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MINUTA

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SEÑOR NOTARIO: LUIS JORGE CASTAÑEDA CERVANTES
SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS LA PRESENTE DE
ESCISION TOTAL Y NOMBRAMIENTO DE ORGANOS ADMINISTRATIVOS QUE OTORGAN EN
SU TOTALIDAD LOS SOCIOS DE LAS NUEVAS EMPRESAS, “D’ LUXE TEC” S.R.L., DOMICILIADA
EN AV. MIGUEL CARDUCCI N° 322, Y LA EMPRESA “TECHNOLOGY” S.R.L. DOMICILIADA EN
PSJE. SAN IGANACIO N° 135, AMBAS DEBIDAMENTE REPRESENTADAS POR EL GERENTE
GENERAL MIGUEL DEL PRADO AGUIRRE; DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON
D.N.I. N° 72422812, DOMICILIO EN JR. CHEPÉN 420, CONDICIONES SIGUIENTES:
PACTO SOCIAL
PRIMERO: LA EMPRESA “RUIZ FLORESY ASOCIADOS” S.C, SE CONSTITUYÓ MEDIANTE
ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA A VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015 ANTE EL
NOTARIO DE CAJAMARCA DR. LUIS JORGE CASTAÑEDA CERVANTES, CORRIENDO INSCRITA
EN LA FICHA Nº 974 DEL LIBRO DE SOCIEDADES DEL REGISTRO DE PERSONA JURÍDICAS DE
CAJAMARCA, CON UN CAPITAL SOCIAL DE 400,000.00 SOLES (QUINIENTOS MIL Y 00/100
SOLES), REPRESENTADAS POR 8000 PARTICIPACIONES A UN VALOR NOMINAL DE S/.50.00
(CINCUENTA Y 00/100 SOLES) CADA UNA
SEGUNDO: POR JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA “RUIZ FLORES Y ASICIADOS”
S.C., CELEBRADA CON FECHA 30 DE ENERO DE 2016; ACORDARON APROBAR EL PROYECTO
DE ESCISION QUE ENTRARA EN VIGENCIA EL 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2016.
TERCERO: LA EMPRESA ESCINDIDA “RUIZ FLORES Y ASICIADOS” S.C. DIVIDE SU
PATRIMONIO EN DOS BLOQUES, LO CUAL LAS SOCIEDADES BENEFICIARIAS SON: “D’ LUXE
TEC” S.R.L. Y “TECHNOLOGY” S.R.L.
CUARTO: LA EMPRESA “D’ LUXE TEC” S.R.L. ESTA CONFORMADA POR UN CAPITAL DE 200
000.00 SOLES DIVIDIDOS EN 400 000.00 PARTICIPACIONES DE 50.00 SOLES CADA UNA,
DESCRITO DE LA SIGUIENTE MANERA: EL 50% DEL CAPITAL DE LA EMPRESA “RUIZ FLORES
Y ASOCIADOS” S.C, CUYO MONTO ASCIENDE A 400 000.00 SOLES.
LA RELACIÓN DEL REPARTO DEL CAPITAL ENTRE LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD ESCINDIDA
“RUIZ FLORES Y ASOCIADOS” S.C. PARA LA CONSTITUCIÓN DEL PRIMER BLOQUE, EL CUAL
SERÁ DESTINADO A LA EMPRESA BENEFICIARIA “D’ LUXE TEC” S.R.L. ES LA SIGUIENTE:
- ARAUJO MELÉNDEZ, JULISSA MABEL.- POSEEDORA DE 800 PARTICIPACIONES DE
UN VALOR NOMINAL DE 50 SOLES CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE 40,000.00
NUEVOS SOLES, ES DECIR EL 20% DEL CAPITAL SOCIAL.

- LUICHO RAMÍREZ, ZUSY MARILÍN.- POSEEDORA DE 800 PARTICIPACIONES DE UN


VALOR NOMINAL DE 50 SOLES CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE 40,000.00
NUEVOS SOLES, ES DECIR EL 20% DEL CAPITAL SOCIAL.

