las utilidades liquidas de cada ejercicio se


tomará el diez por ciento (10%) para constituir e incrementar la reserva legal hasta
cuando alcance un monto igual al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito.

ARTÍCULO 33.- DIVIDENDOS.- Hechas las Reservas a que se refieren los artículos
anteriores, así como las apropiaciones para el pago de impuestos, y la remuneración
variable del Gerente, se repartirá como dividendos por lo menos el cincuenta por
ciento (50%) de las utilidades líquidas obtenidas en cada ejercicio, o el saldo de las
mismas si tuviere que enjugar pérdidas de ejercicios anteriores. Sin embargo, si la
suma de reservas llega a ser mayor que el capital suscrito, el porcentaje que debe
repartir la sociedad será del setenta por ciento (70%) por lo menos. No obstante, la
Asamblea con la mayoría establecida en la ley, podrá disponer que la distribución de
las utilidades a título de dividendo no se efectúe, o se lleve a cabo en un porcentaje
menor.

ARTÍCULO 34.- PÉRDIDAS.- Las pérdidas se compensarán con la reserva legal,


salvo que la Asamblea General de Accionistas haya creado reservas especiales para
cubrirlas. Las reservas destinadas a cubrir determinadas pérdidas no pueden
emplearse para enjugar pérdidas distintas, salvo disposición de la Asamblea General.
Si la reserva legal fuere insuficiente para cubrir el déficit del capital, se aplicarán a
este sólo objeto los beneficios sociales de los ejercicios siguientes.

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CAPÍTULO VIII

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 35.- LIQUIDADOR.- La liquidación será hecha por el Gerente y en su


defecto, por la persona o persona que designe la Asamblea con la mayoría prevista
en estos Estatutos.

CAPITULO XI.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

ARTÍCULO 36.- CLÁUSULA COMPROMISORIA.- Toda controversia que ocurra


entre los socios o entre uno o cualquiera de éstos y la Sociedad, relacionada con el
contrato social, incluida la impugnación de las actas, se resolverá por Arbitraje y se
sujetará al reglamento del Centro de Arbitraje y conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá, de acuerdo con las siguientes reglas:

- El tribunal estará integrado por 3 árbitros designados por las partes de común
acuerdo. En caso de que no fuere posible, los árbitros serán designados por el Centro
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a solicitud de
cualquiera de las partes.
- El Tribunal decidirá en derecho.

Los presentes estatutos sociales se suscriben a los veintiún (16) días del mes de
mayo de 2.018, por quienes en el presente acto participan,

YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS


C.C.

DANIEL ALFONSO FERREIRA CUELLAR


C.C.

DAVID FRANCISCO FERREIRA GÓMEZ


C.C.

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