PERITAJE CONTABLE JUDICIAL

Lavado de activos
Unidad 5
 PERITAJE CONTABLE JUDICIAL

1. ¿DÓNDE INTERVINO WALLACE-IREY COMO CONTADORES?

Wallace es el contador que descubre como encarcelar al mafioso Al Capone; Eliot Ness, un
agente federal, es el recién normado encargado de mantener el orden en el Chicago de la
Ley seca. Siguiendo de cerca la competencia permite detectar carencias que cualquier
empresa tiene para aprovecharlas en beneficio propio. La perspicacia de Wallace quien
aseveraba que la clave estaba en los delitos contables de Capone, procede a la detención del
contable de Capone. La misma se produce en la estación de tren, en un tiroteo en las
escaleras del tren de la ciudad que permite apresar al contable de Capone. Con el contable
en sus manos Ness obtiene información sustanciosa que permitirá llevar a juicio y puede
acusar a Capone por evasión de impuestos.

2. ¿CUÁL FUE EL DELITO CONTABLE?

Un imperio ilegal de mil millones de dólares de alcohol es el móvil del contrabando. Ness
descubre a través de libros contables secuestrados, que existen muchos políticos y personas
influyentes que son sobornadas por Al Capone. Con estas pruebas, lo acusan (apoyados por
un fiscal honesto) por evasión de impuestos.