- PISCO TOLEDO, KATHERINE ROCÍO.- POSEEDORA DE 800 PARTICIPACIONES DE


UN VALOR NOMINAL DE 50 SOLES CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE 40,000.00
NUEVOS SOLES, ES DECIR EL 20% DEL CAPITAL SOCIAL.
- RIPALDA ABANTO, SOFÍA DEL MILAGRO.- POSEEDORA DE 800 PARTICIPACIONES
DE UN VALOR NOMINAL DE 50 SOLES CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE
40,000.00 NUEVOS SOLES, ES DECIR EL 20% DEL CAPITAL SOCIAL.

- RUIZ FLORES, LUIS ENRIQUE.- POSEEDOR DE 800 PARTICIPACIONES DE UN


VALOR NOMINAL DE 50 SOLES CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE 40,000.00
NUEVOS SOLES, ES DECIR EL 20% DEL CAPITAL SOCIAL.

QUINTO: EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA “TECNOLOGY” S.R.L. ESTÁ CONFORMADO POR


UN CAPITAL DE 200 000.00 SOLES, DIVIDIDOS EN 400 000.00 PARTICIPACIONES DE 50.00
SOLES CADA UNA. DESCRITO DE LA SIGUIENTE MANERA: EL 50% DEL CAPITAL DE LA
EMPRESA “RUIZ FLORESY ASOCIADOS” S.C, CUYO MONTO ASCIENDE A 400 000.00 SOLES.
LA RELACIÓN DEL REPARTO DEL CAPITAL ENTRE LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD ESCINDIDA
“RUIZ FLORES Y ASICIADOS” S.C. PARA LA CONSTITUCIÓN DEL PRIMER BLOQUE, EL CUAL
SERÁ DESTINADO A LA EMPRESA BENEFICIARIA “TECHNOLOGY” S.R.L. ES LA SIGUIENTE:
- ARAUJO MELÉNDEZ, JULISSA MABEL.- POSEEDORA DE 800 PARTICIPACIONES DE
UN VALOR NOMINAL DE 50 SOLES CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE 40,000.00
NUEVOS SOLES, ES DECIR EL 20% DEL CAPITAL SOCIAL.

- LUICHO RAMÍREZ, ZUSY MARILÍN.- POSEEDORA DE 800 PARTICIPACIONES DE UN


VALOR NOMINAL DE 50 SOLES CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE 40,000.00
NUEVOS SOLES, ES DECIR EL 20% DEL CAPITAL SOCIAL.

- PISCO TOLEDO, KATHERINE ROCÍO.- POSEEDORA DE 800 PARTICIPACIONES DE


UN VALOR NOMINAL DE 50 SOLES CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE 40,000.00
NUEVOS SOLES, ES DECIR EL 20% DEL CAPITAL SOCIAL.

- RIPALDA ABANTO, SOFÍA DEL MILAGRO.- POSEEDORA DE 800 PARTICIPACIONES


DE UN VALOR NOMINAL DE 50 SOLES CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE
40,000.00 NUEVOS SOLES, ES DECIR EL 20% DEL CAPITAL SOCIAL.

- RUIZ FLORES, LUIS ENRIQUE.- POSEEDOR DE 800 PARTICIPACIONES DE UN


VALOR NOMINAL DE 50 SOLES CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE 40,000.00
NUEVOS SOLES, ES DECIR EL 20% DEL CAPITAL SOCIAL.

SEXTO: LAS NUEVAS SOCIEDADES SE REGIRÁN POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO


LO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ “LA
LEY”=========================================================================
ESTATUTO
TITULO PRIMERO
DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO DE LA SOCIEDAD

1. ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN


LA SOCIEDADES QUE SE CONSTITUYEN LO HARÁN BAJO LA DENOMINACIÓNES DE
“D’LUXE TEC” S.R.L. Y “TECHNOLOGY” S.R.L. AMBAS SOCIEDADES ANÓNIMAS
CERRADAS.

2. ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL

EL OBJETO DE LA SOCIEDAD DE LA EMPRESA “D’ LUXE TEC” S.R.L. ES DEDICARSE A LA


COMERCIALIZACIÓN DE LAPTOPS Y DE “TECHNOLOGY” S.R.L. ES DEDICARSE A LA
COMERCIALIZACIÓN DE LAPTOPS. ASIMISMO CADA UNA DE LAS SOCIEDADES PODRÁN
EJERCER ACTIVIDADES DIRECTAMENTE RELACIONADAS, A FINES O CONEXAS A LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DESCRITA EN EL PARRAFO ANTERIOR. DE IGUAL FORMA SE
ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS QUE TENGAN COMO
FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGAL O
CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LAS
SOCIEDADES==============================================================

3. ARTÍCULO TERCERO.- DOMICILIO SOCIAL

LAS SOCIEDADES SEÑALARÁN SU DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA SIN


EMBARGO, PODRÁ ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS, FILIALES O
REPRESENTANTES EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS. ============================

4. ARTICULO CUARTO.- DURACIÓN

EL PLAZO DE LA DURACIÓN DE LAS SOCIEDADES SERÁ POR TIEMPO INDETERMINADO,


DANDO POR INICIO SUS ACTIVIDADES A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTRADA EN
VIGENCIA DE LA ESCISIÓN CUYO DÍA SERÁ EL 25 DE FEBRERO DEL 2016, DICHA FECHA
CONSTA EN EL PROYECTO DE ESCISIÓN ======================================

TITULO SEGUNDO
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
5. ARTICULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL

5.1. LA EMPRESA “D’ LUXE TEC” S.R.L. ESTA CONFORMADA POR UN CAPITAL DE 200 000.00
SOLES DIVIDIDOS EN 400 000.00 PARTICIPACIONES DE 50.00 SOLES CADA UNA,
DESCRITO DE LA SIGUIENTE MANERA: EL 50% DEL CAPITAL DE LA EMPRESA “RUIZ
FLORES Y ASOCIADOS” S.C, CUYO MONTO ASCIENDE A 400 000.00 SOLES.

LA RELACIÓN DEL REPARTO DEL CAPITAL ENTRE LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD


ESCINDIDA “RUIZ FLORES Y ASOCIADOS” S.C. PARA LA CONSTITUCIÓN DEL PRIMER
BLOQUE, EL CUAL SERÁ DESTINADO A LA EMPRESA BENEFICIARIA “D’ LUXE TEC”
S.R.L. ES LA SIGUIENTE:
- ARAUJO MELÉNDEZ, JULISSA MABEL.- POSEEDORA DE 800 PARTICIPACIONES DE
UN VALOR NOMINAL DE 50 SOLES CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE 40,000.00
NUEVOS SOLES, ES DECIR EL 20% DEL CAPITAL SOCIAL.
- LUICHO RAMÍREZ, ZUSY MARILÍN.- POSEEDORA DE 800 PARTICIPACIONES DE UN
VALOR NOMINAL DE 50 SOLES CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE 40,000.00
NUEVOS SOLES, ES DECIR EL 20% DEL CAPITAL SOCIAL.

- PISCO TOLEDO, KATHERINE ROCÍO.- POSEEDORA DE 800 PARTICIPACIONES DE


UN VALOR NOMINAL DE 50 SOLES CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE 40,000.00
NUEVOS SOLES, ES DECIR EL 20% DEL CAPITAL SOCIAL.

- RIPALDA ABANTO, SOFÍA DEL MILAGRO.- POSEEDORA DE 800 PARTICIPACIONES


DE UN VALOR NOMINAL DE 50 SOLES CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE
40,000.00 NUEVOS SOLES, ES DECIR EL 20% DEL CAPITAL SOCIAL.

- RUIZ FLORES, LUIS ENRIQUE.- POSEEDOR DE 800 PARTICIPACIONES DE UN


VALOR NOMINAL DE 50 SOLES CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE 40,000.00
NUEVOS SOLES, ES DECIR EL 20% DEL CAPITAL SOCIAL.

