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RESUMEN DEL INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA MULTIPARTIDARIA

LAVA JATO

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I.

Conclusiones y recomendaciones generales-Informe Final LJ

En base a las investigaciones realizadas y de las conclusiones generales de la Comisión Investigadora ha emitido, se recomienda que las siguientes instituciones implementen las siguientes medidas:

1. AL PODER EJECUTIVO EN SUS TRES NIVELES DE GOBIERNO,

-Evitar la suscripción de nuevos contratos con cualquiera de las personas jurídicas exentas de cualquier tipo de control o fiscalización.

-Evitar contratar personas jurídicas de derecho internacional protegidas por inmunidades o privilegios que las eximan de cualquier tipo de control o fiscalización y,

-Evitar contratar a cualquiera persona jurídica, de carácter nacional o internacional, cuyo objetivo de constitución no se encuentre relacionado con el servicio requerido por el Estado.

2. AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA:

-Revisar de forma integral la normativa existente relacionada a los contratos de supervisión en el marco de las contrataciones públicas y emitir un adecuado marco normativo que permita regularlos de manera adecuada, con un especial énfasis en las disposiciones destinadas a evitar actos de corrupción.

-Iniciar nuevas investigaciones sobre diversos proveedores que hubieran brindado servicios a las empresas brasileñas, a sus consorciadas y a personas jurídicas vinculadas a estas, tales como actividades jurídicas, actividades relacionadas con la difusión de información, consultoría de gestión, asesoría empresarial, entre otras, entre los años

2001-2007.

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3. A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA:

-Inicie una investigación interna a fin de determinar los motivos por los cuales dicha entidad fiscalizadora superior no realizó los servicios de control que, por la magnitud de los proyectos materia de investigación, correspondía ejecutar a fin de salvaguardar los intereses del estado. Al mismo tiempo, que se determine la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos del Sistema Nacional de Control, durante el período que comprendieron tales proyectos.

4. A

LA

SUPERINTENDENCIA

TRIBUTARIA (SUNAT)

NACIONAL

DE

ADMINISTRACIÓN

-Inicie una investigación interna para determinar los motivos por los cuales dicha entidad no realizó los servicios de control que por la magnitud de los proyectos materia de investigación correspondía ejecutar a fin de salvaguardar los intereses del Estado.

5. AL ORGANISMO SUPERVISOR DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO (OSCE)

-Iniciar una investigación interna en atención a lo expuesto en el presente informe a fin de determinar los motivos por los cuales dicha entidad no realizó lo servicios de control a las empresas supervisoras que, por la magnitud de los proyectos materia de investigación, correspondía ejecutar a fin de salvaguardar los intereses del Estado. Y ello a fin de la determinación de responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, comprendidos en dicho período.

6. AL CONSEJO DE MINISTROS (PCM),

-Iniciar investigación y determinar los motivos por cuales el OSITRAN y el OSINERGMIN no realizaron las actividades de regulación que, por la magnitud de los proyectos materia de investigación correspondía ejecutar a fin de salvaguardar los interese del Estado.

7. A PRO INVERSIÓN- (AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA)

-Investigar los motivos por los cuales dicha entidad no realizó todas las actividades inherentes a su cargo que, por la magnitud de los proyectos materia de investigación, correspondía a fin de salvaguardar los intereses del Estado.

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8. A SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP

-Iniciar una investigación interna a fin de determinar los motivos por los cuales, en dicha entidad no se realizó todas las actividades de control que, por la magnitud de los proyectos materia de investigación correspondía ejecutar a fin de salvaguardar los intereses del Estado. Y ello a fin de la determinación de responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, comprendidos en dicho período.

9. A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA:

-Adecuar el marco normativo de las asociaciones público privadas y acondicionar ésta normativa al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción.

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II.

CUADRO DE RESUMEN

 

I.

PROYECTO IIRSA SUR, TRAMO 2,3 Y 4

Persona natural y/o Persona jurídica

Imputaciones Constitucionales, penales, administrativas y civiles

1

Alejandro Celestino Toledo Manrique

(Colusión, cohecho pasivo propio, tráfico de influencias, lavado de activos)

2

Jorge Enrique Simoes Barata

(Colusión, lavado de activos)

3

Marcos Moura Wanderley

(Colusión, lavado de activos)

4

José Alejandro Graña Miro Quesada

(Colusión, lavado de activos)

5

Hernando Alejandro Constancio Graña Acuña

(Colusión, lavado de activos)

6

Gonzalo Ferraro Rey

(Colusión, lavado de activos)

7

Fernando Camet Piccone

(Colusión, lavado de activos)

8

Juan Pedro Portaro Camet

(Colusión, lavado de activos)

9

César Augusto Castillo Petit

(Colusión, lavado de activos)

10

José Fernando Castillo Dibós

(Colusión, lavado de

11

Josef Arieh Maiman Rapaport

(Lavado de activos)

12

Pedro Pablo Kuczynkski Godard

(Colusión, cohecho pasivo propio, tráfico de influencias, negociación incompatible).

13

José Javier Ortíz Rivera

(Colusión, tráfico de influencias)

14

Carlos Ernesto Ferrero Costa

(Colusión, tráfico de influencias)

15

Sergio Rafael Bravo Orellana

(Colusión, tráfico de influencias)

16

John Patrik Michael Barclay Mendez

(Colusión, tráfico de influencias)

17

Eduardo Chueca Romero

(Colusión, tráfico de influencias)

4

18

Vicente Giovanni José Campodónico Delgado

(Colusión, tráfico de influencias).

19

Guillermo Rebagliati Escala

(Colusión, tráfico de influencias).

20

Juan Fernando Suito Larrea

(Colusión)

21

Miguel Sánchez Moreno

(Colusión, tráfico de influencias)

22

Romulo Jorge Peñaranda Castañeda

(Colusión).

23

René Herbert Cornejo Díaz

(Colusión).

24

Alberto Pasco Font Quevedo

(Colusión, tráfico de influencias).

25

-Juan Fernando Suito Larrea ()

(Tráfico de influencias)

26

María Cecilia Milagros Lucía Blume Cilloniz

(Tráfico de influencias)

27

Fernando Olivera Vega

(Tráfico de influencias).

28

Fernando Martín Zavala Lombardi-Ex Ministro de Economía

(Cohecho pasivo propio)

29

Felix Vasi Zevallos-ex Asesor Legal de Ositran

(Negociación incompatible)

30

Celso Gamarra Roig-ex asesor legal del Ministerio de Transportes

(Negociación incompatible, cohecho pasivo específico)

31

Alfredo Salvador Rodríguez León-ex asesor técnico de la Dirección General de concesiones del MTC (

(Negociación incompatible)

32

Auberto Walter Anaya Calderón-ex asesor técnico de la Dirección General de Concesiones del MTC

(Negociación incompatible)

33

Alberto Flores Vigil-ex asesor técnico de la Dirección General de Concesiones del MTC.

(Negociación incompatible)

35

Carlos Puga Pomareda-ex viceministro de transporte.

(negociación incompatible)

36

José Nicanor Gonzales Quijano-ex viceministro de transporte

(negociación incompatible)

37

Hjalmar Marangunich Rachumi-ex Director de la Dirección General de Concesiones y viceministro de Transportes de MTC

(negociación incompatible)

38

Alfredo Salvador Rodríguez León-ex asesor técnico de la Dirección General de Concesiones del MTC

(Negociación incompatible)

5

39

Horacio Cánepa Torres-árbitro

(Lavado de activos, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico)

40

Randol Campos Flores-árbitro

(Cohecho pasivo específico)

41

Luis Pebe Romero-árbitro

(Cohecho pasivo específico)

42

Luis Felipe Pardo Narváez-árbitro

(Cohecho pasivo específico)

43

Eleuberto Antonio Martorelli- representante Odebrecht-

(Cohecho pasivo específico)

44

Roonie Loor Campoverde- representante de Odebrecht-

(Cohecho activo específico).

45

-Andrés Milla Comitre-

(Colusión, cómplices)

46

Gerardo Sepúlveda Quezada

(Colusión, cómplice)

47

Constructora Andrade Guterrez S.A.

(Colusión)

48

Constuctora Queiroz Galvao S.A.

(Colusión)

49

Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda- representante de Alpha Consult-

(Colusión, cómplice)

50

Duilio Eduardo Ayaipoma Castañeda

(Colusión, cómplice)

51

-Constructora Norberto Odebrecht S.A.