5.2. EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA “TECHNOLOGY” S.R.L. ESTÁ CONFORMADO POR


UN CAPITAL DE 200 000.00 SOLES, DIVIDIDOS EN 400 000.00 PARTICIPACIONES DE
50.00 SOLES CADA UNA. DESCRITO DE LA SIGUIENTE MANERA: EL 50% DEL CAPITAL
DE LA EMPRESA “RUIZ FLORES Y ASOCIADOS” S.C, CUYO MONTO ASCIENDE A 400
000.00 SOLES.

LA RELACIÓN DEL REPARTO DEL CAPITAL ENTRE LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD


ESCINDIDA “RUIZ FLORES Y ASICIADOS” S.C. PARA LA CONSTITUCIÓN DEL PRIMER
BLOQUE, EL CUAL SERÁ DESTINADO A LA EMPRESA BENEFICIARIA “TECHNOLOGY”
S.R.L. ES LA SIGUIENTE:
- ARAUJO MELÉNDEZ, JULISSA MABEL.- POSEEDORA DE 800 PARTICIPACIONES DE
UN VALOR NOMINAL DE 50 SOLES CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE 40,000.00
NUEVOS SOLES, ES DECIR EL 20% DEL CAPITAL SOCIAL.

- LUICHO RAMÍREZ, ZUSY MARILÍN.- POSEEDORA DE 800 PARTICIPACIONES DE UN


VALOR NOMINAL DE 50 SOLES CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE 40,000.00
NUEVOS SOLES, ES DECIR EL 20% DEL CAPITAL SOCIAL.

- PISCO TOLEDO, KATHERINE ROCÍO.- POSEEDORA DE 800 PARTICIPACIONES DE


UN VALOR NOMINAL DE 50 SOLES CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE 40,000.00
NUEVOS SOLES, ES DECIR EL 20% DEL CAPITAL SOCIAL.

- RIPALDA ABANTO, SOFÍA DEL MILAGRO.- POSEEDORA DE 800 PARTICIPACIONES


DE UN VALOR NOMINAL DE 50 SOLES CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE
40,000.00 NUEVOS SOLES, ES DECIR EL 20% DEL CAPITAL SOCIAL.

- RUIZ FLORES, LUIS ENRIQUE.- POSEEDOR DE 800 PARTICIPACIONES DE UN


VALOR NOMINAL DE 50 SOLES CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE 40,000.00
NUEVOS SOLES, ES DECIR EL 20% DEL CAPITAL SOCIAL.
6. ARTICULO SEXTO.- DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS

LOS SOCIOS PODRÁN EJERCER, SIN QUE MEDIE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL,
SU DERECHO A INFORMACIÓN FUERA DE JUNTA. DICHO DERECHO DEBERÁ
REGULARSE CONFORME AL ARTÍCULO 130 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ====

TITULO TERCERO

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS


7. ARTICULO SETIMO.- COMPOSICIÓN DE LA JUNTA GENERAL

LA JUNTA GENERAL ESTARÁ COMPUESTA POR TODOS LOS SOCIOS Y REPRESENTAN


LA UNIVERSALIDAD DE LOS MISMOS. =========================================
ES LA SUPREMA AUTORIDAD DE LA SOCIEDAD Y SUS DECISIONES, TOMADAS DE
ACUERDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ESTATUTO Y LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES, SON OBLIGATORIAS PARA TODOS LOS SOCIOS, AUN PARA
AQUELLOS QUE HAYAN VOTADO EN CONTRA O ESTUVIESEN AUSENTES, SIN
PREJUICIO DE LOS DERECHOS QUE LA LEY LES CONCEDA. =======================
LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS SE SUJETA A LO SUJETO POR EL
ARTÍCULO 146 DE LA LEY. ===================================================
EL SOCIO PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL
POR MEDIO DE OTROS SOCIO, SU CONYUGUE, ASCENDENTE O DESCENDENTE EN
PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACIÓN A OTRAS PERSONAS.
========================================================================