Responsabilidad civil

52

Camargo Correa Perú S.A

Responsabilidad civil

53

Graña y Montero S.A.A.

Responsabilidad civil

54

JJC Contratistas Generales S.A.

Responsabilidad civil

55

Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.

Responsabilidad civil

56

Jorge Horacio Cánepa Torres

Responsabilidad civil

57

Randol Campos Flores

Responsabilidad civil

58

Luis Felipe Pardo Narvaez

Responsabilidad civil

59

Luis Pebe Romero

Responsabilidad civil

60

Weyden García Rojas

Responsabilidad civil

61

Iván Galindo Tipacti

Responsabilidad civil

62

Emilio Cassina Rivas

Responsabilidad civil

 

II. GASODUCTO SUR PERUANO

Persona natural y/o Persona jurídica

Imputaciones Constitucionales, penales, administrativas y civiles

1

-Ollanta Moisés Humala Tasso-ex presidente de la República

Infracción constitucional

2

-Luis Miguel Castilla Rubia-ex ministro de economía

Infracción constitucional

3

-Jorge Humberto Merino Tafur-ex ministro de economía.

Infracción constitucional

4

Eleodoro Octavio Mayorga Alba-ex ministro de economía.

Infracción constitucional

6

5

René Helbert Cornejo Díaz-ex ministro de Vivienda, construcción y Saneamiento.

Infracción constitucional

6

Juan Manuel Benites Ramos ex ministro de Agricultura.

Infracción constitucional

7

José David Gallardo Ku-ex ministro de Transportes y Comunicaciones.

Infracción constitucional

8

Milton Martín Von Hesse La Serna-Ex ministro de agricultura, ex ministro de Vivenda.

Infracción constitucional

9

Carlos Eduardo Paredes Rodríguez-ex ministro de transportes y comunicaciones

Infracción constitucional

10

Rosa María Soledad Ortíz Ríos (ex ministro de Energía y Minas).

Infracción constitucional

11

Nadine Heredia Alarcón

(Lavado de activos-tráfico de influencias).

12

Rocío del Carmen Calderón Vinatea

(Lavado de activos)

13

Antonia Alarcón Cubas

(Lavado de activos)

14

Jorge Humberto Merino Tafur

(Lavado de activos).

15

Claudia Teresa Hokama Kuwao

(Lavado de activos).

16

Rodney Rodriguez de Carvalho

(Lavado de activos).

17

Luis Fernando de Castro

(Lavado de activos).

18

Santos Felipe Montero Jens

(Lavado de activos).

19

Luiz Lindgren Costa

(Lavado de activos)

20

Jorge Enrique Simoes Barata

(Lavado de activos)

21

Yaco Paúl Rosas Romero-ex director de promoción de Pro inversión

(Negociación incompatible- colusión desleal).

22

Luis Renato Sánchez Torino-ex presidente de la Comisión de Evaluación de Comité de Pro inversión

(Negociación incompatible- colusión desleal).

23

Gustavo Adolfo Navarro Valdivida (ex

(Negociación incompatible-

 

miembro de Comité Pro Seguridad Energética)

colusión desleal).

24

María del Rosario Raquel Patiño Marca-ex miembro del Comité de Seguridad Energética

(Negociación incompatible- colusión desleal).

25

Edgar Bartolo Ramírez Cadenillas-ex presidente del Comité Pro Seguridad energético de Pro inversión.

(Negociación incompatible- colusión desleal).

26

Rosa María Soledad Ortíz Ríos-ex miembro del Comité de Pro Seguridad energética de Pro inversión

(Negociación incompatible - colusión desleal).

27

Alfredo Juan Carlos Dammert Lira-

(Colusión)

árbitro-

7

 

III. CHAVIMOCHIC

Persona natural y/o Persona jurídica

Imputaciones Constitucionales, penales, administrativas y civiles

1

Huber Arnaldo Vergara Díaz-ex gerente general del Proyecto Especial Chavimochic

-(Colusión agravada)

2

Amilcare Armando Gaila Zanatti-ex funcionario del Proyecto Especial Chavimochic

-(Colusión agravada)

3

Gonzalo Luis Felipe Pita Chavez-ex funcionario público de Proinversión

-(Colusión agravada)

4

Gibran José Loord Campoverde- representante legal del Consorcio Santa Chavimochic

-(Colusión agravada)

5

Ediberto Ñique Alarcón-ex gerente general del Proyecto Especial Chavimochic

-(Usurpación de funciones).

6

Kenny Eduardo Heredia García-ex gerente general del Proyecto Especial Chavimochic.

-(Usurpación de funciones)

7

-Miguel Orlando Chávez Castro-ex gerente general del Proyecto Especial Chavimochi

-(Usurpación de funciones)

 

IV. OLMOS

Persona natural y/o Persona jurídica

Imputaciones Constitucionales, penales, administrativas y civiles

1

Ollanta Moisés Humala Tasso-ex presidente de la República del Perú

-Infracción constitucional, imparcialidad de los actos funcionales.

2

Pedro Pablo Kuczynkski Godard

-Lavado de activos

3

Gloria Jesús Kisic Wagner

-Lavado de activos

4

Javier Roca Fabían-ex director general de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional-

-Responsabilidad civil

5

Rosalía Haydee Álvarez Estrada-ex secretaria general del MEF

-Responsabilidad civil

6

María Soledad Giulfo Suarez-ex viceministra de Economía.

-Responsabilidad civil

7

Pablo Enrique Salazar Torres-ex gerente general del PEOT

-Responsabilidad civil

8

8

José Huamán Castillo-ex consejero delegado del Gobierno Regional de Lambayeque

-Responsabilidad civil

9

Adela Saavedra Díaz (ex consejera delegada del Gobierno Regional de Lambayeque).

-Responsabilidad civil

 

V. CENTRO DE CONVENCIONES

Persona natural y/o Persona jurídica

Imputaciones Constitucionales, penales, administrativas y civiles

1

Ollanta Moisés Humala Tasso-Ex presidente de la República

-Infracción constitucional, imparcialidad de los funcionarios públicos

2

René Helbert Cornejo Díaz-Ex Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

-Infracción constitucional, imparcialidad de los funcionarios públicos

3

Milton Martín Von Hesse La Serna- Ex Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

-Infracción constitucional, imparcialidad de los funcionarios públicos

4

Ricardo Vidal Núñez-Ex Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

-(Colusión agravada) -Infracción administrativa, irregularidad de actos funcionales.

5

Luis Obdulio Tagle Pizarro- Viceministro de Vivienda

-(Colusión agravado) -Infracción administrativa, irregularidad de actos funcionales.

6

Ricardo Emilio Salinas Vilcachagua

-(Colusión agravada). -Infracción administrativa, irregularidad de actos funcionales

7

José Luis Díaz Oliden

-(Colusión agravada) -Infracción administrativa, irregularidad de actos funcionales

8

Valfredo de Assis Ribeito Filho

-(Colusión agravada)

9

Leonardo Fracassi Costa

-(Colusión agravada)

 

José Iván Dávalos Saravia

-(Colusión agravada).

 

Jesús Gattas Abugattas Abuid

-(Colusión agravada)

9

Claudia Janette Salaverry Hernández

-(Omisión, Rehusamiento o demora de actos funcionales).

-Infracción administrativa, irregularidad de actos funcionales.

Wilhem Eduardo José Funcke Figueroa

-(Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales) -Infracción administrativa

René Helbert Cornejo Díaz

-(Enriquecimiento indebido)

Gina Scerpella Cevallos.

-Infracción administrativa

Lucía del Pilar Ledesma Martínez de Cruz.

-Infracción administrativa

Guillermo Orlando Fernández Carrión

-Infracción administrativa

Constructora OAS S.A.

-Responsabilidad civil

VI. CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHAGLLA

A FALTA DE ELEMENTOS DE CONVICCIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ASÍ COMO EL TRANSCURSO DEL PLAZO PRESCRIPTORIO HACE SE EXTINGA LA ACCIÓN PARA PERSEGUIR:

INFRACCIONES CONSTITUCIONALES, PENALES, ADMINISTRATIVAS.

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VII.