8. ARTICULO OCTAVO.- DOMICILIO, CONVOCATORIA, QUORUM Y VOTACIONES DE LA


JUNTA GENERAL

LAS JUNTAS SOCIALES SE CELEBRARAN EN EL DOMICILIO SOCIAL DE CADA UNA DE


LAS EMPRESAS. PODRÁ EN TODO CASO REUNIRSE LA JUNTA GENERAL Y ADOPTAR
ACUERDOS VÁLIDAMENTE EN UN LUGAR DISTINTO, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN
PRESENTES O REPRESENTADAS LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS. ==================
LAS JUNTAS GENERALES SERÁN CONVOCADAS POR EL GERENTE, LOS REQUISITOS
DE CONVOCATORIA, QUÓRUM Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS, EL DERECHO DE
SEPARACIÓN DE LOS SOCIOS, AUMENTO O REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, EMISIÓN
DE OBLIGACIONES Y LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS Y TODO
LO RELATIVO A ELLAS SE REGIRÁ POR LOS ARTÍCULOS 116, 256, 257, 262, 201, 215, 139
Y DEMÁS DISPOSICIONES PERTINENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
========================================================================

TITULO CUARTO
LA GERENCIA
9. ARTÍCULO NOVENO.- EL GERENTE
EL GERENTE GENERAL SERÁ EL EJECUTOR DE TODAS LAS DISPOSICIONES
CONCERNIENTE A LAS EMPRESAS Y TIENE LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA,
COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LAS SOCIEDADES. SEGÚN ART. 190
LA SOCIEDAD PODRÁ CONTAR CON UNO O MÁS GERENTES. SEGÚN ART. 185;
NUESTRA SOCIEDAD CONTARÁ CON UN SOLO GERENTE.
EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO TEMPORAL DEL GERENTE GENERAL,
AUTOMÁTICAMENTE EJERCERÁ SUS FUNCIONES UN REPRESENTANTE ELEGIDO POR
LA JUNTA DE SOCIOS, CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES. EL GERENTE PUEDE SER
REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL, CUALQUIERA QUE SEA
EL ÓRGANO DEL QUE HAYA EMANADO SU NOMBRAMIENTO. EL GERENTE GENERAL
ESTÁ FACULTADO A SOLA FIRMA PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO
CORRESPONDIENTE AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASÍ MISMO REALIZAR
LOS SIGUIENTES ACTOS:===================================================

- DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES PARA LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE


DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN
LOS ARTÍCULOS 74°, 75°, 77° Y 436° DE CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y DEMÁS
NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS
FACULTAD DE DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN.
- ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE
CUENTA BANCARIA, GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y
PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES,
PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, PÓLIZAS Y CUALQUIER
CLASE DE TIRULO, VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR
RECIBOS Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON
GARANTÍA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRÉSTAMOS CON GARANTÍA
HIPOTECARIA, PRENDARIA O DE CUALQUIER FORMA.
- ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TÍTULO; COMPRAR, VENDER,
ARRENDAR, DONAR, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD YA SEAN
MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA
SEAN PRIVADOS O PÚBLICOS. EN GENERAL PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE
CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL.

TÍTULO QUINTO
MODIFICACIÓN DE ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL
(ART. 198 HASTA 220 DE LA LEY)

10. ARTÍCULO DÉCIMO .- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO

LA JUNTA GENERAL PODRÁ DELEGAR A LA GERENCIA LA FACULTAD DE MODIFICAR EL


ESTATUTO BAJO LAS CONDICIONES EXPRESAMENTE REFERIDAS EN DICHA
DELEGACIÓN. ============================================================
LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO Y SUS EFECTOS SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ART. 198 HASTA 200. ============================
11. ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- AUMENTO DE CAPITAL

SE PROCEDERÁ A AUMENTAR EL CAPITAL CUANDO:

a) EXISTAN NUEVOS APORTES.


b) CUANDO SE CAPITALICEN CRÉDITOS EN CONTRA DE LA SOCIEDAD.
c) CUANDO SE CAPITALICEN UTILIDADES, RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS DE
CAPITAL O EXCEDENTE DE REVALUACIÓN.
d) OTROS CASOS PREVISTOS EN LA LEY.

12. ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.-

SEGÚN EL ART. 206. LA JUNTA GENERAL SE PODRÁ DELEGAR AL GERENTE LA


FACULTAD DE:============================================================

1. SEÑALAR OPORTUNIDAD EN QUE SE DEBERÁ REALIZAR UN AUMENTO DE


CAPITAL ACORDADO POR LA JUNTA GENERAL. EL ACUERDO DEBERÁ
ESTABLECER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL AUMENTO QUE PUEDE SER
DETERMINADOS POR EL DIRECTORIO; Y,
2. ACORDAR UNO O VARIOS AUMENTOS DE CAPITAL HASTA UNA DETERMINADA
SUMA MEDIANTE NUEVOS APORTES O CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS CONTRA
LA SOCIEDAD, EN UN PLAZO MÁXIMO DE CINCO AÑOS EN LAS OPORTUNIDADES,
LOS MONTOS, CONDICIONES, SEGÚN EL PROCEDIMIENTO QUE LA JUNTA
GENERAL DECIDA. LA AUTORIZACIÓN NO PODRÁ EXCEDER DEL MONTO DEL
CAPITAL SOCIAL PAGADO VIGENTE EN LA OPORTUNIDAD EN QUE SE HALLA
ACORDADO LA DELEGACIÓN.

13. ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- REDUCCIÓN DE CAPITAL

OBLIGATORIAMENTE LA SOCIEDAD TENDRÁ QUE REDUCIR SU CAPITAL CUANDO LAS


PÉRDIDAS HAYAN DISMINUIDO EN MÁS DEL 50% EL CAPITAL SOCIAL Y HUBIESE
TRANSCURRIDO UN EJERCICIO SIN HABER SIDO SUPERADO, SALVO CUANDO SE
CUENTE CON RESERVAS ESTATUTARIA O DE LIBRE DISPOSICIÓN, O CUANDO SE
REALICEN NUEVOS APORTES DE LOS SOCIOS QUE ASUMAN DICHA PÉRDIDA. SEGÚN
ART. 216, INCISO 4. ========================================================
SEGÚN ART. 217 EL ACUERDO DE REDUCCIÓN DEL CAPITAL DEBERÁ EXPRESAR LAS
CIFRAS EN QUE SE REDUCE EL CAPITAL, LA FORMA COMO SE REALIZARÁ, LOS
RECURSOS CON CARGO A LOS CUALES SE EFECTÚA Y EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE
EL CUAL SE LLEVA A CABO. =================================================

LA REDUCCIÓN DEBERÁ AFECTAR A TODOS LOS SOCIOS A PRORRATA DE SU


PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SIN MODIFICAR SU PORCENTAJE DE SU
PARTICIPACION O POR SORTEO QUE SE DEBE APLICAR POR IGUAL A TODOS LOS
ACCIONISTAS. CUANDO SE ACUERDE UNA AFECTACIÓN DISTINTA, ELLA DEBERÁ SER
DECIDIDA POR UNANIMIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
========================================================================

TÍTULO SEXTO
ESTADOS FINANCIEROS Y DIVIDENDOS
14. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

EL GERENTE DEBERÁ PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE


APLICACIÓN DE UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS.
DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y PRECISIÓN, LA
SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD. EL ESTADO DE SUS
NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDO EN EL EJERCICIO VENCIDO.
LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBERÁ REALIZARSE CONFORME
A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y CON LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD
GENERALMENTE ACEPTADOS EN EL PAÍS. DE ACUERDO A LOS ART. 221, 222 Y 223 DE
LA LEY. ==================================================================

15. ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- DIVIDENDOS

PARA DISTRIBUIR UTILIDADES SE TOMARÁ LAS REGLAS SIGUIENTES, DE ACUERDO AL


ART. 230.

a) LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES SÓLO PODRÁ HACERSE EN MÉRITO A ESTADOS


FINANCIEROS PREPARADOS AL CIERRE DE UN PERIODO DETERMINADO.
b) SÓLO PODRÁ DISTRIBUIRSE DIVIDENDOS EN RAZÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS
O DE RESERVAS DE LIBRE DISPOSICIÓN, Y SIEMPRE QUE EL PATRIMONIO NETO
NO SEA INFERIOR AL CAPITAL PAGADO.