HOSPITAL LORENA

Persona natural y/o Persona jurídica

Imputaciones Constitucionales, penales, administrativas y civiles

1

Jorge Acurio Tito- ex Gobernador Regional de Cusco

(Colusión-falsedad

ideológica)

2

René Concha Lezama-ex Presidente Regional de Cusco

(Colusión)

3

Juan Carlos Paredes Concha-ex gerente general de Cusco

(Colusión) (infracción administrativa por acciones de irregularidad)

4

Javier Felix Huisa López-ex director de la Oficina de Supervisión, Liquidación, Transparencia de Proyectos de Inversión

(Colusión) (Infracción administrativa por acciones de irregularidad)

5

Leonardo Fracassi Costa- ex representante del Consorcio Salud Lorena

(Colusión, cómplice)

6

Jesús Gattas Abugattas Abuid- representante legal de la empresa CESEL S.A.(

(Colusión, cómplice)

7

Nadine Heredia Alarcón

(Colusión, instigador-lavado de activos)

8

Rocío del Carmen Calderón Vinatea

(Lavado de activos)

 

VIII.

LÍNEA AMARILLA

Persona natural y/o Persona jurídica

Imputaciones Constitucionales, penales, administrativas y civiles

1

Lucy Giselle Zegarra Flores

(Negociación incompatible)

2

Víctor Alfredo Madueño Díaz-ex subgerente de promoción de la inversión privada

(Negociación incompatible).

3

Susana María Villarán de la Puente- Alcaldesa de Lima

(Negociación incompatible)

4

Domingo Arzubialde Elorrieta-ex gerente de promoción de la Inversión Privada de la MML (

(Negociación incompatible).

5

José Miguel Castro Gutiérrez-Gerente Municipal de la MML

(Patrocinio ilegal-lavado de activos)

6

Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde

(Cómplice-lavado de activos)

7

Daniela Maguiña Ugarte

(Cómplice-lavado de

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activos)

8

Oscar Castañeda Lossio

(Negociación incompatible)

9

Jaime Villafuerte Quiróz-ex gerente de promoción privada MML

(Negociación incompatible)

10

Susana María del Carmen Viillarán de la Puente

(Colusión-negociación incompatible-falsedad ideológica-lavado de activos)

 

11

Domingo Arzubialde Elorrieta-gerente de promoción de la inversión privada de MML

(Colusión-negociación

 

incompatible)

12

María Julia Méndez Vega

(Falsedad ideológica)

 

13

Marco Antonio Zevallos Bueno

(Falsedad ideológica)

 

14

Alexandre Alves de Mendonca

(Cohecho pasivo genérico)

15

Gabriel Prado Ramos-ex presidente EMAPE

(Lavado de activos, modalidad conversión).

 

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Valdredo Assis Ribeiro Filho- representante OAS Ltda

(Lavado de activos).

 
 

IX. TREN ELÉCTRICO

 

Persona natural y/o Persona jurídica

Imputaciones Constitucionales, penales, administrativas y civiles

1

Enrique Cornejo Ramírez

(asociación ilícita para delinquir, colusión

 

2

Jorge Luis Cuba Hidalgo

(Asociación ilícita para delinquir, colusión)

 

3

-Edwin Martín Luyo Barrientos

(Asociación ilícita para delinquir, colusión)

 

4

-Mariella Janette Huerta Minaya

(Asociación ilícita para delinquir, colusión)

 

5

-Jessica Carola Tejada Guzmán

(Asociación

ilícita

para

delinquir)

6

-Miguel Ángel Navarro Portugal

(Asociación ilícita para delinquir)

 

7

-Jesus Munive Taquía

(Colusión, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo propio)

8

Robert Jungkind

(Colusión)

9

Duilio Eduardo Ayaipoma Nicolini

(Colusión)

10

-Raúl Antonio Torres Trujillo

(Tráfico de influencias, negociación incompatible, colusión agravada)

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11

Oscar Dúber Plasencia-Asesor de Palacio de Gobierno durante AGP Contreras

(Negociación incompatible y colusión agravada)

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Jorge Luis Menacho Pérez-Secretario General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

(Colusión agravada)

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Representantes de GyM S.A.-

(Colusión)

 

X. ALTO PIURA

 

Persona natural y/o Persona jurídica

 

Imputaciones Constitucionales, penales, administrativas y civiles

A FALTA DE ELEMENTOS DE CONVICCIÓN, NO SE HAN IMPUTADO COMISIÓN DE INFRACCIONES CONSTITUCIONALES, PENALES, ADMINISTRATIVOS Y REGLAMENTARIOS. SE HA RECOMENDADO LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL ALTO PIURA

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III.

COMENTARIO Y VALORACIÓN JURÍDICA

A. Balance General Investigación Lava Jato, Perú Brasil

Dato previo:

En diciembre 2016 se firmó el plea agreement (acuerdo de culpabilidad) entre Odebrecht y el Department of Justice Estadounidense.En medio de todos los funcionarios de diversos países que fueron sobornados, en el Perú se reveló que el pago fue alrededor de U$S 29 millones entre los años 2005-2014 y que aquellos pagos se hicieron por contratos y licitaciones específicas en el período señalado. Oportunamente, en lo señalado sobre la dimensión político criminal se ha podido responder a la cuestión planteada inicialmente y entre los fines que se persiguen con la Comisión Lava Jato se ha podido identificar el telos cual consistiría en perfilar la investigación penal seguida a quienes resulten responsables por delitos mencionados, emitiendo opiniones especializadas Informes- a valorarse como elementos de convicción por parte del Ministerio Público, y con éstas se podrá determinar si existe responsabilidad por parte de los sujetos mencionados en el caso concreto.

DATO CONCRETO: A la fecha se han llevado a cabo 116 sesiones de la Comisión Investigadora Lava Jato.

Los Congresistas de bancadas multipartidarias ha participado de la misma desde el mes de Enero/2017.

El listado de personas investigadas tanto naturales y jurídicas es amplio y se conocerá en su detalle en la aprobación del Pleno.

Realizando un juicio de valoración sobre cómo se ha estructurado la Comisión Lava Jato Perú entre la investigación penal seguida contra los presuntos responsables de delitos de corrupción pude llegar a un conjunto de ideas que bien o mal sumarían un brazo más a ésta forma de trabajo. De entrada, la Comisión debe continuar con la investigación con el respecto de la vigencia de los derechos fundamentales, y ello también debe observarse desde una dimensión objetiva, sin condicionar su opinión especializada a intereses diferentes de la investigación de estas conductas llevadas a cabo en contexto de corrupción.

Al mismo tiempo, sucede algo que en las primeras líneas del presente se hizo hincapié. El hecho que la Comisión Lava Jato se haya creado mediante un Acuerdo Pleno en un poder del estado, como es el Legislativo, ello no le

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confiere la fuerza vinculante que ningún poder ha tenido, y menos sobre el poder judicial. Dicho de otro modo, cada informe emitido es uno cual está dotado de especialidad, de experticia técnica y también de mejores medios para reunir mayor información, pero vincular al juzgador, tampoco podrá reemplazar la tarea del Ministerio Público de esto no debe vincular la decisión del juzgador. Con mayor fuerza sino puede formular juicios de imputación a los presuntos responsables.

Quizás esa haya sido la primera impresión que se ve, un juzgador estrechamente vinculado por las actuaciones de la Comisión (difusión de información, alertas políticas), olvidando su posición de investigación de responsabilidad política y con utilidad en la investigación penal como un órgano especializado que emite informes necesarios para la investigación, pero no determinantes. El juez será quien en base a todos los elementos de convicción que tiene, decidir en el caso concreto, si tiene lugar la medida solicitada o la responsabilidad penal que ha denunciado el Ministerio Público.

Asimismo, en dicha Comisión se ha decidido a partir de acuerdos de mayoría aspectos que sí contravienen otras partes del ordenamiento jurídico. Por un lado, decide a punta de comprobar y corroborar declaraciones y no de hechos recogidos en informes técnicos, medidas que restringen derechos fundamentales: me refiero al levantamiento del secreto bancario, el secreto bursátil, la reserva tributaria y de modo abismal, pretende hacerlo con el secreto a las comunicaciones a partir del pedido a un órgano judicial.

Ciertamente, las Comisiones Investigadoras tienen el reconocimiento constitucional para hacerlo, sin embargo, debe haber detrás de una actuación como ese, la justificación que tome un punto de partida esencial: un interés superior que salvaguardar, aquí sería, el correcto funcionamiento de la administración pública. Esa situación dista mucho de lo que se viene haciendo en la Comisión Lava Jato, las decisiones se mueven por intereses políticos, sin importar las justificaciones ni intereses superiores verificados con un nivel razonable de certeza.