TÍTULO SETIMO
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN
16. ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.-DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN

EN CUANTO A LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE


SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 407°, 409°, 410°, 411°, 412°, 413° AL 422°
DE LA "LEY".

TÍTULO OCTAVO
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERO- EL PRESENTE ESTATUTO SOCIAL SE RIGE EN TODO LO QUE NO ESTÉ
PREVISTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY N° 26887. ==================
SEGUNDO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL DE LAS SOCIEDADES A LA
SR. MIGUEL DEL PRADO AGUIRRE, CUYOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN SE DESCRIBE
EN LA INTRODUCCIÓN DE LA PRESENTE MINUTA, QUIEN DECLARA EXPRESAMENTE
QUE ACEPTA EL CARGO QUE SE LE HA ENCOMENDADO. A QUIEN SE LE CONFIERE LAS
FACULTADES QUE EL ESTATUTO CONTEMPLA PARA DICHO CARGO. ===============

TERCERO.- EN CASO DE CONFLICTO DE INTERESES ENTRE LA SOCIEDAD Y UN SOCIO


O GRUPO DE SOCIOS, ÉSTAS DEBERÁN SER SOMETIDAS A ARBITRAJE, MEDIANTE UN
TRIBUNAL ARBITRAL INTEGRADO POR TRES EXPERTOS EN LA MATERIA, UNO DE
ELLOS DESIGNADO DE COMÚN ACUERDO POR LAS PARTES, QUIEN LO PRESIDIRÁ, Y
LOS OTROS DESIGNADOS POR CADA UNO DE LAS PARTES. =======================
SI EN EL PLAZO DE 30 DÍAS DE PRODUCIDA LA CONTROVERSIA NO SE ACUERDA EL
NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL, ESTE DEBERÁ SER
DESIGNADO POR EL CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL Y EXTRANJERO DE LA CÁMARA
DE COMERCIO DE LIMA, CUYAS REGLAS SERÁN APLICABLES AL ARBITRAJE.
EL LAUDO DEL TRIBUNAL ARBITRAL SERÁ DEFINITIVO E INAPELABLE, ASÍ COMO DE
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN PARA LAS PARTES. ==================

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA DISPOSICIÓN FINAL.- EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE


ESTATUTO, DEBERÁ REMITIRSE A LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.

SEGUNDA DISPOSICIÓN FINAL.- EN CASO DE CONFLICTO DE INTERESES ENTRE LA


SOCIEDAD Y UN SOCIO O GRUPO DE SOCIOS, ÉSTAS DEBERÁN SER SOMETIDAS A
ARBITRAJE, MEDIANTE UN TRIBUNAL ARBITRAL INTEGRADO POR TRES EXPERTOS EN
LA MATERIA, UNO DE ELLOS DESIGNADO DE COMÚN ACUERDO POR LAS PARTES,
QUIEN LO PRESIDIRÁ, Y LOS OTROS DESIGNADOS POR CADA UNO DE LAS PARTES.
SI EN EL PLAZO DE 30 DÍAS DE PRODUCIDA LA CONTROVERSIA NO SE ACUERDA EL
NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL, ESTE DEBERÁ SER
DESIGNADO POR EL CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL Y EXTRANJERO DE LA CÁMARA
DE COMERCIO DE LIMA, CUYAS REGLAS SERÁN APLICABLES AL ARBITRAJE.
EL LAUDO DEL TRIBUNAL ARBITRAL SERÁ DEFINITIVO E INAPELABLE, ASÍ COMO DE
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN PARA LAS PARTES.

SÍRVASE SEÑOR NOTARIO, AGREGAR LAS CLÁUSULAS DE LEY Y LOS INSERTOS


CORRESPONDIENTES, CONFORME A LEY.
=============================================================================

AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO, LO DEMÁS QUE FUERA DE LEY Y CURSE LOS PARTES
RESPECTIVOS AL REGISTRO DE PERSONA JURÍDICAS DE CAJAMARCA, PARA SU DEBIDA
INSCRIPCIÓN.

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