Por otro lado, la dirección de la Comisión no está midiendo las consecuencias a mediano-largo plazo, no pasan de su cálculo los aspectos de corto plazo. Con ello me refiero a que, decide sin más, ignorar el carácter confidencial y reservado de información remitida por órganos especializados en elaborar informes financieros y decide convertir esa información en una de carácter público y de libre disponibilidad. Sin más que por un acuerdo, sin exponer las consecuencias de dicha decisión a sus miembros, ha decidido en la Sesión del 15 de marzo del presente, levantar la reserva de una NIF-Nota de Inteligencia Financiera en la que obra información financiera imprecisa y que precisamente por tener ésta condición, se impide su reproducción y

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levantamiento de reserva de acuerdo al artículo 5 del Reglamento de la Unidad de Inteligencia Financiera aprobado por Decreto Supremo N° 020-

2017-JUS.

Finalmente, de otra punta la Comisión hace bien en monitorear las investigaciones y procesos judiciales iniciados contra las empresas brasileñas y sus representantes tanto en Brasil como en U.S., Colombia, Panamá, República Dominicana, Argentina y otros países, con el propósito de tener actualizada la base de datos sobre los temas que se investiga y requerir al Ministerio Público y al Poder Judicial la información a la que tienen acceso en atención a los acuerdos de cooperación jurídica internacional.

B. PERSONAS NATURALES AUSENTES. POSICIONAMIENTO

De acuerdo a nuestra consideración, hay personas naturales que por diversos motivos no han quedado como parte de las recomendaciones para que el Ministerio Público realice las acciones correspondientes:

a. KEIKO FUJIMORI HIGUCHI, presuntamente por formar parte del círculo de sujetos que fueron apoyados por Marcelo Odebrecht con ocasión de aporte de campaña para el año 2011. En efecto, no aparece en el

informe entre las conclusiones y recomendaciones.

b. ALAN GARCÍA PÉREZ, presuntamente por formar parte de los principales responsables en el PROYECTO TREN ELÉCTRICO junto con Enrique Cornejo, Jorge Cuba y otros. Cabe precisar que el delito que los responsables de la elaboración del Informe habían concluido era de colusión, cohecho y negociación incompatible previstos en el Código Penal Peruano. Sin embargo, por decisión de mayoría en la Comisión Investigadora se consideró excluirlo de las conclusiones sobre responsabilidad constitucional, penal o civil contra su persona quedando fuera de los investigados recomendados para la Fiscalía de la Nación.

c. JOSÉ CHLIMPER ACKERMAN , presuntamente haber formado parte del directorio de Graña y Montero, en el proceso de concesión y ejecución del Proyecto IIRSA Sur, Tramo 2, 3 y 4. Y, de ese modo, se habría coludido con los funcionarios del estado durante del gobierno del ex presidente Alejandro Toledo Manrique- para obtener ventajas indebidas en el marco de éste proyecto. Sin embargo, a pesar de todo ello, el equipo de la Comisión Investigadora no lo ha considerado dentro de los denunciados recomendados para la Fiscalía de la Nación.

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d. LUIS NAVAS MENDIOLA, por presuntamente en su cargo de secretario general de Alan García cuando, presuntamente con su empresa (SERVICIOS DE TRANSPORTE) participó junto con Odebrecht en los Proyectos IIRSA Sur, Olmos y CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CHAGLLA, y haber presentado un desbalance patrimonial considerable. Pese a eso, el equipo de la Comisión Investigadora no lo ha incluido en el listado de investigados, tampoco en las conclusiones como en las recomendaciones al Ministerio Público.

B.1. CUESTIÓN PARTICULAR: PROYECTO ALTO PIURA

De acuerdo a la revisión de la documentación y los antecedentes de éste proyecto, se determinó responsabilidad contra altos dirigentes apristas, comenzando por el más relevante EX PRESIDENTE REGIONAL CÉSAR TRELLES LARA, y recientemente postulante para el Gobierno Regional de Piura., quien no aparece como denunciado en el presente informe.

Buena parte de estos protagonistas han sido excluidos del equipo que elaboró el informe por la Comisión Investigadora debido a que “según sus consideraciones - no habido los suficientes elementos de convicción para que se determine responsabilidad constitucional, penal y administrativa.

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